ST 迈 亚：半报告.ppt

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1、湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文2012 年半年度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。审计意见提示公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人唐常军、主管会计工作负责人丁发富及会计机构负责人(会计主管人员)昌莉荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）公司信息,A 股代码A 股简称,000971ST 迈亚,B 股代码B 股简称,上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法

2、定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,深圳证券交易所湖北迈亚股份有限公司湖北迈亚HUBEI MAIYA CO.,LTD.HUBEI MAIYA唐常军湖北省仙桃市勉阳大道 131 号433000湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号万钜国际大厦433000www.mai-irmai-,（二）联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话,张继红湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号万钜国际大厦（0728）3336188-5828,1,-,-,-,-,-,-,-,-,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文,传真电

3、子信箱（三）信息披露及备置地点,（0728）3275829irmai-,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点,中国证券报湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号万钜国际大厦湖北迈亚董秘办,三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）8

4、2,935,574.39-24,942,427.09-20,702,427.09-20,702,427.09-28,080,250.67-80,928,257.84本报告期末848,476,909.92,140,782.15243,100,000,上年同期117,879,056.82-26,285,386.56-26,266,649.45-26,266,649.45-26,285,386.56-32,532,251.92上年度期末712,100,343.12,995,475.36243,100,000,本报告期比上年同期增减(%)-29.64%本报告期末比上年度期末增减(%)19.15%-28

5、.53%0%,主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）,报告期（1-6 月）-0.085-0.085-0.116,上年同期,-0.108-0.108-0.108,本报告期比上年同期增减(%),全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-967.05%-806.13%-1,311.68%-1,093.41%,-29.24%-24.2%-29.26%-24.21%,-937.81%-781.93%-1,282.42%-1,06

6、9.20%,2,-,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,本报告期末,-0.333,上年度期末,-0.1338,本报告期末比上年度同期末增减(%),归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,0.00999.75%,0.01299.58%,-25%0.17%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：无（二）境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

7、产差异情况 适用 不适用3、存在重大差异明细项目 适用 不适用4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 适用 不适用（三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,金额（元）,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,4,240,000 淘汰落后产能财政奖励资金,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自

8、然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期3,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持,有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法

9、律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,3,137,823.58 公司处置长江证券取得的投资收益,合计,7,377,823.58,-,四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表 适用 不适用2、限售股份变动情况 适用 不适用（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况 适用 不适用2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用3、现存的内部职工股情况 适用 不适用4,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年

10、度报告全文（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为 19,108 户。2、前十名股东持股情况前十名股东持股情况,股东名称（全称）湖北仙桃毛纺集团有限公司仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心谢慧明汤毅林伟宏林建南石磊卢鸣北京新通翔融投资咨询有限公司石君,股东性质社会法人股国有股其他其他其他其他其他其他社会法人股其他,持股比例(%)29.9%4.45%1.93%0.64%0.45%0.33%0.27%0.26%0.25%0.22%,持股总数72,687,00010,826,6804,689,1001,550,8001,105,300802,900656,100620,100

11、600,000540,500,持有有限售条件股份52,072,1209,326,680,质押或冻结情况股份状态 数量,前 10 名无限售流通股股东中，第一大股东与其它股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定中的一致行动人；公,股东情况的说明,司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定,的一致行动人。“湖北仙桃毛纺集团有限公司”已于 2012 年 7 月 23 日更名为“蓝鼎实业（湖北）有限公司”。前十名无限售条件股东持股情况 适用 不适用,股东名称湖北仙桃毛纺集团有限公司谢慧明汤毅仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心林伟宏林建南石磊卢鸣北京

12、新通翔融投资咨询有限公司石君,期末持有无限售条件股份的数量20,614,880 A 股4,689,100 A 股1,550,800 A 股1,500,000 A 股1,105,300 A 股802,900 A 股656,100 A 股620,100 A 股600,000 A 股540,500 A 股,种类,股份种类及数量,数量,20,614,8804,689,1001,550,8001,500,0001,105,300802,900656,100620,100600,000540,500,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明前 10 名无限售流通股股东中，第一大股东与其它股东之间不存在关联

