珠海港：2011年度独立董事述职报告.ppt

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1、、,、,珠海港股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告作为珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011 年我们依照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公司法证券法等法律法规和公司章程独立董事工作制度的有关规定认真履行职责，参加公司召开的相关会议，就有关事项发表独立意见。现就 2011 年度履职情况向全体股东汇报如下：一、出席董事局会议及股东大会情况2011 年公司共召开 18 次董事局会议和 4 次股东大会，独立董事出席董事局会议的情况如下表：,独立董事姓名田秋生,本年应参加董事会次数18,亲自出席（次）14,委托出席（次）4,缺席（次）0,王,健,18,15,3,0,王

2、继宁崔松宁,1818,1717,11,00,2010 年独立董事出席（包括委托出席）了全部董事局会议，对提交董事局讨论的事项，均投赞成票。列席股东大会情况如下表,独立董事姓名田秋生,本年召开股东大会次数4,列席次数0,王,健,4,0,王继宁崔松宁,44,1,22,同意,同意,二、发表独立意见的情况2011 年度独立董事发表独立意见情况如下表：,时间,事项,意见类型,2011 年 2 月 23 日,1、公司为参股企业珠海可口可乐饮料有限公 同意司提供关联担保事项；2、公司 2011 年日常关联交易事项；,2011 年 3 月 20 日,3、公司内部控制自我评价报告；4、公司关联方资金占用和对外担

3、保情况；5、公司聘请立信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构；6、公司证券投资情况；,同意,2011 年 3 月 24 日2011 年 3 月 31 日2011 年 5 月 9 日2011 年 6 月 29 日,7、公司向珠海港控股集团有限公司支付公司 同意债券担保费用；8、公司为珠海富华风能开发有限公司提供财务资助；9、公司合资企业珠海经济特区电力开发集团 同意有限公司代办转让小火电指标的关联交易事项；10、公司为武汉烽火富华电气有限责任公司增 同意资的关联交易事项11、公司为珠海富华风能开发有限公司提供财 同意,务资助；2011 年 8 月 31 日、12、公司竞投、收购珠海港通投资

4、发展有限公 同意2011 年 10 月 19 日、司等两家企业 100%产权的关联交易事项；,2011 年 11 月 10 日2011 年 10 月 18 日2011 年 12 月 30 日,13、公司将收购珠海港通投资发展有限公司100%产权事项作为公司配股募集资金使用项目事项；14、公司调整部分高级管理人员；15、公司调整第七届董事局部分董事。2,、,、,三、保护投资者权益方面所做的工作,1、关注和督促公司严格履行深圳证券交易所股票上市规则信,息披露管理制度投资者关系管理制度内幕信息知情人备案管理,制度等相关制度的规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、,公平，切实保护公众股股东的利益

5、。,2、关于公司治理及日常经营管理方面的工作情况,第一，对于公司转型阶段拟投资新领域的一些重大项目，认真开展,调研工作，与公司高管、相关企业和部门充分沟通，为形成科学决策确,立依据。,对所有提请董事局审议的议案，在认真审核提供的议案材料和有关,信息基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，在提高董事局决策的科,学性和有效性方面发挥作用。,第二，结合中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，关注公司治,理整改事项完成情况及公司法人治理结构适应公司内外部环境变化不,断完善和改进的情况；关注控股子公司、关联交易、防止资金占用、对,外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等内部控制的有效性，,并对公司内部控

6、制自我评价发表意见。,第三，对公司定期报告、关联交易事项及其它重大事项做出了客观、,公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明；,第四，对公司董事履行职责情况、信息披露情况、制度完善情况等,进行监督和检查。,3、充分发挥在董事局专门委员会中的作用,3,第一，作为公司董事局战略委员会的成员，认真听取公司经营情况,汇报和未来工作计划，在公司谋划战略转型的关键时期，充分发挥各自,专业优势积极建言献策。,第二，在年报审计过程中，董事局审计委员会与会计师事务所进行,多次会晤沟通，切实履行年报编制和披露过程中应承担的责任和义务；,第三，作为公司薪酬与考核委员会成员，对公司高管人员的年度工,作进行考核和评价，

7、并对公司披露的董事、监事和高级管理人员薪酬进,行审核，确认与实际情况一致；,第四，作为提名委员会成员，对公司调整董事、高级管理人员时涉,及的人员任职资格、审议程序进行审核监督。,4、加强自身学习情况。认真学习公司法证券法、深交所股,票上市规则以及新出台的相关法律法规和规章制度，积极参加监管部,门举办的各类培训，不断提高履职能力。,2012 年，我们将严格按照相关法律法规对独立董事的要求，继续独,立客观、勤勉尽职地履行职责，保障公司规范运作和全体股东的利益；,同时加强与公司董事局、经营班子间的沟通与合作，为珠海港成功实现,转型与发展贡献自己的一份力量。,珠海港股份有限公司独立董事：,田秋生、王健、王继宁、崔松宁,2012 年 2 月 24 日,4,