600897厦门空港报.ppt

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1、,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告,厦门国际航空港股份有限公司,600897,2010 年年度报告,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要.3四、股本变动及股东情况.5五、董事、监事和高级管理人员.9六、公司治理结构.13七、股东大会情况简介.17八、董事会报告.17九、监事会报告.27十、重要事项.28十一、财务会计报告.33十二、备查文件目录.91,1,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王倜傥蔡明理陈建明,公司负责人王倜傥、主管会计工作负责人蔡明理及会计机构负责人（会计主管人员）陈建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公

3、司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,厦门国际航空港股份有限公司厦门空港Xiamen International Airport Co.，Ltd.XIAC王倜傥,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,2,朱昭厦门高崎国际机场0592-57060780592-,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,厦门高崎361006厦门高崎国际机场内厦门

4、国际航空港股份有限公司办公楼上海证券报厦门国际航空港股份有限公司办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称厦门空港,股票代码600897,变更前股票简称厦门机场,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1996 年 5 月 21 日福建省工商行政管理局2006 年 8 月 29 日厦门市工商行政管理局,首次变更最后一次变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号,3502001007022350206158163

5、21315816321-32008 年 6 月 16 日厦门市工商行政管理局350200100013450,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据,3,35020615816321315816321-3天健正信会计师事务所有限公司北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4层 401,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,388,045,444.

6、37386,862,150.37280,120,587.02280,362,424.23412,717,834.08,(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-2,342,663.81245,487.48534,045.271,159,369.81197,101.

7、06-35,177.02-241,837.21,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,本期比,2008 年,主要会计数据,2010 年,2009 年,上年同期增减,调整后,调整前,(%),营业收入利润总额,838,779,262.82386,862,150.37,766,060,826.96367,239,379.26,9.495.34,675,119,897.09261,162,073.55,642,580,349.77252,951,389.90,归属于上市公,司股东的净利,280,120,587.02,270,147,584.73,3.69,194,559

8、,582.35,194,559,582.35,润归属于上市公,司股东的扣除非经常性损益,280,362,424.23,250,335,776.58,11.99,192,218,431.51,192,218,431.51,的净利润经营活动产生,的现金流量净,412,717,834.08,364,735,500.90,13.16,220,519,251.58,220,975,409.01,额,本期末,2008 年末,2010 年末,2009 年末,比上年同期末,调整后,调整前,4,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,1,930,158,837

9、.761,587,312,992.97,1,665,008,915.481,333,163,662.53,15.9219.06,1,679,918,903.861,126,126,225.18,1,649,861,362.491,113,606,338.28,主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),调整后,2008 年,调整前,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.94060.9406,0.90710.9071,3.693.69,0.65330.6533,0.65330.6533,扣除非经常性损益后,的基本每股收益（元,0.9414,0.8406,11.99

10、,0.6454,0.6454,股）,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,19.2219.24,21.9520.45,减少 2.73 个百分点减少 1.21 个百分点,16.7016.68,16.8816.68,每股经营活动产生的,现金流量净额（元,1.39,1.22,13.93,0.74,0.74,股）,本期末比上,2008 年末,2010 年末,2009 年末,年同期末增减(%),调整后,调整前,归属于上市公司股东,的每股净资产（元,5.33,4.48,18.97,3.78,3.74,股）四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股

11、,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有5,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,297,810,000297,810,000,100100,297,810,000297,810,000,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,297,810,000,100,297,810,000,1

12、00,股份变动的批准情况报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。股份变动的批准情况报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况6,0,0,0,0,0,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,

13、28,788 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,国,厦门国际航空港集团有限公司,有法,68,202,500,000,0,0,无,人,中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金,其他,1.49,4,431,176,-3,569,358,未知,国际金融汇丰,JPMORGAN CHASEBANK,NATIONAL,其他,0.85,2,540,651,-2,540,651,未知,ASS0CIATION,招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司自有资

