方大集团：独立董事履行职责情况报告.ppt

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1、方大集团股份有限公司2011年度独立董事履行职责情况报告邵汉青女士、郭晋龙先生、黄亚英先生作为公司独立董事，2011年按照公司法、公司章程及公司独立董事工作制度等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责、发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，对公司相关事项发表了独立意见。现将2011年度公司独立董事履行职责情况陈述如下：一、独立董事出席会议情况1、报告期内独立董事出席董事会的情况,独立董事姓名,本年应参加董事会次数（次）,现场出席次数（次）,以通讯方式参加会议次数（次）,委托出 缺席席（次）（次）,是否连续两次未亲自出席会议,备注,邵汉青郭晋龙,88,55,22,11,-,否否,2011 年 3 月,

2、黄亚英,6,5,1,-,-,否,25 日担任独,立董事2011 年 3 月,董立坤,2,1,1,-,-,否,25 日任期届,满2、报告期内独立董事出席股东大会的情况,姓名,应出席次数 出席次数,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议,邵汉青郭晋龙黄亚英,111,111,-,否否否,3、报告期内独立董事在各专门委员会的工作情况,独立董事姓名,具体职务,应出席董事会专门委员会次数,亲自出席次数,委托出席次数,缺席次数,是否连续两次未亲自列席会,议,邵汉青郭晋龙黄亚英,薪酬与考核委员会主任发展战略委员会委员审计委员会主任薪酬与考核委员会委员审计委员会委员,12614,12514,00100,00000

3、,否否否否否,二、独立董事履行职责情况的说明（一）独立董事是否提出异议事项的说明报告期内，独立董事依照公司法、公司章程及公司独立董事制度等规定，勤勉尽责，恪尽职守，在出席董事会及各专业委员会会议之前，能够认真细致地审阅会议材料，发挥各自的专业特长，就有关材料、议程、议案进行深入探讨，并提出了一些宝贵的意见和建议。报告期内，独立董事未对相关的会议议案提出过异议事项。（二）独立董事现场办公、实地查看情况为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事利用参加董事会及董事会专门委员会期间，对公司办公住所及生产线进行考察，对外地子公司经营情况进行调研。具体情况如下：2011年3月25日，公司

4、在深圳召开第六届董事会第一次会议，公司独立董事邵汉青女士、郭晋龙先生、黄亚英先生对公司总部（深圳）办公场所、生产车间进行实地考察，并与公司管理层进行现场访谈，了解公司的经营状况,2011年9月17日，公司独立董事郭晋龙先生、黄亚英先生专程前往公司控股子公司沈阳方大半导体照明有限公司实地考察生产现场及在建工程星摩尔项目和万润500平米彩显屏项目，并向管理层深入了解生产经营情况。（三）独立董事向公司提出规范发展建议及采纳情况2011年3月2日，独立董事邵汉青女士在公司第五届董事会第二十八次会议上发表了以下建议：公司主营业务发展前景乐观，订单储备充足，今后几年将是公司高速发展时期，要注重人才储备，避

5、免出现人才短缺状况。公司董事会同意独立董事邵汉青女士的意见。2011年7月29日，独立董事郭晋龙先生在公司第六届董事会第三次会议上发表了以下建议：公司被列入深圳辖区26家实施内控规范重点试点公司，内部控制,工作是公司规范运作、持续发展的重点工作，希望公司能够树立全员内控意识，发动全体员工参与内部控制工作。公司董事会同意独立董事郭晋龙先生的意见。2011年7月29日，独立董事黄亚英先生在公司第六届董事会第三次会议上发表了以下建议：虽然公司当前已取得不错的业绩，但要加强产品质量和安全风险，公司管理层要提升危机意识，加强内部管理，进一步提升产品质量。公司董事会同意独立董事黄亚英先生的意见。三、201

6、1年度发表独立意见的情况,姓名邵汉青、郭晋龙、董立坤邵汉青、郭晋龙、黄亚英,发表独立意见的时间2011 年 3月 2 日2011 年 3月 25 日2011 年 7月 29 日2011 年 8月 23 日,发表独立意见的事项内部控制自我评价报告为子公司提供担保事项2010 年年度利润分配预案董事会换届选举和董事、监事年度津贴使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金聘任魏越兴先生为公司副总裁继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,发表独立意见的类型同意同意同意同意同意同意同意,该独立意见是否履行了披露是是是是是是是,公司独立董事作为董事会下属各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的重大投资项目、董事和高管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计等重大事项进行了审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用，切实履行了独立董事的职责。四、其他事项（一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。（二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。（三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。方大集团股份有限公司董事会2012年4月20日,