长源电力：独立董事述职报告.ppt

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1、、,2010 年度独立董事述职报告,作为国电长源电力股份有限公司的独立董事，在 2010 年的工作,中，根据公司法证券法等法律法规以及公司章程的规定，,认真履行独立董事的职责，慎重行使权利，以维护公司和股东的利益。,现将 2010 年履行职责情况述职如下：,一、参加公司董事会会议情况,2010 年度公司共召开了七次董事会会议，分别为第五届董事会,第二十次至第二十二次会议和第六届董事会第一次至第四次会议。本,人参加了全部董事会会议，对公司董事会审议的各项议案投了赞成,票。没有缺席或委托他人出席情况。,在 2010 年里，本人列席了公司股东大会（含临时股东大会）4,次。因在国外考察，缺席了公司 2

2、010 年 9 月第 3 次临时股东大会。,二、发表独立意见情况,（一）2010 年 3 月，就公司第五届董事会第二十次会议审议的,有关事项和议案发表了独立意见。,（1）关于关联存贷款事项。我们认为：公司与国电财务有限公司,签署的金融服务协议遵循了一般商业原则，价格公允，不存在损,害公司及中小股东利益的情形；公司拟定的风险评估报告充分反,映了关联财务公司的经营状况和风险情况，其得出的结论客观、公正；,公司的风险处置预案能够有效防范、控制和化解公司在关联财务,公司存贷款的资金风险，最大程度的维护资金安全。因此，同意公司,-1-,及所属单位在严格控制资金风险的前提下，与国电财务有限公司开展,存贷款

3、金融业务。同意关于 2009 年度存、贷款关联交易的审核确,认和 2010 年度存、贷款关联交易预计的议案。上述议案需提交公司,股东大会审议批准。,（2）关于经常性关联交易事项。同意关于公司及下属子公司,2009 年关联交易审核确认和 2010 年经常性关联交易预计的议案。,我们认为：议案中所反映的关联交易情况属实，公司股东大会、董事,会严格按照法律法规以及公司章程的相关规定对公司关联交易进,行了审议，交易过程公平、公正，交易价格公允，符合公司及全体股,东的利益，未发现有损害中小股东利益的情形。公司预计的 2010 年,度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要,的、有利的。上

4、述关联交易协议的签订应遵循一般商业原则，确保价,格公允，要充分体现公平、自愿、等价、有偿的交易原则，不得损害,公司、股东特别是中小股东的利益。此议案需提交公司股东大会审议,批准。,（3）关于对外担保事项。我们认为：公司为控股子公司提供银,行借款担保，符合公司整体发展战略，有利于子公司优化融资结构、,降低资金成本、提高盈利能力，同意公司为咸丰县景丰水电开发有限,责任公司提供银行借款保证担保 9,800 万元和为国电长源（河南）煤,业有限公司提供银行借款保证担保 40,000 万元，并由公司管理层协,调收取适当担保费和其他股东按股权比例提供相应反担保事宜。上述,议案需提交公司股东大会审议批准。,-

5、2-,（4）关于资产报废事项。我们认为：公司对长源一发、汉川一,发、汉新公司和沙市电厂拆除的资产进行报废处置，事实清楚，依据,充足，符合企业会计准则和公司财务管理制度的有关要求。上述,议案需提交公司股东大会审议批准。,（二）2010 年 4 月，就公司第五届董事会第二十一次会议审议,的有关事项和议案发表了独立意见。,（1）关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案。鉴于中瑞,岳华会计师事务所有限公司在公司日常审计工作中表现出专业的执,业能力及勤勉、尽责的工作精神，我们同意继续聘请中瑞岳华为公司,2010 年度财务审计机构。议案需提交公司股东大会审议批准。,（2）关于公司内部控制有效性自我评价的报告

