《中燃集团法务管理制度》解读..ppt
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1、谨供内部培训使用,中燃集团法务管理制度解读主讲:贾环安,总部各部门、各项目公司:为使集团法律事务各项管理制度更好适应集团的发展需要,并且方便项目公司的理解和掌握,集团法律事务部经广泛征求项目公司及集团总部各部门意见,将涉及项目公司的合同、案件、特许经营、授权委托书、法务员、法律顾问、法律知识培训、法律事务档案等管理制度的内容整合为中燃集团法务管理制度。中燃集团法务管理制度业经集团各部门会审以及集团领导批准,现予以发布,并于2011年7月22日起实施。同时,原中燃集团合同管理制度、中燃集团案件及案件风险管理制度、中燃集团项目公司特许经营权报告制度、中燃集团项目公司法务员制度、中燃集团法律事务档案
2、管理制度、中燃集团法律顾问管理制度、中燃集团法律知识培训及考核管理制度予以废止;原中燃集团公司治理制度、中燃集团劳动合同管理制度将分别由集团企业管理部、集团人力资源部修订后另行发布。望总部各部门、各项目公司认真组织学习中燃集团法务管理制度,并严格执行制度的各项规定。在执行过程中,如有疑问,请与集团法律事务部黎永丰联系,联系电话:0755-82900787。特此通知。中国燃气控股有限公司,关于发布中燃集团法务管理制度的通知,法,务,管,理,中燃集团法务管理制度,目 录第一部分 序言第二部分 合同管理第三部分 案件管理第四部分 特许经营管理第五部分 授权委托书管理第六部分 法务员管理第七部分 法律
3、顾问管理第八部分 法律事务培训管理第九部分 其他附件,第一部分 序言,第一部分 序言,为规范集团的合同、案件、特许经营、授权委托书、法务员、法律顾问、法律培训等方面的管理工作,防范集团经营过程中的法律风险,特制定本制度。,第一条【制定制度的目的】,本 条 解 读,本条规定了本制度的制定目的。中燃集团法务管理制度是集团法律事务部将原来涉及项目公司的合同、案件、特许经营、授权委托书、法务员、法律顾问、法律知识培训、法律事务档案等管理制度的内容通过修改、整合而成的。制定该制度的目的是规范集团的合同、案件、特许经营、授权委托书、法务员、法律顾问、法律培训等方面的管理工作,防范集团经营过程中的法律风险。
4、,第二部分 合同管理,起草,审批,签订,保管借阅,跟踪履行,第二部分 合同管理第一章 总则第二章 合同的起草第三章 合同的审批第四章 合同的签订第五章 合同的跟踪履行第六章 合同保管与借阅第七章 处罚办法,第二部分 合同管理,第二部分 合同管理,合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议,其名称表现为合同、协议、补充协议、契约等。,第二条【合同的定义】,第一章 总则,本 条 解 读,本制度中的合同是指以中燃的公司为一方,以某自然人、法人或其他组织为相对方,所签订的合同。不包括劳动合同,劳动合同由集团人力资源部主管。此外,合同不仅仅是指含有“合同”字样的合
5、同,还包括通过协议、补充协议、契约、框架协议等名称所表现的合同。,第二部分 合同管理,模本合同是指经由集团总部统一制定并发布,供项目公司在处理各类业务时反复使用的合同文本。,第三条【模本合同的定义】,第一章 总则,本 条 解 读,为提高合同审批效率,集团总部统一发布了52个模本合同供项目公司及总部使用,大家可以通过中燃法律网下载专区下载,登录账号legalzr,密码chinagas999。,第二部分 合同管理,集团总部各职能部门作为合同主管部门按照各自的职责对相应类别的合同实施业务管理,集团法律事务部作为合同监督部门对合同合法性进行监督和指导。各项目公司在集团总部各职能部门主管和集团法律事务部