13、关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露5,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文管理办法规定中的一致行动人；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。“湖北仙桃毛纺集团有限公司”已于 2012 年 7 月 23 日更名为“蓝鼎实业（湖北）有限公司”。3、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊,新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊,仰智慧先生2012 年 07 月 13 日

14、2012 年 07 月 16 日中国证券报,（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人 是 否,实际控制人名称实际控制人类别,仰智慧先生个人,情况说明2012年6月20日，安徽蓝鼎投资集团有限公司与丝宝集团（国际）有限公司、丝宝实业发展（武汉）有限公司签署了股权收购协议，安徽蓝鼎投资集团有限公司受让丝宝集团（国际）有限公司、丝宝实业发展（武汉）有限公司分别持有的公司大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下简称“毛纺集团”）50%、合计持有的毛纺集团100%股权。交易完成后，安徽蓝鼎投资集团有限公司直接持有毛纺集团100%的股权，本公司大股东仍为毛纺集团，其中毛纺集团持有上市公司的股份

15、数量未发生任何变化。2012年7月13日，公司收到大股东毛纺集团通知，经仙桃市工商行政管理局核准，毛纺集团已完成了相关工商变更登记手续，变更登记的主要内容如下：1、企业类型变更为：有限责任公司（法人独资）；2、法定代表人变更为：金成发；3、投资人变更为：安徽蓝鼎投资集团有限公司，持有毛纺集团100%股权；4、经营范围变更为：投资管理；纺织品、建筑装饰材料、机械设备生产、销售；自营进出口业务；企业形象策划，公关策划。仰智慧先生持有安徽蓝鼎投资集团有限公司99.50%股权，因此公司实际控制人变更为仰智慧先生。2012年7月24日，公司收到大股东毛纺集团通知，经仙桃市工商行政管理局核准，“湖北仙桃毛

16、纺集团有限公司”更名为“蓝鼎实业（湖北）有限公司”，其他工商登记内容不变。本半年度报告公司大股东、实际控制人的表述，将全部采用变更后的大股东蓝鼎实业（湖北）有限公司，实际控制人仰智慧先生指代变更前的大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司、实际控制人梁亮胜先生。6,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文,（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司,适用 不适用,4、其他持股在百分之十以上的法人股东,适用 不适用,（四）可转换公司债券情况,适用 不适用,五、董事、监事和高级管理人员,7,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文（

17、一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数期 期（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有 期末持有股限制性股票 票期权数量数量（股）（股）,变动原因,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,唐常军郑明强蔡颖恒杨勇张文成徐长生高文进许家林张植泽,董事长董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事,男男男男男男男男男,465635435149515657,2011 年 05 月 2014 年 05 月23 日 22 日2011 年 05 月 2014 年 05 月23 日 22 日2011 年 05 月

18、 2014 年 05 月23 日 22 日2011 年 05 月 2014 年 05 月23 日 22 日2011 年 05 月 2014 年 05 月23 日 22 日2011 年 05 月 2014 年 05 月23 日 22 日2011 年 05 月 2014 年 05 月23 日 22 日2011 年 05 月 2014 年 05 月23 日 22 日2011 年 05 月 2014 年 05 月23 日 22 日,000000000,000000000,000000000,000000000,000000000,0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无,是是是是是否否否

19、否,梁荣盛,监事,男,56 2011 年 05 月 2014 年 05 月,0,0,0,0,0,0 无,否,8,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文,23 日,22 日,杜振刚史新标丁发富欧阳光华,监事总经理财务总监副总经理,男男男男,48475045,2011 年 05 月 2014 年 05 月23 日 22 日2011 年 12 月 2014 年 05 月30 日 22 日2011 年 12 月 2014 年 05 月30 日 22 日2011 年 05 月 2014 年 05 月24 日 22 日,0000,0000,0000,0000,0000,0 无0 无0 无0 无,

20、否否否否,张继红,董事会秘书 男,37,2011 年 05 月 2014 年 05 月24 日 22 日,0,0,0,0,0,0 无,否,合计,-,-,-,-,-,-,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用9,是,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用,任职人员姓名,股东单位名称,在股东单位担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,在股东单位是否领取报酬津贴,蔡颖恒唐常军杨勇张文成,湖北仙桃毛纺集团有限公司湖北仙桃毛纺集团有限公司湖北仙桃毛纺集团有限公司湖北仙桃毛纺集团有限公司,董事长董事董事监事,2008