14、金,其他其他其他,0.610.530.50,1,830,3281,588,8991,500,000,1,830,3281,588,8991,500,000,未知未知未知,李继书高 华 汇 丰 GOLDMAN,SACHS&CO.吴懿兵中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品,其他其他其他其他,0.270.230.230.21,792,100684,454671,000622,917,792,100684,454124,884622,917,0000,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,厦门国际航空港集团有限公司中国建设银行国泰金马稳

15、健回报证券投资基金,202,500,0004,431,176,人民币普通股人民币普通股,202,500,0004,431,176,7,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告国 际 金 融 汇 丰,JPMORGAN CHASE BANK,2,540,651,人民币普通股,2,540,651,NATIONAL ASS0CIATION招商银行股份有限公司海,富通强化回报混合型证券投,1,830,328,人民币普通股,1,830,328,资基金,中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司自有资金李继书高 华 汇 丰 GOLDMAN,SACHS&CO.吴懿兵中国人寿

16、保险(集团)公司传统普通保险产品,1,588,8991,500,000792,100684,454671,000622,917,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,588,8991,500,000792,100684,454671,000622,917,报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门国际航空港集团有,上述股东关联关系或一致行动的说明,限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是,否存在关联关系。2、控股股东及实际控制

17、人情况(1)控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,厦门国际航空港集团有限公司王倜傥1994 年 12 月 8 日1,800,000,0001、经营、管理授权范围内的国有资产；2、办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务；3、对国内外飞机提供机务保障；4、为飞机提供地面技术及设备服务；5、经济信息咨询、商品中介服务；6、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口,商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；7、物业管理（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。(2)实际

18、控制人情况8,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 法人单位：元 币种：人民币,名称主要经营业务或管理活动,厦门市国有资产监督管理委员会国有资产管理,(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位

19、或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,王倜傥,董事长,男,54,2008 年5 月 9 日,2011 年5 月 8 日,31,770,31,770,是,钱进群,董事,男,47,2008 年5 月 9 日,2011 年5 月 8 日,26,475,26,475,67.7,否,陈斌刘晓明,董事董事,男男,4953,2011 年1 月 7 日2008 年5 月 9 日,2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日,是是,9,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告,蔡明理刘范畴郑进张斌生辜建德凌建明屈文洲方弘哲,董事，总经理董事，副总经理董事独立董事独立董事独立董事独立董事监

20、事会主席,男男女男男男男男,4446417668453940,2011 年1 月 7 日2011 年1 月 7 日2010 年4 月 23日2008 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2008 年5 月 9 日2011 年1 月 7 日,2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日,0.832.466666,否否是否否否否是,聂新阶蒋中祥林志伟赵晖王俊明朱昭,监事监事职工监事职工监事副总经理董秘,副

21、总经理,男男男男男男,584341425538,2008 年5 月 9 日2011 年1 月 7 日2009 年4 月 23日2009 年4 月 23日2008 年12 月 8日2008 年5 月 9 日,2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8 日,21,180,21,180,20.5719.2731.1830.6,是是否否否否,林文杰陈建明,副总经理财务部经理,男男,4546,2009 年4 月 24日2008 年6 月 3 日,2011 年5 月 8 日2011 年5 月 8

22、日,21,180,21,180,30.0922.53,否否,合计,/,/,/,/,/,100,605,100,605,/,249.23,/,王倜傥：近 5 年来均任厦门国际航空港集团有限公司董事长、党委书记、公司董事长。钱进群：近 5 年来历任公司董事、总经理、党委书记；2011 年 1 月起至今任厦门国际航空港集团有限公司总经理。陈斌：近 5 年来历任福州国际航空港有限公司副总经理、总经理，2011 年 1 月起任厦门国际10,近,是,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告航空港集团有限公司副总经理、公司董事。刘晓明：近 5 年来均任厦门国际航空港集团有限公司副总经理、公司董事。蔡

