600891 林集团独立董事述职报告.ppt

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1、哈尔滨秋林集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告,各位股东、股东代表，各位董事：,作为哈尔滨秋林集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，,2011年我严格按照公司法、证券法、关于在上市公司建立,独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的,若干规定、公司章程、独立董事工作制度和董事会各专门,委员会实施细则以及相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，积,极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对审议的相关重大,事项发表了公正、客观的独立意见，有效的保证了公司运作的合理性,和公平性,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司,对于我的工作也给予了很大的支持，没有妨

2、碍独立董事独立性的情况,发生。,一、出席会议情况,报告期内，第七届董事会召开会议4次，其中现场召开1次，通讯,方式召开3次。本人亲自参与表决3次，因出国学习委托表决1次。本,人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案进行了客观谨慎的思,考并投了赞成票，没有投反对票和弃权票，对董事会相关议案及其他,事项未提出异议。,二、发表独立意见情况,（一）2011年8月20日召开七届二次董事会会议，审议关于公,1,、,、,、,司拟增加海口首佳小额贷款有限公司股权投资的议案：公司出资,1500万元投资参股海口首佳小额贷款有限公司，出资比例30%。现公,司拟与海南南庄酒店开发有限公司签订股权转让协议，公司以每股

3、,1.15元共计575万元的价格购买其持有的海口首佳小额贷款有限公司,股权500万股（占注册资本10%），购买后公司将持有该公司股份2000,万股，占其总股本的40%。本次购买资产不构成关联交易，本人同意,以上议案。,（二）2011年10月27日召开七届三次董事会会议，审议2011,年第三季度报告关于同意李建新先生辞去总裁职务的议案关,于聘任平贵杰先生为总裁的议案。本人认为：公司第三季度报告符,合公司法证券法和公司章程的相关规定，反映了公司的,经营状况，本人无异议。关于李建新先生辞去总裁职务和聘任平贵杰,先生为总裁的议案，本人认为本次董事会聘任的高级管理人员其主体,资格符合公司法和公司章程的规

4、定；高级管理人员聘任程序,符合公司章程，本人同意以上议案。,三、关于公司日常关联交易的独立意见,公司与各关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符,合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易,定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。,四、对公司对外担保情况的独立意见,公司能够严格按照公司法上海证券交易所股票上市规则、,2,中国证监会证监发 2005120 号文及公司章程等的有关规定，,认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全,部对外担保事项。公司对外的担保属于公司正常生产经营和资金合理,利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东

5、尤其是中,小股东的利益。,五、2011年度董事会专业委员会履职情况,作为公司董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，2011,年度我严格按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履,职专门委员会委员职责，向董事会提出了意见。,报告期内，审计委员会在公司2011 年年度报告编制过程中认真,履行审计职责，并检查了公司相应内控制度健全情况，没有违反规定,的情况发生。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员履行了相应,的职责，从公司获得报酬的情况符合哈尔滨秋林集团股份有限公司,董事、监事及高级管理人员年薪及激励管理制度规定的相关标准，没有,违反规定的情况发生。,六、对公司进行现场调查的情况,任职之

6、初，我认真了解公司的经营情况和财务状况，并通过电话,和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联,系，时刻关注公司内外部环境的变化对公司的影响，时刻关注传媒、,网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌,握公司的运行动态。,3,七、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作,作为公司独立董事，2011年度我尽职尽责，对公司的生产经营、,财务状况、内部控制等制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、,募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核,查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供,相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地

7、行使表决权。同时,我认真学习相关法律、法规和规章制度，对董事、高管人员是否履行,职责、信息披露是否准确、完整等进行监督和核查，积极有效的履行,了独立的职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。,八、公司存在的问题及建议,随着公司的规模不断扩大，公司应加强公司治理，不断完善法人,治理结构和内部控制体系，提高公司质量，提升公司价值。公司应该,充分利用现有优势，不断提高创新能力，加强产品结构优化和差异化,市场经营，提高综合竞争能力，继续做大做优做强。同时，公司应继,续加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司,快速扩张做好充足的人才储备。,九、培训和学习,本人作为第七届董事会独立董事

