北大纵横—0424流程设计汇总终稿(1).ppt

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1、黑龙江北方特种装备有限公司流程设计,北大纵横管理咨询公司二零零四年四月,流程说明,流程终点-(来自客户的付款单据),开始,流程开端-(一个客户致电客户服务中心),信息文档,信息文档-(年度经营目标),A,流程迁移-(转向流程的另一个部分),流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。,流程图例,结束,规划发展部,规划发展部.3市场营销部.8研究开发中心23人力资源部29财务部.42党政办公室.51运营管理部60审计监察部68生产安全部74技术质量部85采购供应部96检验部106固定资产管理部112武装

2、保卫部118,流程名称：战略规划调整流程流程编号：流程拥有者：规划发展部,时间,规划发展部战略分析,形成公司战略规划调整的备选方案,开始,总经理层,评估内部资源和能力的变化,评估备选方案,初步确立战略规划调整方案,研究优秀的企业管理模式,组织人员与各个单位沟通战略规划的调整,规划发展部部长,审核,是,否,董事会/战略与投资管理委员会,审批,是,否,结束,对可能进入的领域进行研究,流程名称：战略规划执行监控流程流程编号：流程拥有者：规划发展部,时间,规划发展部部长,开始,总经理层/战略与投资管理委员会,是,否,规划发展部战略分析,对公司整体战略执行情况进行调查分析,战略执行情况分析报告,研究公司

3、内外部环境的变化,是否有必要进行战略调整？,每季度,战略规划调整流程,审批,审核,审批,审核,是,否,是,是,是,否,否,否,提出加强既定战略具体行动的进一步建议,要求有关单位执行有关战略行动,战略行动方案建议书,进行分析和评价提出处理建议,是否发现违反既定战略的企业活动？,审批,审核,是,是,否,否,提出最终处理意见,是,否,流程名称：项目投资管理流程流程编号：流程拥有者：规划发展部,综合考虑行业、市场环境及企业战略,寻找潜在投资对象(产品、技术等),时间,规划发展部投资分析,开始,战略规划调整流程,总经理层/战略与投资管理委员会,规划发展部部长,财务部,是否需要进行战略规划调整,提出投资策

4、略和投资发展方向的建议,否,是,审核,否,是,审批,否,是,A,B,流程名称：项目投资管理流程（续）流程编号：流程拥有者：规划发展部,时间,规划发展部投资分析,进行项目可行性研究,可行性研究报告,总经理层/战略与投资管理委员会,根据投资数额权限审批,组织项目投资初步评价和研究,否,是,规划发展部部长,审核,是,否,财务部,进一步财务分析资金使用计划审核,组织实施投资,A,审核,是,否,B,流程名称：子公司投资审批流程流程编号：流程拥有者：规划发展部,时间,规划发展部,总经理层/公司战略与投资委员会,各子公司,开始,提出投资申请,下达投资令号,监督实施,组织验收,投资大于50万元,组织实施,是,

5、否,审计监察部,固定资产管理部,报价是否符合要求？,根据权限审批,综合考虑战略和投资收益等要求后审核,对项目必要性进行分析论证,否,是,是,否,项目前评估论证报告,否,是,直接投资,规划发展部部长,调研,组织内部论证,市场营销部,规划发展部.3市场营销部.8研究开发中心23人力资源部29财务部.42党政办公室.51运营管理部60审计监察部68生产安全部74技术质量部85采购供应部96检验部106固定资产管理部112武装保卫部118,流程名称：年度市场营销计划制定流程（军民品）流程编号：流程拥有者：市场营销部,时间,市场营销部部长,财务部,总经理办公会,A,每年10月底,开始,召开年度市场营销计

6、划协调会,提出初步的下年度销售与市场计划,确定公司总体市场营销策略,提供本年度预算执行数据,销售及市场人员,运营管理部,拟定初步的全年市场营销计划,对计划进行分析,测算全年销售目标和利润目标,提供本年度计划完成情况,布置任务,流程名称：年度市场营销计划制定流程（续）流程编号：流程拥有者：市场营销部,确认销售和利润目标,否,是,每年12月底,修改销售与市场活动计划,下达目标，年度市场营销计划生效,签字确认销售与市场任务及预算,同意？,时间,市场营销部部长,财务部,总经理/主管副总,运营管理部,组织调整计划,批准年度市场营销计划,召开质询会,纳入到年度经营计划,A,B,B,销售及市场人员,记录备案

7、,流程名称：市场推广计划制定流程（民品）流程编号：流程拥有者：市场营销部,申请市场推广支持,开始,审核费用预算,拟定详细的市场推广执行计划,审批,否,是,市场营销部副部长/部长,时间,确定年度市场营销计划,民品销售中间商,财务部,主管副总,年度市场营销计划,制定具体的市场活动方案,比较分析市场推广方式,市场推广活动流程,市场营销部市场推广,是,否,审核,总会计师,审批,否,是,流程名称：市场推广活动流程（民品）流程编号：流程拥有者：市场营销部,市场营销部副部长,时间,民品销售中间商,财务部,主管副总经理,经授权策划组织整体市场活动,汇总报销费用,申请预算外费用,按预算控制报销费用,下拨活动预支