23、明理：近 5 年来历任厦门保税区航空港物流园建设有限公司总经理。2011 年 1 月起任公司董事、总经理、党委书记。刘范畴：近 5 年来历任厦门国际航空港集团有限公司新闻发言人、企业文化部总经理、党办主任，2011 年 1 月起任公司董事、副总经理兼厦门国际航空港地勤服务有限公司总经理。郑进：5 年来历任厦门国际航空港集团有限公司计划财务部财务结算科副科长、科长，2009年至今任计划财务部副总经理，2010 年 4 月起任公司董事。张斌生：2006 年至 2008 年 1 月任厦门仲裁委员会主任；2006 年至今任厦门市法学会名誉会长；2006 年至今任公司独立董事。辜建德：2006 年至 2

24、009 年 9 月任集美大学校长兼党委副书记，现任厦门国贸集团股份有限公司、禹州地产股份有限公司独立董事及本公司独立董事。凌建明：近 5 年来均任同济大学教授、博导、系主任；2006 年至今均任公司独立董事。屈文洲：近五年来历任深圳证券交易所研究员、厦门大学管理学院副教授；2008 年至今任厦门大学管理学院教授、博导、厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学管理学院财务学系副主任。2008 年 5 月至今任公司独立董事。方弘哲：近 5 年来历任厦门市委组织部主任科员，副调研员，副处长、调研员，处长。现任厦门国际航空港集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2011 年 1 月起任公司监事

25、会主席。聂新阶：近 5 年来均任厦门国际航空港集团有限公司副总经理，公司监事。蒋中祥：近 5 年来历任厦门国际航空港集团有限公司企划部法律室主任、企划部副经理，现任厦门国际航空港集团有限公司法务部总经理。2011 年 1 月起任公司监事。林志伟：2006 年至 2008 年 6 月任厦门国际航空港地勤服务有限公司特车部副经理；2008 年6 月至今任任厦门国际航空港地勤服务有限公司特车部经理；2009 年 4 月起任公司职工监事。赵晖：近 5 年来均任福建国际航空港机务工程有限公司勤务二部经理。2009 年 4 月起任公司职工监事。王俊明：2006 年至 2007 年 12 月任福州国际航空港

26、安检护卫中心副主任；2007 年 12 月至2008 年 11 月任厦门国际航空港股份有限公司安检护卫中心代理主任，2008 年 12 月至今任公司副总经理兼安检护卫中心主任。朱昭：2006 年至 2008 年 5 月担任公司董事会秘书、财务部经理；2008 年 5 月至 11 月任公司董事会秘书，2008 年 12 月至今任公司副总经理、党委副书记和董事会秘书。林文杰：近 5 年来曾任公司监事，总经理助理兼设备部经理；2008 年 11 月至 2009 年 4 月任候机楼管理分公司副总经理；2009 年 4 月至今任公司副总经理兼候机楼管理分公司总经理。陈建明：2006 年至 2008 年

27、6 月历任厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心副主任、主任；2008 年 6 月至今任厦门国际航空港股份有限公司财务部经理。(二)在股东单位任职情况,姓名王倜傥钱进群,股东单位名称厦门国际航空港集团有限公司厦门国际航空港集团有,担任的职务董事长、党委书记总经理,任期起始日期2001 年 1 月 3 日2011 年 1 月 13日,任期终止日期,是否领取报酬津贴是,11,是,是,是,是,是,是,是,是,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告限公司,陈斌刘晓明聂新阶郑进方弘哲蒋中祥,厦门国际航空港集团有限公司厦门国际航空港集团有限公司厦门国际航空港集团有限公司厦门国际航空港集团有限公司

28、厦门国际航空港集团有限公司厦门国际航空港集团有限公司,副总经理副总经理副总经理计财部副总经理党委副书记、纪委书记、工会主席法务部总经理,2011 年 1 月 13日1998 年 5 月 11日1995 年 2 月 16日2008 年 7 月 11日2010 年 8 月 15日2008 年 10 月 28日,是是是,在其他单位任职情况,姓名屈文洲屈文洲屈文洲辜建德辜建德,其他单位名称福建众和股份有限公司山东航空股份有限公司梅花伞业股份有限公司厦门国贸集团股份有限公司禹州地产股份有限公司,担任的职务独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事,任期起始日期2008 年 3 月 14日2009 年 6