8、已取得独立董事资格证书，平时,自觉学习、掌握中国证监会、上海证券交易所最新的有关法律法规和,各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高,自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建,4,议。,十、其他工作情况,1.无提议召开董事会的情况；,2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；,3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。,在履职过程中公司董事会、经营层及相关工作人员对我们的工作,给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。,独立董事：李文强,二一二年四月十八日,5,哈尔滨秋林集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告,各位股东、股东代表，各位董事：,作为哈尔滨

9、秋林集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，,2011年我严格按照公司法、证券法、关于在上市公司建立,独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的,若干规定、公司章程、独立董事工作制度和董事会各专门,委员会实施细则以及相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，积,极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对审议的相关重大,事项发表了公正、客观的独立意见，有效的保证了公司运作的合理性,和公平性,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司,对于我的工作也给予了很大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况,发生。,一、出席会议情况,报告期内，第七届董事会召开会议4次，其中现场召开

10、1次，通讯,方式召开3次。本人均亲自参与表决。本人本着勤勉务实和诚信负责,的原则，对所有议案进行了客观谨慎的思考并投了赞成票，没有投反,对票和弃权票，对董事会相关议案及其他事项未提出异议。,二、发表独立意见情况,（一）2011年8月20日召开七届二次董事会会议，审议关于公,司拟增加海口首佳小额贷款有限公司股权投资的议案：公司出资,1,、,、,、,1500万元投资参股海口首佳小额贷款有限公司，出资比例30%。现公,司拟与海南南庄酒店开发有限公司签订股权转让协议，公司以每股,1.15元共计575万元的价格购买其持有的海口首佳小额贷款有限公司,股权500万股（占注册资本10%），购买后公司将持有该公

11、司股份2000,万股，占其总股本的40%。本次购买资产不构成关联交易，本人同意,以上议案。,（二）2011年10月27日召开七届三次董事会会议，审议2011,年第三季度报告关于同意李建新先生辞去总裁职务的议案关,于聘任平贵杰先生为总裁的议案。本人认为：公司第三季度报告符,合公司法证券法和公司章程的相关规定，反映了公司的,经营状况，本人无异议。关于李建新先生辞去总裁职务和聘任平贵杰,先生为总裁的议案，本人认为本次董事会聘任的高级管理人员其主体,资格符合公司法和公司章程的规定；高级管理人员聘任程序,符合公司章程，本人同意以上议案。,三、关于公司日常关联交易的独立意见,公司与各关联方之间发生的日常关

12、联交易是必要的、合理的，符,合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易,定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。,四、对公司对外担保情况的独立意见,公司能够严格按照公司法上海证券交易所股票上市规则、,中国证监会证监发 2005120 号文及公司章程等的有关规定，,2,认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全,部对外担保事项。公司对外的担保属于公司正常生产经营和资金合理,利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中,小股东的利益。,五、2011年度董事会专业委员会履职情况,作为公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员和提名委,

13、员会委员，2011年度我严格按照董事会专门委员会实施细则的相,关要求，积极履职专门委员会委员职责，向董事会提出了意见。,报告期内，审计委员会在公司2011年年度报告编制过程中认真履,行审计职责，并检查了公司相应内控制度健全情况，没有违反规定的,情况发生。报告期内，战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决,策进行研究并提出建议，认真履行了战略委员会的职责，公司长期发,展战略和重大投资决策程序没有违反规定的情况发生。报告期内，提,名委员会对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选,择并提出建议，决策程序没有违反规定的情况发生。,六、对公司进行现场调查的情况,任职之初，我认真了解公司的经营

14、情况和财务状况，并通过电话,和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联,系，时刻关注公司内外部环境的变化对公司的影响，时刻关注传媒、,网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌,握公司的运行动态。,3,七、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作,作为公司独立董事，2011年度我尽职尽责，对公司的生产经营、,财务状况、内部控制等制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、,募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核,查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供,相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。同时,我认真

