600098 广州控股第二次临时股东大会文件.ppt

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1、广州发展实业控股集团股份有限公司,600098,2012 年第二次临时股东大会文件,二一二年九月五日,1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,广州发展实业控股集团股份有限公司2012 年第二次临时股东大会会议议程（2012 年 9 月 5 日）会议时间：2012 年 9 月 5 日上午 9：30会议地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中心 6 楼主持人：杨丹地董事长,议程,内,容,文件,主持人或报告人,主持人宣布会议开始,杨丹地董事长,审议关于公司更名及修改公司的议案审议关于制订广州发展实业控股集团股份有限公司利润分配管理制度的议案审议关于制订广州发展实业控股集团股份有限公司股东回报规划（

2、20122014）的议案股东提问时间股东推举两名股东代表参加计票、监票，宣布开始投票，宣布休会 15 分钟,议案一议案二议案三,吴旭董事、行政总裁吴旭董事、行政总裁吴旭董事、行政总裁杨丹地董事长杨丹地董事长,7.9.10.,现场计票宣布表决结果律师宣读法律意见书宣布会议结束,李双印监事会主席杨丹地董事长律师杨丹地董事长,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件,议案一：,关于公司更名及修改公司章程的议案,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会议案之一,鉴于广州发展集团有限公司（简称“发展集团”）整体上市已经完成，根据公司实际情况，以及证监会

3、的相关规定，拟对公司名称及章程进行修改，主要内容如下：,一、关于公司更名对公司章程的修改,发展集团整体上市完成后，公司已形成了统一的资产和业务运作平台，根据发展集团整体上市后的战略定位和目标，公司拟将现有中文名称“广州发展实业控股集团股份有限公司”变更为“广州发展集团股份有限公司”，英文名称“Guangzhou Development Industry(Holdings)Co.,Ltd.”变更为“Guangzhou Development Group Incorporated”，证券简称由,“广州控股”变更为“广州发展”。本次公司名称变更从在广州市工商行政管理局办理变更登记之日起生效。二、关于

4、证监会现金分红政策对公司章程的修改根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、广东证监局关于进一步落实上市公司分,红相关规定的通知，上市公司需在公司章程中明确利润分配尤其是现金分红政策以及利润分配事项的决策程序，并制,1,。,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件,定未来三年股东回报规划。公司章程中对利润分配的规定主要是第八章第一百五十六条至第一百五十九条共 4 条规,定，该 4 条规定基本明确了公司的利润分配的原则、程序等事项，但尚未对现金分红的最低金额或比例等事项作出具体规定，因此需要对公司章程进行相应修改。,三、关于对公司章程中公司对外捐赠事

5、项累计计算,区间的修改,公司章程对公司对外捐赠事项划分股东大会、董事,会和董事长的权限依据是“公司连续十二个月的累计计算额”，考虑到发展集团整体上市后包括电力集团和燃气集团在内发生的捐赠事项将计入上市公司的累计捐赠额中，为便,于统计公司对外捐赠的数额和财务核算，建议在公司章程中就有关捐赠事项的累计计算区间由“连续十二个月累计”修改为“一个会计年度内”,四、将公司章程中“财务总监”统一修改为“财务,负责人”的修改,为避免公司章程因为公司机构设臵或职位表述的变化而出现与公司章程表述的不一致，拟将公司章程中的“财务总监”统一表述为“财务负责人”，并对公司章程中相关条款进行修改。,鉴于此，按照相关法律

6、、法规，结合公司实际情况，拟,2,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件,对公司章程进行修改，修改后的章程详见附件。,现提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议。,附件：广州发展集团股份有限公司章程（2012 年 8 月,修订本）,3,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件附件：广州发展集团股份有限公司,章,程,二一二年八月4,第一章,第二章,第三章,第一节,第二节,第三节,第四章,第二节,第三节,第四节,第五节,第六节,第五章,第一节,第二节,第六章,第七章,第一节,第二节,第八章,第一节,第二节,第三节,目,录,总则.1经营宗

7、旨和范围.2股份.2股份发行.2股份增减和回购.3股份转让.4股东和股东大会.5,第一节,股,东.5,股东大会的一般规定.7股东大会的召集.9股东大会的提案与通知.10股东大会的召开.11股东大会的表决和决议.14董事会.17董事.17董事会.19行政总裁及其他高级管理人员.25监事会.26监事.26监事会.27财务会计制度、利润分配和审计.28财务会计制度.28内部审计.30会计师事务所的聘任.30,第九章,第二节,第十章,第一节,第二节,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件通知和公告.31,第一节,通,知.31,公告.31合并、分立、增资、解散和清算.32合