8、费用,跟踪市场活动有效性,结束,是否将发生预算外费用,审批,调整市场活动项目,是,否,否,是,积极支持配合相关市场活动,召开市场活动协调会议,开始,市场推广,审核,否,是,市场活动总结报告,总会计师,流程名称：市场调研流程（民品）流程编号：流程拥有者：市场营销部,提出市场调研主题和研究目标的建议,开始,设计研究方法,是否需要外包？,浏览行业资料和有关预测,选择和管理市场调研服务提供商,调查、搜集、整理市场信息,回顾公司销售历史记录,是,否,时间,购买有关研究成果,行业研究报告,市场营销部市场研究,市场营销部部长/主管副总,确定市场调研的主题和研究目标,审批,规划发展部,提供公司企业环境方面的信

9、息和资料,A,是,否,市场营销部副部长,B,C,流程名称：市场调研流程（续）流程编号：流程拥有者：市场营销部,研究国内外市场动态,进行产品分类研究,进行大客户研究,进行竞争对手研究,进行市场预测和市场机会威胁评价,组织市场研究成果评估,市场营销部部长,时间,提出市场策略与市场发展的建议,与相关部门沟通市场调研结果,市场营销部市场研究,市场营销部副部长,A,建议书,编写专题市场研究报告,市场研究报告,审阅是否合格,否,是,B,C,流程名称：军品销售管理流程流程编号：流程拥有者：市场营销部,开始,市场营销部部长,时间,主管副总/总经理,审批,接到军品需求方招标书或订单,是,否,签定合同,运营管理部

10、,合同备案，并抄送合同至相关部门,结束,考虑合同金额、生产进度、价格技术、材料供应、资金需求等因素判断是否召开合同评审会,否,是,组织合同评审会,提出协调、改进建议,形成合同草案,回收销售款项,军品客户经理,销售助理,合同初步评审,合同评审书,招标书订单,执行合同条款,修改合同条款,流程名称：民品销售管理流程流程编号：流程拥有者：市场营销部,民品客户经理,时间,开始,是,否,客户是否协议户？,收集客户信息及相关材料,形成或修订合同草案,通过生产进度、价格、技术、材料供应审核,进行销售谈判,市场营销部副部长/部长,否,是,结束,A,研究军品剩余能力确定合适的产品,积极寻找外部客户,流程名称：民品

11、销售管理流程（续）流程编号：流程拥有者：市场营销部,民品客户经理,时间,否,是,市场营销部副部长/部长/主管副总,根据权限审批合同,是否在销售计划内？,签定合同,与生产、供应、技术、财务等部门进行协调,回收销售款项,合同备案，抄送合同至相关部门,是,否,组织发货,销售助理,A,拟定合同,结束,流程名称：客户服务管理流程流程编号：流程拥有者：市场营销部,市场营销部销售助理（客服热线）,时间,生产、技术、工艺等相关单位,开始,记录并分析客户服务问题类型,产品/服务投诉,接到客服需求,新问题?,否,一般常见问题,详细记录并反应给相关部门,建议和意见,收集并总结客户反馈,调查具体情况,退换货要求,是,

12、军民品客户经理,总结并改进,A,将调查结果和处理方案通知销售助理,将调查结果通知客户,查询历史记录并通知用户,指导用户参考说明书等资料,查找原因,流程名称：客户服务管理流程（续）流程编号：流程拥有者：市场营销部,记录客户反馈并每月出分析报告,记录处理结果并存档至用户档案,将用户反馈通知相关部门,是,每月客服报告,产品问题,客户问题,收费,退换货,改进相关工作,市场营销部销售助理,时间,生产、技术、工艺等单位,军民品客户经理,市场营销部副部长/部长/主管副总,按权限审批,和用户沟通并协商解决,否,A,流程名称：成套出口项目竞标流程流程编号：流程拥有者：市场营销部,时间,北方公司等军贸中间商,技术

13、、工艺、生产、供应等部门,市场营销部成套出口项目经理,总经理,开始,初步确定国际军贸市场需求,了解信息，主动联系军贸中间商，发现需求,组织相关人员编写技术建议书和报价书,为成套出口项目提供相关的支持,和国外客户谈定初步需求,组织专家为军贸中间商提供技术支持,编写项目建议书,积极予以相关配合,组织项目评审并审批,市场营销部部长,审批,否,是,是,否,A,流程名称：成套出口项目竞标流程（续）流程编号：流程拥有者：市场营销部,时间,北方公司等军贸中间商,市场营销部成套出口项目经理,总经理,审定并签定项目合同,制作标书,组织商务谈判和竞标,竞标成功？,进一步价格谈判,市场营销部部长,审批,是,否,是,