29、月 26日2008 年 10 月 7日2009 年 5 月 1日2009 年 10 月 9日,任期终止日期2011 年 3 月 13日2012 年 6 月 25日2011 年 10 月 6日2012 年 4 月 30日2012 年 10 月 8日,是否领取报酬津贴,(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,独立董事津贴由公司董事会审议并提交公司股东大会通过后按月发放，其余在公司领取报酬人员由公司董事会审议。参照厦门经济特区工资标准，按照公司有关规章制度之规定并结合行业的实际情况制

30、定。公司董事、监事和高级管理人员报酬都已按上述方案支付。12,74,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况,陈斌蔡明理刘范畴郑进方弘哲蒋中祥林杰王雁飞李庆新周培坤梁志刚汪晓林,姓名,担任的职务董事董事，总经理董事董事监事监事董事监事监事董事董事董事,聘任聘任聘任聘任聘任聘任离任离任离任离任离任离任,变动情形,变动原因工作调动工作调动工作调动工作调动工作调动工作调动工作调动期满退休期满退休工作调动工作调动工作调动,变动情况说明报告期内，因工作调动原因，梁志刚先生辞去公司董事职务，经 2010 年 3 月 29 日公司第五届董事会第十二次会议和

31、2010 年 4 月 23 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过改选郑进女士为公司董事；因年届退休原因，李庆新先生辞去监事会主席、监事职务，王雁飞先生辞去监事职务，经 2010 年 12 月 21 日公司第五届监事会第十二次会议和 2011 年 1 月 7 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过改选方弘哲先生和蒋中祥先生为公司监事；因工作调动原因，林杰先生辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务；因工作调动原因，董事周培坤先生和汪晓林先生辞去公司董事职务，经 2010 年 12 月 10 日公司第五届董事会第十七次会议和 2011 年 1 月 7 日召开的公司 2011 年第

32、一次临时股东大会审议通过改选陈斌先生、蔡明理先生、刘范畴先生当选为公司董事。(五)公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员营销人员技术人员财务人员行政管理及其他人员教育程度类别大学专科及以上学历大专以下六、公司治理结构,专业构成教育程度13,专业构成人数数量（人）,1,8921,65161192492944948,、,、,，,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告(一)公司治理的情况1.公司上市以来，严格按照公司法证券法等法律法规及相关监管规定的要求，不断规范、完善法人治理结构。报告期内，公司按照上海证券交易所股票上市规则和上市公司信息披露管理办法

33、等相关规定和要求，修订了公司章程。公司法人治理结构的实际情况符合上市公司治理规则的要求，具体内容如下：（1）关于股东和股东大会报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会。公司董事会能按照股东大会规范意见的要求和公司制定的股东大会议事规则以及公司章程的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证每位股东参加会议的权利并充分行使咨询权和表决权。（2）关于控股股东和上市公司公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司和控股股东在人员、资产、财产、机构和业务等方面实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司

34、的董事会、监事会及其他内部管理机构均独立运作。（3）关于董事与董事会报告期内，公司共召开 6 次董事会。公司严格按照公司法公司章程的规定程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据董事会议事规则等制度，认真出席董事会议，履行了诚信和勤勉的职责。2010 年，公司严格按照法律法规制订公司内幕信息知情人管理制度和公司外部信息使用人管理制度为加强董事会专门委员会的工作奠定了制度基础。（4）关于监事和监事会报告期内，公司共召开了 5 次监事会。公司监事会能够根据监事会会议规则等制度，定期召开监事会会议，并以认真负责的态度列席董事会会议，履行对董事、高级管理人员的履职

35、情况及公司财务的监督与检查责任，并发表独立意见。（5）关于相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。（6）关于信息披露和透明度公司董事会秘书负责公司信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定上海证券报为公司信息披露报纸；公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时，制订了投资者关系管理制度、信息披露管理制度，并于 2010 年 3 月 29 日举行的第五届董事会第十二次会议审议通过关于建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案，切实保证所有股东平等地获得有关信息。(二)董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况,

