万润科技:投资者关系管理制度(8月) .ppt
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1、,第一条,”,、,深圳万润科技股份有限公司,深圳万润科技股份有限公司投资者关系管理制度,投资者关系管理制度,第一章,总,则,为进一步加强深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司法人治理结构,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)、上市公司与投资者关系工作指引、深圳证券交易所股票上市规则(以下简称“上市规则”)、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号投资者
2、关系管理及其信息披露等有关法律、法规、规范性文件及深圳万润科技股份有限公司章程(以下简称“公司章程)的规定,结合公司实际情况,特制订本制度。,第二条,投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动,加,强与投资者和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司了解的管理行为。,第三条,公司投资者关系管理工作应严格遵守公司法证券法等,有关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所有关业务规则的规定,不得在投资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开重大信息。,第四条,公司的投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,平,等对待所有投资者,保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。,第五条,公司的
3、投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍,和反应公司的实际状况,避免过度宣传可能给投资者造成的误导。,第六条,公司应建立健全相关内部控制制度,以加强对公司、控股股东,及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员相关网站、博客、微博等网络信息的管理和监控,防止通过上述非正式渠道泄露未公开重大信息。1,深圳万润科技股份有限公司第二章,投资者关系管理的目的及基本原则,投资者关系管理制度,第七条,投资者关系管理的目的是:,(一)建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制,促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉,并获得认同与支持;(二)建立稳定和优质的投资者基础
4、,获得长期的市场支持;(三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化;(四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念;(五)通过充分的信息披露,增加公司信息披露透明度,不断完善公司治理。,第八条,投资者关系管理的基本原则:,(一)充分披露信息原则。除强制的信息披露以外,公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。(二)合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定,保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密,避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易;一旦出现泄密的情形,公司应当按有关规定
5、及时予以披露。(三)投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者,避免进行选择性信息披露。(四)诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确,避免过度宣传和误导。(五)高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时,公司应充分考虑提高沟通效率,降低沟通成本。(六)互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议,实现公司与投资者之间的双向沟通,形成良性互动。2,深圳万润科技股份有限公司第三章,投资者关系管理制度投资者关系管理的对象、内容和方式,第九条,投资者关系管理的工作对象主要包括:,(一)投资者;(二)证券分析师及行业分析师;(三)财经媒体及行业媒体等传播媒介;(四)中国证监
6、会或深圳证券交易所相关规范性文件规定的其他相关机构。,第十条,投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括:,(一)公司的发展战略,包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等;(二)法定信息披露及其说明,包括定期报告、临时公告等;(三)公司依法可以披露的经营管理信息,包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等;(四)公司依法可以披露的重大事项,包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息;(五)企业文化建设;(六)公司的其他相关信息。,第十一条,公司与投
7、资者沟通的主要方式包括但不限于:1、公告(定期,报告与临时公告);2、股东大会;3、分析师会议或业绩说明会;4、一对一沟通;5、电话咨询;6、邮寄资料;7、路演;8、现场参观;9、公司网站;10、年度报告说明会;11、其他符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的方式。公司尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通,并借助互联网等快捷手段,提高沟通效率、降低沟通成本。第十二条 根据法律、法规和证券监管部门、深圳证券交易所规定应进行3,深圳万润科技股份有限公司,投资者关系管理制度,披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和
8、指定网站,不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公司公告。第十三条 公司应当配备信息披露所必要的通讯设备,设立专门的投资者咨询电话,并保证对外公告的咨询电话畅通;在公司网站开设投资者关系专栏,及时答复公众投资者关心的问题。第十四条 公司应努力为中小股东参加股东大会创造条件,充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。第十五条 公司在进行业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动前,应事先确定提问可回答范围。提问涉及公司未公开重大信息或可以推理出未公开重大信息的,公司应拒绝回答。第十六条 业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后,公司应及时将主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露。第十
9、七条 公司应根据规定在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码。当网址或咨询电话号码发生变更后,公司应及时进行公告。公司应对公司网站进行及时更新,并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分,对错误信息应及时更正,避免对投资者产生误导。第十八条 公司通过股东大会、网站、分析师说明会、业绩说明会、路演、一对一沟通、现场参观和电话咨询等方式进行投资者关系活动时,应当平等对待全体投资者,为中小投资者参与活动创造机会,保证相关沟通渠道的畅通,避免出现选择性信息披露。第十九条 公司应当在年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会,公司董事长(或总裁)、财务总监、独立董事(至少一名)、董事会秘书、保荐代表人(至
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