雏鹰农牧：独立董事述职报告.ppt

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1、、,、,、,河南雏鹰农牧股份有限公司2010 年度独立董事述职报告,（独立董事：甘培忠）,作为河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，2010 年本人能够严格按照公司法证券法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律、法规的规定和公司章程的规定，恪尽职守，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用。审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才做出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司及全体股东的利益。现将 20

2、10 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：,一、出席会议情况,2010 年，公司共计召开了 14 次董事会会议、1 次年度股东大会会议和 2 次临时股东大会，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。公司在 2010年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。,二、发表独立意见的情况,根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见上市公司治理准则等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程公司独立董事制度的有关规定，本人作为公司的独立董事

3、，2010 年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：,(一)在 2010 年 9 月 28 日召开的第一届董事会第十六次会议上对相关事项发表了,独立意见,1、关于以部分超募资金偿还银行贷款的独立意见,我们认为，公司拟使用部分超募资金用于偿还银行贷款是合理的，也是必要的。本次使用部分超募资金用于偿还银行贷款的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，本人同意公司用超募资金中的 27,800 万元偿还银行贷款。,2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立

4、意见,公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法规及公司董事会议事规则的相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，本人同意公司用募集资金 11,796.41 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。,(二)在 2010 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第十七次会议上对相关事项发表,了独立意见,1、关于使用部分超募资金投资成立吉林雏鹰农贸有限公司的独立意见,公司投资成立

5、全资子公司吉林雏鹰农贸有限公司，有利于保障公司饲料原料的供给，并能够降低原料购置成本，可推动公司的可持续发展战略，提高公司的经济效益，符合公司和全体股东的利益；不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，本人同意公司使用超募资金中的 5,000 万元投资成立吉林雏鹰农贸有限公司。,2、关于使用部分超募资金投资建设冷鲜肉屠宰加工项目的独立意见,公司使用超募资金中约 15,536 万元用于冷鲜肉屠宰加工项目建设，有利于延伸和完善公司绿色产品产业链，推进下游产业扩张，为公司进入下游消费市场打造自有肉制品品牌奠定基础，符合公司和全体股东的利益；不存在损害股东利益的情形，决策经过

6、深思熟虑，审议程序合法有效，因此，本人同意公司使用超募资金中的15,536 万元投资建设冷鲜肉屠宰加工项目。,3、关于使用 8,340.58 万元超募资金补充流动资金的独立意见,公司本次使用超募资金 8,340.58 万元用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力，符合全体股东,的利益；本次使用部分超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金中关于上市公司超募资金

7、使用的有关规定。因此，本人同意公司使用超额募集资金中的 8,340.58 万元补充公司流动资金。(三)在 2010 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第十八次会议上对相关事项发表,了独立意见,公司以自有资金 4,470.37 万元对年产 40 万吨饲料生产建设项目追加投资，建设仓储附属设施，为公司生产经营需要提供足量的饲料原料等存储空间，能够产生较大的经济及社会效益，符合公司和全体股东的利益；不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，本人同意公司以自有资金 4,470.37万元对年产 40 万吨饲料生产建设项目追加投资。,三、保护投资者合法权益方面所做的工作,1

8、、作为一名法律工作者，本人发挥自己的专业优势，指导公司各项经营活动严格按照规章、制度的要求进行，较好的履行了公司独立董事的职责。2010 年度对于董事会审议的各项议案，本人首先对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地发表独立意见并行使表决权。,2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。,3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。4

9、、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和全体股东特别是广大中小股东的利益。,四、其他事项,1、无提议召开董事会会议的情况。2、无提议召开临时股东大会的情况。,3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。4、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。五、联系方式姓名：甘培忠,电子邮箱：ganpzchu-,作为公司独立董事，2010 年认真学习了中国证监会和河南证监局以及深圳证券交易所最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识，积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。2011

10、 年，本人在加强自我学习的基础上将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。,独立董事：甘培忠,二一一年三月十六日,河南雏鹰农牧股份有限公司2010年度独立董事述职报告,（独立董事：冷安钟）,作为河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰”）第一届董事会独立董事，2010年度，本人严格按照公司章程、公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律法规和公司独立董事工作制度的规定，认真履行职责，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才作出独立、客