6、监督指导下对各自的合同实施管理。,第四条【合同主管部门、监督部门】,第一章 总则,本 条 解 读,由于集团的行业特点,集团的合同多数都有涉及不同职能部门的业务、技术条款,因此,制度确定总部各职能部门对相应类别的合同实施管理,集团法律事务部作为合同监督部门仅从法律风险控制角度对合同进行审核。,第二部分 合同管理,集团合同主管部门负责起草、修订相应类别的模本合同及其他合同,并提供业务指导。集团合同监督部门除了对日常各类合同的合法性提供咨询服务和提出审核意见外,还负责对合同主管部门起草、修订的合同的合法性提出意见,以及模本合同的统一发布。,第五条【合同主管部门和监督部门的各自职责】,第一章 总则,本
7、 条 解 读,本条主要对集团合同主管部门与集团合同监督部门的职责进行了界定,主管部门侧重体现其业务部门的特点,监督部门侧重体现其风险控制部门的特点。,第二部分 合同管理,合同根据不同类别由集团总部相关职能部门主管:市场客服部主管市场客服类合同,预算采购部主管采购、工程类合同,行政部主管行政办公类合同,信息管理部主管信息化建设类合同,企业管理部主管经营管理类合同,人力资源部主管人事管理类合同,投资发展部主管对外投资类合同,其他职能部门根据自己的部门职责分别主管相应类别的业务合同。合同类别的划分由集团法律事务部确定,新增加的合同将根据集团各职能部门的职责划归相应的部门管理。如果集团职能部门的职责发
8、生调整,则合同的主管部门随之作相应调整。,第六条【不同类别的合同对应的业务主管部门】,第一章 总则,本 条 解 读,一份合同当中既有风险控制方面的法律条款,更多的是技术性、商务性条款,项目公司在咨询合同签订履行相关事项时,往往找不到对口部门,或者就合同条款都咨询集团法律事务部,而集团法律事务部就技术性条款又转咨询总部其他职能部门,如此既延长了反馈时间,又不便于开展工作,因此本条对合同根据不同类别划分由不同职能部门主管。,第二部分 合同管理,模本合同由集团合同主管部门根据需要组织起草、修订,其他合同由集团相关职能部门和各项目公司根据实际情况起草。,第七条【合同的起草主体】,第二章 合同的起草,起
9、草,本 条 解 读,于项目公司而言,工作中碰到的更多是模本合同之外的其他合同的起草问题。实际操作中,项目公司可以通过如下几种方式起草:一是自己结合合同标的的具体情况起草合同;二是没有相应模本的情况下,参考签约对方提供的文本从有利于集团的角度加以修改;三是借助网络,下载比较合适的合同范本后根据实际情况加以修改。,第二部分 合同管理,第二章 合同的起草,合同至少应包括以下内容:(一)合同名称及合同编号;(二)当事人信息:当事人法定名称、地址、邮政编码、联系方式,法定代表人(负责人)或委托代理人的姓名、联系方式等;(三)标的物(交易的产品或服务);(四)数量和质量及验收标准和方式等;(五)价款或酬金
10、及支付方式;(六)标的履行地点、期限和方式;(七)争议解决方式;(八)违约责任;(九)合同变更和解除条件;(十)合同份数;(十一)生效的时间和条件;(十二)合同落款:合同当事人名称、签字盖章项;(十三)签约时间、地点。,第八条【起草的合同应当包括的内容】,起草,第二部分 合同管理,第二章 合同的起草,第八条【起草的合同应当包括的内容】,起草,本 条 解 读,一份完整的合同,其基本结构包括合同首部、合同正文、合同尾部。合同审核中发现,有些项目公司的合同标的高达几十万甚至上百万元,而合同内容却是寥寥百字而已。本条对合同的基本条款作了列举,以期更好地指导各位同事的合同起草工作。,第二部分 合同管理,