21、年 09 月 26 日 2012 年 07 月 03 日 否2008 年 09 月 26 日 2012 年 07 月 03 日 否2008 年 09 月 26 日 2012 年 07 月 03 日 否2008 年 09 月 26 日 2012 年 07 月 03 日 否,在股东单位任职情况的说明,“湖北仙桃毛纺集团有限公司”已于 2012 年 7 月 23 日更名为“蓝鼎实业（湖北）有限公司”。,在其他单位任职情况 适用 不适用,任职人员姓名唐常军郑明强郑明强蔡颖恒蔡颖恒杨勇杨勇,其他单位名称丝宝集团（国际）有限公司丝宝集团（国际）有限公司丝宝实业发展（武汉）有限公司丝宝集团（国际）有限公司丝

22、宝房地产开发（武汉）有限公司丝宝集团（国际）有限公司仙桃万钜投资有限公司,在其他单位担任的职务副总裁副董事长总经理副总裁总经理副总裁董事长,任期起始日期2008 年 12 月24 日2008 年 12 月24 日2007 年 03 月25 日2008 年 12 月24 日2006 年 01 月01 日2008 年 12 月24 日2010 年 12 月29 日,任期终止日期,在其他单位是否领取报酬津贴是是否是否是否,张文成,丝宝集团（国际）有限公司,监察审计部 2008 年 12 月总经理 24 日,张文成张文成,丝宝实业发展（武汉）有限公司湖北丝宝股份有限公司,董事董事,1995 年 05

23、月09 日1997 年 12 月10 日,否否,在其他单位任职情况的说明,上述关联单位为公司前实际控制人关联方。,10,0,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人 公司董事会薪酬与考核委员会提出董事薪酬方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过,员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会审议批准。公司制定的业绩与薪酬考评体系遵照股东大会、董事会批准的金额正常发放,（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适

24、用（五）公司员工情况,在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员教育程度类别高中及以下大专本科,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,1,2369943912423561,0699572,公司员工情况说明公司没有需承担费用的离退休人员。六、董事会报告（一）管理层讨论与分析2012年上半年，公司在纺织产业上的策略，确定为“聚焦于优势产业，最终实现良性规模化发展”；房地产业务以“高品质、高起点”的为基本业务策略、满足区域市场日益提升的住宅品质需求。纺织仍是公司的基础产业，房地产将会成为公司11,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全

25、文新的规模增长点。在纺织业务上，国际国内经济形势仍然十分严峻，欧债危机愈演愈烈，国内经济下行压力加大，公司外贸出口业务受到较大影响；另一方面，包括羊毛、棉花在内的原辅材料价格持续波动，对公司生产经营带来了较大压力。上述因素的叠加，导致公司生产成本压力增大，主营业务利润空间被严重挤压。地产业务上，面对房地产调控的严峻形势，公司认清形势，调整开发计划，调整产品结构和推广策略，推出适合市场需求的产品，公司开发的“御台公馆”和“公园世家”两项目均实现了项目规划领先、工程施工零事故、销售额稳步提高的预期目标，成功引领了仙桃高品质楼盘，塑造了完美的品牌形象。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测

26、或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是 否公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 适用 不适用可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素1、国内调整经济结构，转变经济发展方式导致经济增速减缓，国际经济形势不稳定，外需也在持续放缓，类似因素对市场需求存在负面影响；2、企业融资困难和融资成本的上升，加速了企业资金周转困难、利润下滑不利局面；3、对公司产生直接影响的还包括国家对房地产行业一直严苛的调控，给公司的地产板块带来了比较大的挑战。1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业

27、收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业,纺织,80,419,708.3,78,292,318.3,2.65%,-29.9%,-29.9%,0%,分产品,呢绒面料色织布服装棉纱,28,309,734.9338,635,089.331,653,174.3811,821,709.66,25,256,256.4342,435,612.2477,664.5910,122,785.08,10.79%-9.84%71.11%14.37%,-29.02%-29.66%0%-40.64%,-25.96%-31.2%0%-36.27%,-3.68%2.46%0%