11、观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和股东的利益。现将本人 2010年度履职情况报告如下：,一、2010年度出席会议情况,2010年度公司共召开了14次董事会，1次年度股东大会和2次临时股东大会；本人亲自出席14次董事会会议。本人认为公司在2010年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。二、发表独立意见情况,2010年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，,本人就相关事项发表独立意见如下：,(一)关于以部分超募资金偿

12、还银行贷款的独立意见,公司第一届董事会第十六次会议于2010 年9月28 日召开，审议了关于使用超募资金偿还银行贷款的议案，作为公司独立董事，我认真阅读了相关会议资料，经讨论后发表独立意见如下：,募集资金到位情况已由京都天华会计师事务所有限公司审验，并出具了京都天,华验字（2010）第128 号验资报告予以确认。其中超额募集资金为66,765,840.00元。本次将使用27,800 万元超募资金用于银行贷款27,800 万元。,我们认为：1.为提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化的原则，公司拟用超募资金中的27,800 万元偿还银行贷款,以2010 年10 月20 日还款至贷款到

13、期日，可以节约利息支出约1089 万元，能有效降低财务费用支出，直接提升经营利润，符合全体股东的利益。因此，公司拟使用部分超募资金用于偿还银行贷款是合理的，也是必要的。2.本次使用部分超募资金用于偿还银行贷款的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。,（二）关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见我们对公司第一届董事会第十六次会议的关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案及相关会议资料，进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下：,1、公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内

14、容及程序符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法规及公司董事会议事规则的相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。,2、公司预先以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益,的需要，符合维护全体股东利益的需要。,3、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经京都天华会计师事务所有限公司专项审核，并出具了“京都天华专字（2010）第1670 号河南雏鹰农牧股份有限公司截至2010年9月21 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

15、鉴证报告”。,4、同意公司用募集资金11,796.41 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。,（三）对第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见,作为公司的独立董事，就2010年10月27日第一届董事会第十七次会议相关事项,发表如下独立意见：,1.关于使用部分超募资金投资成立吉林雏鹰农贸有限公司的独立意见,公司投资成立全资子公司吉林雏鹰农贸有限公司，有利于保障公司饲料原料的供给，并能够降低原料购置成本，可推动公司的可持续发展战略，提高公司的经济效益，符合公司和全体股东的利益；不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司使用超募资金中的5,000 万元投资成

16、立吉林雏鹰农贸有限公司。,2.关于使用部分超募资金投资建设冷鲜肉屠宰加工项目的独立意见,公司使用超募资金中约15,536 万元用于冷鲜肉屠宰加工项目建设，有利于延伸和完善公司绿色产品产业链，推进下游产业扩张，为公司进入下游消费市场打造自有肉制品品牌奠定基础，符合公司和全体股东的利益；不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司使用超募资金中的15,536 万元投资建设冷鲜肉屠宰加工项目。,3.关于使用8,340.58 万元超募资金补充流动资金的独立意见,公司本次使用超募资金8,340.58 万元用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对

17、流动资金的需求,提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；本次使用部分超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金中关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此，我们同意公司使用超额募集资金中的8,340.58 万元补充公司流动资金。,（四）对公司以自有资金对募集资金项目追加投资的独立意见,作为雏鹰公司的独立董事，我们对公司2010年12月28日第一届董事会第十八次会议的关于以自有资金对募集资金项目追加投资的议案及相关会议资料

18、，进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下：,公司以自有资金4,470.37万元对年产40万吨饲料生产建设项目追加投资，建设仓储附属设施，为公司生产经营需要提供足量的饲料原料等存储空间，能够产生较大的经济及社会效益，符合公司和全体股东的利益；不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司以自有资金4,470.37,万元对年产40万吨饲料生产建设项目追加投资。,三、保护股东权益方面所作的工作,1、2010年度本人有效地履行独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。,2