11、模本合同经集团合同主管部门起草完毕后,集团合同主管部门应征求项目公司意见并组织集团总部相关职能部门会审,经由集团法律事务部审核并报集团领导批准后对外发布。在模本合同使用过程中,项目公司如对合同业务条款有疑问的,可以向集团合同主管部门咨询,有合理化建议的,可以向集团合同主管部门提出;如对合同法律条款有疑问的,可以向集团法律事务部咨询。,第九条【模本合同制定程序及接受咨询部门】,第二章 合同的起草,起草,本 条 解 读,本条一则明确了模本合同经起草、征求意见、会审、审核、批准后方发布的程序,明确了各个环节对应的相应部门,二则引导项目公司在使用模本过程中就不同性质的问题向相应部门咨询。,第二部分 合
12、同管理,模本合同编号按集团总部统一发布的模本合同中确定的编号格式执行,其他合同的编号按“XX中燃其它合字(20XX)XXX号”确定。针对原合同签订的补充合同,其编号在原合同编号后附加“(补X)”确定。项目公司名称中没有“中燃”字样的,项目公司可以自行确定合同编号中的公司简称。但是,该公司简称应当反映项目公司名称。合同编号中的年度为自然年度,合同编号按合同名称及签约时间顺序确定。项目公司为了方便管理,可以在本制度规定的编号格式基础上增加相应内容。,第十条【合同编号】,第二章 合同的起草,起草,第二部分 合同管理,第十条【合同编号】,第二章 合同的起草,起草,本 条 解 读,本条相对于原有规定,主
13、要有两点变化:一是对于福建安然等公司名称中不含“中燃”字样的项目公司,可以自行确定编号中其公司的简称;二是鉴于合同编号的目的主要是为了方便项目公司归档、查阅,项目公司可结合自身实际情况,在集团合同编号的格式基础上增加相应内容,如有的项目公司对居民用户和工商业用户的入户合同加以细分。,第二部分 合同管理,严禁先签订合同后报审批、先实际履行合同后报审批。,第十一条【禁止先签订合同或者实际履行后报批行为】,第三章 合同的审批,审批,本 条 解 读,综合大检查以及流程审核中发现,项目公司有时候以情况紧急为由,先斩后奏,将已签订的合同再报批致使审批成为走过场,或者生米煮成熟饭之后再将书面合同上报审批,往
14、往工程都快竣工了,合同还未签订,引起诸多价款、工程量等方面的争议。因此,制度禁止此两种行为。,第二部分 合同管理,第三章 合同的审批,模本合同中的入户合同、用气合同的审批:(一)“入户合同、用气合同”包括:居民燃气入户及用气合同(个人)、居民燃气入户合同(集体)、燃气入户合同(工商业、公福用户)、用气合同(居民)、用气合同(一般工业商业用户)、用气合同(大型工业商业用户)。(二)入户合同、用气合同条款未作修改且价格符合法律法规和集团总部规定的,无需报送集团总部审批。入户合同、用气合同的条款与项目公司当地法规或实际情况不符的,项目公司可提出修改意见并经OA流程报送集团总部审批同意后作为本公司的模
15、本合同执行。(三)项目公司可根据自身实际情况决定是否对居民燃气入户及用气合同(个人)、用气合同(居民)进行内部审批;除此之外的其他入户合同、用气合同使用前必须先由经办人报经项目公司内部OA流程进行审批或者填写XX中燃合同(协议)审批表(详见合同管理附件1)进行内部审批。,第十二条【入户合同、用气合同的审批程序】,审批,第二部分 合同管理,第三章 合同的审批,第十二条【入户合同、用气合同的审批程序】,审批,本 条 解 读,本条重点掌握以下几点:1、入户合同、用气合同是所有合同类型中唯一无需报送集团总部审批的合同,除此之外的合同均须报集团总部审批。2、入户合同、用气合同如有修改的,则仍需报送集团总
