600054黄山旅游报.ppt
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1、,黄山旅游发展股份有限公司,Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.,2010 年年度报告,2010 Annual Report,二一一年四月,April 2011,目,录,一、重要提示-2二、公司基本情况简介-3三、会计数据和业务数据摘要-4四、股本变动及股东情况-5五、董事、监事、高级管理人员和员工情况-7六、公司治理结构-10七、股东大会简介-12八、董事会报告-12九、监事会报告-21十、重要事项-21十一、财务报告-24十二、备查文件目录-981,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载
2、、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名。,未出席董事姓名许继伟,未出席董事职务董事长,未出席董事的说明因公出差在外,被委托人姓名叶正军,(三)华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,许继伟黄慧敏何益飞,公司负责人许继伟、主管会计工作负责人黄慧敏及会计机构负责人何益飞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序
3、对外提供担保的情况?否(七)本报告分别以中、英文编制,在对中英文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。2,二、公司基本情况简介(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,黄山旅游发展股份有限公司黄山旅游Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.HSTD许继伟,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,黄慧敏安徽省黄山市黄山风景区汤泉0559-55805670559-,黄嘉平安徽省黄山市黄山风景区汤泉0559-55805260559-,注册地
4、址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,安徽省黄山市黄山风景区温泉245800安徽省黄山市黄山风景区汤泉245800http:/或 上海证券报、香港商报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股B 股,股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所,股票简称黄山旅游黄山 B 股,股票代码600054900942,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地
5、点,1996 年 11 月 18 日黄山市黄山风景区温泉2010 年 7 月 2 日黄山市黄山风景区温泉,最近一次变更,企业法人营业执照注册号,340000000008336,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,3,34100261048776861048776-8华普天健会计师事务所(北京)有限公司北京市西城区西直门南大街 2 号 2105,三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位:元 币种:人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,327,923
6、,455.41316,704,457.56230,993,203.69239,248,913.00255,124,529.07,(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额,-13,057,197.711,398,427.10439,772.76-2,804,749.47-158,539.07-8,255,709.31,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,
7、主要会计数据,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入,1,444,986,557.59,1,127,916,260.23,28.11 1,118,181,113.70,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益(或股东权益),316,704,457.56230,993,203.69239,248,913.00255,124,529.072010 年末2,375,536,244.701,477,100,994.90,242,482,849.89159,837,757.63159,2
8、63,935.6836,382,328.182009 年末1,880,430,960.391,246,107,791.21,30.6144.5250.22601.23本期末比上年同期末增减(%)26.3318.54,281,367,325.90188,539,068.70188,775,567.12207,503,852.402008 年末1,693,254,544.331,139,349,440.77,主要财务指标基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净
9、额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股),2010 年0.490.490.5116.9617.570.542010 年末3.13,2009 年0.340.340.3413.3213.280.082009 年末2.64,本期比上年同期增减(%)44.1244.1250.00增加 3.64 个百分点增加 4.29 个百分点575本期末比上年同期末增减(%)18.56,2008 年0.400.400.4016.9516.970.442008 年末2.42,4,四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、公司股份变动情况表,报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。,单位:万股,本次变动前,
