600576万好万家半报.ppt
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1、浙江万好万家实业股份有限公司,600576,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,浙江万好万家实业股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.7财务会计报告(未经审计).11备查文件目录.73,1,浙江万好万家实业股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会
2、会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,孔德永张学民王建剑,公司负责人孔德永、主管会计工作负责人张学民及会计机构负责人(会计主管人员)王建剑声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,浙江万好万家实业股份有限公司万好万家Zhejiang WHWH Indus
3、try Co.LtdWHWH孔德永,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,詹纯伟浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼0571-858665180571-,万彩芸浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼0571-858665180571-,注册地址注册地址的邮政编码,2,浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼310005,浙江万好万家实业股份有限公司 2011 年半年度报告,办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点
4、,浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼上海证券报http:/董事会秘书办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称万好万家,股票代码600576,变更前股票简称*ST 庆丰,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平
5、均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),843,366,425.26523,716,643.622.40报告期(16 月)-14,482,453.39-14,829,256.19-15,021,542.09-12,635,612.24-0.069-0.058-0.069-2.87167,969,814.390.770,617,602,042.37538,738,185.712.47上年同期-7,679,356.93-4,226,562.00-15,646,390.66-17,800,721.62-0.072-0.082-0.072-2.843,382
6、,227.730.016,36.55-2.79-2.83本报告期比上年同期增减(%)88.59250.86-3.99-29.02-4.31-29.39-4.31减少 0.03 个百分点4,866.254,712.50,3,0,0,浙江万好万家实业股份有限公司 2011 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益
7、影响额(税后)合计,金额,109,938.32-2,040,182.74-456,741.12-249.611,305.30-2,385,929.85,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,33,310 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,境内,万好万家集团有限公司,非国有法,48.66,106,127,058,-6,191,325,质押,99,420,000,人境内,王棋铼,自
8、然,1.15,2,518,186,2,518,186,0,无,人,中信建投证券有,境内,限责任公司客户信用交易担保证,非国有法,0.75,1,645,030,1,645,030,无,券账户,人境内,谈国平,自然,0.45,985,290,0,0,无,人,国泰君安证券股,境内,份有限公司客户信用交易担保证,非国有法,0.37,797,400,797,400,0,无,券账户,人,4,浙江万好万家实业股份有限公司 2011 年半年度报告境内,胡峰,自然,0.25,540,000,248,900,0,无,人境内,欧兆媛,自然,0.24,529,999,529,999,0,无,人境内,江苏宏源纺机股份有
9、限公司,非国有法,0.23,506,241,0,0,无,人境内,徐群,自然,0.22,480,000,-120,000,0,无,人境内,鄢小涛,自然,0.22,480,000,51,639,0,无,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,万好万家集团有限公司王棋铼中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户谈国平国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户胡峰欧兆媛江苏宏源纺机股份有限公司徐群鄢小涛,106,127,0582,518,1861,645,030985,290797,400540,000529,999506,241480,0004
10、80,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,106,127,0582,518,1861,645,030985,290797,400540,000529,999506,241480,000480,000,1、前 10 名股东中,万好万家集团有限公司为公司控股股东;2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东,上述股东关联关系或一致行动的说明,持股变动信息管理办法规定的一致行动人;3、前 10 名无限售条件的流通股股东与公司控股股东之间不存在关联关系;,4、公司未知前 10 名无限售条件的流通
11、股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动5,浙江万好万家实业股份有限公司 2011 年半年度报告报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2010 年 9 月 6 日,公司董事会收到薛祖云先生的辞呈,其因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会相关专门委员会职务。经 2011 年 4 月 6 日召开的四届十二次董事会审议通过,公司董事会提名韩洪灵先生为公司独立董事候选人。2011 年 4
12、 月 22 日,公司召开 2011年第一次临时股东大会,审议通过了关于选举韩洪灵为独立董事的议案。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2011 年 16 月,由于房地产行业宏观调控力度进一步加大,政策叠加效应逐步显现,融资环境也日益紧张,公司以稳健发展、控制风险为原则逐步放缓了步伐。在酒店方面,面对日益激烈的竞争,变化的外部环境,公司对现有酒店的经营环境、成本、效益进行全面评估,在营销渠道、服务品质方面加大努力,细分客源,充分利用网络资源等形式,努力做到减少亏损。经过努力,报告期内,公司实现营业收入 44386781.22 元,与上年同期相比减少 83.31%;营业利润-144
13、82453.39 元,与上年同期相比亏损增加 88.59%;净利润-15,045081.46 元,与上年同期相比减亏 3.97%。2009 年 12 月 30 日,公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关议案,拟同福建天宝矿业集团股份有限公司(以下简称天宝矿业)进行资产置换并定向发行股份购买其下属八家子公司的相关资产。本次重大资产重组决议的有效期为自公司股东大会批准本次重大资产重组之日起 18 个月。自上述重大资产重组方案公布以来,公司和天宝矿业一直积极推进本次重大资产重组的各项事宜。但是截止到 2011 年 6 月 30 日,本次重大资产重组尚未取得中国证监会的核准。鉴