36、董事姓名王倜傥钱进群,是否独立董事否否,本年应参加董事会次数66,亲自出席次数11,以通讯方式参加次数55,委托出席次数00,缺席次数00,是否连续两次未亲自参加会议00,14,6,1,5,0,、,是,是,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告,陈斌刘晓明蔡明理刘范畴郑进张斌生辜建德凌建明屈文洲林杰汪晓林周培坤梁志刚,否否否否否是是是是否否否否,0600566664661,0100011111111,0500555553550,0000000000000,0000000000000,0000000000000,年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方

37、式召开会议次数2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司制定了董事会议事规则独立董事工作规则独立董事年报工作制度等制度，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务都做出了规定，按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司赋予的权利，及时了解工作的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2010 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见

38、，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况,业务方面独立完整情况,是否独立完整,情况说明公司独立开展业务经营，控股股东没有超越公司股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营。,对公司产生的影响,改进措施,公司拥有独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政与人力资源管理部门；拥有独立的办公场所和生产经,人员方面独立完整情况,营场所，不存在与控股股东合署办公的情况；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均属专职，没有在母公司兼职，且均在公司领薪。公司的董事、监事及高级

39、管理人员均系依照公司法和公司章程规定的15,是,是,是,、,体方案,、,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。,资产方面独立完整情况机构方面独立完整情况财务方面独立完整情况,公司资产独立完整、权属清晰。公司 1、2、3 号候机楼的产权及土地使用权均在公司名下。公司股东大会、董事会、监事会及其他内部机构保持独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立开设银行账户，依法独立纳税。建立了财务

40、管理制度和内部审计制度等加强财务控制，实现了公司财务与直接控股股东和实际控,制人严格分开，保证了独立运作。(四)公司内部控制制度的建立健全情况根据公司法证券法会计法企业内部控制基本规范上市公司内部,内部控制建设的总内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况内部控制检查监督部门的设置情况内部监督和内部控制自我评价工作开展情况董事会对内部控制有关工作的安排与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况内部控制存在的缺陷及整改情况,控制指引等有关法律法规要求，建立健全以“三会”议事规则等为基础的基本管理制度，下设各业务制度，工作制度，部门职能，岗位职责等涵盖公司生产经营的各层面和各环节，体系完整、层次

41、分明的内部控制制度，并使之得到有效运行。公司已根据公司法证券法企业内部控制基本规范内部控制规范指引和上海证券交易所上市公司内部控制指引等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，内容涵盖公司治理、人力资源管理、财务管理、行政管理、营销管理等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。公司的监事会、董事会审计委员会对董事、高级管理人员的管理行为进行监督，同时检查公司财务和监督公司内部审计制度及实施、审查公

42、司内控制度等，公司审计部负责内控制度的建立和完善，根据董事会审计委员会通过的内审计划，定期或不定期对公司及控股子公司进行内部审计和内控检查评价工作。报告期内，公司内部控制监督检查部门定期或不定期对内控体系进行监督检查，并定期进行内控自我评价工作，发现问题及时解决，保证内控体系的有效运行。董事会对公司内部控制的情况提出健全和完善的意见；通过下设董事会审计委员会，定期听取公司各项制度的执行情况，审计委员会定期组织审计部对公司内部控制制度执行情况进行检查。公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的会计人员以保证财务会计工作的顺利进行。会计机构人

43、员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。截止本报告期期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续加强内部审计队伍的建设，提高内审水平；并聘请具备资格的会计师事务所对公司内部控制的有效性进行审计，不断完善、加强公司内部控制。16,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告(五)高级管理人员的考评及激励情况公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的生产、销售、经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行年度考核，并进行相应的

44、奖惩。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况根据信息披露事务管理制度的规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作（包括年报、半年报、季报和其他临时公告）出现失误和给公司带来损失的，应追究当事人责任。同时，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于建立的议案，对年报信息责任追究做了具体的规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况,会议届次厦门空港 2009年度股东大会,召开日期2010 年 4 月 2

45、3 日,决议刊登的信息披露报纸上海证券报,决议刊登的信息披露日期2010 年 4 月 24 日,八、董事会报告(一)管理层讨论与分析1、公司主要业务及其经营状况（1）报告期总体经营状况2010 年，公司在董事会的领导下，以固化两审成果，创新服务品质，提升应急能力，抓住机会发展为工作思路，全面落实各项工作任务，在提升安全保障能力、加快服务品牌建设、增强市场竞争能力、完善运行协调机制、推进企业内部建设等方面均取得了一定的成效。厦门空港全年共保障航班安全起降 11.67 万架次，比增 10.1%，其中：运输起降 11.46 万架次，比增 9.5%；完成旅客吞吐量 1320.62 万人次，比增 16.

