600210 紫江企业内部控制规范实施工作方案.ppt
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1、,紫江企业五届九次董事会会议文件之一,内部控制规范实施工作方案,上海紫江企业集团股份有限公司,二一二年三月二十八日,1,3,紫江企业五届九次董事会会议文件之一,目 录,一、公司基本情况介绍(一)公司概况.3(二)公司组织架构.4(三)控股子公司情况.4二、组织保障7(一)内控领导小组.7(二)内控实施小组.8(三)内控监督机构.8(四)外部咨询机构的聘请.9(五)工作预算.9三、内控启动阶段(2012 年 3 月 31 日前完成)9(一)编制 2012 年公司内部控制体系建设实施计划.9(二)组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训.9四、内控建设阶段(2012 年 8 月 31 日前完成)1
2、0(一)成立内控领导小组及项目小组,编制工作计划(2012 年 3 月 31 日前完成).10(二)确定内控实施范围(2012 年 5 月 31 日前完成).11(三)内控缺陷整改方案(2012 年 6 月 15 日前完成).111、制定内控缺陷整改方案.112、提交审议.11(二)内控缺陷整改(2012 年 7 月 31 日前完成).111、落实整改、提交报告.112、编制内部控制手册.113、推行内控手册.114、按照要求披露内控实施工作情况:.11(三)内部控制体系建设培训课程(2012 年 8 月 31 日前完成).111、管理理念培训.112、内控执行与评价培训.12五、内控自我评价
3、阶段12(一)编制内控评价工作计划(2012 年 9 月 30 日前).121、拟订工作方案.122、确定缺陷标准.12(二)组织实施评价工作(2012 年年报披露前).131、组成内控评价工作组.132、编制底稿、实施评价.133、缺陷汇总、督促整改.134、提出内控评价报告.13(三)披露内控评价报告(2012 年年报披露日).13六、内控审计阶段14(一)确定内控审计事务所.14(二)做好与内控审计会计师事务所的沟通工作.14(三)按照要求披露内控审计报告.14,2,紫江企业五届九次董事会会议文件之一前言:根据企业内部控制基本规范及相关配套指引、上海证劵交易所上市公司内部控制指引等相关法
4、规的要求,为贯彻落实中国证券监督管理委员会上海监管局关于做好上海辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知(沪证监公司字201241 号)精神,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)高度重视,并以此为契机,将内部控制体系建设作为提升公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略发展目标的实现的重大举措之一。依托公司现有的制度建设和内控基础,公司研究制定了本实施方案,具体内容如下:一、公司基本情况介绍(一)公司概况上 海紫江企业集团股份有限公司前身系上海紫江企业有限公司,于 1999 年 3 月经上海市人民政府沪府199920 号文、上海市外国投资工作委员会沪外资委批字(99)第 287
5、 号文件批准,变更为中外合资股份有限公司,总股本为 23,840 万股;经中国证监会证监发行字199982 号文核准,公司于 1999 年 7 月 13 日向社会公开发行人民币普通股 8,500 万股,形成公司总股本 32,340 万股,发行价为 7.84 元/股;公司社会公众股于 1999 年 8 月 24 日在上海证券交易所上市。公司简称“紫江企业”,股票代码600210,公司性质为股份制民营上市公司,注册地为上海市莘庄工业区申富路 618 号。目前公司总股本为 1,436,736,158 股,第一大股东为上海紫江(集团)有限公司,持,有公司股份为,330,375,073 股,占总股本的
6、22.99%。主要业务范围为生产销售 PET 瓶,及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料;售自产产品;从事货物及技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)以及房地产业务。截止 2011 年 9 月 30 日,公司总资产 104.30 亿元,所有者权益 36.44 亿元,2011年 1-9 月实现营业收入 63.04 亿元,归属于上市公司股东的净利润 5.05 亿元(未经审计)。3,大会,会,会,会秘,理,总,经,理,办,公,室,总,经,理,办,公,室,运,营,管,理,部,运,营,管,理,部,人,力,资,源,部,人,力,资,源,部,包 业装 部,标 业签 部,料,参 子
7、控 公,紫江企业五届九次董事会会议文件之一(二)公司组织架构公司组织结构图股东 大监事 会董事 会董事 会 书总经 理,投 投资 资者 者关 关系 系部 部,财 财务 务部 部,审 审计 计部 部,市 市场 场部 部,容器 包 事 业,瓶盖 标 事 业,饮料OEM事业部,其他 参 股 子 司,公司严格按照公司法、证劵法、上市公司治理准则、上海证劵交易所股票上市规则法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,加强信息披露管理工作,规范公司运作行为。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确,公司法人治理结构符合现代企业制度和上市公司治理准则的要求。公司组织机构图如下所示:(三)控股子公司情况