14、否,A,总结项目经验,组织销售公关活动,组织价格论证和回盘,审批,审核,否,是,是,否,研究与开发中心,规划发展部.3市场营销部.8研究开发中心23人力资源部29财务部.42党政办公室.51运营管理部60审计监察部68生产安全部74技术质量部85采购供应部96检验部106固定资产管理部112武装保卫部118,流程名称：研发项目管理流程流程编号：流程拥有者：研究与开发中心,时间,规划发展部,研发中心副主任/主任,任命项目负责人,推荐项目成员,准备项目筹备计划,审批,组建项目组,制定项目计划,审批,组织项目研发,按月或按节点进行项目总结汇报,项目考核评价,项目负责人任命书,审查,审批通过项目立项,

15、组织项目负责人竞标,开始,项目负责人,各军民品研究室主任,定期检查项目进展情况，组织项目阶段评审会,运营管理部,审核,否,是,是,是,否,否,提出申请,流程名称：军品技术预研流程流程编号：流程拥有者：研究与开发中心,时间,市场营销部,开始,规划发展部,主动了解掌握业内新产品（技术）需求方面的情报,是否可行,组织有关部门和专家进行初步评审,研发中心主任,据市场情况提出新产品研发建议,进行方案设计或新部件、分系统技术攻关,进行原理样机或模型样机的研制与试验,组织有关部门和专家进行方案评审,结束,是,综合考虑，提出技术预研计划,情报研究,军民品研究员,外部联合研制单位,发出联合或配套研制邀请,组织人

16、员向上级单位汇报技术预研成果，争取科研项目支持,总工,否,否,审批,是,流程名称：型号研发项目（军品）管理流程流程编号：流程拥有者：研究与开发中心,时间,规划发展部,研发中心主任/总工,初样正样机试制与鉴定,研制方案设计,审批,检查进度，组织项目阶段评审会,开始,办理型号研发项目立项手续,签署研发合同,研制任务书,组织工艺质量评审,提出设计定型试验申请,设计定型试验大纲,研发需求部门（军方）,A,否,是,军品研发项目组,相关单位,兵装集团公司,提出军品型号研制总要求,组织实施，向下属企业下达工作任务,组织战术指标初步论证,是否可行？,否,是,审查试验申请,进行设计定型试验,设计定型试验结果报告

17、,组织项目完工验收,流程名称：型号研发项目（军品）管理流程（续1）流程编号：流程拥有者：研究与开发中心,设计定型,顾客适用性试验,审批,时间,研发项目组,研发需求部门（军方）,A,适用性试验结果报告,提出设计定型申请,首件鉴定,联合进行工艺与产品质量评审,生产试制,技术质量部/生产单位,生产试制大纲,否,是,研发中心主任/总工,审查设计定型申请,批准设计定型,设计定型批文,制定生产试制大纲,工艺设计,B,C,流程名称：型号研发项目（军品）管理流程（续2）流程编号：流程拥有者：研究与开发中心,时间,研发项目组,研发需求部门（军方）,B,生产定型试验,技术质量部/生产单位,顾客试用,顾客试用结果报

18、告,生产定型试验结果报告,提出生产定型申请,生产定型,总工,是否合格,C,生产定型申请报告,否,是,审察备案,审批,是,否,流程名称：民品研究与开发流程流程编号：流程拥有者：研究与开发中心,时间,规划发展部,中心副主任/民品研究室主任,市场营销部,开始,投放市场,与研发中心签署民品研发合同,设计、试制与鉴定试验,研制方案论证、验证,进行民品市场研究提出民品市场发展计划,组织收集有关民品新产品方面的情报,综合考虑企业内外部情况提出民品新产品研发计划,是否可行,主管副总/总工,审批,组织有关部门和专家进行方案论证内部评审,设计定型试验与产品鉴定,提请民品研发项目立项,审批民品立项,组织项目完工验收

19、,否,是,结束,是,否,组织项目阶段评审会,民品研究室主任/研究员,审批,是,否,人力资源部,规划发展部.3市场营销部.8研究开发中心23人力资源部29财务部.42党政办公室.51运营管理部60审计监察部68生产安全部74技术质量部85采购供应部96检验部106固定资产管理部112武装保卫部118,流程名称：外部招聘流程流程编号：流程拥有者：人力资源部,受理人员报名,初步筛选,汇总笔/面试成绩,参加应聘,通知应聘人,报到,办理报到手续,试用,人事管理岗,用人单位,人力资源部部长,总经理层,应聘人,开始,提出用人需求,用人申请,确认定岗定编,审核,审批,发布招聘广告并报省市人事厅和集团公司,组织

