好想你：独立董事述职报告.ppt

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1、,、,、,好想你枣业股份有限公司,2011 年度独立董事述职报告,（独立董事：刘孟军）,各位股东及股东代表：,本人作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，根据公司法证券法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程公司独立董事制度、公司董事会各专门委员会议事规则等内部控制制度的要求，在 2011 年的工作中，本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2011 年度有关会议，认真审议董事会各

2、项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2011 年度履职情况报告如下：,一、出席会议情况,2011 年，公司共计召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他独立董事出席的情况；共计召开了 3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，亲自出席 2 次，因工作原因，未列席公司 2011 年度第二次临时股东大会。,2011 年公司董事会共计审议 51 项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议案均投

3、出赞成票，没有反对、弃权的情况。二、董事会专门委员会履职情况,作为公司董事会提名委员会主任委员，本人主持召开了 2011 年提名委员会全部会议。2011 年，提名委员会根据公司发展的需要，广泛搜寻并向董事会推荐了 3 名优秀的高级管理人员。经过审慎选择、严格考核和长期考查，提名委员会召开会议并形成决议，向董事会推荐原公司财务中心财务经理张宗成先生为公司财务负责人；经过与公司有关部门人员的积极沟通、交流，根据公司对高级管,、,、,认可,理人员的需求，提名委员会召开会议并形成决议，向董事会推荐公司原生产中心经理卢占军先生为公司副总经理；因工作需要，根据公司章程公司内部审计制度等有关规定，经过必要的

4、专业知识、相应的业务能力、职业道德等诸多方面的考核，提名委员会召开会议并形成决议，向董事会推荐张五须先生为公司副总经理，并提名张五须先生为公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计工作。作为公司董事会战略委员会委员，本人参加了 2011 年战略委员会全部会议，就公司投资设立新疆大枣树农林有限公司，公司签订募集资金三方监管协议，公司 2011 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及以募集资金向新疆好想你创新农业投资有限公司增资，公司使用部分超募资金偿还银行贷款、投资设立全资子公司，公司在郑州地区设立全资销售子公司并收购郑

5、州地区部分经销商加盟专卖店并开设新店，公司以土地承包经营权转租赁方式取得“郑州大枣种质资源保护小区”土地使用权并建设经营及终止该项目，公司为全资子公司贷款提供担保，公司使用部分超募资金补充流动资金、使用闲置募集资金暂时补充流动资金，注销公司全资子公司好想你（香港）有限公司，公司投资建设信息商务大厦项目，转让公司持有的陕西大荔县好想你枣业发展有限公司 20%股权等事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理化建议，并最终形成决议。三、发表独立意见的情况根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司独立董事制度等有关规定，2011 年本着认真

6、负责、实事求是的态度，本人对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：,时间2011 年 1 月 20 日,会议名称第一届董事会第二十次会议,事项2010 年度利润分配预案2010 年度内部控制的自我评价报告续聘天健会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构,意见类型同意同意,同意,同意,认可,同意,同意,同意,推选万君初先生为董事候选人聘任证券事务代表,同意同意,2011 年 4 月 9 日2011 年 6 月 2 日2011 年 8 月 6 日2011 年 9 月 4 日2011 年 10 月 19 日,第一届董事会第二十一次会议第一届董事会第二十二次会议第一届董事会第

7、二十四次会议第一届董事会第二十五次会议第一届董事会第二十六次会议,签订募集资金三方监管协议为沧州好想你枣业有限公司贷款提供担保以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及以募集资金向新疆好想你创新农业投资有限公司增资使用部分超募资金偿还银行贷款使用部分超募资金用于投资设立全资子公司关联方资金占用及对外担保事项使用部分超募资金永久补充流动资金使用闲置募集资金暂时补充流动资金改聘张宗成为财务负责人聘任卢占军先生为公司副总经理聘任张五须先生为公司副总经理、内部审计部门负责人,同意同意同意同意同意,四、对公司进行现场调查的情况2011 年，本人共有 15 天在公司现场办公，具体情况如下：2011

8、 年 4 月-9 月期间，本人多次到公司对航天育种事宜进行现场指导，帮助挑选优质的种子、培养红枣苗，并进行技术指导，使公司的种苗通过审查与复合，成功搭载神州八号遨游太空。2011 年 7 月初，本人与公司其他董事、高管一起到郑州大枣种质资源保护小区进行实地考察，就本项目投资的可行性作了科学分析和论证，并多次与公司有关人员进行了现场沟通、交流，为公司董事会正确作出决策发挥了积极作用。,经本人搭桥引线，由中国经济林协会、国家农业部乡镇企业局、新郑市人民政府主办，中国经济林 协会枣产业工作组、好想你枣业股份有限公司、河南省农业产业化办公室、新郑市人民政府共同承办的第二届国际枣属植物研讨会暨全国枣产业