6、。我们认为：对,照深交所内部控制指引,公司内部控制在内部环境、目标设定、,事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督,等各个方面规范、严格、充分、有效,总体上符合中国证监会、深交,所的相关要求。此外，公司应注意根据形势的发展需要和监管部门的,相关要求，及时对公司基本管理制度作出相应的调整，并提交公司董,事会审议关于关联交易事项。,（3）关于 2009 年度公司高管人员薪酬考核的议案。2009 年,公司高管人员在电量争取、煤炭掺烧、企业经营转型等方面创造性地,开展了大量工作，实现了公司扭亏，并且同比增利十多亿元。同意公,司按照经营管理者年薪制考核办法的规定和第五届董事会第十七,

7、次会议决议兑现公司管理层基本年薪并按照净利润的 1.5提取绩效,-3-,。,年薪，同时按照总经理（党组书记）12 万元，其他高管人员按总经,理 80的标准对管理层进行奖励。,（4）关于公司董事会换届选举的议案。我们认为：各股东单,位推荐的董事候选人和独立董事候选人提名程序符合公司法和公,司章程的有关规定，在审阅各位董事候选人履历后未发现有公司,法和中国证监会文件中规定的不宜担任董事的情形，具备相应的任,职资格，能胜任相关职责上的要求，独立董事候选人数符合中国证监,会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的相关要求，因,此我们同意上述董事候选人提名。议案需提交公司股东大会审议。,（5）关于修改

8、公司章程部分内容的议案 公司本次对章程中关,于监事会组成部分内容进行的修改，符合法律、法规、深交所上市规,则的相关规定和公司的实际情况，同意对章程该部分内容进行适应性,修订。,（6）关于公司 2009 年度对外担保情况的专项说明。我们认为：,2009 年，公司履行对外担保行为的决策程序和信息披露的义务符合,证监会和银监会发布的关于规范上市公司对外担保行为的通知中,的要求和公司章程的规定。下一步，公司应积极敦促被担保企业,认真履行借款合同，按时归还银行贷款，严格控制公司对外担保所产,生的债务风险。,（7）关于公司 2009 年利润分配预案的专项说明。我们认为：公,司 2009 年度的利润分配预案

9、及相关说明符合公司法及公司章,程的有关规定，不存在损害投资者利益的情形，因此同意公司 2009,-4-,、,年度分配预案。,（8）对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见。我们认为：,报告期内，公司与中国农业银行之间的人民币利率掉期交易严格按照,监管制度开展，交易合同执行情况良好，收益稳定。公司为此项业务,的开展在组织架构、人员配备、制度规范和日常监管方面准备充分。,公司今后应继续保持与农业银行的沟通和交易风险的监控，如遇交易,风险加大而可能出现公司利益遭受损失的情形时，应及时采取适当措,施控制风险，确保公司和股东的利益不受损害。,（三）2010 年 4 月，就公司第五届董事会第二十二次会议审

10、议,的关于接受控股股东财务资助关联交易的议案发表了独立意见。,我们认为：公司接受中国国电集团公司的财务资助有利于降低公司本,部及所属单位的融资成本，符合公司正常生产、经营的需要，是必,要的、有利的，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会,对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表,决，符合公司法证券法等有关法律法规和公司章程的规,定，同意将此议案作为临时议案提交公司 2009 年度股东大会审议。,（四）2010 年 6 月，就公司第六届董事会第一会议审议的议案,发表了独立董事意见。,（1）关于聘任公司高管的议案。根据公司法和深圳证,券交易所股票上市规则的相关规定，我们

11、认真审议了公司高管人员,的聘任事项，我们认为：公司本次聘任高管人员的程序符合公司法,和公司章程的有关规定，未发现存在公司法和中国证监会相,-5-,。,。,关规定中不适宜担任公司高级管理人员的情形，上述聘请的高级管理,人员具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，因此同意聘任,上述人员为公司高管人员。,（2）关于国电长源沙市热电厂关停机组相关资产处置的议案,公司以审计和评估确定的资产价值为基础，采取挂牌交易的方式对内,部核算电厂国电长源沙市热电厂9、7、8 关停机组报废资产进行打,包出售，有利于优化公司资产结构、降低报废资产损失、实现处置效,益最大化，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益