10、本次变动增减(,),本次变动后,项目,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,19,773.00,41.950,19,773,41.950,1、国家持股,2、国有法人持股,19,773.00,41.950,19,773,41.950,3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股,27,362.0011,762.0015,600.00,58.05024.95333.097,27,36211,76215,600,58.05024.9
11、5333.097,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,47,135.00,100.00,47,135,100.00,2、限售股份变动情况表报告期内,公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况(1)报告期末前三年内历次证券发行情况,股票及其衍生证券的种类,发行日期,发行价格(元/股),发行数量(万股),上市日期,获准上市交易数量(万,交易终止日期,股),A股,2007-08-02,18.05,1,700,2008-08-04,1,700,2006 年 12 月 1 日,公司非公开发行股票方案经公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过;并经 2007 年 7 月 13 日中国证监
12、会证监发行字2007178 号文核准,公司以非公开方式成功发行人民币普通股 1,700 万股,募集资金 30,685 万元。(2)公司股份总数及结构的变化情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东情况介绍1、股东数量和持股情况5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,56,939 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,黄山旅游集团有限公司GAOLING FUND,L.P.东海证券建行东风
13、3 号集合资产管理计划GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITEDHANG SENG CONSUMERSECTOR FLEXIPOWER FUND东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划,国有法人其他其他其他其他其他,41.953.161.671.100.990.93,197,730,50014,873,4817,865,8815,193,7434,648,3044,365,100,1,345,8693,959,891-6,686,160946,7074,365,100,197,730,000,无未知无未知未知无,袁赛男东海证券交行东风 5 号集合资产管理计
14、划招商证券香港有限公司,其他其他其他,0.720.620.58,3,374,4422,905,2932,740,470,02,905,2932,452,970,0,未知无未知,JPMCB/SCHRODER,INTERNATIONAL,SELECTION 其他,0.48,2,267,998,未知,FUND-GREATER CHINA FUND前十名无限售条件股东持股情况持有无限售,股东名称,条件股份的数量,股份种类及数量,GAOLING FUND,L.P.东海证券建行东风 3 号集合资产管理计划,14,873,4817,865,881,境内上市外资股人民币普通股,14,873,4817,865,
15、881,GUOTAI JUNAN(HONGKONG)LIMITED,SECURITIES,5,193,743,境内上市外资股,5,193,743,HANG SENGFLEXIPOWER FUND,CONSUMER,SECTOR,4,648,304,境内上市外资股,4,648,304,东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划袁赛男东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划招商证券香港有限公司,4,365,1003,374,4422,905,2932,740,470,人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股,4,365,1003,374,4422,905,2932,740,470,JPM
16、CB/SCHRODER INTERNATIONALSELECTION FUND-GREATER CHINA FUNDBOCI SECURITIES LIMITED,2,267,998 境内上市外资股2,078,869 境内上市外资股,2,267,9982,078,869,上述股东,前 10 名股东中,国有法人股东黄山旅游集团有限公司与其余 9 名股东之间不存在,关 联 关 系 关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,或一致行动的说明,公司未知前 10 名无限售条件股东之间有无关联关系,也未知前 10 名无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法
17、规定的一致行动人。6,前十名有限售条件股东持股情况及限售条件,有限售条件股东名称,持有限售条件的股份数量(股),有限售条件股份可上市交易情况可上市交易时 新增可上市交间 易股份数量,限售条件,黄山旅游集团有限公司,197,730,000,2009-02-172010-02-172011-02-17,22,717,50022,717,500152,295,000,自 2009 年 2 月 17 日起 3 年内,最低减持价格不低于每股 30 元(如遇除权除息进行相应调整)。,注:截至 2011 年 2 月 17 日,黄山旅游集团持有公司已到期的可上市交易股份尚未申请解除锁定,该部分股份目前仍为限售