9、研讨会于 2011 年 9 月 4 日-7 日在河南新郑召开。本人作为特邀嘉宾出席并主持了本次大会，大会对我国木本粮产业面临的挑战与发展对策，以及木本粮产业未来的发展机遇进行了深度研讨。大会结束后，本人组织出席本次大会的食品行业的专家、学者与好想你枣业股份有限公司董事长石聚彬先生就公司未来发展战略、木本粮产业等作了进一步的交流，为公司未来发展指出了方向。,五、保护投资者合法权益方面所做的工作,（一）针对董事会决策的重大事项，本人认真进行事前审查，就公司生产经营、融资担保、对外投资、募集资金使用等情况，与公司董事、高管、内部审计部门、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料

10、。在董事会决策过程中，本人与其他董事、高管充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥了积极作用，努力维护了公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。,（二）本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。,（三）本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照上市公司信息披露管理办法深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规和公司信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。（四）监督和核查董事、高管人员履职情况，积极有效的履行了独立董事的职

11、责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司及其股东尤其是中小股东的利益。,六、参加培训和学习的情况,为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法律、法规的认识和理解。,密切关注公司的生产经营管理和内部控制等制度的制定情况，及时学习公司,董事会、股东大会审议通过的新制度、新规则，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益及其股东尤其是中小股东合法权益的能力。,七、其他事项,2011 年，公司运营状况良好，董事会、股东大会的召集、

12、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。2011 年，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师,事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。,八、联系方式姓名：刘孟军,电子邮箱：,独立董事：刘孟军,二一二年三月二十日,、,、,好想你枣业股份有限公司,2011 年度独立董事述职报告,（独立董事：谷秀娟）,各位股东及股东代表：,本人作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，根据公

13、司法证券法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程公司独立董事制度、公司董事会各专门委员会议事规则等内部控制制度的要求，在 2011年的工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2011 年度履职情况汇报如下：,一、出席会议情况,2011 年，公司共计召开了 8 次董事会会

14、议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他独立董事出席的情况；共计召开了 3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，亲自出席 2 次，因身体原因，未列席公司 2011 年第二次临时股东大会。,2011 年公司董事会共计审议 51 项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。二、董事会专门委员会履职情况,作为公司董事会审计委员会主任委员，本人主持召开了 2011 年审计委员会全部会议，就公司 2010 年度财务决算报告、2011 年度财务预算方案、2010 年度内部控制自我评价报告、三年一

15、期财务报告、公司 2010 年度利润分配预案、续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构、审计部 2011 年第一季度工作报告、审计部 2011 年半年度工作报告及第二季度募集资金使用情况、公,、,同意,同意,同意,认可,司内部审计制度、公司 2011 年第三季度季度报告、审计部 2011 年第三季度工作报告及第三季度募集资金使用情况、审计部 2012 年度内部审计工作计划等事项进行了认真分析、核查，积极参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加了 2011 年薪酬与考核委员会会议，就公司 2010 年度总经理工作报告、公司现行的薪酬管

16、理制度事项进行了积极讨论，并提出合理建议。三、发表独立意见的情况2011 年，本人根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司独立董事制度等有关规定，对相关事项进行认真了解和核查后，发表独立意见如下：,时间2011 年 1 月 20 日2011 年 4 月 9 日,会议名称第一届董事会第二十次会议第一届董事会第二十一次会议,事项2010 年度利润分配预案2010 年度内部控制的自我评价报告续聘天健会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构推选万君初先生为董事候选人聘任证券事务代表签订募集资金三方监管协议为沧州好想你枣业有限公司贷款

17、提供担保,意见类型同意认可同意同意同意,以募集资金置换预先已投入,募集资金投资项目自筹资金及以募集资金向新疆好想你创新农业投资有限公司增资,同意,2011 年 6 月 2 日2011 年 8 月 6 日,第一届董事会第二十二次会议第一届董事会第二十四次会议,使用部分超募资金偿还银行贷款使用部分超募资金用于投资设立全资子公司关联方资金占用及对外担保事项,同意,同意,同意,同意,2011 年 9 月 4 日2011 年 10 月 19 日,第一届董事会第二十五次会议第一届董事会第二十六次会议,使用部分超募资金永久补充流动资金使用闲置募集资金暂时补充流动资金改聘张宗成为财务负责人聘任卢占军先生为公司

