600519 贵州茅台独立董事述职报告.ppt
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1、,贵州茅台酒股份有限公司,独立董事 2011 年度述职报告,贵州茅台酒股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告2012 年 4 月 9 日,贵州茅台酒股份有限公司,独立董事 2011 年度述职报告,作为贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求,我们现将2011年度内履职情况述职如下:一、总体履职情况2011年,我们依照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上海证券交易所股票上市规则、公司章程、公司独立董事制度、公司独立董事年度报告工作制度等有关法律、法规和上海证券交易所关于做好上市公
2、司2011年年度报告工作的通知的要求,认真履行对上市公司及全体股东的诚信和勤勉义务,努力发挥独立董事的专业作用,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关重要事项发表独立意见,从公司发展大局出发,为公司经营和发展积极献计献策,对公司董事会的科学决策、公司生产经营和发展起到了积极的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。二、参加会议情况2011年度,公司董事会共召开了9次会议,我们亲自或委托出席了全部会议。我们在会前认真阅读会议资料并积极向公司有关人员了解情况,做好参会的准备,在会上,我们结合自身专业知识和公司实际,积极参与会议讨论,对董事会各项议案提出相关合理化建议,以谨
3、慎负责的态度行使表决权,为董事会的正确而科学的决策发挥积极作用。2011年,我们对报告期内各次董事会会议审议的议案均赞成。报告期内,我们列席了公司股东大会,认真倾听投资者对公司的意见和建议。以下为我们出席2011年度公司董事会会议情况:,姓名林 涛程文鼎陈 红梁 蓓,应出席会议次数9999,亲自出席次数7986,委托出席次数2013,缺席次数0000,三、发表独立董事意见及年报工作履职情况2011年度,我们就公司重大投资事项、高级管理人员辞职、提名及聘任、董事长和高级管理人员2011年度年薪方案、公司在报告期内与关联方资金往来及对外担保情况、聘任1,-,-,-,贵州茅台酒股份有限公司,独立董事
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