12、。因此，,同意公司对上述报废资产的处置方案。,（3）关于接受公司关联企业向控股子公司进行委托贷款关联交,易的议案。公司与国电资本控股有限公司（以下简称“国电资本控,股”）和国电财务有限公司（以下简称“国电财务”）同为关联企业中,国国电集团公司（以下简称“中国国电”）下属子公司，国电资本控,股此次通过国电财务向公司控股子公司咸丰县景丰水电开发有限责,任公司（以下简称“景丰水电”）委托贷款是基于景丰水电正常生产,经营的需要所发生的，是必要的、有利的。公司应确保上述关联交易,行为遵循一般商业原则，确保价格公允，要充分体现公平、自愿、等,价、有偿的交易原则，不得损害公司、股东特别是中小股东的利益。,（

13、4）关于修改公司章程部分内容的议案 公司本次对章程中关,于监事会组成部分内容进行的修改，符合法律、法规、深交所上市规,则的相关规定和公司的实际情况，同意对章程该部分内容进行适应性,修订。,-6-,、,、,（五）2010 年 8 月，就公司第六届董事会第二会议审议的有关,事项和议案发表了独立董事意见。,（1）关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险,持续评估报告的议案。我们认为：公司编制的公司与国电财务有,限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告充分反映了截至 2010,年 6 月 30 日国电财务公司的经营资质、业务和风险状况，公司与财,务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在

14、风险问题。董事,会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的,表决，符合公司法证券法等有关法律法规和公司章程的,规定。,（2）关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案。我们认,为：公司接受中国国电集团公司的财务资助有利于降低公司本部及所,属单位的融资成本，符合公司正常生产、经营的需要，是必要的、有,利的，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关,联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合,公司法证券法等有关法律法规和公司章程的规定。议案,需提交公司股东大会审议批准。,（3）关于聘期公司总法律顾问的议案。公司本次聘请赵虎先,生为总法律顾问，程序符合

15、公司法和公司章程的有关规定，,在审阅赵虎先生的履历后，未发现存在公司法和中国证监委相关,规定中不适宜担任公司高级管理人员的清形，具备相应的任职资格，,能胜任相关职责上的要求，因此，同意聘任赵虎先生为公司法律顾问。,-7-,（六）2010 年 10 月，就公司第六届董事会第三会议审议的有关,事项和议案发表了独立董事意见。,（1）关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的,议案。鉴于湖北汉电电力集团（简称“汉电集团”）为公司全资子公,司国电长源汉川第一发电有限公司一笔金额为 14,200 万元、期限为,2006 年 12 月 25 日至 2013 年 12 月 25 日的银行借款提供了连带

16、责任,保证担保，其担保总额高于此次湖北汉新发电有限公司（简称“汉新,公司”）为其提供的担保，公司可能承担担保责任的风险较小，同意,汉新公司为汉电集团提供总额不超过 10,000 万元融资担保。以上议,案尚需提交公司股东大会审议批准。,（2）关于授权公司管理层进行人民币利率掉期产品平仓交易的,议案。我们认为：报告期内，公司与中国农业银行之间的人民币利,率掉期交易严格按照监管制度开展，合同执行情况良好，收益稳定。,公司为此项业务的开展在组织架构、人员配备、制度规范和日常监管,方面准备充分。公司此次授权管理层在条件具备时及时进行平仓交,易，有利于公司锁定已取得的掉期收益，维护公司及股东的利益。公,司

