北大纵横—大连铁龙报告6流程设计报告.ppt
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1、,北京北大纵横管理咨询公司二零零四年十二月,机密,大连铁龙实业股份有限公司流程设计报告,导读,母子公司管理体系设计母公司部门及岗位设计管理流程设计流程设计综述战略管理流程设计业务管理流程设计职能管理流程设计,铁龙公司未来应从职能型管理向过程型管理转变,客户,过程型特点,客户,职能型特点,根据直线职能的不同划分部门;流程在各职能部门分解,无整体性;建立层层的行政管理控制体系,企业管理体系就是一个层级的控制命令体系;依法行事是其主要的行为准则;职能管理中缺少时间尺度,主要靠领导确定职能部门之间经常出现职能重迭、职能空缺的现象;各不同的职能部门之间经常会出现缺少共同目标,导致目标不一致的现象;重叠、
2、交叉的层级体系导致信息流通发生阻碍;管理层面以控制(扼杀创造力)、协调(效率低下)性的工作为主;,以流程为导向,追求企业组织的简单化和高效化;反向性:既从结果入手,倒推其过程,这样他所关注重点首先就是结果和产生这个结果的过程,就意味着企业管理的重点转变为突出顾客服务、突出企业的产出效果、突出企业的运营效率:既以外部顾客的观点取代内部作业面方便的观点来设计任务;流程管理注重过程效率流程管理将所有的业务、管理活动都视为一个流程,注重他的连续性,以全流程的观点来取代个别部门或个别活动的观点,强调全流程的绩效表现取代个别部门或个别活动的绩效,打破职能部门本位主义的思考方式,将流程中涉及到的下一个部门视
3、为顾客,因此将鼓励各职能部门的成员互相合作,共同追求流程的绩效,也就是重视顾客需求的价值强调运用信息工具的重要性,以自动化、电子化来体现信息流增加效率,铁龙公司流程目录(一级目录),1.战略管理层面,1.2.市场机会研究流程,1.3.战略规划的制定与实施流程,1.4.企业管理改进流程,1.5.投资管理流程,1.1.战略信息收集流程,2.业务管理层面,2.1.经营计划制定流程,2.5.工程管理流程,2.4.重大突发事件处理流程,2.3.合同管理流程,2.2.预算管理流程,3.职能管理层面,3.1.人力资源管理流程,3.2.综合管理流程,3.3.财务管理流程,3.4.审计管理流程,3.5.证券事务
4、管理流程,流程说明,流程终点-(来自客户的付款单据),开始,流程开端-(一个客户致电客户服务中心),决策点,决策点-(客户是否满足获得30%扣率的要求),流程步骤,流程步骤-(会计部门检查客户相应状况),信息文档,信息文档-(年度经营计划),A,流程迁移-(转向流程的另一个部分),业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务,它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果,从而达到共同的目的。,业务流程图例,另一流程-(客户信息管理),导读,母子公司管理体系设计母公司部门及岗位设计管理流程设计流程设计综述战略管理流程设计业务管理流程设计职能管理流程设计,流程目录(二
5、级目录:战略信息收集流程),1.战略管理层面,1.2.市场机会研究流程,1.3.战略规划的制定与实施流程,1.4.企业管理改进流程,1.5.投资管理流程,1.1.战略信息收集流程,1.1.1.战略信息收集流程,流程系列战略信息收集流程(1.1),流程输出,流程设计出发点,流程负责人,战略信息收集,战略研究需求,战略信息分析报告,及时了解宏观及行业信息变动,为战略制定提供依据,投资发展部,流程输入,流程名称:战略信息收集流程流程编号:1.1.1 流程拥有者:投资发展部,开始,投资发展部,明确信息收集的目的,宏观经济信息,1,随时,每月,明确信息收集的内容和渠道,收集信息,政策法规信息,新技术和创
6、新信息,行业信息,对信息进行分类汇总,撰写信息汇总分析报告,战略信息分析报告,2,3,4,5,流程名称:战略信息收集流程说明流程编号:1.1.1 流程拥有者:投资发展部,流程目录(二级目录:市场机会研究流程),1.2.1.市场需求研究流程,1.2.2.竞争环境监视和评估流程,1.战略层面,1.2.市场机会研究流程,1.3.战略规划的制定与实施流程,1.4.企业管理改进流程,1.5.投资管理流程,1.1.战略信息收集流程,流程系列市场机会研究流程(1.2),流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,市场需求的研究,监视和评估竞争环境,研究需求,研究问题和目标研究方法和计划市场需求分析报告,
