汉钟精机：股东大会议事规则（3月） .ppt

《汉钟精机：股东大会议事规则（3月） .ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汉钟精机：股东大会议事规则（3月） .ppt（14页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,第一条,第二条,第三条,”、,、,股东大会议事规则上海汉钟精机股份有限公司股东大会议事规则,第一章,总,则,为规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）行为，保证股东依法行使职权，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法 中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”上市公司治理准则和上市公司股东大会规则以及深圳证券交易所股票上市规则等法律、行政法规和公司章程的规定，特制订本规则。公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职

2、权。股东大会应当在公司法和公司章程规定的范围内行使职权。,第二章,股东大会的一般规定,第四条,股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：,（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；（十）对发行公司债券做出决议；（十一）修改

3、公司章程；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；1,第六条,第七条,股东大会议事规则（十三）审议批准公司章程第四十三条规定的担保事项；（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议股权激励计划；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。,第五条,公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：,（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）连续十二个月内金额超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供

4、的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%且绝对金额超过5000 万元人民币。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过；其中股东大会审议上述第（二）项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情形的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上通过。对外担保应当取得出席董事

5、会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现公司法第一百零一条和公司章程第四十五条以及本规则第七条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会上海监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足六人时；2,第九条

6、,股东大会议事规则（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东以书面形式请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。前述第（三）项持股股数按股东提出要求之日计算。,第八条,本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地。,股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将在必要时提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东以网络方式参加股东大会的，按照为股东大会提供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身份验证，并以其按该规定进行验证所得出的

7、股东身份确认结果为准。公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。,第三章,股东大会的召集,第十条,董事会应当在本规则第六条规定的期限内按时召集股东大会。,第十一条,独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股,东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开

8、临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。第十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未做出书面反馈的，视为3,股东大会议事规则董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责

9、，监事会可以自行召集和主持。,第十三条,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股,东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未做出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时

10、股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。,第十四条,监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向中国,证监会上海监管局和深圳证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向中国证监会上海监管局和深圳证券交易所提交有关证明材料。第十五条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和

11、董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。第十六条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。,第四章,股东大会的提案与通知,第十七条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。,第十八条,公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股,份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开

12、10 日前提出临时提案4,股东大会议事规则并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。除第二款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则第十七条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。第十九条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。,第二十条,股东大会的通知包括以下内容：,（一）会议

13、的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名、电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。第二十一条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与公司或公司的控股

14、股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。第二十二条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。5,股东大会议事规则,第二十三条,发出股东大会通知后,无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会,通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2 个工作日公告并说明原因。,第五章,股东大会的召开,第二十四条 公

15、司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。第二十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。,第二十六条,公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网,络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30

16、，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。第二十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。第二十八条 股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。授权委托书应载明以下内容：（一

17、）代理人的姓名；（二）是否具有表决权；（三）分别对列入股东大会议程的每一审意事项投赞成、反对或弃权票的指示；（四）委托书签发日期和有效期限；（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。第二十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意6,股东大会议事规则思表决。,第三十条,出席本次会议人员提交的上述相关凭证具有下列情形之一的，视为出席本次,会议资格无效：（一）委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料虚假或无法辨认的；（二）传真登记的委托书样本与实际出席本次会议时提交的委托书签字样本明显不一致的；（三）授权委托书没有委托人签字或盖章的；（四）委托

18、人或代表其出席会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和公司章程有关规定的情形。第三十一条 因委托人授权不明或其他代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规和公司章程规定，致使股东或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人及其代理人承担相应的法律后果。第三十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。,第三十三条,召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共,同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（

19、或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。第三十四条 公司召开股东大会时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。第三十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反本

20、规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。第三十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会7,股东大会议事规则做出报告。每名独立董事也应做出述职报告。第三十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议做出解释和说明。第三十八条 股东大会审议提案时，大会主持人应保障股东依法行使发言权。股东或股东代表发言需要遵守以下规定：（一）事先填写发言单，发言单应当载明发言人姓名（或名称）、股东代码、代表股份数（含受托股份数额）等内容；股东或股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；（二）每一

21、发言人发言，原则上不得超过五分钟，但经会议主持人同意可以适当延长；（三）针对同一议案，每一发言人的发言原则上不得超过两次；（四）股东或股东代表应针对议案讨论内容发言。股东或股东代表违反前款规定的发言，会议主持人有权拒绝或制止其发言。第三十九条 对股东或股东代表提出的问题，由董事长或总经理做出答复或说明，也可以指定有关人员做出回答。有下列情形之一时，主持人有权拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：（一）质询与议题无关；（二）质询事项有待调查；（三）涉及公司商业秘密的；（四）其他重要事由。第四十条 股东大会讨论议案时，会议主持人可视情况决定是否终止讨论。在股东大会进行过程中，会议主持人有权根据会议进

22、程和时间安排决定暂时休息时间。,第四十一条,会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持,有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。第四十二条 股东大会应当对所议事项制作会议记录，会议记录应当包括以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；8,股东大会议事规则（六）律