17、管理层在执行平仓交易前，应继续保持与农业银行的沟通和交易风,险的监控，如遇交易风险加大而可能出现公司利益遭受损失的情形,时，应及时采取适当措施控制风险，确保公司及股东的利益不受损害。,（3）关于公司 2010 年第三季度财务报告期初数调整的专项意,见。公司对 2010 年第三季度财务报告期初数的调整事项符合企业,会计准则的相关规定，关于 2010 年第三季度财务报告期初数调整,-8-,情况及对公司财务状况和经营成果的影响、调整后的财务指标客观、,真实和正确地反映了公司 2010 年第三季度财务实际情况。,（七）2010 年 12 月，就公司第六届董事会第四会议审议的关,于放弃公司所属国电长源咸

18、丰小河水电有限公司少数股东股权优先,受让权并与收购方形成关联共同投资的议案发表了独立董事意见。,国电长源咸丰小河水电有限公司是公司全资子公司国电长源老渡口,水电有限公司控股 51的企业，其所属 25MW 水电机组装机容量占,公司水电装机不到 10，其盈利状况不会对公司经营和发展产生重,大影响，进一步收购其少数股东所持有的股权，既不会增加可控装机,规模，也不会对公司业绩的提升起到较大的帮助，因此同意公司放弃,其 24的少数股东股权的优先受让权。,三、参与董事会专门委员会工作情况,（1）作为公司第六届董事会战略委员会的成员，参与审核公司,发展战略，并就公司设立国电长源安徽煤业有限公司、人民币利率掉

19、,期产品平仓交易、放弃所属小河水电公司少数股东股权优先权、公司,章程部分内容修改等发表了独立意见。,（2）作为公司第六届董事会提名委员会的成员，对公司第六届,董事会董事候选人的人数、任职资格和提名程序，对公司聘任的高管,人员的任职资格及程序，对公司聘任的法律顾问的任职资格及程序，,发表了独立意见。,（3）作为公司第六届董事会审计委员会的成员，在年审会计师,事务所进场审计前后，参与审议了公司 2009 年度财务会计报告，并与,-9-,年审注册会计师进行了沟通；参与审议了 2009 年度审计工作总结报告,及下年度续聘或改聘会计师事务所事项；参与审议了公司内部自我评,价报告。,（4）作为公司第五届董

20、事会薪酬与考核委员会的成员，参与监,督并审核了 2009 年度公司高管人员及本部员工的薪酬考核情况，并,发表了独立意见。,四、其他工作情况,在公司董事会会议上，就公司拓展煤业、担保与反担保、关联交,易、绩效考核等积极发表了意见。,在 2010 年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师,事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。,总之，2010 年度本人在履行独立董事职责时，能够诚实守信，,勤勉尽责。,2011 年公司面临着发展的艰巨任务，本人愿意继续加强业务学,习，努力提高履职能力，为公司发展尽力。,述职人：梅亚东,2011 年 3 月 22 日,-10-,2010 年度独立董

21、事述职报告,本人于 2010 年 5 月开始受聘作为国电长源电力股份有限公司的,独立董事并正式履职。在 2010 年度，根据中华人民共和国公司法,和中华人民共和国证券法、中国证券监督管理委员会关于在上,市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规，以及国电长,源电力股份有限公司公司章程的规定与相关要求，我在工作中做到,了诚实守信，勤勉尽责，认真履行独立董事应尽的职责与义务，审慎,行使法律、法规与公司章程赋予的权利，力求最大限度地维护公司和,全体投资者的利益。现将 2010 年度任职后履职情况述职如下。,一、出席公司董事会会议情况,2010 年度公司共召开 4 次公司董事会会议（其中 1 次是通

22、讯方,式召开），本人亲自出席 3 次，因公出差缺席了 1 次会议（8 月 27 日,6 届 3 次会议）。会议期间，我对公司董事会审议的各项议案均在认,真阅读的基础之上，还对有的议案提出了修改建议，但均投了赞成票。,在 2010 年里，本人还列席了公司临时股东大会 1 次，没有缺席记,录。,二、发表独立意见情况,（一）2010 年 5 月 19 日，就公司第六届董事会第一次会议审议,的有关事项和议案发表了独立意见,本人作为公司独立董事，出席了国电长源电力股份有限公司第六,届董事会第一次会议。此次会议前，本人根据有关法律、法规的规定，,-11-,；,；,。,；,认真审阅了会议拟定的三项议案：（1

