600081东风科技报摘要.ppt
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1、东风电子科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要东风电子科技股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公
2、司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人(会计主管人员)龙晓玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式董事会秘书,东风科技600081上海证券交易所上海中山北路 2000 号 22 楼200063http:/证券事务代表,姓名联系地址电话,天涯上海市中山北路 2000 号 22 楼021-62033003-52,1,周群霞上海市中山北路 2000 号 22 楼021-62033003-53,东风电子科技股份有限公司 2010
3、年年度报告摘要,传真电子信箱,021-,021-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,306,667,738.11243,904,067.22163,851,035.99,1,289,982,988.8949,001,870.5830,360,445.89,78.81397.74439.69,1,168,071,384.94-59,556,325.76-70,502,902.14,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,167,791,259.62,
4、30,862,728.80,443.67,-60,995,711.61,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额,68,330,009.90,21,177,328.15,222.66,88,330,705.20,本期末比上,2010 年末,2009 年末,年同期末增,2008 年末,减(%),总资产所有者权益(或股东权益),1,672,973,536.83524,400,063.31,1,299,020,318.47360,450,426.02,28.7945.48,1,142,305,116.75330,089,980.13,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增
5、减(%),2008 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股),0.52260.52260.535137.038937.92960.21792010 年末1.6724,0.09680.09680.09848.79328.93870.06752009 年末1.1495,439.88439.88443.80增加 28.25 个百分点增加 28.99 个百分点222.81本期末比上年同期末增减(%)45.48,-
6、0.2248-0.2248-0.1945-19.2343-16.64060.28172008 年末1.0527,2,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,东风电子科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
7、被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续
8、计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额-4,985,288.91405,582.920.000.0050,060.96958,068.000.00112,490.02-487,596.00-65,267.5971,726.97-3,940,223.63,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称其他合计,期初余额0.000.00,期末余额21,300.0021,300.
9、00,当期变动21,300.0021,300.00,对当期利润的影响金额21,300.0021,300.00,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表3,0,0,0,0,0,0,/,/,东风电子科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用单位:股,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,172,458,000,55,-172,458,000,-172,458,000,其中:境内非,国有法人持股,172,458,000,55,-172,4
10、58,000,-172,458,000,境内自然人持股、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,141,102,000,45,172,458,000,172,458,000,313,560,000,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,313,560,000,100,313,560,000,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位:股,股东名称东风汽车有限公司合计,年初限售股数172,458,000172,458,000,本年解除限售股数172,458,000172,458,000,本年增加限售股数0,年末限售股数0
11、,限售原因股 权分置,解除限售日期2010 年 1 月11 日,4,0,0,0,0,0,0,0,0,东风电子科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,28,715 户,股东名称东风汽车零部件(集团)有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)65,持股总数203,814,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,中国工商银行中海,能源策略混合型证券,其他,1.28,4,000,000,未知,投资基金,梁志鹏,境内自然人,0.45,1,420,000,未知,中国农业银行中海,分红增利混合型开放,其他,0.
12、32,1,000,000,未知,式证券投资基金,姜国忠汪海燕,境内自然人境内自然人,0.320.23,999,000733,000,未知未知,王强俞小芳,境内自然人境内自然人,0.210.19,670,180592,200,0,未知未知,中国工商银行股份有,限公司中海量化策略股票型证券投资基,其他,0.17,543,967,0,未知,金,冯照海,境内自然人,0.13,416,458,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,东风汽车零部件(集团)有限公司中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金梁志鹏,203,814,0004,000,0001,4
13、20,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,203,814,0004,000,0001,420,000,中国农业银行中海分红增,利混合型开放式证券投资基,1,000,000,人民币普通股,1,000,000,金,姜国忠汪海燕王强俞小芳,999,000733,000670,180592,200,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,999,000733,000670,180592,200,中国工商银行股份有限公司,中海量化策略股票型证券,543,967,人民币普通股,543,967,投资基金,冯照海,416,458,人民币普通股,416,458,5,东风电子科技股份有限公司