23、师及计票人、监票人姓名；（七）股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。会议记录应由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。议记录应当与出席会议的股东的登记册及代理出席会议的授权委托书一并作为公司档案由公司董事会秘书保存。股东大会记录的保管期限为十年。,第四十三条,召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特,殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会上海监管局和深圳证券交易所报告。,第六章,股东大会的表决和决议,第四十四条 股东大会决议分为普

24、通决议和特别决议。股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第四十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度预算、决算方案；（五）公司年度报告；（六）除法律、行政法规规定或公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。第四十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司合并、分立、解

25、散和清算；（三）修改公司章程；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（五）股权激励计划；9,股东大会议事规则（六）法律、行政法规或者公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。第四十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。第四十八条 股东大会审议公司关联交易事项时，关联股东可以参加审议该关联交易，并可

26、就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会做出解释和说明，但在表决时应当回避且不应参与投票表决；其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中做出详细说明；同时对非关联股东的投票情况进行专门统计，并在决议公告中予以披露。股东大会审议关联交易事项时，应当遵守国家有关法律、法规的规定和深圳证券交易所的股票上市规则，与该关联事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时必须回避，而且不得以任何方式干预公司的决定。股东大会对

27、关联交易事项做出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及公司章程第七十九条规定的相关事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。有关关联交易事项的表决投票，应当由两名以上非关联股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。,第四十九条,股东大会在审议重大关联交易时，董事会应当对该交易是否对公司有利发,表书面意见，同时应当由独立董事就该关联交易发表独立意见。对独立董事的意见应依据有关规定予以公告。第五十条 公司应在保证股东大会合法、有效

28、的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：10,股东大会议事规则,（一）证券发行；,（二）重大资产重组；,（三）股权激励；,（四）股份回购；,（五）根据股票上市规则规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交,易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；,（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；,（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；,（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策

29、变更、会计估计变更；,（九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；,（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；,（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。,第五十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不,与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人,负责的合同。,第五十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。,董事、监事提名的方式和程序为：,（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出选任董事的建议名,单，经董事会决议通过后，由董事会向股东大会提出董

30、事候选人提交股东大会选举；由监事,会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会向股东大会提,出由股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。,（二）持有或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以向,公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人。,（三）公司董事会、监事会、持有或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可,以提出独立董事候选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当,充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立,董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其

31、本人与公司之间不存在任何影响其独立客,观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定,公布上述内容。,第五十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大,11,股东大会议事规则会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。第五十四条 股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。,第五十五条,除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不,同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表

32、决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。,第五十六条,股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为,一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。,第五十七条,同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复,表决的以第一次投票结果为准。第五十八条 股东大会采取记名方式投票表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。第五十九条 股东大会对提案进行表决前，应当推

33、举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。第六十条 股东大会部分股东通过网络投票的，其现场结束时间不得早于网络方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场及网络表决方式所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。第六十一条 股东大

34、会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。股东大会就程序性问题进行表决时可以举手的方式进行，就实体性问题表决时应当采取记名方式投票表决。12,股东大会议事规则第六十二条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。,第六十三条,股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人,数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案

35、的表决结果和通过的各项决议的详细内容。第六十四条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。第六十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按公司章程的规定在会议结束之后立即就任。第六十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。第六十七条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议做出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。,第七章,会后事项,第六十八条 会议签

36、到簿、授权委托书、身份证复印件、表决统计资料、记录、纪要、决议等文字资料由董事会秘书负责保管。第六十九条 董事会秘书负责在会后向有关监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在公司章程规定的指定媒体上的信息披露事务。,第七十条,股东大会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任,何方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，并视情节追究其法律责任。,第八章,规则的修改,第七十条 有下列情形之一的，公司应当及时召开股东大会修改本规则：（一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、法规或规

37、范性文件的规定相抵触；（二）公司章程修改后，本规则规定的事项与章程的规定相抵触；13,、,1,2,股东大会议事规则（三）股东大会决定修改本规则。第七十一条 本规则修改事项属于法律、法规或规范性文件要求披露的信息，按规定予以公告或以其他形式披露。,第九章,附,则,第七十二条 本规则未尽事宜，应按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行。公司应当依照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定进行信息披露，具体事宜由董事秘书负责。第七十三条 本规则所称公告或通知，是指在公司章程规定的指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在公司章程规定的指定报刊上对有关内容作摘要性披露，

38、但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。第七十四条 本规则所称“以上”“内”，含本数；“过”“低于”“多于”不含本数。第七十五条 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。,第七十六条,本规则中列明的有关专门针对上市公司的特殊规定自公司公开发行股票,并上市之日起执行。第七十七条 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟定，公司股东大会审议批准。第七十八条 本规则由公司董事会负责解释。本规则修订明细,修订次数,修订日期2007 年 2 月2012 年 3 月,审议通过状态经2007年3月10日召开的2006年度股东大会审议通过经2012年3月21日召开的第三届董事会第二次会议审议通过14,