23、）关于聘任公司高管的议案,（2）关于国电长源沙市热电厂关停机组相关资产处置的议案（3）,关于接受公司关联企业向控股子公司进行委托贷款关联交易的议,案。,本人经过阅读与分析上述三项议案后，同意将其提交董事会讨,论，并按照有关规法律规范的要求，就议案内容发表了相应的独立意,见（已经通过有关媒体披露，此处略）,（二）2010 年 8 月 12 日，就公司第六届董事会第二次会议审议,的有关事项和议案发表了独立意见,本人作为公司独立董事，虽然因公未能出席国电长源电力股份有,限公司第六届董事会第二次会议，但在此次会议前，本人根据有关法,律、法规的规定，认真审阅了董事会秘书处送达的会议拟定的五项议,案：（1

24、）关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险,持续评估报告的议案（2）关于接受控股股东财务资助的关联交易,的议案（3）关于报告期内公司对外担保的专项意见；（4）关于报,告期内公司关联方资金占用情况的专项意见；（5）对公司衍生品投资,及风险控制情况的专项意见。,本人经过阅读与分析上述五项议案后，同意将其提交董事会讨,论，并按照有关规法律规范要求，就议案内容发表了相应的独立意见,（已经通过有关媒体披露，此处略）。,（三）2010 年 10 月 26 日，就公司第六届董事会第三次会议审,议的有关事项和议案发表了独立意见,-12-,本人作为公司独立董事，出席了国电长源电力股份有限公司第六,届董

25、事会第二次会议。此次会议前，本人根据有关法律、法规的规定，,认真审阅了会议拟定的两项议案：（1）关于控股子公司汉新公司为,汉电集团提供银行融资担保的议案；（2）关于授权公司管理层,进行人民币利率掉期产品平仓交易的议案,本人经过阅读与分析上述两项议案后，与董事会秘书就议案相关,内容的实质性内涵与表述进行了沟通，并提出了相应的修改建议，最,后，同意将其提交董事会讨论，并按照有关规法律规范的要求，就议,案内容发表了相应的独立意见并就议案内容发表了相应的独立意见,（已经通过有关媒体披露，此处略）。,（四）2010 年 12 月 29 日，就公司第六届董事会第四会议审议,的一项议案发表了独立董事意见,本

26、人作为公司独立董事，出席了国电长源电力股份有限公司第六,届董事会第四次会议（通讯形式）。根据有关法律、法规的规定，本,人于会前审阅了会议拟定的关于放弃公司所属国电长源咸丰小河水,电有限公司少数股东股权优先受让权并与收购方形成关联共同投资,的议案。,本人经过阅读与分析上述议案后，同意将其提交董事会讨论，并,按照有关规法律规范就议案内容发表了相应的独立意见（已经通过有,关媒体披露，此处略）。,三、参与董事会专门委员会工作情况,（一）公司专门委员会的工作,-13-,作为公司董事会薪酬等专业委员会的委员，参与监督并审核了,2009 年度公司高管人员及本部员工的薪酬考核情况，并就公司高管,人员年薪制管理

27、办法修订发表了相应的建议。,（二）审计专门委员会的工作,作为公司董事会审计委员会的主任委员，在报告期内，除关注企,业内部审计工作外，还主持审计委员会成员召开了 2 次沟通会，对审,计工作安排、定期财务报告、会计师事务所选聘、减值准备计提和核销、,担保事项、重大关联交易、内部控制建设等事项进行审议，还运用电子,邮件等形式多次与审计师进行沟通，认真推进了 2010 年报审计工作的,开展。,报告期末以来，审计委员会又召开工作会议和沟通会 3 次，督促,审计师严格按照审计计划安排审计工作，确保审计工作顺利完成，审,阅财务报表，出具审阅意见，并对会计师事务所的聘任、内部控制自,我评价报告、对外担保和重大