7、市场需求研究有明确的目标、科学的方法和标准的流程,研究需求,竞争对手列表行业基准关键成功因素竞争环境分析报告,投资发展部,竞争环境的监视和评估有明确的内容和标准的流程,投资发展部,明确研究目标,流程名称:市场需求研究流程流程编号:1.2.1流程拥有者:投资发展部,开始,设计研究方法,研究外包?,明确用于数据收集的客户交互渠道,选定合适的技术,选择和管理研究服务提供商,研究国内外市场,进行市场和客户研究,进行特殊市场和客户研究,浏览行业资料和预测,进行产品研究,进行市场试验,执行市场研究,回顾市场记录,评估研究结果,与相关部门沟通研究结果,处理客户和竞争者资料,确定信息来源,1,2,3,7,6,
8、5,4,8,10,12,14,9,11,13,15,16,17,是,否,投资发展部,流程名称:市场需求研究流程说明流程编号:1.2.1流程拥有者:投资发展部,流程名称:市场需求研究流程说明(续)流程编号:1.2.1流程拥有者:投资发展部,流程名称:竞争环境监视和评估流程流程编号:1.2.2流程拥有者:投资发展部,明确竞争对手,开始,评估竞争对手业绩,理解/跟踪竞争对手的动态和战略,分析竞争对手目标和战略,明确关键成功因素,与竞争对手对标,进行战略组合分析,1,2,3,4,7,6,5,投资发展部,流程名称:竞争环境监视和评估流程说明流程编号:1.2.2流程拥有者:投资发展部,流程目录(二级目录:
9、战略规划的制定与实施流程),1.3.1.战略规划制定与实施流程,1.战略管理层面,1.2.市场机会研究流程,1.3.战略规划的制定与实施流程,1.4.企业管理改进流程,1.5.投资管理流程,1.1.战略信息收集流程,流程系列战略规划的制定与实施(1.3),流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,外部环境企业现有战略,战略规划的制定与实施,公司经营战略主要财务数据预测,投资发展部,制定清晰的公司愿景和战略建立与战略相适用的组织结构和长期资本结构,流程名称:战略规划的制定与实施流程流程编号:1.3.1流程拥有者:投资发展部,时间,投资发展部,形成业务发展战略备选方案,6,开始,组织绩效目标
10、设定,10,组织机构设计与调整,11,建立财务预测模型,12,与业务部门沟通战略,14,建立长期资本结构,13,战略与投资会议,建立财务预测模型,7,35年大调整每年小调整,流程名称:战略规划的制定与实施流程说明流程编号:1.3.1流程拥有者:投资发展部,流程名称:战略规划的制定与实施流程说明(续)流程编号:1.3.1流程拥有者:投资发展部,流程目录(二级目录:企业管理改进流程),1.4.1.企业管理改进流程,1.战略管理层面,1.2.市场机会研究流程,1.3.战略规划的制定与实施流程,1.4.企业管理改进流程,1.5.投资管理流程,1.1.战略信息收集流程,流程系列企业管理改进(1.4),流
11、程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,绩效考核指标各部门操作流程,企业管理流程改进,管理流程改进方案,经营管理部,管理流程需要不断改进和完善。任何对组织结构和流程上的改动都应尽量减小其负面影响,流程名称:企业管理改进流程流程编号:1.4.1流程拥有者:经营管理部,薪酬考核会议,经营管理部,人力资源部,制定绩效考核原则,建立明确的绩效指标,分析实际表现与目标绩效的差距,制定初步方案并进行评估,将绩效指标和行业标准进行比较,监测各分子公司绩效,监测财务绩效,将实际绩效和计划对比,设计并改进管理流程,设计并改进组织结构和工作角色,人事部参与组织结构和职位的设计,1,2,3,4,5,6,7,8
12、,9,10,11,决策层,A,开始,时间,流程名称:企业管理改进流程(续)流程编号:1.4.1流程拥有者:经营管理部,薪酬考核会议,经营管理部,人力资源部,制定业务改进计划草案,进行成本分析,制定改进优先顺序,实施流程重组,充分沟通改进计划,变革后续管理,12,13,14,15,16,19,17,18,提交管理层审批,决策层,监控,评估效果,A,时间,流程名称:企业管理改进流程说明流程编号:1.4.1流程拥有者:经营管理部,流程名称:企业管理改进流程说明(续)流程编号:1.4.1流程拥有者:经营管理部,流程目录(二级目录:投资管理),1.5.1.投资项目前期策划流程,1.战略管理层面,1.2.
