ST 嘉瑞：公司章程（8月） .ppt

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1、,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,公司章程,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程二一二年八月（经 2012 年 8 月 13 日嘉瑞新材 2012 年第三次临时股东大会审议修订）1,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,目,录,公司章程,第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股东第二节 股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节 股东大会的提案与通知第五节 股东大会的召开第六节 股东大会的表决和决议第五章 董事会第一节 董事第二节 董事会第六章 总裁及其他高级管理人员第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会

2、第八章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任第九章 通知与公告第一节 通知2,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第二节 公告第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节 合并、分立、增资和减资第二节 解散和清算第十一章 修改章程3,公司章程,第一条,第二条,第三条,第九条,第十条,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,第一章,总则,公司章程,为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、中华人民共和国证券法(以下简称证券法)和其他有关规定，制订本章程。公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份

3、有限公司(以下简称“公司”)。本公司经湖南省体改委批准，以募集设立方式设立。现在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司于2000年8月14日，经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3600万股，于2000年9月6日在深圳证券交易所上市。,第四条,公司中文名称：浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司,公司英文名称为：ZHEJIANG GENUINE UNICOM NEW MATERIAL GROUPCO.,LTD,第五条第六条第七条第八条,公司住所：杭州市文三路20号建工大厦五楼512室邮政编码：310012公司注册资本为人民币11893.5万元。公司为永久存续的股份

4、有限公司。董事长为公司法定代表人。,公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。,第十一条,本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董,事会秘书。4,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第二章,经营宗旨和范

5、围,公司章程,第十二条,公司的经营宗旨：以其全部法人财产对出资者负责，承担公司资,产保值增值责任。充分发挥企业生产经营优势，以资产为纽带，建立母子公司体制，遵循社会主义市场经济和社会化大生产的客观规律，盘活存量资产，优化资本结构，实行战略扩张，以铝型材和塑料行业为主，多种经营，多元发展，立足全国，面向世界，获取最大经济效益，使全体股东获得满意的投资回报。,第十三条,经登记机关核准，公司经营范围是:PVC、PU人造革、塑料制品、,铝合金型材及其相关产品的生产、销售；经营实业投资及投资合作；经营人造革技术开发及技术转让；金属与非金属材料及其制品业投资；国家法律、法规允许范围内的其它国内贸易业务。5

6、,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,第三章第一节,股份股份发行,公司章程,第十四条第十五条,公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一,股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。,第十六条第十七条集中存管。第十八条,公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司公司的发起人为湖南安江塑料厂集体资产管理委员会、黔阳县二,轻集体工业联社、黔阳县国有资产管理局、黔阳县汽车配件厂、黔阳县电石厂。,第十九条,公司股份总数为11893.573

7、万股，公司的股本结构为：普通股,11893.573万股，其他种类股0股。,第二十条,公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担,保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。,第二节,股份增减和回购,第二十一条,公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东,大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：(一)公开发行股份；(二)非公开发行股份；(三)向现有股东派送红股；(四)以公积金转增股本；(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。,第二十二条,公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照公司6,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司法以及其

8、他有关规定和本章程规定的程序办理。,公司章程,第二十三条,公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本,章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。,第二十四条,公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：,(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。,第二十五条,公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本,公司股份的，应当经股东大会

9、决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于本章程第二十三条第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。,第三节,股份转让,第二十六条第二十七条第二十八条,公司的股份可以依法转让。公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。,公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司

10、董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其7,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,公司章程,变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。,第二十九条,公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股,东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。公司董事会不按照前款规

11、定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。8,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第四章,股东和股东大会,公司章程,第一节,股东,第三十条,公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证,明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。,第三十一条,公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东,身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日

12、，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。,第三十二条,公司股东享有下列权利：,(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；(三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

13、(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。,第三十三条,股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司,提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。,第三十四条,公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东,有权请求人民法院认定无效。9,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,公司章程,股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。,第三十五条,董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者,本章程的规定，给公司

14、造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。,第三十六条,董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者

15、本章程的规定，,损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。,第三十七条,公司股东承担下列义务：,(一)遵守法律、行政法规和本章程；(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股；(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。,第三十八条,持有公司5%以上有表决权股份

16、的股东，将其持有的股份进行质10,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。,公司章程,第三十九条,公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司,利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公

17、司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。,第四十条,除法律、行政法规或者深圳证券交易所上市规则所要求的义,务外，控股股东在行使其权利时，不得在下列问题上作出有损于公司或公司其他股东利益的情形：（一）免除董事、监事应该以