20、面试/笔试,参加面试,参加面试,确定录用名单,审核,审批,必要时,时间,是,否,是,结束,否,是,是,否,否,流程名称：内部招聘流程流程编号：流程拥有者：人力资源部,用人部门/单位,人事管理岗,人力资源部部长,总经理层,所在部门主管,应聘人,开始,提出用人申请,审核,确认定岗定编,审批,发布内部招聘信息,受理人员报名,提出申请,审批,人事筛选,组织笔试/面试,参加笔试/面试,合格人选？,审批,形成合格人员名单,审核,办理调动手续,工作交接,接收,合格名单,无,时间,进行外部招聘,是,否,是,用人申请,结束,否,是,是,有,否,否,流程名称：培训管理流程流程编号：流程拥有者：人力资源部,绩效管理

21、岗,培训中心主任,人力资源部部长,总经理层,相关部门,培训管理岗,开始,绩效考核反馈,组织需求调查,提出需求,汇总平衡,人力资源规划,结合上年培训反馈,制定年度培训计划,审核,审核,审批,年度培训计划,分解计划,阶段计划,下达培训通知,培训通知,审核,审批,A,培训计划制定,培训组织实施,时间,否,是,是,是,否,否,否,是,是,否,流程名称：培训管理流程（续）流程编号：流程拥有者：人力资源部,培训管理岗,教务主任岗,培训师,相关人员,接到通知,部门主管,报名,审批,汇总,确定参加人员,组织安排培训教室/器材/教材,通知人员上课,授课,参加培训,组织考试,参加考试,汇总、统计,A,A,培训组织

22、实施,培训效果评估,时间,流程名称：培训管理流程（续）流程编号：流程拥有者：人力资源部,培训管理岗,反馈相关人员,更新培训数据库,撰写培训报告,资料归档,人力资源部部长,A,培训效果评估,时间,组织效果评估，发放调查表,相关人员,填写调查表,审阅,流程名称：中干考核流程流程编号：流程拥有者：人力资源部/党团工作部,人力资源部,考核主体,运营管理部,党团工作部,（副）总经理/党委书记,开始,填写评分表,计算KPI得分,“德、廉”评分,考核评分表,考核评分表,考核评分表,汇总,计算考核结果,审批,行政中干或党群中干,汇总,计算考核结果,核算绩效工资,相关文件归档、数据更新,相关文件归档、数据更新,

23、党群中干,行政中干,工资表,考核结果反馈,考核结果反馈,时间,是,否,流程名称：一般员工考核流程流程编号：流程拥有者：人力资源部,考核管理岗,考核主体,人力资源部部长,总经理层,开始,填写评分表,汇总,计算考核结果,审核,审批,计算绩效工资,考核结果反馈,相关资料归档、数据更新,时间,是,否,是,否,流程名称：考核申诉流程流程编号：流程拥有者：人力资源部,申诉个人,部门主管,考核管理岗,人力资源部部长,总经理层,时间,开始,提出申诉,受理,中干或一般员工？,申诉申请单,受理,组织调查,参与调查,组织调查,形成处理结果,形成处理结果,审核,审批,结果反馈,相关资料归档,得到反馈,调查处理结果,调

24、查处理结果,一般员工,中干,必要时,是,否,是,A,A,A,否,A,流程名称：薪酬管理流程流程编号：流程拥有者：人力资源部,薪酬管理岗,人力资源部部长,组织岗位评估,开始,拟定岗位等级分级方案,根据市场水平及公司效益形成岗位工资,岗位等级分级方案,岗位工资,审核,审批,工资发放,根据公司效益调整工资,个人,通过绩效考核实现岗位晋级,更新个人薪资档案岗位工资晋级,拟定工资调整方案,审核,审批,按新标准发放,时间,薪酬与考核管理委员会,是,否,是,否,否,是,是,否,流程名称：人员调动流程（工人）流程编号：流程拥有者：人力资源部,时间,调出分厂,调入分厂,人事管理岗,人力资源部部长,总经理层,开始

25、,提出调出工人申请,提出调入工人申请,调入申请,汇总,至生产线了解核实,根据实际情况提出人员调动意见,审核,审批,分别下达调出通知和分配通知,接到调出通知，安排人员调出,接到分配通知，安排人员调入,人员使用情况反馈,人员使用情况反馈,作为下次人员调动参考,主动了解人员使用情况,必要时,调出申请,调出/分配通知,是,否,是,否,流程名称：人员调动流程（一般人员）流程编号：流程拥有者：人力资源部,调入处室,调出处室/相关处室,人事管理岗,人力资源部部长,总经理层,开始,提出人员调入申请,调入申请,核实，签发会签单,会签单,审核,会签，签署意见,同意否,下发调令,审核,审批,调出人员工作交接,人员调