28、-5.88%,主营业务分行业和分产品情况的说明本报告期，公司主营业务行业和产品未发生变化。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明无。（2）主营业务分地区情况单位：元,地区,营业收入,营业收入比上年同期增减（）,12,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文,国内国外,60,540,051.8319,879,656.47,-27.71%-35.82%,（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适

29、用 不适用公司根据会计准则制订可供出售金融资产公允价值计量和披露的程序，以存在活跃市场报价的证券二级市场价格作为计价的依据，公司董事会对可供出售金融资产公允价值的计量和披露的真实性承担相关责任。为保证公司可供出售金融资产公允价值计量和披露的真实性、及时性、准确性和完整性，内控制度规定运用内部审计对公允价值的计量和披露进行评价，并接受外部审计的内控评价。公司会计政策规定，投资性房地产的初始计量按照取得时的成本进行初始计量，公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。由于其计量属性不涉及公允价值，因此公司暂未制订与投资性房地产相关的公允价值内部控制制度。公司投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定

30、资产、无形资产的折旧、摊销政策一致，符合企业会计准则第3号投资性房地产关于采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用企业会计准则第4号固定资产的规定。与公允价值计量相关的项目单位：元,项目,期初,本期公允价值变动 计入权益的累计公损益 允价值变动,本期计提的减值,期末,金融资产其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：衍生金融资产,2.可供出售金融资产金融资产小计,100,664,850100,664,850,19,847,733.8819,847,733.88,116,935,000116,935,000,金融负债13,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文投资性房

31、地产生产性生物资产其他,合计,100,664,850,19,847,733.88,116,935,000,两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明 是 否3、持有外币金融资产、金融负债情况 适用 不适用（二）公司投资情况1、募集资金总体使用情况 适用 不适用2、募集资金承诺项目情况 适用 不适用3、募集资金变更项目情况 适用 不适用4、重大非募集资金投资项目情况 适用 不适用（三）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

32、大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用14,、,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文,（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果,适用 不适用,（八）公司现金分红政策的制定及执行情况,据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会湖北监管局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（鄂证监公司字201226 号）的有关规定，公司于 2012 年 7 月 25 日召开的七届董

33、事会第十次会议审议通过了关于修改湖北迈,亚股份有限公司章程的议案关于制定的议案，并于 2012 年 8 月 10 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。,本次修改章程的内容为修改公司利润分配政策及具体实施方案。修改后的利润分配政策及具体实施方案符合公司章程的规定，进一步明确了分红标准和比例，完善了相关决策程序和机制，独立董事尽职履职并发挥了应有的作用；中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益也得到充分维护。,（九）利润分配或资本公积金转增预案,适用 不适用,（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况,适用 不适用,（十一）内幕知情人登记管理制

34、度的建立及执行情况,为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据有关法律、法规的规定，制订了内幕信息知情人登记管理制度，并经2010年4月15日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。报告期内，公司认真执行内幕信息知情人登记管理制度相关规定，并积极开展内幕信息管理和内幕交易防控知识的宣贯培训工作。2012年7月，公司接到湖北证监局通知，要求公司对在大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司100%股权转让期间，关于内幕,信息知情人买卖本公司股票的情况进行自查。自查结果为：在公司大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司100%股权转让期间，与本次股权转让有关的内幕信息知情人能

35、有效约束自己及其关系密切亲属，严格遵守有关法律、法规及公司相关制度，在公司信息敏感期未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情况和从事内幕交易、市场操纵、短线交易、违规减持等违法、违规行为。,报告期内，公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情形，公司及相关人员未发生因涉嫌内幕交易被监,管部门采取监管措施及行政处罚情况。,是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 是 否,上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚 是 否,15,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文,（十二）其他披露事项,

36、报告期内公司选定的指定信息披露报刊为中国证券报，公司信息披露的网站为巨潮资讯网，目前还没有变更或增补,的报刊。,（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）,适用 不适用,七、重要事项,（一）公司治理的情况,1、公司治理状况,报告期内，公司继续按照公司法、证券法、企业内部控制基本规范等有关法律法规，严格执行股东大会、董事会、监事会等“三会”制度，规范公司运作。确保公司董事会、监事会和经营层分别在各自的权限范围内履行职责，实现公司投资决策、监督管理和生产经营的制度化、规范化。,报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会湖