18、副总经理聘任张五须先生为公司副总经理、内部审计部门负责人,同意同意,四、对公司进行现场调查的情况2011 年，本人共有 14 天在公司现场办公，具体情况如下：2011 年 2 月-4 月期间，本人多次到公司对 2010 年年报更新工作、上市进展情况进行了解。2011 年 7 月初，本人与公司其他董事、高管一起到郑州大枣种质资源保护小区进行实地考察，就本项目投资的可行性作了科学分析和论证，并多次与公司有关人员进行了现场沟通、交流，为公司董事会正确作出决策发挥了积极作用。2011 年 7 月，本人到公司对 2011 年半年度财务状况、经营业绩进行了解，认真审阅了公司编制的半年度财务会计报表，并对

19、2011 年半年度报告的编制工作进行了指导。同时，本人还充分利用现场出席董事会、列席股东大会的时间，对公司内部审计部门的工作开展情况进行了解，并查看了内部审计报告的相关资料。对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，确保公司管理规范高效和内部控制有效运行。2011 年，本人多次通过电话等方式和公司其他董事、监事、高管、内审部门相关工作人员保持密切联系，对公司的财务状况和经营情况进行了解，时刻关注媒体对公司的报道，掌握和了解公司最新动态，与会计师沟通确定 2011 年度审计报告审计事宜等。五、保护投资者合法权益方面

20、所做的工作（一）针对董事会审议的重大事项，本人认真进行事前审查，就公司生产经,营状况、定期报告、对外投资、融资担保、日常关联交易、募集资金使用等情况，与公司董事、高管、内部审计部门、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中，本人与其他董事、高管充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥了积极作用，努力维护了公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。（二）作为公司董事会审计委员会主任委员，本人积极组织召开董事会审计委员会会议，指导内部审计部门的审计工作，并督促内部审计部门制定与现行法律、法规、部门规章、规范性文件及公司

21、实际运营情况相适应的内部审计制度，进一步完善了公司内部控制制度，提高了公司内部审计工作的质量，进一步明确了审计责任，有力地维护了公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。（三）本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。,（四）本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照上市公司信息披露管理办法深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规和公司信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。（五）监督和核查董事、高管人员履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策

22、的科学性和客观性，切实的维护了公司及其股东尤其是中小股东的利益。,六、参加培训和学习的情况,为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法律、法规的认识和理解。,密切关注公司的生产经营管理和内部控制等制度的制定情况，及时学习公司董事会、股东大会审议通过的新制度、新规则，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益及其股东尤其是中小股东合法权益的能力。,七、其他事项,2011 年，公司运营状况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程,序，重

23、大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。2011 年，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师,事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。,八、联系方式姓名：谷秀娟,电子邮箱：,独立董事：谷秀娟,二一二年三月二十日,、,、,好想你枣业股份有限公司,2011 年度独立董事述职报告,（独立董事：高歌）,各位股东及股东代表：,本人作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，根据公司法证券法上市公司治理

24、准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程公司独立董事制度、公司董事会各专门委员会议事规则等内部控制制度的要求，在 2011年的工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2011 年度履职情况汇报如下：,一、出席会议情况,2011 年，公司共计召开了 8 次董事会会议，本人亲自出席 7

25、次会议，因工作原因，本人未亲自出席公司第一届董事会第二十二次会议，委托独立董事谷秀娟女士代为出席表决，无缺席的情况；共计召开了 3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，本人均亲自出席。,2011 年公司董事会共计审议 51 项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。二、董事会专门委员会履职情况,作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人支持召开了 2011 年薪酬与考核委员会会议，就公司 2010 年度总经理工作报告、公司现行的薪酬管理制度事项进行了积极讨论，并提出合理建议。

26、,作为公司董事会审计委员会委员，本人参加了 2011 年审计委员会全部会议，就公司 2010 年度财务决算报告、2011 年度财务预算方案、2010 年度内部控制自,、,、,同意,我评价报告、三年一期财务报告、公司 2010 年度利润分配预案、续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构、审计部 2011 年第一季度工作报告、审计部 2011 年半年度工作报告及第二季度募集资金使用情况、公司内部审计制度、公司 2011 年第三季度季度报告、审计部 2011 年第三季度工作报告及第三季度募集资金使用情况、审计部 2012 年度内部审计工作计划等事项进行了认真分析、核查，积极参与讨论

27、、提出合理建议，并最终形成决议。作为公司董事会提名委员会委员，本人参加了 2011 年提名委员会全部会议。2011 年，提名委员会根据公司发展的需要，广泛搜寻并向董事会推荐了 3名优秀的高级管理人员。经过审慎选择、严格考核和长期考查，提名委员会召开会议并形成决议，向董事会推荐原公司财务中心财务经理张宗成先生为公司财务负责人；经过与公司有关部门人员的积极沟通、交流，根据公司对高级管理人员的需求，提名委员会召开会议并形成决议，向董事会推荐公司原生产中心经理卢占军先生为公司副总经理；因工作需要，根据公司章程公司内部审计制度等有关规定，经过必要的专业知识、相应的业务能力、职业道德等诸多方面的考核，提名