14、2010 年年度报告摘要除中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金、中国农业银行,上述股东关联关系或一致行动的说明,中海分红增利混合型开放式证券投资基金与中国工商银行股份有限公司中海量化策略股票型证券投资基金同属中海基金管理有限公司管理外,公司未知上述其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊,东风汽车零部件(集团)有限公司2010 年 7 月 5 日
15、2010 年 7 月 7 日中国证券报、上海证券报,4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍东风汽车零部件(集团)有限公司法定代表人:欧阳洁 注册地址:湖北省十堰市车城西路 9 号 注册资本:2,230,000,000元经营范围:汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);技术转让、技术咨询;投资管理。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位:元 币种:人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,东风汽车零部件
16、(集团)有限公司欧阳洁2009 年 12 月 29 日2,230,000,000汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);技术转让、技术咨询;投资管理。,4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位:元 币种:人民币,名称单位负责,东风汽车公司徐平,6,东风电子科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要人或法定代表人,注册资本主要经营业务或管理活动,2,340,000,000汽车(含自产小轿车)及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售;组织管理
17、本公司直属企业的生产经营活动,兼营电力、煤气生产、供应和销售;对汽车运输,工程建筑实施组织管理;与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股,报告期,是否在,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,内从公司领取的报酬总额(万元)(税,股东单位或其他关联单位领取报酬、津,前),贴,高大林,董事长,男,48,2010 年6 月
18、1 日,2012 年8 月 24,0,0,是,7,东风电子科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要日,严方敏,董事、总经理,男,55,2009 年8 月 25日,2012 年8 月 24日,0,0,49.85,否,董事、党,2009 年,2012 年,许建宁,委副书,男,57,8 月 25,8 月 24,0,0,35.32,否,记,日2009 年,日2012 年,乔阳,董事,男,48,8 月 25,8 月 24,0,0,是,日2009 年,日2012 年,翁运忠,董事,男,46,8 月 25,8 月 24,0,0,是,日2009 年,日2012 年,肖大友,董事,男,48,8 月 25,8
19、月 24,0,0,是,日,日,孙培雷徐志翰肖松,独立董事独立董事独立董事,男男男,454745,2009 年8 月 25日2009 年8 月 25日2009 年8 月 25日,2012 年8 月 24日2012 年8 月 24日2012 年8 月 24日,000,000,555,否否否,2009 年,2012 年,谭小波,监事,男,51,8 月 25,8 月 24,0,0,是,日2009 年,日2012 年,刘同建,监事,男,54,8 月 25,8 月 24,0,0,29.95,否,日2009 年,日2012 年,郑文,监事,男,43,8 月 25,8 月 24,0,0,是,财务负,日,日,责
20、人兼,2009 年,2012 年,周法东,计划财,男,50,8 月 25,8 月 24,0,0,30.66,否,务部部长,日,日,天涯,董事会秘书兼证券部部长,男,48,2009 年8 月 25日,2012 年8 月 24日,0,0,29.70,否,8,东风电子科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要,欧阳洁何伟,董事长监事,男男,5448,2009 年8 月 25日2009 年8 月 25日,2010 年6 月 1 日2010 年6 月 1 日,00,00,是是,合计,/,/,/,/,/,0,0,/,190.48,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年,公司全体员工,紧紧围
21、绕推进市场结构有效调整、实施精益管理全面改善、优化重组资产业务,巩固夯实内部控制、持续提高盈利水平和核心能力的经营工作思路,抢抓市场机遇,扎实推进各项工作,各项主要指标创历史最好水平。一)主要经营指标超额完成报告期内公司实现营业总收入 230,666.77 万元,比去年同期增长 78.81%;实现归属于母公司净利润 16,385.10 万元,比去年同期增长 439.88%;每股收益为 0.5226 元。超额完成全年经营目标。报告期内,公司快速发展的主要原因,其一是:公司近年来坚持以产品为龙头、以市场为导向、以管理提效率、以改革促发展,始终坚持推进系统营销、推进精益管理、推进管理改善、推进优化重
22、组,不断增强市场的开拓能力、产品的研发能力、管理的效率和效益、持续的盈利等能力;其二是:得益于国内汽车行业的高速发展。二)公司的市场结构得到调整1、稳定东风公司内部市场的同时,不断开拓外部市场,2010 年东风外市场销售增幅超过东风内部销售增幅。2、战略客户得到进一步扩大,重点战略客户开发工作取得一定成效。3、重点战略产品的销售进一步增长。三)产品研发、技术降成本取得成果1、2010 年公司完成新产品开发项目 25 项,并已实现批量供货。2、以技术降成本,增加新产品销售贡献率。3、2010 年获得专利授权 33 项。四)推进精益管理,促进公司管理改善1、开展质量年活动,推进质量改善课题落实,推
23、行全员质量改进,消除质量瓶颈。2、对重点产品进行零件成本分析,充分运用供货份额调整、货源渠道调整、引进新供应商等降成本。3、有序推行 CPU 分析方法,改善公司产品成本。4、加强用工管理,优化人员结构。5、公司高度重视内部控制制度建设及流程的完善,加大对内控制度及流程执行情况的审计监督力度,防范经营风险,促进企业经营稳健发展。五)2010 年存在的问题:1、质量改善课题推进不理想,质量赔偿较高,未完成公司内部质量 KPI 指标。2、研发能力有待提高、研发人才需要补充。六)影响公司发展的不利因素1、公司将面临国内环境及车市重大政策调整的严峻考验2011 年,我国经济将由回升转入增长与通胀并行阶段
24、,经济将由政策刺激下的较快增长转为结构调整中的稳定增长阶段。9,东风电子科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要从汽车产业看,连续两年的火爆上涨行情将会在 2011 年终止。一是前两年国家出台实施的刺激性政策,诸如购置税优惠、汽车下乡补贴、以旧换新等都将在 2011 年相继淡出和终止;二是诸多一线、二线城市的交通拥堵制约了汽车的销售;三是美国的货币政策会带来国际原油等大宗商品价格的上升,会反映到中国国内的成品油价格上;四是受世界货币格局的影响,原材料的价格呈现上涨趋势,而国际原材料价格的波动终会影响到国内汽车企业。2、成本因素的快速增长使得公司利润空间受到挤压随着国际国内宏观经济因素的较大变
25、化,公司生产所需的原材料的采购成本预计将会上涨,将压缩公司的利润空间。由于人才领域的竞争加剧和国家对改善职工收入及社会保险福利政策的完善,使得公司人工成本支出增长较快。上述因素导致公司利润空间逐步被压缩,将影响公司未来的利润增长。七)面对不利因素的应对措施公司将提升创新能力,按照组织健全、管理规范、运作灵活、充满活力的目标,进一步完善技术创新体系建设,通过提高创新前瞻性战略研究、营造创新文化氛围、加大创新投入等方式改革创新机制。为适应公司发展和创新的需要,公司将不断完善人力资源管理体系建设,深化用人体制机制改革,通过建立人才成长机制、改革分配机制和激励机制等方式,培养一支勇于探索、乐于奉献的创
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