16、部审批。此外,考虑到项目公司当地的一些实际情况,允许项目公司结合当地实际对合同条款适当修改报批后作为该项目公司的模本合同。3、考虑到签约数量问题,允许项目公司自行决定是否对居民燃气入户及用气合同(个人)、用气合同(居民)进行内部审批。,第二部分 合同管理,项目公司签订入户合同、用气合同之外的其他模本合同、非模本合同的,必须经集团OA流程审批后方可签订。集团总部需要签订合同的,必须通过集团OA流程或文件批阅单经集团领导审批后签订。,第十三条【必须经集团总部审批的合同】,第三章 合同的审批,审批,本 条 解 读,部分同事往往误以为使用模本合同就不用报集团总部审批。鉴于集团预算采购部、生产运营部等部
17、门对合同条款之外的价格等方面仍有要求,项目公司签订入户合同、用气合同之外的所有其他合同都必须经集团总部审批。,第二部分 合同管理,第三章 合同的审批,合同审批流程各个节点的审批人员应当认真审核合同内容,并根据自己所属的部门职责和岗位职责提供审核意见,并对提供的意见负责。,第十四条【合同审批人员的职责】,审批,本 条 解 读,每位合同审批人员都有责任根据自身的职责及权限对合同内容进行认真审核,以避免流于形式,走过场的现象。,第二部分 合同管理,所有需要审批的合同,必须设有所在公司财务部门负责人的审批节点。财务部门负责人应当对有关涉税、结算方式、票据、付款时间等合同条款进行审核并提供意见,特别是对
18、所约定的业务条款是否会额外增加公司的税负等潜在财务风险及解决方案提供意见。财务部门在依据合同对外支付款项时,应当核对合同原件。经办人不提供合同原件的,财务部门有权拒绝支付款项。,第十五条【合同的财务审核关】,第三章 合同的审批,审批,本 条 解 读,本条着重强调合同审批中的财务把关,一方面从节点上保证每个合同审批流程都应有财务节点,一方面财务审核节点应从有关涉税、付款等方面严格把关。,第二部分 合同管理,项目公司如因业务需要确实不能按照合同审批意见办理的,应当与集团总部审批人员沟通,并将理由、书面沟通结果附合同后存档。否则,视为未按集团总部审批意见办理。合同在上报审批之前,经办人必须完整填写合
19、同条款并在流程说明中详细说明签订合同的背景,禁止在上报的合同条款中留有空白。,第三章 合同的审批,审批,本 条 解 读,有些项目公司上报合同时只是把合同内容上报,而在流程简要说明一栏中对合同签订的背景没有做任何说明,一致审批人员有时仍需与合同报批人员来回沟通,拖延了审批时间;此外,有的合同留有很多空白处未做处理,项目公司既未填内容又未加划斜线。因此,本条要求项目公司对上报合同应做相应背景说明,所报合同不能留有空白条款。,第十六条【不能按照合同审批意见办理的处理及上报合同的注意事项】,第二部分 合同管理,第三章 合同的审批,合同的变更、解除应按原签订时的报批程序报批。,第十七条【合同变更、解除的
20、报批程序】,审批,本 条 解 读,合同签订后发生合同内容变更或者需要解除,同样应按原来报批时候的程序报批。,第二部分 合同管理,除一方交付标的物的同时另一方支付相应价款等即时清结类交易之外,一切交易均应以合同书形式签订合同。可以通过信件和数据电文(包括电传、传真、电子数据交换和电子邮件)形式进行商业谈判,确定进行交易时必须签订合同书。禁止以信件和数据电文形式以及口头形式签订合同。,第十八条【合同应当以合同书形式签订】,第四章 合同的签订,签订,注意:并不是所有的“等即时清结类交易”都不用签订合同,这里这么规定只是想界定一下日常经营过程中金额较小、又是一手交钱一手交货的交易不用签订合同,比如购买
