601928 凤凰传媒内控规范实施方案.ppt
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1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司,内控规范实施方案,江苏凤凰出版传媒股份有限公司,二一二年三月,江苏凤凰出版传媒股份有限公司,内控规范实施方案,为贯彻执行财政部、证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引相关要求,建立健全内部控,制体系,提高公司风险防范能力和规范运营水平,促进公司持续、稳定发展,切实保障投资者合法权益。根据证监会江苏监管局关于做好江苏上市公司实施内控规范有关工作的通知要求,结合公司实际,情况,拟定本实施方案。,一、公司基本情况,(一)公司概况,公司名称:江苏凤凰出版传媒股份有限公司,公司简称:凤凰传媒(A 股)股票代码:601928(A 股)上市交易所:上
2、海证券交易所,江苏凤凰出版传媒股份有限公司系凤凰出版传媒集团旗下专业,从事图书出版、发行及相关文化产业的大型传媒公司,是我国出版发,行行业的龙头企业。公司拥有销售网点 856 个,网点规模和数量居全,国同行第一,所属 6 家出版社被评为国家一级出版社,拥有技术先进、,规模巨大、全国一流的物流配送中心。公司控股方凤凰集团是我国规,模最大、实力最强的文化产业集团之一,总体经济规模和综合实力评,估连续多年保持全国第一,在三届“全国文化企业 30 强”评比中均,名列前茅,在世界品牌实验室发布的“2011 年中国 500 最具价值品牌”中居第 242 位。公司将继续聚焦书业、聚焦传媒、聚焦文化产业,探索
3、跨区域、跨媒体、跨所有制发展路径,构筑资本运营、数字化出版和高端人才的竞争优势,构建结构调整型、投入拉动型、数字技术提升型的增长方式,努力打造享誉世界的出版企业。(二)组织架构股东大会战略委员会薪酬与考核委员会监事会,董事会秘书,董事会,提名委员会,审计委员会经营管理层审计部,综,人,财,证,出,教,印,发,国,力,合,务,券,版,材,务,行,际,资,办,源,部,发,部,部,部,部,拓,公室,部,展部,展部,100%,100,100,100%,100,100%,100%,51%,51%,51%,51%,15%,7.69%,0.98%,9家出版,66家区域,江苏凤凰,北京凤凰,江苏凤凰,江苏新华
4、,江苏凤凰,海南凤凰,江苏现代,北京凤凰,义乌市万,南京科信,北京新,深圳图书,专业分公司,社有限公司,性新华书店子公司,职业教育图书有限,天下文化发展有限,信息技术有限公司,物流配送有限公司,新华文化发展有限责任,新华发行有限责任,职教图书发行有限,顺源物流有限公司,卷新华图书有限责任公,文化传媒有限责任,华文轩广告有限公,贸易有限公司,新华发行分公司,物流分公,广告分公,公司,公司,公司,公司,公司,司,公司,司,司,司,二、内控建设的组织保障,为确保公司内部控制规范实施工作顺利开展,公司成立由高管、,各职能部门负责人组成的内部控制实施领导小组和工作小组。同时,公司将聘请专业咨询机构,协助
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