19、、深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。,3、对公司定期报告及其它有关事项等做出客观、公正的判断。监督和核查公司,信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。,4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。,四、其它工作情况,1、无提议召开董事会的情况；,2、无提议召开临时股东大会情况；,3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。五、联系方式姓名

20、：冷安钟,电子邮箱：lengazchu-,2011年，本人在加强自身学习的基础上将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。,独立董事：冷安钟,二一一年三月十六日,、,、,河南雏鹰农牧股份有限公司2010 年度独立董事述职报告,（独立董事：石大荣）,作为河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，2010 年本人能够严格按照公司法证券法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董

21、事行为指引等法律、法规的规定和公司章程的规定，恪尽职守，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用。审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才做出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司及全体股东的利益。现将 2010 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：,一、出席会议情况,2010 年，公司共计召开了 14 次董事会会议、1 次年度股东大会会议和 2 次临时股东大会，本人全部参加，无缺席，有 1 次会议委托其他董事出席。公司在 2010年召集、召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行

22、了相关程序，合法有效。2010 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。,二、发表独立意见的情况,根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见上市公司治理准则等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司独立董事工作制度的有关规定，本人作为公司的独立董事，2010 年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：(一)在 2010 年 9 月 28 日召开的第一届董事会第十六次会议上对相关事项发表了,独立意见,1、关于以部分超募资金偿还银行贷款的独立意见,我们认为，公司拟使用部分超募资金用于偿还银行贷款是合理的，也是必要的。,

23、本次使用部分超募资金用于偿还银行贷款的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，本人同意公司用超募资金中的 27,800 万元偿还银行贷款。,2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见,公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法规及公司董事会议事规则的相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

24、的情况。因此，本人同意公司用募集资金 11,796.41 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。,(二)在 2010 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第十七次会议上对相关事项发表,了独立意见,1、关于使用部分超募资金投资成立吉林雏鹰农贸有限公司的独立意见,公司投资成立全资子公司吉林雏鹰农贸有限公司，有利于保障公司饲料原料的供给，并能够降低原料购置成本，可推动公司的可持续发展战略，提高公司的经济效益，符合公司和全体股东的利益；不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，本人同意公司使用超募资金中的 5,000 万元投资成立吉林雏鹰农贸有限公司。,2、关于使用部分超

25、募资金投资建设冷鲜肉屠宰加工项目的独立意见,公司使用超募资金中约 15,536 万元用于冷鲜肉屠宰加工项目建设，有利于延伸和完善公司绿色产品产业链，推进下游产业扩张，为公司进入下游消费市场打造自有肉制品品牌奠定基础，符合公司和全体股东的利益；不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，本人同意公司使用超募资金中的15,536 万元投资建设冷鲜肉屠宰加工项目。,3、关于使用 8,340.58 万元超募资金补充流动资金的独立意见,公司本次使用超募资金 8,340.58 万元用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力，符合

26、全体股东的利益；本次使用部分超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不,存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金中关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此，本人同意公司使用超额募集资金中的 8,340.58 万元补充公司流动资金。(三)在 2010 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第十八次会议上对相关事项发表,了独立意见,公司以自有资金 4,470.37 万元对年产 40 万吨饲料生产建设项目追加投资，建设仓储附属设施，为公司生产经营需要提供足量

27、的饲料原料等存储空间，能够产生较大的经济及社会效益，符合公司和全体股东的利益；不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，本人同意公司以自有资金 4,470.37万元对年产 40 万吨饲料生产建设项目追加投资。,三、保护投资者合法权益方面所做的工作,作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问、阅读会议资料及与管理层的交流等方式，及时了解并掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营、内部管理、关联交易、投资项目的进展等内部动态信息，并对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地

28、行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。,四、其他事项,1、无提议召开董事会会议的情况。2、无提议召开临时股东大会的情况。,3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。4、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。五、联系方式姓名：石大荣,电子邮箱：shidrchu-,作为独立董事，2010 年本人认真学习了中国证监会和河南证监局以及深圳证券交易所最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益,的思想意识，积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。2011 年，本人在加强自我学习的基础上将继续本着忠实

