信维通信：股东大会决议.ppt

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1、,证券代码：300136,证券简称：信维通信,公告编号：2012-027,深圳市信维通信股份有限公司2011 年年度股东大会决议本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 3 月 30 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2012 年 3 月 29 日15：00 至 2012 年 3 月 30 日 1

2、5：00 的任意时间。现场会议于 2012 年 3 月30 日上午 10:00 在深圳市宝安区沙井沙一万安路长兴科技园 9 栋二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，大会由公司董事长彭浩先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的股东及股东授权委托代表共 30 人，代表 87,496,039 股，占公司总股本的 65.61%，其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表 63,267,632 股，占公司总股本的 47.44%；通过网络投票的股东共 17 人，代表 24

3、,228,407 股，占公司总股本的 18.17%；委托独立董事投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0%。二、议案审议表决情况本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，结果如下：1、审议关于审议公司的议案；现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。表决结果：同意8

4、7,472,739股，占出席会议所有股东所持表决权的,99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,2、审议关于审议公司的议案；现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权,的100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。表决结果：同意87,472,739股，占出席会议所有股东所持表决权的

5、,99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,3、审议关于审议公司 的议案；现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意19，723，107股，占所有网络投票股东所持股份的81.40；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权4,505,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的18.59。,表决结果：同意82,990,739股，占出席会议所有股东所持表决权的,94.85；反对0股，占出席会议所有股东

6、所持表决权的0%；弃权4,505,300股，占出席会议所有股东所持表决权的5.15%。,4、审议关于审议公司及的议案；,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权,的100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。表决结果：同意87,472,739股，占出席会议所有股东所持表决权的,99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出

7、席会议所有股东所持表决权的0.03%。,5、审议关于审议公司的议案；,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权,的100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.9038；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.0962。,表决结果：同意87,472,739股，占出席会议所有股东所持表决权的,99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,

8、6、审议关于审议公司的议案；现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。表决结果：同意87,472,739股，占出席会议所有股东所持表决权的,99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,7、审议关于公司的议案；,现场表决情况：同意 63,

9、267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意 24,188,907 股，占所有网络投票股东所持股份的99.83；反对 39,500 股，占所有网络股东所持股份的 0.16；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0。,表决结果：同意87,456,539股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95；反对39,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。,8、审议增选吴会林先生为公司董事的议案；,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议

10、所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。表决结果：同意87,472,739股，占出席会议所有股东所持表决权的,99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,9、审议修改公司章程部分条款（分红政策/交易权限）的议案；现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,

11、100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对13,300股，占所有网络投票股东所持股份的0.05；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占所有网络股东所持股份的0.04表决结果：同意87472739股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97；反对13,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权10,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。,10、审议提请股东大会批准公司收购莱尔德（北京）100%股权的重大资产重,组交易的议案；,10.1 交易对方：,现场表决情况：同意 6

12、3,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权,的100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。表决结果：同意87,472,739股，占出席会议所有股东所持表决权的,99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,10.2 交易标的：,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,1

13、00；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09表决结果：同意87,472,739股，占出席会议所有股东所持表决权的,99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,10.3 交易方式：,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,

14、107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。,表决结果：同意87,472,739股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,10.4 交易价格的确定及定价依据：,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,9

15、9.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。表决结果：同意87,472,739股，占出席会议所有股东所持表决权的,99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,10.5 对价支付方式：,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃

16、权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。表决结果：同意87,472,739股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,10.6 评估基准日至转让完成日的损益归属：,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权,的100；反对0股；弃权0股。,；,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票

17、默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。表决结果：同意87,472,739股，占出席会议所有股东所持表决权的,99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,10.7 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任：,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），

18、占所有网络股东所持股份的0.09。表决结果：同意87472739股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,10.8 决议有效期：,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权,的100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。表决结果：同意87,472,

19、739股，占出席会议所有股东所持表决权的,99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,11、审议重大资产购买报告书（草案）及其摘要,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。表决结果：同意87,472,739股，占出席会议所有股东所持表

20、决权的,99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,12、审议提请股东大会批准签署附生效条件合同的议案；,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。表决结果：同意87472739股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97；反对0股，占

21、出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,13、审议本次交易符合相关法律规定的说明；,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,215,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.94；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占所有网络股东所持股份的0.05。表决结果：同意87,482,739股，占出席会议所有股东所持表决权的,99.98；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃

22、权13,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。,14、审议本次交易符合第四,条规定的说明的议案；,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。表决结果：同意87,472,739股，占出席会议所有股东所持表决权的,99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,300股，占出席会议所

23、有股东所持表决权的0.03%。,15、审议本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性的说明；,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。表决结果：同意87472739股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权23,

24、300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,16、审议董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明；,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,205,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.90；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占所有网络股东所持股份的0.09。,、,表决结果：同意87472739股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的

25、0%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。,17、审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案；,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,215,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.94；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占所有网络股东所持股份的0.05。表决结果：同意87,482,739股，占出席会议所有股东所持表决权的,99.98；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权

26、13,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。,18、审议有关批准公司收购莱尔德（北京）100%股权的审计报告、评估报告的议案。,现场表决情况：同意 63,267,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的,100；反对0股；弃权0股。,网络投票情况：同意24,215,107股，占所有网络投票股东所持股份的,99.94；反对0股，占所有网络投票股东所持股份的0；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占所有网络股东所持股份的0.05。表决结果：同意87,482,739股，占出席会议所有股东所持表决权的,99.98；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃

27、权13,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。,三、律师出具法律意见,北京大成律师事务所指派热熔冰律师、尉建锋律师现场见证，并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合公司法股东大会,规则深交所股票上市规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。,四、备查文件,1、深圳市信维通信股份有限公司 2011 年年度股东大会决议,2、北京大成律师事务所出具的关于深圳市信维通信股份有限公司 2011 年,年度股东大会的法律意见书,特此公告,深圳市信维通信股份有限公司,董事会,二零一二年三月三十日,