13、市场机会研究流程,1.3.战略规划的制定与实施流程,1.4.企业管理改进流程,1.5.投资管理流程,1.1.战略信息收集流程,1.5.2.投资项目实施流程,1.5.3.投资项目后续管理流程,流程系列:投资管理流程(1.5),流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,投资项目前期策划,投资机会,项目建议书项目可行性分析报告项目正式立项,投资发展部,企业寻找可持续发展的投资机会,投资项目后续管理,投资发展部,提高投资项目的运营水平,项目运营数据,分析结果进一步操作建议,项目可行性分析报告项目正式立项决定,项目投入运营,投资发展部,保证项目顺利实施,投资项目实施,流程名称:项目投资前期策划流程
14、流程编号:1.5.1流程拥有者:投资发展部,时间,开始,投资发展部/项目组,战略投资会议/总经理/董事会,分子公司,1,3,2,4,外部环境分析,企业战略,自身能力评估,评估企业风险,分析和评估行业发展趋势,提出投资需求和建议,发现或搜集投资机会信息,项目粗略分析和多方案比较,项目初步确定,编写项目建议书,是否立项,分析市场环境和产品定位,综合考虑行业趋势和市场差距来确定融资/联盟/购并/出售等策略,按细分市场分析产品/服务差异,对项目进行财务估算,形成详细的项目可行性分析,项目评估,项目可行性分析报告,投资项目实施,5,7,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,是
15、,是,否,否,流程名称:项目投资前期管理流程说明流程编号:1.5.1流程拥有者:投资发展部,流程名称:项目投资前期管理流程说明(续)流程编号:1.5.1流程拥有者:投资发展部,流程名称:投资项目实施流程流程编号:1.5.2 流程拥有者:投资发展部,时间,开始,投资发展部,战略投资会议/总经理/董事会,其他部门,寻找潜在合作伙伴,评估潜在合作伙伴市场价值,收集潜在伙伴清单,评估企业文化是否匹配,合作伙伴寻找条件,是否涉及并购/出售,是,如何定位潜在合作伙伴,制定具体的投资实施计划,是否涉及工程建设,工程项目管理,是否满足条件,总结收购/出售条款,与潜在合作伙伴谈判,制定竞标/谈判计划,收购/出售
16、协议,审批,实施操作,并购后整合,管理模式设计,项目运行,项目后续管理,是否需要对外融资,制定融资方案,审批,进行融资,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,21,23,是,是,是,是,是,否,审批,是,否,2,流程名称:投资项目实施流程说明流程编号:1.5.2 流程拥有者:投资发展部,流程名称:投资项目实施流程说明(续)流程编号:1.5.2 流程拥有者:投资发展部,流程名称:投资项目后续管理流程流程编号:1.5.3流程拥有者:投资发展部,时间,开始,投资发展部,战略投资会议/总经理/董事会,经营管理部,财务部,审计部,提供投资
17、项目运营数据,提供投资项目财务数据,提供投资项目审计报告,收集投资项目有关运营数据,对投资项目运行现状进行分析,提出进一步操作建议,维持/增资/出售,维持/增股/减持,8,9,管理层审批,全资子公司/分子公司,参股公司,执行,1,2,3,4,6,7,11,10,项目正式运行后半年,技术工程部,提供工程、固定资产数据,5,流程名称:投资项目后续管理流程说明流程编号:1.5.3流程拥有者:投资发展部,导读,母子公司管理体系设计母公司部门及岗位设计管理流程设计流程设计综述战略管理流程设计业务管理流程设计职能管理流程设计,流程目录(二级目录:经营计划制定流程),2.业务管理层面,2.1.经营计划制定流
18、程,2.5.工程管理流程,2.4.重大突发事件处理流程,2.1.1 年度经营计划制定流程,2.1.2 月度经营计划制定流程,2.1.3 计划完成情况监督控制流程,2.3.合同管理流程,2.2.预算管理流程,流程系列:经营计划制定流程(2.1),流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,年度经营计划制定,公司年度经营目标,公司及部门年度经营计划,计划预算会议,确保公司经营目标有效分解,月度经营计划制定,办公室,确保各项工作有效开展,计划完成情况监督控制,工作计划计划完成情况,差异分析工作改进,办公室,确保计划有效实施,部门年度工作计划临时性工作任务,部门月度工作计划,流程名称:年度经营计划
19、制定流程流程编号:2.1.1流程拥有者:计划预算会议,时间,各部门,办公室,计划预算会议,开始,确定公司年度经营目标,审核,通过,1,2,3,5,6,初步分解各部门年度经营目标,制定本部门年度工作计划,汇总各部门年度经营计划,编制公司年度经营计划,审批,下发年度经营计划,执行年度经营计划,4,7,8,9,通过,不通过,每年11月上旬,经营管理部,分子公司,组织各部门制定年度经营计划,组织分子公司制定年度经营计划,制定本公司年度经营计划,汇总各分子公司年度经营计划,执行年度经营计划,10,12,11,13,13,流程名称:年度经营计划制定流程说明流程编号:2.1.1流程拥有者:计划预算会议,流程