26、入,协调解决,能否解决,协调解决,协调解决,能否解决,时间,是,否,能,能,不能,不能,是,否,是,是,流程名称：劳动定额管理流程流程编号：流程拥有者：人力资源部,审核,审批,核实，测量关键工序工时,督促车间依定额执行,劳动定额岗,各分厂定额员,人力资源部部长,总经理层,时间,开始,现场测量产品/工序工时,沟通、讨论,拟定劳动定额,下发执行,使用情况反馈,收集分析使用情况数据,调整劳动定额,审核,审批,劳动定额终稿,劳动定额草稿,否,是,是,否,否,是,是,否,财务部,规划发展部.3市场营销部.8研究开发中心23人力资源部29财务部.42党政办公室.51运营管理部60审计监察部68生产安全部7

27、4技术质量部85采购供应部96检验部106固定资产管理部112武装保卫部118,流程名称：成本核算流程流程编号：流程拥有者：财务部,成本会计,开始,查找原因、改进,时间,各生产单位,结转本单位或工序的生产成本,本单位或工序分摊费用,根据生产月报等资料归集费用,与预算比较,进行成本分析,编制公司成本报表,汇总成本报表,填报成本报表,费用汇总表,成本控制差异表,接收成本分析反馈,报运营管理部进入部门考核流程,预算会计,审核,否,是,财务部部长,流程名称：盘点流程流程编号：流程拥有者：财务部,成本会计,开始,每月报告物资盘点情况,时间,各生产单位、部门,是否超出盈亏线？,列出盘亏/盈明细并解释原因,

28、向主管部门报告,盘盈亏报告,财务部部长/总会计师,主管部门,调查并签署意见,填报盘点报告,账账、账实是否相符？,是,否,否,审批,进行抽盘,实物账与财务账核对,是,重新核对并调整帐目,流程名称：年度预算编制流程流程编号：流程拥有者：财务部,董事会,生产单位内各部门,预算会计,生产单位负责人,预算管理委员会,各职能部门,生产单位财务人员,各职能部门负责人,根据部门计划编制部门预算,汇总、平衡、编制预算,审批经营计划、预算,确定成文,质询同意？,执行,根据预算目标分解、下达预算指标，确定预算编指导思想和要求,根据董事会确定的年度经营目标，确定预算目标,预算指标分解,审批,是,执行,否,根据部门计划

29、编制部门预算,根据建议调整,根据建议调整,组织调整,审批,汇总、平衡，报部长审核通过,提供分析或技术支持,根据需要参加质询,根据需要参加质询,根据需要参加质询,参加质询,审批,审批,参加质询,讨论并提出调整建议,汇总、平衡，初步审查，报部长审核通过,开始,批准战略规划,流程名称：月度预算编制流程流程编号：流程拥有者：财务部,确定预算目标,预算会计,运营管理部,总会计师,各职能部门,生产单位,根据部门计划编制部门预算,审批经营计划、预算,成文、下发,审批,执行,预算指标分解,是,执行,否,根据生产计划编制生产厂预算,根据建议调整,根据建议调整,汇总、平衡,提供分析或技术支持,根据需要参加质询,根

30、据需要参加质询,提出调整建议,汇总、平衡、审查,开始,根据年度经营计划确定月度经营计划,财务部部长,分解、下发,审核,审核,流程名称：预算执行控制流程流程编号：流程拥有者：财务部,预算执行人,部门负责人,预算会计,总经理办公会,审核,正确？,否,汇总分析,审阅,是,需要解决问题？,总会计师,协商解决,执行,是,否,开始,月度预算分析,财务部部长,审核,流程名称：预算内费用支出流程流程编号：流程拥有者：财务部,各部门,部门负责人,总会计师,审批,权限内？,是,否,预算会计,财务部部长,审批,权限内？,审核,是否超预算？,是,审批,否,获知信息，进入预算外管理流程,否,获知信息，进入预算外管理流程

31、,支付并记帐,定期公布预算执行信息,接收信息,接收信息,接收信息,接收信息,是,开始,申请支付,获知信息，进入预算外管理流程,流程名称：预算外费用审批控制流程流程编号：流程拥有者：财务部,各部门,部门负责人,总经理,审核,是,否,财务部部长,总会计师,审批,是,否,否,发生业务活动,审批,申请报销/支付,审批,审批,签字,是,报销/支付,审批,权限内？,否,是,权限内？,否,是,开始,申请支付,支付/资金计划,出纳,流程名称：预算调整流程流程编号：流程拥有者：财务部,申请部门,预算会计,预算委员会,各部门,董事会,受理申请,审批,拟定调整方案、组织各部门调整,根据要求调整部门预算,汇总、平衡、