8、并、分立、增资和减资.32解散和清算.33,第十一章第十二章,修改章程.34附则.352,第一条,第二条,第三条,）,第五条,）,第九条,第十条,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件广州发展集团股份有限公司章程,第一章,总则,为维护广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、中华人民共和国证券法(以下简称证券法)和其他有关规定，制订本章程。公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经广州市人民政府以穗府函【1997】82 号关于筹备设立广州电

9、力企业集团股份有限公司问题的批复批准，以广州发展集团公司属下全资公司广州电力企业集团有限公司为主体进行改建并设立；在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 440101000196724。公司于一九九七年六月二十三日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股（含公司职工股 1,000 万股），于一九九七年七月十八日在上海证券交易所上市。,第四条,公司注册名称：,中文全称：广州发展集团股份有限公司（简称“广州发展”。英文全称：“Guangzhou Development Group Incorporated”。公司注册地址：中国广东省广州市

10、天河区临江大道 3 号发展中心2830 楼，邮政编码：510623。,第六条第七条第八条,公司注册资本为人民币 2,274,221,806 元。公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。,公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司1,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事

11、、监事、行政总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、行政总裁和其他高级管理人员。,第十一条,本章程所称其他高级管理人员是指公司的行政副总裁、财务负,责人、董事会秘书及公司认定的其它人员。,第二章,经营宗旨和范围,第十二条,公司的经营宗旨：贯彻国家产业政策，开展电力、煤炭、油品、,天然气、新能源及可再生能源等综合能源业务的投资、开发、工程建设、生产管理及经营业务，实现可持续发展，并为经济发展和社会繁荣做出贡献。,第十三条,经依法登记，公司的经营范围：从事能源（含电力、煤炭、油,品、天然气、新能源及可再生能源）的投资、管理。物流业、城市公用事业、工业、商业的投资和管

12、理。批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）。,第三章第一节,股份股份发行,第十四条第十五条,公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每,一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。,第十六条第十七条司集中存管。第十八条,公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公公司发起人为广州发展集团有限公司，成立时向发起人广州发,展集团有限公司发行 56,600 万股，并经批准发行的普通股总数为 10,000 万股。2,广

13、州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件,第十九条第二十条,公司股份总数为 2,742,221,806 股，全部为人民币普通股。公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、,担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。,第二节,股份增减和回购,第二十一条,公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股,东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。,第二十二条,公司可以减少注册资本。公

14、司减少注册资本，应当按照公,司法以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。,第二十三条,公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和,本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。,第二十四条,公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：,（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。,第二十五条,公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收,购

15、本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）3,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。,第三节,股份转让,第二十六条第二十七条第二十八条,公司的股份可以依法转让。公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年

16、内不得转,让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。,第二十九条,公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的,股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票

17、而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。4,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件,第四章,股东和股东大会,第一节,股,东,第三十条,公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册,是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。,第三

18、十一条,公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股,东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。,第三十二条,公司股东享有下列权利：,(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；(三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；(六)公司终止或者清算时，按

19、其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。,第三十三条,股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公,司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，并缴付合理费用，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。,第三十四条,公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股,东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

20、5,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件,第三十五条,董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或,者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向

21、人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。,第三十六条,董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，,损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。,第三十七条,公司股东承担下列义务：,(一)遵守法律、行政法规和本章程；(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股；(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和

22、股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。,第三十八条,持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行,质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。,第三十九条,公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公,司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位

23、损害公司和社会公众股股东的利益。6,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件,第四十条,公司发现控股股东侵占公司资产时，应立即申请司法冻结，,凡不能以现金清偿的，公司有权通过变现控股股东所持公司股权以偿还其侵占资产，即“占用即冻结”。公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资金安全的法定义务。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事提请股东大会予以罢免。,第二节,股东大会的一般规定,第四十一条,股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：,（一）决定公司经营方针和投资计划；（二

24、）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）审议批准公司股份回购事项；（九）审议批准公司新股发行事项；（十）对发行公司债券作出决议；（十一）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；（十二）修改本章程；（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十四）审议批准公司对单个标的累计投资额占公司最近一期经审计总资产10%以上的对外投资（不含委托理财、委托贷款、

25、证券投资）；（十五）审议批准公司购买及出售资产总额或成交金额连续十二个月累计占公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项；（十六）审议批准按照同类型交易连续十二个月累计发生额计算，占公司最近一期经审计总资产 10%以上的委托理财、委托贷款、提供财务资助、证券投资事项；（十七）审议批准按照与标的相关的同类型交易连续十二个月累计计算，涉及资产总额（以帐面值与评估值高者为准）占公司最近一期经审计总资产 10%以7,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件上的资产抵押、债权债务重组、租入或者租出资产、委托或受托管理资产和业务、签订许可使用协议、计提或核销资产减值准备等事项；