37、北监管局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（鄂证监公司字201226号）的有关规定，结合公司的实际情况修改了公司章程，在公司章程中进一步明确了分红标准和比例，完善了相关决策程序和机制，独立董事尽职履职并发挥了应有的作用；中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益也得到充分维护。同时，公司继续加强投资者关系管理工作，设专人接听投资者咨询电话，通过深交所投资者互动平台，了解投资者所关心的问题并及时给予答复。,目前，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。2、内部控制规范建设的进展情况,报告期内，公司结合自身业务特点建立健全了科学、权责分配的组织

38、架构图、业务流程图、岗位职责说明书等内部控制,文档，对各流程、各层级、各岗位制定了明确的工作职责权限和相应的管理手册。,截止到目前为止，公司内部控制规范实施工作正在按照董事会制定的实施方案的计划进行。公司将继续稳步推进内控实施工作，按照计划目标完成内部控制评价、体系建设落地测试、自我评价、项目总结与报告等各阶段工作，确保公司内部控制管理系统高效、规范运作。,（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况,适用 不适用,（三）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,本期公司无重大诉讼、仲裁事项。,16,、,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文（四）

39、破产重整相关事项 适用 不适用（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,证券代码000783,证券简称长江证券,最初投资成本（元）94,928,659.34,占该公司股 期末账面价 报告期损益权比例（%）值（元）（元）0.54%116,935,000 3,137,823.58,报告期所有者权益变动（元）19,847,733.88,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源司法裁定,合计,94,928,659.34,-,116,935,000 3,137,823.58,19,847,733.88,-

40、,-,持有其他上市公司股权情况的说明公司所持长江证券股份有限公司股权的来源：因公司大股东毛纺集团占用上市公司资金，2007年12月28日，经湖北省汉江中级人民法院裁定，蓝鼎实业将其所持长江证券股权20,127,493 股（占当时长江证券总股本1.20%）过户到公司名下，用于偿还占用上市公司资金1.54亿元人民币。上述具体内容详见公司分别于2007年4月30日、2007年12月29日、2008年1月8日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上关于清理大股东资金占用及解决方案的公告关于大股东偿还占用资金的提示性公告、关于大股东偿还资金占用完成的公告。截至报告期末，公司持有长江证券股份1

41、2,850,000股。3、持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用持有非上市金融企业股权情况的说明4、买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用买卖其他上市公司股份的情况的说明17,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文,（六）资产交易事项,1、收购资产情况,适用 不适用收购资产情况说明,2、出售资产情况,适用 不适用出售资产情况说明,3、资产置换情况,适用 不适用资产置换情况说明,4、企业合并情况,适用 不适用,5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,适用 不适用,（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的

42、说明,适用 不适用,（八）公司股权激励的实施情况及其影响,适用 不适用,（九）重大关联交易,18,-,1,1,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用,关联交易方,关联关系,关联交易类型 关联交易内容,关联交易定价 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结算 对公司利润的 市场价格（万原则（万元）（万元）额的比例(%)方式 影响 元）,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,上海薇诗莱商 前实际控制人贸有限公司 关联方,购买商品,购买产品,以市场价格为基础的协议价格,2.84,2.84,100%现款,金额较小，对公司收益影响不大。,2

43、.84 无,蓝鼎实业（湖北）有限公司,母公司,接受劳务,支付劳务费,根据合同规定,108.56,108.56,87.86%现款,108.56 无,仙桃安和物业 前实际控制人管理有限公司 关联方,接受劳务,交付物业管理费,根据合同规定,15,15,12.14%现款,金额较小，对公司收益影响不大。,15 无,蓝鼎实业（湖北）有限公司,母公司,租赁,出租工业用地 根据合同规定,1.44,1.44,100%现款,金额较小，对公司收益影响不大。,1.44 无,万钜国际投资 前实际控制人有限公司 关联方,租赁,租用写字楼,根据合同规定,20,20,35.92%现款,金额较小，对公司收益影响不大。,20 无