28、关联交易事项等事项作出决议。,四、其他工作情况,在 2010 年，本人充分利用相关渠道，了解与公司发展相关的信,息，学习掌握与公司主营业务相关的专业知识，并在公司各类会议上，,积极参与相关方案的讨论，并真诚表达自己的观点。,在 2010 年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师,事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。,2011 年的国电长源电力公司，不仅面临着相对更加不利的经营,环境，而且面临更加艰巨的改革、发展与创新任务。本人愿意继续加,-14-,强学习，勤勉履职，努力尽责，不断提高的业务水平，做好国家法律、,法规与公司章程所要求的独立董事必须履职的各项工作，以为长源电,

29、力公司发展积极贡献力量。,谢谢！,述职人：许家林,2011 年 3 月 28 日,-15-,2010 年度独立董事述职报告本人作为国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010 年按照公司法、关于在上市公司建立独立董事的指导意见及公司章程等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2010 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况：（一）董事会会议：1.报告期内，公司共召开了 7 次董事会，其中现场会议 5 次，通讯表决会议 2 次；本人应出席董事会 4 次，其中现场会议

30、 3 次，通讯表决会议 1 次。本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2010 年度本人出席董事会会议的情况如下:,报告期内应出席董事会次数4,亲自出席4,委托出席0,缺席0,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。（二）股东大会本人亲自出席了 2010 年第二次临时股东大会会议、2010 年第三次临时股东大会会议。二、提出异议的情况公司在 2010 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，-16-,、,、,、,、,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故,2010 年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议,的情况。,三、发表

31、独立意见的情况,1.2010 年 6 月 9 日公司第六届董事会第一次会议上，对关于,聘任公司高管的议案关于国电长源沙市热电厂关停机组相关资产,处置的议案关于接受公司关联企业向控股子公司进行委托贷款关,联交易的议案和关于修改公司章程部分内容的议案发表了独立,意见。,2.2010 年 8 月 24 日公司第六届董事会第二次会议上，对关于,公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险持续评估报告,的议案关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案和关于,聘请公司总法律顾问的议案发表了独立意见。,3.2010 年 8 月 24 日对报告期内公司对外担保、公司关联方资金,占用、公司衍生品投资及风险控制情

32、况发表了关于 2010 年半年度,报告相关事项的专项意见。,4.2010 年 10 月 27 日公司第六届董事会第三次会议上，对关,于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案关于,授权公司管理层进行人民币利率掉期产品平仓交易的议案发表了独,立意见，并对公司 2010 年第三季度财务报告期初步调整发表了专项,意见。,5.2010 年 12 月 29 日公司第六届董事会第四次会议上，对关,-17-,、,于放弃公司所属国电长源咸丰小河水电有限公司少数股东股权优先,受让权并与收购方形成关联共同投资的议案发表独立意见。,四、保护投资者权益方面所做的其他工作,1.公司信息披露情况。公司严格按照深

33、圳证券交易所股票上,市规则中小企业板块上市公司特别规定公司信息披露事务管,理办法等有关规定，保证 2010 年度公司信息披露的真实、准确、,及时、完整。,2.对公司治理结构及经营管理的调查。2010 年度本人有效地履,行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案进行认真审,核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权；同时深入了解公司,的生产经营和内部控制情况，关注公司的经营治理情况。,五、其他工作情况,1.无独立董事提议召开董事会情况发生；,2.无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；,3.无独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。,以上为本人作为独立董事在 2010 年度履行职责情况的汇报，在,新的一年中，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和,要求，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，,不断加强学习，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性，,为客观公正地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司,经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，发挥自己应有的作,用。,-18-,最后，对公司董事会、管理层和相关人员在我履行职责的过程中,给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。,独立董事：乐 瑞,2011 年 3 月 21 日,-19-,