8、公司主要业务为包装业务。包装业务主要为生产和销售各种 PET 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、彩4,紫江企业五届九次董事会会议文件之一,色纸包装印刷、薄膜基材、饮料 OEM 等产品,主要是为饮料食品等快速消费品提供配套包装,属于新材料包装行业。公司拥有 60 多家控参股子公司,主要分布在华东、华南、华北、西南、东北等地。公司作为细分行业的龙头公司,主要产品一直稳居较高的市场占有率。,主要控股子公司情况如下:,(1)上海紫江特种瓶业有限公司,该公司于2002年成立,注册资本1,200万美元,公司持有75%股权,位于上海市闵行区颛兴路998号,主要生产无机非金属材料及制品(高性能复合材料);销
9、售自产产品等,该公司主要客户为上海百事可乐饮料有限公司、上海三得利梅林食品有限公司、上海波蜜食品有限公司等。,(2)沈阳紫江包装有限公司,该公司于2002年成立,注册资本人民币7,500万元,公司持有100%股权,位于沈阳经济技术开发区,主要生产新型PET瓶及其包装容器制造;自产产品销售等,该公司主要客户为沈阳百事可乐饮料有限公司、哈尔滨百事可乐饮料有限公司、沈阳统一企业有限公司等。,(3)武汉紫江包装有限公司,该公司于1995年成立,注册资本人民币7,065.65万元,公司持有81%股权,位于武汉市经济技术开发区绿岛工业园内,主要生产、销售饮料容器及其他塑料制品等,该公司主要客户为可口可乐(
10、湖北)饮料有限公司等。,(4)武汉紫江企业有限公司,该公司于2002年成立,注册资本美元1,640万元,公司持有75%股权,位于武汉市东西湖区吴家山海峡两岸科技产业园内,主要生产销售高阻热、高耐热、高强度工程塑料、塑料合金及相关产品等,该公司主要客户为可口可乐、统一企业等。,(5)上海紫泉包装有限公司,该公司于1992年成立,注册资本人民币19,747.88万元,公司持有100%股权,位于上海市七莘路,主要生产和销售PVC彩色收缩标签、收缩薄膜(袋)、铁瓶盖;开发新一代的热缩包装、纸塑标签、PE包袋等,该公司主要客户为英博雪津啤酒、青岛啤酒、华润雪花啤酒、娃哈哈、百事可乐、可口可乐等公司。,(
11、6)上海紫江喷铝包装材料有限公司,该公司于1997年成立,注册资本人民币12,416.43万元,公司持有100%股权,位于上海市闵行区顾戴路,主要生产和销售各种规格、颜色的真空喷铝包装材料、高档镭,5,紫江企业五届九次董事会会议文件之一,射喷铝纸、纸板等。该公司主要客户为宁波三润投资实业有限公司、武汉红金龙印务股份有限公司、东莞智源彩印有限公司、佛山市诚顺印刷材料公司、河南金芒果印刷有限公司等。,(7)上海紫日包装有限公司,该公司于1995年成立,注册资本人民币16,937.87万元,公司持有100%股权,位于上海市闵行区颛兴路,主要生产塑料瓶盖及塑料包装制品、非金属制品模具设计、制造,销售自
12、产产品等,该公司主要客户为两乐公司、统一企业、汇源集团等。,(8)上海紫丹印务有限公司,该公司于1996年成立,注册资本人民币9,975.12万元,公司持有100%股权,位于上海市闵行区中青路,主要生产彩印纸包装产品,销售自产产品,提供包装服务等,该公司主要客户为KFC公司、麦当劳公司、通用公司、嘉里食品等。,(9)上海紫泉饮料工业有限公司,该公司于2002年成立,注册资本美元1,600万元,公司持有75%股权,位于上海市闵行区颛兴路,主要生产开发和销售果汁饮料、茶饮料等,该公司主要客户为可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司、百事饮料(广州)有限公司等。,(10)南京紫泉饮料工业有限公司,该公司
13、于2004年成立,注册资本美元1,000万元,公司持有75%股权,位于南京高新技术产业开发区,主要生产开发和销售果汁饮料、茶饮料等,该公司主要客户为可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司、百事饮料(广州)有限公司等。,(11)宁波紫泉饮料工业有限公司,该公司于2004年成立,注册资本美元1,200万元,公司持有75%股权,位于宁波市北仑区天台山路,主要生产开发和销售果汁饮料、茶饮料等,该公司主要客户为可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司、百事饮料(广州)有限公司等。,(12)成都紫泉饮料工业有限公司,该公司于2004年成立,注册资本美元200万元,公司持有90%股权,位于成都市新都区,主要生产开发和
14、销售果汁饮料、茶饮料等,该公司主要客户为可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司、百事饮料(广州)有限公司、成都统一企业食品有限公司等。,(13)上海紫东薄膜材料股份有限公司,该公司于1996年成立,注册资本人民币33,131万元,公司持有89.55%股权,位于上海市闵行区紫江工业城C地块,主要生产和销售双向拉伸聚酯膜、光解膜、多功能膜、开发新型农膜技术和产品等。该公司主要客户为成都富全包装材料有限公司、杭州天,6,紫江企业五届九次董事会会议文件之一,地数码科技有限公司、大仓纸业商事(上海)有限公司、浙江富通塑料包装有限公司、深圳市泰河商贸有限公司等。,(14)上海紫江物流有限公司,该公司于2008
15、年成立,注册资本人民币10,000万元,公司持有100%股权,位于上海市闵行区申富路618号,主要运营普通货运,货物专用运输(集装箱A),货物运输代理服务,仓储管理,企业营销策划,商务咨询(除经纪),实业投资等。,(15)上海紫江国际贸易有限公司,该公司于1996年成立,注册资本人民币3,000.万元,公司持有94.67%股权,位于上海市闵行区七莘路1388号,主要经营和代理进出口业务及咨询,承办中外合资、合作、“三来一补”,建材,化工产品及原料,机电产品,包装材料,计算机及配件,土特产,畜产品、食用农产品(不含生猪产品),轻工业品,针纺织品,珠宝首饰,工艺品(除金银),影视器材,金属材料,木
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