14、于相关重组事宜在股东大会决议有效期内未能完成,有关本次重大资产重组事项的股东大会决议于 2011 年 7 月 1 日逾期失效,经与天宝矿业协商,并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司于 2011 年 7 月 1 日与天宝矿业签订了有关本次重大资产重组相关协议的解除协议书,并已向中国证券监督管理委员会提交了有关撤回本次重大资产重组申报材料的申请。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,酒店业房
15、产业建筑安装,42,760,374.561,185,129.00441,277.66,1,229,984.36718,922.56419,666.01,97.1239.344.90,-18.33-99.44-41.73,-30.43-99.62-43.49,增加 0.50 个百分点增加 28.23 个百分点增加 2.96 个百分点,分产品,酒店业,42,760,374.56,1,229,984.36,97.12,-18.33,-30.43,增加 0.50 个百分点,6,、,浙江万好万家实业股份有限公司 2011 年半年度报告,房产业建筑安装,1,185,129.00441,277.66,718
16、,922.56419,666.01,39.344.90,-99.44-41.73,-99.62-43.49,增加 28.23 个百分点增加 2.96 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,浙江省内浙江省外,地区,营业收入31,093,139.1813,293,642.04,营业收入比上年增减(%),-87.56-16.58,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内,公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内,根据公司法证券法的有关规定,不断完善公司治理结构,促进公司的规
17、范运作和发展。结合公司实际情况,及时修订完善各项规章制度,进一步完善公司内部控制体系。根据上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(修订)的要求,公司制定了董事会秘书工作制度,进一步明确了董事会秘书的职责。公司控股股东、实际控制人均能够严格遵循公司法和公司章程的规定,履行出资人的权利和义务,公司与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全“五分开”,具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照公司章程规定的程序进行,及时披露相关信息;公司董事会、监事会能够独立运作,客观、公正地行使表决权,确保全体股东的合法利益。(二)报告期内现金分红政策的执行情况1、公司现金
18、分红政策为:利润分配可以采取现金和股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;对于当年盈利但未提出现金分配预案的,应当在年度报告中披露原因,同时说明未分配利润的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见;存在股东违规占用资金情况的,公司应当扣减股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。2、根据公司 2010 年年度股东大会决议,2010 年度利润分配方案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。7,1,2,/,浙江万
19、好万家实业股份有限公司 2011 年半年度报告(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种股票股票,证券代码000551002206,证券简称创元科技海利得,最初投资成本(元)44,835,72493,000,000,持有数量(股)3,070,9405,000,000,期末账面价值(元)44,559,339.6099,375,000,占期末证券投资比例()30.9669.04,报告期损益(元)-8,782,888.406,375,000,合计,137,835,724,143,934,339.6,100
20、,-2,407,888.40,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上(含 10)的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:元 币种:人民币公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保),担保方,担保方与上市公司,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议,担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是否已经履行,担保是否
21、逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,8,浙江万好万家实业股份有限公司 2011 年半年度报告,浙江万好,的关系,万好,签署日),完毕,万家实业股份,公司本部,万家集团有限,65230000,2011年 6月20日,2011年 6月20日,2013年 6月20日,连带责任担保,否,否,否,是,母 公司,有限公司,公司,报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额(A+B)担保总额占公司净资产的比例(%)其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)上述三项担保
22、金额合计(C+D+E)注:万好万家集团有限公司在担保项下实际借款 5100 万元,此项借款于 2011 年 6 月 30日到账。2011 年 7 月 1 日,万好万家集团有限公司将该笔借款划给上市公司全资子公司使用。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。9,65230000652300006523000012.446523000065230000,否,浙江万好万家实业股份有限公司 2
23、011 年半年度报告(1)截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺:否(2)截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺:否(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所:,原聘任,现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所审计年限,立信会计师事务所5 年,立信会计师事务所5 年,2011 年 4 月 27 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了2010 年度审计机构费用及聘公司 2011 年度审计机构的议案,并于 2011 年 5 月 18 日经公司 2010 年年度股东大会审议通过,同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构
24、,聘期一年。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项万好万家四届十一次董事会决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报第 B19 版,刊载日期2011 年 1 月 6日,刊载的互联网网站及检索路径http:/,万好万家关于为全,资子公司浙江万好万家连锁酒店有限公司提供担保的公,上海证券报第 B19 版,2011 年 1 月 6日,http:/,告,万好
25、万家 2010 年度业绩预告万好万家股权质押公告万好万家关于股东减持股份的公告万好万家股票交易异常波动的公告万好万家关于股东减持股份的公告万好万家四届十二次董事会决议公告暨召开临时股东大,上海证券报第 17 版上海证券报第 B16 版上海证券报第 B32 版上海证券报第 36 版上海证券报第 B48 版上海证券报第 B41 版,2011 年 1 月 22日2011 年 1 月 26日2011 年 2 月 22日2011 年 2 月 28日2011 年 3 月 24日2011 年 4 月 7日,http:/http:/http:/http:/http:/http:/,10,浙江万好万家实业股份有
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