18、公司最大利益为出发点行事的责任；（二）批准董事、监事以任何形式剥夺公司财产，包括任何对公司有利的机会；（三）批准董事、监事以任何形式剥夺其他股东权益，包括分配权、表决权等。,金。,第四十一条第四十二条,控股股东、实际控制人不得通过任何方式违规占用上市公司资控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权，不得利用其控,11,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司制权从事有损于上市公司和中小股东合法权益的行为。,公司章程,第四十三条,控股股东、实际控制人应当保证上市公司人员独立，不得通过,以下方式影响上市公司人员独立：（一）通过行使投票权以外的方式影响上市公司人事任免；（二）通过行使投票权以外的方式限制上市公司

19、董事、监事、高级管理人以及其他在上市公司任职的人员履行职责；（三）任命上市公司总经理、副总经理、财务负责人或董事会秘书在本公司或其控制的企业担任除董事、监事以外的职务；（四）向上市公司总经理、副总经理、财务负责人或董事会秘书等高级管理人员支付薪金或其他报酬；（五）无偿要求上市公司人员为其提供服务；（六）有关法律、法规、规章规定及深圳证券交易所认定的其他情形。,第四十四条,控股股东、实际控制人应当保证上市公司财务独立，不得通过,以下方式影响上市公司财务独立：（一）将上市公司资金纳入控股股东、实际控制人控制的财务公司管理；（二）通过借款、违规担保等方式占用上市公司资金；（三）不得要求上市公司为其支

20、付或垫支工资、福利、保险、广告等费用或其他支出；（四）有关法律、法规、规章规定及深圳证券交易所认定的其他情形。,第四十五条,控股股东、实际控制人应当保证上市公司业务独立，不得通过,以下方式影响上市公司业务独立：（一）与上市公司进行同业竞争；（二）要求上市公司与其进行显失公平的关联交易；（三）无偿或以明显不公平的条件要求上市公司为其提供资金、商品、服务或其他资产；（四）有关法律、法规、规章规定及深圳证券交易所认定的其他情形。,第四十六条,控股股东、实际控制人应当保证上市公司机构独立和资产完,整，不得通过以下方式影响上市公司机构独立和资产完整：12,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,公司章程,（一）

21、不得与上市公司共用主要机器设备、产房、商标、专利、非专利技术等；（二）不得与上市公司共用原材料采购和产品销售系统；（三）不得与上市公司共用机构和人员；（四）不得通过行使投票权以外的方式对公司董事会、监事会和其他机构行使职权进行限制或施加其他不正当影响；（五）有关法律、法规、规章规定及深圳证券交易所认定的其他情形。,第四十七条,控股股东、实际控制人与上市公司之间进行交易，应当严格遵,守公平性原则，不得通过任何方式影响上市公司的独立决策。,第四十八条利益。第四十九条,控股股东、实际控制人不得利用上市公司未公开重大信息牟取控股股东、实际控制人应当严格按照有关规定履行信息披露义,务，并保证披露的信息真

22、实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。,第五十条,控股股东、实际控制人应当积极配合上市公司履行信息披露义,务，并如实回答深圳证券交易所的相关问询。,第五十一条,控股股东、实际控制人不得以任何方式泄漏有关上市公司的未,公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。,第二节,股东大会的一般规定,第五十二条,股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：,(一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(三)审议批准董事会的报告；(四)审议批准监事会报告；(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(六)

23、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；13,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,公司章程,(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(八)对发行公司债券作出决议；(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(十)修改本章程；(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(十二)审议批准本章程第五十三条所规定的担保事项；(十三)审议公司在一年内对外投资、收购出售资产、资产抵质押、委托理财、关联交易等超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议单项金额在人民币3000万元以上的对外投资、收购出售资产、资产抵质押、委托理财、关联交易等事项；(十四)审议批准变更募集资金用途事项；(十

24、五)审议股权激励计划；(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。,第五十三条,须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：,（一）本公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会在审议为股东、实际控制人

25、及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。（六）法律、行政法规、有权的部门规章及上市地的监管规则规定的其他担14,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司保。,公司章程,第五十四条,股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每,年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。,第五十五条,有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临,时股东大会：(一)董事人数不足6人时；(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；(四)董事会认为必

26、要时；(五)监事会提议召开时；(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。,第五十六条,公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会召开通知,中明确列明的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司董事会可根据具体情况决定采取网络投票及其他投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。,第五十七条,公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并,公告：(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；(四)应公司要求对其他有关问题出具的

27、法律意见。,第三节,股东大会的召集,第五十八条,独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要,求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开15,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,公司章程,股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。,第五十九条,监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形,式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东

28、大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。,第六十条,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召,开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知

29、，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。,第六十一条,监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，,同时向中国证监会派出机构和深圳证券交易所备

30、案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。16,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,公司章程,第六十二条,对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书,将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。,第六十三条司承担。,监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公,第四节,股东大会的提案与通知,第六十四条,提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决,议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。,第六十五条,公司召开股东大会，董事会、监事

