亚太股份：独立董事述职报告.ppt

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1、、,浙江亚太机电股份有限公司2011 年度独立董事述职报告各位股东及代表：作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事，2011 年，本人严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律法规和公司章程独立董事工作制度等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度履职情况报告如下：一、出席会议情况报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重

2、大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：1、报告期内亲自出席公司召开的 13 次董事会会议、3 次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。二、发表独立意见的情况,会议日期,会议名称,事项内容,意见类型,1、2010 年度募集资金存放与使用情况2、2010 年度内部控制自我评价报告,2011 年 3 月 23 日,四届十二次董事会,3、续聘公司 2011 年审计机构事项,同意,4、预计 2011 年度日常关联交易事项5、关联方资金占用和对外担保事项,

3、2011 年 5 月 19 日2011 年 8 月 19 日2011 年 9 月 13 日2011 年 12 月 5 日,四届十五次董事会四届十七次董事会四届十八次董事会四届二十一次董事会,委托借款展期事项1、关联方资金占用和对外担保情况2、新增 2011 年度日常关联交易预计事项聘任公司副总经理事项增补董事事项,同意同意同意同意,三、日常沟通情况,报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注

4、外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。,四、年报编制沟通情况,在公司 2011 年年度报告编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。,五、董事会专门委员会工作情况,报告期内，本人作为审计委员会主任委员，每季度召集召开审计委员会会议，审议公司募集

5、资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取公司内审部 2011 年度内审工作报告及 2012 年度内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。,六、保护投资者权益方面所做的其他工作,1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司章程和独立董事工作制度等规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议的议案，都事先对公司提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，其实

6、保护中小股东的利益。,2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。督促公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则和信息披露管理办法等相关要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司和全体股东特别是广大中小股东的利益。,七、培训和学习情况,本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。,八、其他事项,报告期内未有提议召开董事会，提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计,机构和咨询机构的情况。,九、联系方式,邮箱：,2012 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规的规定和要求，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司和股东合法权益。,独立董事：费忠新,二一二年三月二十九日,