46、6%；完成货邮吞吐量 24.56 万吨，比增 25.3%。公司全年实现营业收入 8.39 亿元，比增 9.49%；实现营业利润 3.88 亿元，比增 3.99%。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为 0；机场责任原因鸟击事故征候为 0，企业其他安全生产事故为 0，全年事故征候为 0，连续保持了平稳的安全运行态势。服务质量有所提升，荣获中国质量协会全国实施用户满意工程服务类先进单位，是民航业内为数不多获此殊荣的企业。回顾 2010 年，我们的主要工作是：A、固化两审成果，提升应急救援能力，全面夯实安全管理基础。着重做好 安全审计和保安审计后续整改工作，形成了较为完整的安全运行规范体系，夯实

47、了机场安全运营的基础。同时持续加大安全设施设备投入，报告期内继续投入 3000 多万元加大对安全设施设备更新改造。17,务,务,厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告B、推动整体服务精品建设，全面提升服务品质，向全球最佳服务机场看齐。2010 年我们以香港、新加坡、韩国仁川等全球最佳服务机场为标杆全面创新提升服务质量，以知名国际航空公司的评测来衡量我们的服务水平。2010 年厦门机场在全日空全球 34 个航站的服务测评中获得第八，其中值机服务获全球第一；在港龙航空在全球 29 个航站的服务测评中同样获得第八。货运方面，在新货航的全球航站评比中，厦门机场本年度一直位列前三甲。2010年

48、不仅延续了在中国民航消费者事务中心的有效投诉为零的良好纪录，还荣获了中国质量协会全国实施用户满意工程服务类先进单位，反映了服务质量的明显提升。2010 年，我们还以创建国际卫生机场活动为契机，完善机场污水排放、垃圾处理、环境治理、医疗服务等项目，提高机场整体服务水平和国际知名度。C、抓住机会全面发展，稳步壮大企业经营实力。2010 年我们紧紧抓住当前有利的经营形势，以空域资源、时刻资源改善为契机，突出营销龙头作用，积极引进航线运力，推动主业加快发展。主要工作：一是推动两岸直航事业发展。把握中央政府大力加快海峡西岸经济区建设的重要历史时机，努力把厦门机场打造成为两岸直航的重要航点，推动台湾立荣、

49、华信、华信及厦航开通或增开两岸航班，并成为两岸货运直航试点机场，成功开通厦门-台北全货机航线，整体运营情况良好。二是推动货运航线发展。在全球经济逐步回暖的过程中，我们积极推动全日空、上货航、扬子江、新货航、香港航等航空公司恢复或增加境外货运航班，特别是美线货班运力已恢复至金融危机前水平。三是推动厦航和山东航空两家基地公司在厦门的发展。D、加强内部建设，打造严格高效，追求卓越的企业文化。根据新形势的要求，认真做好党工团工作。在集团党委和公司党委的总体部署下，认真组织开展争先创优活动，提高了广大党员职工的政治思想觉悟。公司积极参与社会慈善事业和公益活动，捐资助学、扶危解困。节能减排工作成果显著，荣

50、获 市容管理免检单位等荣誉称号。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否（2）公司主要业务及其经营状况,1）主营业务分行业、分产品情况分行业或分产,单位：元 币种：人民币营 业 收 入 营业成本营 业 利 比 上 年 增 比上年增 营业利润率比上年增,品,营业收入,营业成本,润率,减,减,减,航空业,务收入 552,904,752.24 267,627,016.42 51.60%12.68%租赁及特许权,8.69%,增加 1.78 个百分点,收入 170,349,137.33 32,855,237.49,80