44、,湖北丝宝股份 前实际控制人有限公司 关联方仙桃市花源酒 前实际控制人店有限公司 关联方,租赁租赁,租用员工宿舍 根据合同规定租用酒店大堂根据合同规定的一部分,4.68,4.68,8.41%现款1.8%现款,金额较小，对公司收益影响不大。金额较小，对公司收益影响不大。,4.68 无1 无,19,无,无,-,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文,仙桃市花源酒 前实际控制人店有限公司 关联方仙桃市天怡大 前实际控制人酒店有限公司 关联方合计,租赁租赁,租用酒店顶楼的广告位租用酒店大堂的一部分,根据合同规定根据合同规定-,-,1218,1218183.52,21.55%现款32.33%现

45、款,-,金额较小，对公司收益影响不大。金额较小，对公司收益影响不大。-,-,12 无18 无,-,大额销货退回的详细情况,关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因关联交易对上市公司独立性的影响公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况关联交易的说明与日常经营相关的关联交易,上述关联交易发生的背景，主要是公司日常经营所需，并有助于降低公司采购成本。上述日常关联交易对本公司独立性没有影响。上述日常关联交易为本公司正常生产经营活动所需的，属于正常持续关联交易。近年来，上述关联公司与本公司

46、已形成了良好、稳定的合作关系，有利于公司充分利用其资源优势，降低公司采购成本。无,关联方,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,上海薇诗莱商贸有限公司蓝鼎实业（湖北）有限公司仙桃安和物业管理有限公司合计,交易金额（万元）,占同类交易金额的比例(%),交易金额（万元）,2.84108.5615126.4,占同类交易金额的比例(%)0.03%87.86%12.14%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。20,0,0,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、资产收购、出售发生的关联交易 适用 不适用3、共同对外投资的重大关联

47、交易 适用 不适用4、关联债权债务往来 适用 不适用,向关联方提供资金（万元）,关联方向上市公司提供资金（万元）,关联方,关联关系,期初余额,发生额,偿还额 期末余额,利息收入,利息支出 期初余额,发生额,偿还额 期末余额,利息收入,利息支出,蓝鼎实业（湖北）有限公司,母公司,14,366.83,1,600,3,500 12,466.83,丝宝实业发展（武汉）有限公司,前实际控制人关联方,24,800,3,300,3,000,25,100,合计,39,166.83,4,900,6,500 37,566.83,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）公司向控股股东及其子公司提供资

48、金的余额（万元）2008 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第二十二会议审议并通过了关于向湖北仙桃毛纺集团有限公司借款 10,000 万元的议案，2009 年 5 月 25 日，蓝鼎实业（湖北）有限公司（2012 年 7 月 23 日，“湖北仙桃毛纺集团有限公司”更名为“蓝鼎实业（湖北）有限公司”）决定延长对公司提供 10,000 万元无息借款的期限；2008 年 7 月 12 日，公司第六届董事会第,关联债权债务形成原因,二次会议审议并通过了关于丝宝实业发展（武汉）有限公司向公司提供 20,000 万元资金的议案，2009 年 5 月 25 日，丝宝实业决定延长对公司提供 20,000

49、万元无息借款的期限；2010 年 6 月 8 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议并通过了关于丝宝实业发展（武汉）有限公司向公司提供不超过 15,000 万元无息借款的议案，2011 年 6 月 22 日，丝宝实业决定延长对公司提供不超过 15,000 万元无息借款的期限。,21,无,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文,关联债权债务清偿情况与关联债权债务有关的承诺关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响,本报告期，蓝鼎实业向本公司提供无息借款 1,600 万元，本公司向其偿还无息借款给 3,500 万元；丝宝实业向本公司提供无息借款 3,300 万元，本公司向其偿还无息借款

50、3,000 万元。公司大股东、前实际控制人关联方对本公司提供上述无息借款，不仅可以缓解公司资金的压力，也有助于降低公司的财务成本。,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用22,湖北迈亚股份有限公司 2012 年半年度报告全文,5、其他重大关联交易,适用 不适用,（十）重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,（1）托管情况,适用 不适