26、（十八）审议批准下列各类担保事项：公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；为股东、实际控制人及其关联方、资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保。（十九）审议批准一个会计年度内累计达到 3000 万元以上的赠与或受赠资产事项；（二十）审议批准连续十二个月内累计总额占公司最近一期经审计净资产5%以上的各类关联交易事项；（二十一）本条（十四）至（二十）款重大交易事项，法律、法规、规则有更高要求的，从其规定；（二十二）审

27、议批准变更募集资金用途事项；（二十三）审议批准股权激励计划；（二十四）审议法律、法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。,第四十二条,股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会,每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。,第四十三条,有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开,临时股东大会：（一）董事人数不足公司法规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门

28、规章或本章程规定的其他情形。,第四十四条,本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。,股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司视情况需要可以提供股东8,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件大会网络投票系统及其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。,第四十五条,本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见,并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。,第三

29、节,股东大会的召集,第四十六条,独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事,要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。,第四十七条,监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面,形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将

30、在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。,第四十八条,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请,求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得

31、相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大9,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。,第四十九条,监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面

32、通知董事会，,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。,第五十条,对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘,书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。,第五十一条公司承担。,监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本,第四节,股东大会的提案与通知,第五十二条,提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体,决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。,第五十三条,公司召开股东大

33、会，董事会、监事会以及单独或者合并持有,公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。,第五十四条,召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股10,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件东，

34、临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。,第五十五条,股东大会的通知包括以下内容：,（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，在股东大会通知中应明确载明符合法律、法规规

35、定的网络或其他方式的表决时间及表决程序。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。,第五十六条,股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将,充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。,第五十七条,发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取,消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前

36、至少 2 个工作日公告并说明原因。,第五节,股东大会的召开,第五十八条,本公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会,的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。,第五十九条,股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股11,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。,第六十条,个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表,明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会

37、议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。,第六十一条,股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下,列内容：（一）代理人的姓名；（二）是否具有表决权；（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（四）委托书签发日期和有效期限；（五）委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。,第六十二条,委托书应当注明如果股

38、东不作具体指示，股东代理人是否可,以按自己的意思表决。,第六十三条,代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的,授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。,第六十四条,出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载,明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。,第六十五条,召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机

39、构提供的股,东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有12,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。,第六十六条,股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当,出席会议，行政总裁和其他高级管理人员应当列席会议。,第六十七条,股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务,时，由副董事长主持(公司有两位副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一

40、名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。,第六十八条,公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表,决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事

41、会拟定，股东大会批准。,第六十九条,在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工,作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。,第七十条,董事、监事、行政总裁及其他高级管理人员在股东大会上就,股东的质询和建议作出解释和说明。,第七十一条,会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人,人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。,第七十二条,股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载,以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、行政总裁和其他高级1

42、3,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。,第七十三条,召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议,的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。,

43、第七十四条,召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因,不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。,第六节,股东大会的表决和决议,第七十五条,股东大会决议分为普通决议和特别决议。,股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。,第七十六条,下列事项由股东大会以特别决议通过：,（一）公司增加或者减少注册

44、资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（五）股权激励计划；（六）公司利润分配政策的调整；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对14,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。,第七十七条通过。第七十八条,除第七十六条所列事项外，其他事项由股东大会以普通决议股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额,行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部

45、分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。,第七十九条,股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投,票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。,第八十条,公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式,和途径，视情况需要提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。,第八十一条,除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批,准，公司不与董事、行政总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合

46、同。,第八十二条,董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。,股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。其操作细则如下：（一）股东大会选举董事（或监事）时，公司股东持有的有表决权的每一股份，有与应选出董事（或监事）人数相同的表决票数，即有表决权股东在选举董事（或监事）时所拥有的全部表决票数，等于其所持有有表决权股份数乘以应选董事（监事）人数；（二）股东大会选举董事（或监事）时，股东即可以将其拥有的表决票集中投向

47、一人，也可以分散投向数人。但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权；15,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件（三）表决完成后，有所得选票票数较多者（至少达到与会有表决权股份数二分之一以上）当选为董事（或监事）。,第八十三条,除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对,同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。,第八十四条,股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变,更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表

48、决。,第八十五条,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。,第八十六条第八十七条,股东大会采取记名方式投票表决。股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计,票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。,第八十八条,股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持,人应当宣布每一提案

49、的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。,第八十九条,出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见,之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。,第九十条,会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对16,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代

50、理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。,第九十一条,股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东,和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。,第九十二条,提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，,应当在股东大会决议公告中作特别提示。,第九十三条,股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事,就任时间由股东大会确定。,第九十四条,股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，,公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案