20、名称:月度经营计划制定流程流程编号:2.1.2流程拥有者:办公室,时间,总经理,办公室/经营管理部,各部门/分子公司,开始,提出月度经营计划,审核,1,2,3,汇总各部门月度经营计划,下发部门月度经营计划,审批,4,通过,不通过,公司年度经营计划,执行月度经营计划,不通过,通过,5,6,每月底,流程名称:月度经营计划制定流程说明流程编号:2.1.2流程拥有者:办公室,流程名称:计划完成情况监督控制流程流程编号:2.1.3流程拥有者:办公室,时间,计划执行部门,办公室/经营管理部,开始,收集计划执行结果,差异检查,有差异,1,2,3,比较计划执行和下达标准,识别差异原因,4,5,月度经营计划,纠
21、正绩效,无差异,每月底,流程名称:计划完成情况监督控制流程说明流程编号:2.1.3流程拥有者:办公室,流程目录(二级目录:预算管理流程),2.2.1 预算启动流程,2.2.2 预算编制和审批流程,2.2.3 预算执行和调整流程,2.业务管理层面,2.1.经营计划制定流程,2.5.工程管理流程,2.4.重大突发事件处理流程,2.3.合同管理流程,2.2.预算管理流程,流程系列预算管理流程(2.2),流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,预算启动,历史数据年度经营计划,预算制定指导原则预算启动,财务部,启动预算工作,预算编制和审批,财务部,编制预算和企业绩效目标进行比较,预算执行和调整,
22、预算执行情况分析,滚动调整的总预算,财务部,使对未来的预算更符合实际,部门年度工作计划总预算初稿,各部门预算资产负债表预算损益表预算现金流量表预算,注:此预算管理流程包括对总公司各职能部门以及各分子公司的预算管理,流程名称:预算启动流程流程编号:2.2.1流程拥有者:财务部,时间,各部门,根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则,根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算,财务部,计划预算会议,开始,年度收入目标、成本费用目标、利润目标,年度经营计划,审批,汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况,各部门预算执行情况,通过,不通过,1,2,3,4,5,每年11月中旬,流程名称:预算启
23、动流程说明流程编号:2.2.1 流程拥有者:财务部,流程名称:预算编制和审批流程流程编号:2.2.2 流程拥有者:财务部,时间,每年11月中旬,各部门,召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算,审批通过?,否,根据指导原则和公司经营目标,平衡各部门财务预算,制定公司预算草案,根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算,汇总调整后的各部门预算汇总,结合目标和平衡结果,调整/修改本部门财务预算,财务部,计划预算会议,是,1,2,3,4,5,6,最终确定各部门年度预算,并通知各部门,7,开始,流程名称:预算编制和审批流程说明流程编号:2.2.2 流程拥有者:财务部,流程名称:预算执行和调整流程
24、流程编号:2.2.3 流程拥有者:财务部,时间,审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新,根据需要提出预算计划更改需求,批准?,是,否,每月实际执行与预算对比,各部门,财务部,计划预算会议,预算执行,预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算,通知相关部门执行原预算,1,2,3,4,5,6,7,开始,每月初,流程名称:预算执行和调整流程说明流程编号:2.2.3 流程拥有者:财务部,流程目录(二级目录:合同管理流程),2.3.1 合同管理流程,2.业务管理层面,2.1.经营计划制定流程,2.5.工程管理流程,2.4.重大突发事件处理流程,2.3.合同管理流程,2.2.预算管理流程,流程系列合同管理流
25、程(2.3),流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,合同管理,合同签订需求,合同正式文本,经营管理部,有效控制合同风险,流程名称:合同管理流程流程编号:2.3.1流程拥有者:经营管理部,开始,办公室,经营管理部,高层领导,1,2,根据需要进行合同谈判,起草合同文本,时间,财务部,相关部门,提供法律支持,提供业务支持,合同文本,审批,审核意见,正式签订合同,执行合同,留存,3,4,5,6,7,8,9,10,法律审核,资金预算审核,年底移交存档,分子公司,组织审核,对合同进行修订,不通过,通过,不通过,通过,6,流程名称:合同管理流程说明流程编号:2.3.1 流程拥有者:经营管理部,流程
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