32、初审并报部长审核通过,讨论、提出修改建议,执行,根据建议修改,汇总、平衡报部长审核通过,审批,权限内,审批,总经理办公会、预算委员会、财务部、或其它相关部门根据预算执行和结余情况，对照预算调整条件说明调整内容及理由，认为需要调整预算时，可填写预算调整申请表,对于重大调整（条件为：调整金额超过预算的10%），预算管理委员会需将调整申请及审批意见提交董事会进行审批,权限内,审批,下发预算调整通知书,是,否,是,否,否,是,开始,提出调整申请,党政办公室,规划发展部.3市场营销部.8研究开发中心23人力资源部29财务部.42党政办公室.51运营管理部60审计监察部68生产安全部74技术质量部85采购

33、供应部96检验部106固定资产管理部112武装保卫部118,流程名称：档案管理流程流程编号：流程拥有者：党政办公室,相关部门/资料室,档案室统计员岗,开始,定期接收应归档资料,移交清单,分类整理,档案室档案管理岗,编制检索工具,完成档案编研利用工作,定期检查档案是否完备,催收相关资料,按期报送相关资料,资料清单,资料收集清单,时间,流程名称：档案借阅工作流程流程编号：流程拥有者：党政办公室,档案管理人员,办公室主任,档案借阅人员,部门主管,（副）总经理,开始,提出借阅申请,档案借阅单,审核,办理借阅手续,是否权限内,是否权限内,批准,批准,借阅档案,按期归还,办理归还手续,归档,批准,否,是,

34、是,是,是,是,否,时间,流程名称：会议管理流程流程编号：流程拥有者：党政办公室,拟定会议通知,审核,下发会议通知,做会议记录,编写会议纪要,安排会议,审核,事务秘书,文字秘书,办公室主任,（副）总经理,相关部门/单位,开始,是否重要会议,参加会议,做会议记录,参加会议,会议记录,编写会议纪要,会议纪要,审核,执行会议决议,执行情况反馈,否,是,时间,会议记录,会议纪要,督促会议决议执行,流程名称：车辆调度流程流程编号：流程拥有者：党政办公室,提出用车申请,审查,审核,登记用车申请、安排车辆,准备出车,登记预计出车情况,出车,出车结束、向办公室报告,用车申请,出车登记簿,登记实际出车情况,用车

35、申请人,部门主管,党政办主任,党政办事务秘书,司机,时间,出车登记簿,开始,流程名称：拟、发文工作流程流程编号：流程拥有者：党政办公室,文字秘书,党政办主任,文印,时间,事务秘书,开始,草拟一般公文,（副）总经理,审核,草拟重要公文,审批,登记编号,公文下发,打印并校对初稿,核稿,一般公文（草稿）,打印并校对终稿,公司公文,盖章发文,保密兼机要秘书,督查督办,归档,确定密级,草拟公文并审核,相关部门,公文（草稿）,重要公文（草稿）,组织会签,必要时,流程名称：收文工作流程流程编号：流程拥有者：党政办公室,时间,保密兼机要秘书,党政办主任,事务秘书,相关部门,主管领导,开始,接收外部来文,接收内

36、部来文,登记,登记,提出处理意见、分文,批阅,转到相关部门,传阅执行,督查督办,归档,归档,外部来文,内部来文,呈批,流程名称：信访接待流程流程编号：流程拥有者：党政办公室,信访人员,信访接待员,党政办（副）主任,（副）总经理,开始,来电、来函、来人信访,接待,了解信访内容,依部门分工转各部门,审核,形成处理意见,审核,审批,处理意见反馈,得到反馈,组织处理,判断,权限内,权限外,判断,组织处理,权限外,权限内,时间,督办单,处理意见,处理信访事宜,相关部门,涉密人员管理,流程名称：保密工作流程流程编号：流程拥有者：党政办公室,时间,信息中心,相关部门,党政办主任,保密委员会,保密办,开始,拟

37、定计算机保密制度,拟定其他保密制度,审核,下发各部门,检查保密制度执行情况,涉及涉密事项,审核定密,审核,审核,制定保密措施,审核,审核,机密级以下,绝密级,机密级以下,绝密级,执行,拟定涉密人员名单,审核,组织签订保密协议,涉密人员日常管理,涉密事项管理,审核,审核,运营管理部,规划发展部.3市场营销部.8研究开发中心23人力资源部29财务部.42党政办公室.51运营管理部60审计监察部68生产安全部74技术质量部85采购供应部96检验部106固定资产管理部112武装保卫部118,流程名称：年度经营计划制定流程流程编号：流程拥有者：运营管理部,董事会,总经理/总经理办公会,运营管理部,各职能

38、部门,提出年度经营目标,研讨并提出意见,参与研讨,确定年度经营目标,接受年度经营目标,拟定部门年度计划,科研开发计划,采购计划,技改技措计划,生产计划,技术质量计划,机动能源计划,财务计划,人力资源计划,营销计划,组织讨论综合平衡,拟定年度经营计划草案,年度经营计划草案,审批,形成年度经营计划,年度经营计划,文件备案，下发,归档,开始,分解为部门目标,审批,时间,提出年度经营目标,是,是,A,A,否,否,流程名称：合同管理流程流程编号：流程拥有者：运营管理部,合同签订部门,财务部,党政办公室,总经理层,开始,组织谈判草拟合同关键条款,进行财务条款审核,协商修改合同条款,进行法律条款审核,组织合

