美盈森:总经理工作细则(8月) .ppt
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1、深圳市美盈森环保科技股份有限公司总经理工作细则,第一章,总,则,第一条 为进一步提高深圳市美盈森环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率,规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序,保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责,根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)及其他法律法规和深圳市美盈森环保科技股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定,结合公司的实际情况制定本工作细则。第二条 公司设总经理一名,副总经理若干名,财务总监一名,均由董事会聘任或
2、者解聘。第三条 总经理对董事会负责,根据董事会的授权,按所确定的职责分工,主持公司的日常经营管理工作,并接受董事会的监督和指导。第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同,以明确彼此间的权利义务关系。第二章 任职资格和任免程序第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。第六条 有下列情形之一的,不得担任公司总经理:一、无民事行为能力或者限制民事行为能力;二、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;1,三、担任因经营不善破产清算的公司、
3、企业的董事或者厂长、总经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未满三年;,四、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人,责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未满三年;,五、个人所负数额较大的债务到期未清偿;,六、被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员。,七、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。,第七条 本细则第五条、第六条适用于公司副总经理、财务总监及其他高级,管理人员。,第八条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理及其他高级管理人员。,第九条 董事可受聘兼任总经理,副总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理、副总
4、经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。,第十条 公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员实行董事会,聘任制,提名和聘任程序如下:,一、公司总经理由董事会聘任或解聘;,二、公司副总经理、财务总监由公司总经理提名,由董事会聘任或解聘;,三、公司董事会秘书由公司董事长提名,由董事会聘任或解聘。,第十一条 总经理、副总经理和财务总监及其他高级管理人员的聘期与董事,会任期相同,可连聘连任。,第十二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员聘期届满前辞职,应提前三个月书面通知董事会,合同另有约定的除外。董事会有权决定是否批准,董事会未批准而擅自离职的,公司有权追究其责任。,2,第
5、三章,职权,第十三条 总经理行使下列职权:一、主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;二、组织实施公司年度经营计划和投资方案;三、拟订公司内部管理机构设置方案;四、拟订公司的基本管理制度;五、制定公司的具体规章;六、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;七、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;八、公司章程或董事会授予的其他职权。,第十四条,公司资金、资产的运用及经济合同的签署。,一、公司从事资金、资产的运用、处置等经营性业务活动(关联交易除外),其金额占公司最近一期经审计净资产的 5%以下(包括本数),由总经理全权决定并代表公司签订有
6、关经济合同;其金额在该等活动发生当时占公司最近一期经审计净资产的 5%以上,由总经理报公司董事会,待董事会批准后由总经理负责实施。二、“经营性业务活动”包括但不限于下列活动:1、产品(包括原料、半成品、成品)购销;2、购买、租用、出售、出租、转让经营性或其他资产(包括但不限于机器设备、房屋、办公设备、车辆等);3、筹措长期或短期借款;4、广告宣传及产品推广;5、与第三方进行业务合作或进行不设立法人组织的合同型联营;3,6、其它经营性活动。总经理在行使上述职权时,可以视实际情况将部分职权授予其他高级管理人员行使。三、公司在中国境内设立不具有独立法人资格的分支机构,由总经理全权决定。公司在中国境外
7、设立不具有独立法人资格的分支机构,由总经理制订方案报董事会决定,待董事会作出相关决议后由总经理负责实施。,第十五条,副总经理受总经理委托协助总经理分管部分工作,向总经理负,责,副总经理行使下列职权:一、执行总经理决定,协助总经理管理生产、研发、工程、技术、市场、人力、行政等活动;二、组织实施分管业务的年度工作计划,负责分管业务的计划目标分解、落实和追踪考核;三、组织拟定分管业务的发展规划和实施计划,拟定机构设置方案、相关管理规章;四、检查分管业务重要合同和协议的执行情况;五、在总经理授权范围内签发有关业务文件;六、总经理不在时,受总经理委托代行总经理职权。第十六条 财务总监协助总经理完成公司章
8、程和董事会赋予的职责和任务。财务总监的主要职责是:一、主管公司财务及资产成本、投资评价及资金管理工作;二、分管公司财务和会计核算部门,建立健全会计核算体系;三、负责公司财务预决算的总审核,借贷项目的专业评审和组织,拟定降本增效方案;四、负责公司外部审计的联络和协调,对公司财务报告和财务信息披露承担真实、准确和完整的责任;4,五、协助总经理制定和实施公司的价格政策、经济效益分析等具体管理工,作;,六、负责总经理安排的其他工作。,第十七条 总经理因故不能履行职责时,有权指定一名副总经理代行职务。,第十八条 总经理列席董事会会议;非董事总经理在董事会会议上没有表决,权。,第十九条 总经理应当根据公司
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