28、委员会召开会议并形成决议，向董事会推荐张五须先生为公司副总经理，并提名张五须先生为公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计工作。三、发表独立意见的情况2011 年，本人根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司独立董事制度等有关规定，对相关事项进行认真了解和核查后，发表独立意见如下：,时间2011 年 1 月 20 日2011 年 4 月 9 日,会议名称第一届董事会第二十次会议第一届董事会第二十一次会议,事项2010 年度利润分配预案2010 年度内部控制的自我评价报告续聘天健会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构推选

29、万君初先生为董事候选人聘任证券事务代表,意见类型同意认可同意同意,同意,认可,同意,同意,同意,签订募集资金三方监管协议为沧州好想你枣业有限公司贷款提供担保以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及以募集资金向新疆好想你创新农业投资有限公司增资,同意同意同意,2011 年 6 月 2 日2011 年 8 月 6 日2011 年 9 月 4 日2011 年 10 月 19 日,第一届董事会第二十二次会议第一届董事会第二十四次会议第一届董事会第二十五次会议第一届董事会第二十六次会议,使用部分超募资金偿还银行贷款使用部分超募资金用于投资设立全资子公司关联方资金占用及对外担保事项使用部分超募资

30、金永久补充流动资金使用闲置募集资金暂时补充流动资金改聘张宗成为财务负责人聘任卢占军先生为公司副总经理聘任张五须先生为公司副总经理、内部审计部门负责人,同意同意同意,四、对公司进行现场调查的情况2011 年，本人共有 12 天在公司现场办公，具体情况如下：2011 年 2 月-4 月，本人多次到公司对上市进展情况进行了解，并向律师、券商询问公司有关法律方面的问题。2011 年 7 月初，本人与公司其他董事、高管一起到郑州大枣种质资源保护小区进行实地考察，就本项目投资的可行性作了科学分析和论证，并多次与公司有关人员进行了现场沟通、交流，为公司董事会正确作出决策发挥了积极作用。2011 年 7 月，

31、本人到公司对 2011 年半年度财务状况、经营业绩进行了解，认真审阅了公司编制的半年度财务会计报表，并对 2011 年半年度报告的编制工作进行了指导。,同时，本人还充分利用现场出席董事会、列席股东大会的时间，对公司募集资金使用的合规性、对外担保的审批程序、对外投资的审批权限、关联方资金占用等情况进行核查。对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，确保公司管理规范高效和内部控制有效运行。,2011 年，本人多次通过电话等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门相关工作人员保持密切联系，对公司的规范运作情况进

32、行了解，时刻关注媒体对公司的报道，掌握和了解公司最新动态，与会计师沟通确定 2011 年度审计报告审计事宜等。,五、保护投资者合法权益方面所做的工作,（一）针对董事会审议的重大事项，本人认真进行事前审查，就公司生产经营状况、定期报告、对外投资、融资担保、日常关联交易、募集资金使用等情况，与公司董事、高管、内部审计部门、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中，本人与其他董事、高管充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥了积极作用，努力维护了公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。（二）作为公司董事会审计委员会委员

33、，本人积极参加董事会审计委员会会议，现场指导内部审计部门的审计工作，并督促内部审计部门制定与现行法律、法规、部门规章、规范性文件及公司实际运营情况相适应的内部审计制度，进一步完善了公司内部控制制度，提高了公司内部审计工作的质量，进一步明确了审计责任，有力地维护了公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。,（三）作为一名法律工作者，本人发挥自己的专业优势，指导公司各项经营活动严格按照法律、法规、规章及公司章程和内部控制制度的要求进行，有效的履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。本人持续关注公司的信

34、息披露工作，使公司能严格按照上市公司信息披露管理办法深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规和公司信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。,（四）监督和核查董事、高管人员履职情况，积极有效的履行了独立董事的,职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司及其股东尤其是中小股东的利益。,六、参加培训和学习的情况,为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法律、法规的认识和理解。,密切关注公司的生产经营管理和内部控制等制度的制定情况，及时学习公司董事会、

35、股东大会审议通过的新制度、新规则，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益及其股东尤其是中小股东合法权益的能力。,七、其他事项,2011 年，公司运营状况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。2011 年，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师,事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。,八、联系方式,姓名：高歌,电子邮箱：,独立董事：高歌,二一二年三月二十日,