39、同评审,草拟合同,合同草案,合理否,合理否,审批,运营管理部,签订正式合同,正式合同,组织合同实施,监督合同履行情况,合同原件存档,否,是,否,否,是,是,时间,注：合同评审主要是针对公司生产能力是否满足，合同能否履行，合同标的是否合适等进行评审,流程名称：部门考核流程流程编号：流程拥有者：运营管理部,考核管理岗,相关部门,运营管理部,人力资源部部长,总经理层,开始,定期上报相关数据,汇总、核实,对比计划，计算部门工作绩效,数据传递至人力资源部,计算考核结果,与员工个人绩效工资挂钩,审核,审批,相关资料归档，数据更新,时间,是,否,是,否,流程名称：科研项目考核流程流程编号：流程拥有者：运营管

40、理部,相关部门,运营管理部,考核管理岗,人力资源部部长,总经理层,按节点上报相关数据（进度/质量/成本）,开始,汇总、核实,对比计划，计算项目完成情况,数据传递至人力资源部,计算考核结果,计算项目节点奖金,审核,审批,相关资料归档，数据更新,时间,否,是,是,否,流程名称：各分厂/子公司考核流程流程编号：流程拥有者：运营管理部,开始,运营管理部,总经理层,资产经营责任领导小组,各分厂/子公司,牵头组建资产经营责任领导小组,审批,成员名单,收集各分厂/子公司经营数据/市场环境/资源条件等,汇总，形成分析报告，并提供领导小组参考,组织研讨子公司年度经营目标及奖惩方案,讨论并提出意见,确定子公司年度

41、经营目标及奖惩方案,接受目标，签署业绩合同,业绩合同,备案,资产经营责任状,定期组织检查并核实,A,定期汇报经营状况,述职报告,经营目标/奖惩方案初稿,经营目标/奖惩方案终稿,审批,分析报告,时间,否,是,是,否,流程名称：各分厂/子公司考核流程（续）流程编号：流程拥有者：运营管理部,运营管理部,总经理层,资产经营责任领导小组,各分厂/子公司,A,经营异常否,报告主管副总/总经理,执行,定期检查执行情况,组织年终全面检查,参与全面检查,汇总检查结果,年终工作总结/工作汇报,年终工作总结/述职报告,是,计算结果并传递至人力资源部,调整目标,审批,时间,是否调整目标,是,是,B,B,否,B,否,C

42、,C,否,审计监察部,规划发展部.3市场营销部.8研究开发中心23人力资源部29财务部.42党政办公室.51运营管理部60审计监察部68生产安全部74技术质量部85采购供应部96检验部106固定资产管理部112武装保卫部118,准备审计相关材料,流程名称：财务审计流程流程编号：流程拥有者：审计监察部,财务审计,开始,时间,被审计单位,是,依照工厂相关文件制定审计工作计划,向被审计单位下达审计通知,接收处理通知,审计通知书,进驻被审计单位,是否存在财务纪律问题？,是否存在经济问题？,拟定经济处罚决定,处罚通知书,调查，作出纪律处分决定,否,是,行政监察,出具审计报告,审计报告,现场审计,否,审计

43、监察部部长,审批,审计工作底稿,会计凭证、账表,相关文件、资料,确认审计报告内容,结束,结束,流程名称：工程审计流程流程编号：流程拥有者：审计监察部,工程审计,开始,时间,被审计单位,依照工厂相关文件制定审计工作计划,对预算资料进行审计,审计工作底稿,准备审计相关材料,是否存在问题？,拟定处理意见,处理意见,是,工程预算资料,总会计师,出具审计报告,审计报告,审计监察部部长,总经理,权限内？,审核,按照调整后的预算进行施工,是,否,权限内？,审核,是,否,否,审批,A,确认审计报告内容,流程名称：工程审计流程（续）流程编号：流程拥有者：审计监察部,工程审计,时间,被审计单位,总会计师,审计监察

44、部部长,总经理,A,现场施工过程控制,项目施工结束,准备审计相关材料,工程预算资料,进行工程决算审计,是否存在问题？,拟定处理意见,处理意见,是,出具审计报告,审计报告,权限内？,审核,接收处理反馈,是,否,权限内？,审核,是,否,否,审批,确认审计报告内容,流程名称：价格审查流程流程编号：流程拥有者：审计监察部,价格审查,开始,时间,被审查单位,依照公司相关制度制定审查工作计划,价格审查,准备审查相关材料,是否存在重大差异？,是,出具审查意见,审查意见,审计监察部部长,权限内？,审核,执行调整价格,是,否,否,主管副总,总经理,权限内？,审核,是,否,审批,流程名称：行政监察流程流程编号：流