18、股。2、公司控投股东及实际控制人情况介绍(1)控股股东公司名称:黄山旅游集团有限公司法定代表人:许继伟成立日期:1999 年 6 月 18 日注册资本:83,800 万元公司类别:国有独资有限责任公司经营范围:主营旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理和旅行社管理,兼营广告、房地产、交通运输、国内贸易、引进外资咨询服务。(2)公司控股股东的实际控制人单位名称:黄山市黄山风景区管理委员会单位性质:国家行政事业单位主要业务:保护风景名胜资源,自然生态环境;组织实施风景区规划,合理开发风景名胜资源;审查、监督有关建设项目;建设、管理和保护基础设施及其他公共设施,改善游览服务条件;负
19、责封山育林,植树绿化,护林防火,防治林木病虫害和防止水土流失;做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作;管理与风景区保护的有关其他事项。(3)公司控股股东及其实际控制人变更情况报告期内,公司控股股东及其实际控制人没有发生变更。(4)本公司与黄山旅游集团有限公司之间的产权及控制关系方框图,黄山风景区管理委员会,100%,黄山旅游集团有限公司,41.95%,黄山旅游发展股份有限公司,3、其他无持股在百分之十以上的法人股东情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)基本情况7,0,0,0,0,1、董事、监事、高级管理人员情况,姓 名,职,务,性别,年龄,任,期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告
20、期内从公司领取报酬总额(万元)(税前),许继伟叶正军王玉求黄世稳李明浩,董事长副董事长、总裁董事、副总裁董事董事、副总裁,男男男男男,4649454045,2009.12-2010.112009.12-2010.112007.11-2010.112007.11-2010.112007.11-2010.11,4905000,4905000,16.817.9526.02025.94,黄慧敏,董事、副总裁、董秘 男,38,2009.06-2010.11,23.75,朱卫东戴斌陆林叶树敏洪海平程 巍解传付徐希义,独立董事独立董事独立董事监事长监事职工监事总裁助理总裁助理,男男男男男男男男,494348
21、5644384641,2008.06-2010.112007.11-2010.112007.11-2010.112007.11-2010.112008.06-2010.112008.06-2010.112007.11-2010.112007.11-2010.11,00000000,00000000,3.63.63.626.1014.76521.621.4,合计,4905,4905,210.12,注:报告期部分高管薪酬变动系任职时间差异所致。董事、监事及高管人员主要工作简历(1)董事许继伟,研究生,高级经济师,中共党员。曾任本公司董事、副董事长、副总经理,黄山市旅游局局长、党组书记,黄山市政府副
22、秘书长,本公司副董事长、总裁。现任黄山风景区管委会党委书记、副主任,黄山旅游集团有限公司董事局主席、总裁,本公司党委书记、董事长。叶正军,大学学历,中共党员。曾任黄山市黄山区委副书记、区长,黄山市黄山区委书记、太平湖风景区管委会党委第一书记。现任黄山风景区管委会副主任、党委副书记,本公司副董事长、总裁。王玉求,大学学历,中共党员。曾任黄山风景区玉屏楼宾馆总经理,黄山国际大酒店总经理,黄山风景区北海宾馆总经理。现任本公司董事、副总裁。黄世稳,大学学历,中共党员。曾任黄山国际旅游休闲中心副总经理,本公司企业发展部副经理、总经理办公室副主任、行政管理中心总监。现任黄山旅游集团有限公司副总裁、本公司董
23、事。李明浩,大学学历,中共党员。曾任安徽海外旅游总公司总经理,安徽中国国际旅行社总经理,安徽中青旅副总经理。现任本公司董事、副总裁。黄慧敏,博士,中共党员。曾任本公司董事会秘书室主办、董事会证券事务代表,本公司总经理办公室副主任。现任本公司董事、董事会秘书、副总裁。朱卫东,管理学博士,教授,博士生导师。现任合肥工业大学管理学院副院长、会计系主任,兼任中国会计学会高等工科院校分会秘书长,中国会计学会理事,中国会计学会会计信息化专业委员会委员,本公司独立董事。戴斌,经济学博士,教授,中共党员。曾任北京第二外国语学院校长助理、中瑞酒店管理学院院长,现任中国旅游研究院副院长、本公司独立董事。陆林,理学
24、博士,教授,中国地理学会旅游地理专业委员会副主任。现任安徽师范大8,否,否,是,159,学国土资源与旅游学院院长,本公司独立董事。(2)监事叶树敏,大学文化,中共党员。曾任黄山市中国国际旅行社总经理,黄山市旅游局副局长兼黄山市中国国际旅行社总经理,本公司总经理助理、副总经理、董事。现任黄山旅游集团有限公司常务副总裁、本公司监事会主席。洪海平,大专学历,中共党员。历任黄山园林局办公室副主任,园林开发分公司总经理助理、副总经理。现任本公司景区开发管理公司总经理,本公司监事。程巍,大学学历。曾在黄山中国国际旅行社、广州新世纪航空有限公司、黄山海外旅行社工作。现任本公司控股子公司黄山市中国旅行社导游,
25、本公司职工代表监事。(3)其他高级管理人员解传付,研究生,高级工程师,中共党员。曾任黄山云谷索道公司副总经理,黄山玉屏索道公司总经理。现任本公司总裁助理。徐希义,大学文化,会计师,中共党员。曾任黄山风景区狮林大酒店副总经理,桃源宾馆副总经理、总经理,西海饭店总经理。现任本公司总裁助理。2、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况,姓 名,任职的股东名称,在股东单位担任的职务,任职期间,是否领取报酬、津贴,许继伟叶树敏黄世稳,黄山旅游集团有限公司 董事局主席、总裁黄山旅游集团有限公司 常务副总裁黄山旅游集团有限公司 副总裁,2009 年 11 月至今2004 年 12 月至今2007 年 3
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