丹邦科技：独立董事履行职责情况报告.ppt

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1、、,、,深圳丹邦科技股份有限公司2011 年度独立董事履行职责情况报告2011 年度，龚艳女士、赖延清先生作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程独立董事制度等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责、充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益，并对公司相关事项发表了独立意见。现将 2011 年度公司独立董事履行职责情况陈述如下：一、出席会议情况2011年度，龚艳、赖延清两位独立董事均依据公司董事会及专门委员会的会议通知，以现场或通讯方式，亲自出席了应参加的董事会会议与所任职的董事会提名委员会会议

2、、战略发展委员会会议及薪酬与考核委员会会议，并出席了公司的年度股东大会。具体情况如下表：,独立董事姓名龚 艳赖延清,应出席董事会次数1414,实际出席董事会次数1414,应出席董事会专门委员会次数33,实际出席董事会专门委员会次数33,出席股东大会次数44,二、独立董事履行职责情况的说明（一）独立董事提出异议事项的内容及异议理由报告期内，独立董事依照公司法、公司章程及独立董事制度等规定，勤勉尽责，恪尽职守，在出席董事会及各专业委员会会议之前，能够认真细致地审阅会议材料，发挥各自的专业特长，就各项会议的材料、议案进行深入探讨，并提出了一些宝贵的意见和建议。报告期内，独立董事未对相关的会议议案提出

3、过异议事项。（二）独立董事现场办公及调研情况1、关注公司产品的开发情况2011年4月10日，龚艳、赖延清两位独立董事实地考察了公司的研发中心，听取研发部人员的工作情况汇报，赖延清先生利用自己的专业优势，与科研人员,深入探讨了公司产品的研制和开发工作，并对公司当前的研发成果给予了充分肯定。,2、考察东莞募投项目的进展情况,2011年5月20日、2011年7月8日，龚艳、赖延清两位独立董事利用参加会议及出差的机会，多次对公司位于东莞的募投项目进行了实地考察，在随行高管人员的陪同下，参观了正在建设的厂房、员工宿舍、办公楼、食堂等各项工程，并听取项目负责人关于项目建设规划及进展情况的专项汇报。独立董事

4、提出要在严格保证质量的前提下，加快推进工程建设，争取募投项目的早日投产。公司按照独立董事提出的上述要求，积极推进募投项目的建设，确保了工程,建设进度按计划进行。,3、参观公司生产车间情况,2011年8月30日，公司独立董事龚艳、赖延清在公司高管人员的陪同下，先后参观考察了COF材料及COF产品生产车间，并和现场的生产工人进行交流，详细了解生产工艺流程及产品品质情况。,公司按照独立董事提出的要求，加大产品质量管理，争取进一步提升产品的,良品率。,4、了解公司内控建设情况,2011年11月18日，独立董事龚艳、赖延清利用召开董事会的机会，对公司进行了实地考察，通过与公司高级管理人员、董事会秘书进行

5、交流，密切关注公司的公司治理、内部控制有效性、生产经营过程中潜在法律风险的防范及规范运作情况。,公司严格按照相关法规法律要求，不断完善相关内控制度建设及加大执行力,度。,5、查看募集资金使用情况,2011年11月29日，公司独立董事龚艳在财务人员的陪同下，在公司办公场所查阅了募集资金使用记录，并向公司管理层详细了解募集资金的使用情况及募投项目的进展情况。,公司严格按照募集资金管理办法规定使用募集资金，不存在违规使用的,情形。,三、2011年度发表独立意见的情况（一）2011年度，公司独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，就公司发生的关联交易、募集资金使用、聘任公司高级管理人员等相关事项客

6、观地发表独立意见，提高了公司管理层决策的科学性和合理性，也切实维护了中小股东的利益。（二）2011年度，公司独立董事对董事会各项议案及其他事项未提出异议。（三）2011年度，公司独立董事对董事会以下相关审议事项发表了独立意见：,时间2011.4.182011.10.262011.10.282011.11.192011.11.292011.12.19,会议名称第一届董事会第十四次会议第一届董事会第二十一次会议第一届董事会第二十二次会议第一届董事会第二十三次会议第一届董事会第二十四次会议第一届董事会第二十五次会议,发表意见情况关于子公司收购关联方资产实施情况的独立意见关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见关于公司购买典邦科技机器设备之关联交易的独立意见关于公司高级管理人员薪酬调整的独立意见关于使用超募资金和自筹资金建设新项目的独立意见,意见类型同意同意同意同意同意同意,四、其他事项（一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。（二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。（三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。深圳丹邦科技股份有限公司董事会2012年4月8日,