45、程拥有者：审计监察部,时间,行政监察,被监察单位,行政监察部部长,主管副总,总经理,开始,接到检举/监察发现,向被监察单位下达监察通知,监察通知书,调查,准备监察相关材料,是否存在违纪行为？,是,出具处理意见,处理意见,权限内？,审核,接收处理通知,是,否,否,权限内？,审核,是,否,审批,检举资料,决定进行监察,生产安全部,规划发展部.3市场营销部.8研究开发中心23人力资源部29财务部.42党政办公室.51运营管理部60审计监察部68生产安全部74技术质量部85采购供应部96检验部106固定资产管理部112武装保卫部118,流程名称：生产作业计划制定流程流程编号：流程拥有者：生产安全部,生

46、产安全部部长,采购供应部等相关部门,各生产分厂,开始,提供生产配套计划,原辅材料供应计划等,提供分厂情况报告,分厂情况报告,审批,按生产计划组织生产,每日报告生产进度及遇到问题,生产日报,计划统计岗,汇总分析后，依实际情况分解生产大纲,拟定月度生产作业计划,生产作业计划,按生产计划组织生产,生产调度岗,组织/通知相关人员协调处理,每月审核生产月报,计算得分，考核分厂计划完成情况,审批,数据报相关部门,时间,提供设备等状况,副总经理,审批,生产月报,流程名称：生产组织流程流程编号：流程拥有者：生产安全部,生产调度岗,生产安全部部长,生产分厂,开始,组织生产调度会，通知相关人员,主持会议,完成会议

47、记录,参加会议,审核,会议记录,协调相关部门/人员解决,落实执行,出现问题反映生产安全部,判断,协调相关部门/人员解决,（副）总经理,判断,协调相关部门/人员解决,结果反馈,可以处理,可以处理,不能处理,不能处理,时间,流程名称：工装配备流程流程编号：流程拥有者：生产安全部,工具审图岗,生产安全部部长,工具分厂,检验部,各生产分厂,工具管理岗,开始,根据生产计划，提工具需求,审核分厂提供条件,汇总工具需求计划,调查工具库存/工具定额,平衡后拟定工具需求计划,审批,下达工具生产计划,工具加工生产,组织验收,入工具库,工具领用,了解工具生产状况，协调解决相关问题,时间,提出不符合规定行为及对策,流

48、程名称：现场管理流程流程编号：流程拥有者：生产安全部,生产调度岗,生产分厂/控股子公司,开始,组织拟定现场管理工作计划及目标,审批,定期组织现场管理检查,定期整改,检查整改效果并反馈,总结现场管理先进经验并推广,生产安全部部长,组织相关人员进行培训,参加培训,按现场管理执行,时间,流程名称：安全管理流程流程编号：流程拥有者：生产安全部,生产分厂/控股子公司,军/民品技术安全岗,生产安全部（副）部长,开始,组织拟定安全管理制度，安全操作规范,审批,执行,监督检查分厂安全管理执行情况,依相关处理规定对违反规定行为提出惩罚措施,审批,依规定执行并定期整改,检查整改效果并反馈,定期组织相关人员培训,完

49、成安全管理工作报告,时间,流程名称：能源动力管理流程流程编号：流程拥有者：生产安全部,水暖/电气分厂/外部能源动力单位,能源动力协调岗,生产安全部（副）部长,生产调度岗,生产分厂,开始,动力事故或停水/停电,接到通知,通知生产调度,调整生产安排,审批,动力事故异常,处理结果反馈，通知生产调度,重新安排生产,审批,执行,执行,组织协调处理,判断,（副）总经理,判断,组织协调处理,可以处理,不能处理,不能处理,可以处理,组织协调处理,时间,流程名称：能源定额流程流程编号：流程拥有者：生产安全部,生产安全部部长,定额管理岗,（副）总经理,生产分厂,开始,定期收集分厂能源使用状况,汇总、分析,依据历史

50、数据及经验拟定能源定额,与分厂沟通，征求意见,根据实际情况修改,审核,审批,下达执行,A,发表意见,能源定额草稿,能源定额草稿,能源定额终稿,时间,流程名称：能源定额流程（续）流程编号：流程拥有者：生产安全部,生产安全部部长,定额管理岗,（副）总经理,生产分厂,收集使用数据并考核,能源使用报告,汇总、分析,调整能源定额,审核,审批,下达执行,A,依能源定额执行,使用情况反馈,时间,流程名称：工具定额管理流程流程编号：流程拥有者：生产安全部,生产安全部部长,定额管理岗,（副）总经理,生产分厂,开始,定期收集分厂生产每一产品所需工具数量,收集工具检验数据,工具检验报告,汇总、分析,拟定工具定额,与