31、会以及单独或者合并持有公,司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。,第六十六条,召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，,临时股东大会将于会议召开15 日前以公告方式通知各股东。,第六十七条,股东大会的通知包括以下内容：,(一

32、)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；(五)会务常设联系人姓名，电话号码。1、股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将17,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,公司章程,同时披露独立董事的意见及理由。2、股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的

33、开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。,第六十八条,股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充,分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；(三)披露持有本公司股份数量；(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监

34、事候选人应当以单项提案提出。,第六十九条,发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。,第五节,股东大会的召开,第七十条,本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正,常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。,第七十一条,股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东,大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。,第七十二条,个

35、人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明,其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人18,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,公司章程,有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。,第七十三条,股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下,列内容：(一)代理人的姓名；(二)是否具有表决权；(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成

36、、反对、弃权或回避票的指示；(四)委托书签发日期和有效期限；(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。,第七十四条,委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以,按自己的意思表决。,第七十五条,代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授,权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。,第七十六条,出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明,参加会议人员姓

37、名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。,第七十七条,召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股,东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。,第七十八条,股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出19,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。,公司章程,第七十九条,股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务,时，由副董事长(公

38、司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。,第八十条,公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表,决程

39、序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。,第八十一条,在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作,向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。,第八十二条,董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议,作出解释和说明。第八十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。,第八十四

40、条,股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以,下内容：(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人20,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,公司章程,员姓名；(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；(六)律师及计票人、监票人姓名；(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。,第八十五条,召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的,董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、

41、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为10年。,第八十六条,召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不,可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。,第六节,股东大会的表决和决议,第八十七条,股东大会决议分为普通决议和特别决议。,股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议，应

42、当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。,第八十八条,下列事项由股东大会以普通决议通过：,(一)董事会和监事会的工作报告；(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；(四)公司年度预算方案、决算方案；(五)公司年度报告；21,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,公司章程,(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。,第八十九条,下列事项由股东大会以特别决议通过：,(一)公司增加或者减少注册资本；(二)公司的分立、合并、解散和清算；(三)本章程的修改；(四)公司在一年内对外投资、收购出售资产

43、、资产抵质押、对外担保、委托理财、关联交易等超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；(五)股权激励计划；(六)调整或变更利润分配政策；(七)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。,第九十条,股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使,表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。,第九十一条,股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票,表决，其所代表的有表决权的股份数不

44、计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东的范畴以及关联交易的审议和信息披露程序按照中国证监会、深圳证券交易所和公司董事会制定的有关关联交易的具体制度执行。,第九十二条,公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和,途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。,第九十三条,除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批,准，公司不得与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。22,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,公司章程,第九十四条,董事、监事候选人名单以提案的

45、方式提请股东大会表决。,股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。董事、监事选聘程序如下：（一）单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10%以上的股东（们）可以提出董事候选人一名；单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的20%以上的股东（们）可以提出董事候选人两名；单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的30%以上的股东（们）可以提出董事候选人三名，依此类推。股东提名董事候选人不足董事会人数时，由公司董事会向股东大会推荐董事会候选董事，并提供董事会候选董事的基本情况和简历。单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股

46、东（们）有权向公司提名独立董事候选人。单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10%以上的股东（们）有权向公司提名监事候选人一名；单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的20%以上的股东（们）有权向公司提名监事候选人两名，依此类推。股东提名监事候选人不足监事会人数时，由公司监事会向股东大会推荐监事会候选监事，并提供监事会候选监事的基本情况和简历。（二）提名董事、监事候选人的提案以及简历应当在召开股东大会的会议通知中列明候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。（三）在股东大会召开前，董事、监事候选人应当出具书面承诺，同意接受提名，承诺提名人披露的候选人的资料真实、完整，并

47、保证当选后履行法定职责。（四）由职工代表出任的监事的承诺函同时提交董事会，由董事会予以公告。（五）股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一董事、监事候选人逐个进行表决，选举董事、监事的提案获得通过的，董事、监事在会议结束后立即就任。（六）股东大会选举董事、监事采用累积投票制度。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。如果在股东大会上中选的董事候选人超过应选23,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,公司章程,董事席位数，则得票多者当选；反之则应就所差额董事席位再次投票，直至选出全部董事为止。（七）在累积投票制下，如拟

48、提名的董事、监事候选人人数多于拟选出的董事、监事人数时，则董事、监事的选举可实行差额选举。（八）在累积投票制下，董事和监事应当分别选举，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。,第九十五条,除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同,一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。,第九十六条,股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更,应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。,第九十七条,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同,一表决权出现重

49、复表决的以第一次投票结果为准。,第九十八条第九十九条,股东大会采取记名方式投票表决。股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票,和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。,第一百条,股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应,当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络

50、及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。,第一百零一条,出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见,之一：同意、反对、弃权或回避。24,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,公司章程,未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。,第一百零二条,会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对,所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。,