21、办公文具之类的。关键是要明白为什么要签订书面合同。签订书面合同的好处:首先,它是双方存在合同关系的重要证据,有利于保护双方的权益;其 次,避免双方履行过程中产生争议;第三,产生纠纷后,便于诉讼程序的举证。因此,为了维护公司利益,需要签订书面合同的还是要签订合同的。,第二部分 合同管理,第十八条【合同应当以合同书形式签订】,第四章 合同的签订,签订,本 条 解 读,鉴于口头形式、信件以及传真、电报、电子邮件等数据电文形式签订合同时,容易引起纠纷,难以固定证据,除日常即时清结事项如购买小额办公用品、食堂用菜等等外,一律应以合同书形式订立合同。,第二部分 合同管理,合同未按照本制度规定审批的,不得签
22、订。签订合同应当依据合同的约定签字、盖章。,第十九条【合同未按制度规定审批不得签订及应依约定签字盖章】,第四章 合同的签订,签订,本 条 解 读,合同文本依照制度规定审批后方可签订,并且应当按照合同约定的方式签字或盖章或者签字并盖章。,第二部分 合同管理,签订合同时,法定代表人可以直接代表公司签订合同并依合同约定在落款处签字;非法定代表人必须获得授权后方可代表公司签订合同,并依合同约定在落款处签字。,第二十条【有权代表公司签订合同的签字人】,第四章 合同的签订,签订,本 条 解 读,合同签订时的签字人为公司的法定代表人或者法定代表人授权的人。,第二部分 合同管理,第四章 合同的签订,签订,集团
23、总部对外签订的一切合同,必须由作为合同一方的法定代表人本人签字,法定代表人本人无法签字的,由法定代表人通过OA流程、文件批阅单在对合同提出审批意见的同时授权他人代为签字,也可以通过授权委托书或者邮件的形式授权他人代为签字。,第二十一条【代表集团总部对外签订合同的签字人】,本 条 解 读,集团总部的合同签字,法定代表人可以有多种途径:本人亲自签字、流程审批时授权他人签字、授权委托书授权他人签字、邮件授权他人签字。,第二部分 合同管理,项目公司对外签订合同,由项目公司法定代表人对项目公司负责人(指项目公司的总经理,如总经理无法行使职权,或者总经理空缺的,则是指由集团总部指定的执行总经理、主持工作的
24、副总经理)进行概括授权,授权项目公司负责人在任职期间或者固定期限内拥有代表项目公司对外签订各类合同的权利。概括授权委托书中必须注明在被授权人代表项目公司签订合同时,除了被授权人在合同落款处签字之外,必须同时加盖项目公司公章或者合同专用章方对授权事项产生法律效力。但是,涉及项目投资、特许经营、借贷、担保等重大合同的,必须由法定代表人签署或者获得法定代表人的特别授权委托书后方可对外签署。在签约对方索要授权委托书时,项目公司可将概括授权委托书复印并加盖项目公司公章后提供给对方。如果签约对方要求项目公司提供签订具体合同的特别授权委托书的,项目公司可通过集团法律事务部授权委托书文件报送流程向集团总部提出
25、申请。,第二十二条【概括授权及注意事项】,第四章 合同的签订,签订,第二部分 合同管理,第二十二条【概括授权及注意事项】,第四章 合同的签订,签订,本 条 解 读,项目公司的合同实际当中往往由经营层负责人签字,以前是通过集团领导与项目公司签订经营目标责任书时表述其签订合同的权力来源。为规范授权表述及形式,此次制度修订,依法表述为由各项目公司的法定代表人以概括授权的方式授权项目公司负责人签订合同。但是,涉及项目投资、特许经营、借贷、担保等重大合同事项,仍应由法定代表人本人签署或由法定代表人就该事项单独作特别授权。,第二部分 合同管理,项目公司负责人可根据项目公司业务规模、管理层分工等实际情况,将
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