15、学习相关法律、法规和规章制度，对董事、高管人员是否履行,职责、信息披露是否准确、完整等进行监督和核查，积极有效的履行,了独立的职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。,八、公司存在的问题及建议,随着公司的规模不断扩大，公司应加强公司治理，不断完善法人,治理结构和内部控制体系，提高公司质量，提升公司价值。公司应该,充分利用现有优势，不断提高创新能力，加强产品结构优化和差异化,市场经营，提高综合竞争能力，继续做大做优做强。同时，公司应继,续加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司,快速扩张做好充足的人才储备。,九、培训和学习,本人作为第七届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，

16、平时,自觉学习、掌握中国证监会、上海证券交易所最新的有关法律法规和,各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高,自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建,4,议。,十、其他工作情况,1.无提议召开董事会的情况；,2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；,3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。,在履职过程中公司董事会、经营层及相关工作人员对我们的工作,给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。,独立董事：郑香芬,二一二年四月十八日,5,哈尔滨秋林集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告,各位股东、股东代表，各位董事：,作为哈尔滨秋林集团股份有限公司（下

17、称“公司”）独立董事，,2011年我严格按照公司法、证券法、关于在上市公司建立,独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的,若干规定及公司章程等相关法律法规的规定和要求，认真履行,职责，积极参与公司董事会相关议案的讨论、表决工作，并就其中的,部分议案发表了独立意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的,工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。,一、出席会议情况,报告期内，第七届董事会召开会议4次，其中现场召开1次，通讯,方式召开3次，本人均亲自参与表决，对董事会相关议案及其他事项,未提出异议。,二、发

18、表独立意见情况,2011年8月20日召开七届二次董事会会议，审议关于公司拟增,加海口首佳小额贷款有限公司股权投资的议案：公司出资1500万元,投资参股海口首佳小额贷款有限公司，出资比例30%。现公司拟与海,南南庄酒店开发有限公司签订股权转让协议，公司以每股1.15元共计,1,、,575万元的价格购买其持有的海口首佳小额贷款有限公司股权500万,股（占注册资本10%），购买后公司将持有该公司股份2000万股，占其,总股本的40%。本次购买资产不构成关联交易，本人同意以上议案。,三、关于公司日常关联交易的独立意见,公司与各关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符,合公司实际情况，该关联交易

19、行为符合国家的相关规定，在关联交易,定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。,四、对公司对外担保情况的独立意见,公司能够严格按照公司法上海证券交易所股票上市规则、,中国证监会证监发 2005120 号文及公司章程等的有关规定，,认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全,部对外担保事项。公司对外的担保属于公司正常生产经营和资金合理,利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中,小股东的利益。,五、2011年度董事会专业委员会履职情况,作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2011,年度我严格按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极

20、履,职专委员会委员职责，向董事会提出了意见。报告期内，公司董事、,监事和高级管理人员履行了相应的职责，从公司获得报酬的情况符合,哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪及激励,管理制度规定的相关标准，未有违反规定的情况发生。,2,六、对公司进行现场调查的情况,任职之初，我对公司进行了实地现场考察，了解公司的经营情况,和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及,相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的,影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事,项的进展情况，掌握公司的运行动态。,七、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作,

21、作为公司独立董事，2011年度我能积极有效的履行独立董事职,责，对公司的生产经营、财务状况、内部控制等制度的建设以及董事,会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资,项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事,项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、,审慎地行使表决权。同时我们能够认真学习相关法律、法规和规章制,度，对董事、高管人员是否履行职责、信息披露是否准确、完整等进,行监督和核查，积极有效的履行了独立的职责，切实维护了公司和中,小股东的合法权益。,八、公司存在的问题及建议,随着公司的规模不断扩大，公司应继续深入开展公司治理活动，,不

22、断完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司质量。公司应,该充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，加强产品结构,调整和差异化市场经营，提高综合竞争能力，继续做大做优做强。同,3,时，公司应继续加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理,人才，为公司快速扩张做好充足的人才储备。,九、培训和学习,本人作为第七届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，平时,自觉学习、掌握中国证监会、上海证券交易所最新的有关法律法规和,各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高,自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建,议。,十、其他工作情况,1、无提议召开董事会的情况；,2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；,3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。,在履职过程中公司董事会、经营层及相关工作人员对我们的工,作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。,独立董事：周俊利,二一二年四月十八日,4,