29、勤勉、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。,独立董事：石大荣,二一一年三月十六日,、,、,、,河南雏鹰农牧股份有限公司2010 年度独立董事述职报告,（独立董事：王秀）,作为河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，2010 年本人能够严格按照公司法证券法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律、法规的规定和公司章程的规定，恪尽职守，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用。审议董事会提案时，对重要事项

30、均进行必要的核实后，方才做出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司及全体股东的利益。现将 2010 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：,一、出席会议情况,2010 年，公司共计召开了 14 次董事会会议、1 次年度股东大会会议和 2 次临时股东大会，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。公司在 2010年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。,二、发表独立意见的情况,根据公司法、关于在上市公司建

31、立独立董事制度的指导意见上市公司治理准则等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程公司独立董事制度的有关规定，本人作为公司的独立董事，2010 年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：,(一)在 2010 年 9 月 28 日召开的第一届董事会第十六次会议上对相关事项发表了,独立意见,1、关于以部分超募资金偿还银行贷款的独立意见,我们认为，公司拟使用部分超募资金用于偿还银行贷款是合理的，也是必要的。本次使用部分超募资金用于偿还银行贷款的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的

32、情形。,2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见,公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法规及公司董事会议事规则的相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司用募集资金 11,796.41 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。,(二)在 2010 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第十七次会议上对相关事项发表,了独立意见,1、关于使用

33、部分超募资金投资成立吉林雏鹰农贸有限公司的独立意见,公司投资成立全资子公司吉林雏鹰农贸有限公司，有利于保障公司饲料原料的供给，并能够降低原料购置成本，可推动公司的可持续发展战略，提高公司的经济效益，符合公司和全体股东的利益；不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司使用超募资金中的 5,000 万元投资成立吉林雏鹰农贸有限公司。,2、关于使用部分超募资金投资建设冷鲜肉屠宰加工项目的独立意见,公司使用超募资金中约 15,536 万元用于冷鲜肉屠宰加工项目建设，有利于延伸和完善公司绿色产品产业链，推进下游产业扩张，为公司进入下游消费市场打造自有肉制品品牌奠定基

34、础，符合公司和全体股东的利益；不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司使用超募资金中的15,536 万元投资建设冷鲜肉屠宰加工项目。,3、关于使用 8,340.58 万元超募资金补充流动资金的独立意见,公司本次使用超募资金 8,340.58 万元用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力，符合全体股东,的利益；本次使用部分超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号

35、：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金中关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此，我们同意公司使用超额募集资金中的 8,340.58 万元补充公司流动资金。(三)在 2010 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第十八次会议上对相关事项发表,了独立意见,公司以自有资金 4,470.37 万元对年产 40 万吨饲料生产建设项目追加投资，建设仓储附属设施，为公司生产经营需要提供足量的饲料原料等存储空间，能够产生较大的经济及社会效益，符合公司和全体股东的利益；不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司以自有资金 4,470.37万元对年产 40 万吨饲料

36、生产建设项目追加投资。,三、保护投资者合法权益方面所做的工作,2010 年度，本人作为审计委员会主任，认真审议公司关于募集资金存放与使用，定期财务报表等内部审计报告，并对公司审计部工作进行指导。作为薪酬与考核委员会委员，积极参与薪酬与考核委员会工作，不断完善公司薪酬激励机制，以促进公司经营业绩有效提升与持续发展。,在 2010 年度日常信息披露工作中,关注并督促公司严格按照股票上市规则、中小企业板上市公司特别规定等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定进行信息披露，并监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和全体股东

37、特别是广大中小股东的利益。,四、其他事项,1、无提议召开董事会会议的情况。2、无提议召开临时股东大会的情况。,3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。4、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。五、联系方式,姓名：王秀,电子邮箱：wangxchu-,作为独立董事，2010 年本人认真学习了中国证监会和河南证监局以及深圳证券交易所最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识，积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。2011 年，本人在加强自我学习的基础上将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。,独立董事：王 秀,二一一年三月十六日,