北京天坛生物制品股份有限公司.docx

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1、北京天坛生物制品股份有限公司6001612004年年度报告目录一、重要提示 1二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要1四、股本变动及股东情况4五、董事、监事和高级管理人员7六、公司治理结构10七、股东大会情况简介11八、董事会报告12九、监事会报告18十、重要事项18十一、财务会计报告19十二、备查文件目录62一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司

2、负责人刘开勇先生，主管会计工作负责人吴振山先生，会计机构负责人（会计主管人员）赵钢女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：北京天坛生物制品股份有限公司公司英文名称：BEIJIN TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED公司英文名称缩写：BTBP2、公司法定代表人：刘开勇先生3、公司董事会秘书：张翼先生联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号电话：01065772354 01065772357 01065724045传真：01065792747E-mail：ttswdm；zhangyi公司证券事

3、务代表：慈翔女士联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号电话：01065762911 01065772354传真：01065772354E-mail：cipp；tzb4、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路十七号公司办公地址：北京市朝阳区三间房南里四号邮政编码：100024公司国际互联网网址：公司电子信箱：zjb5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：本公司证券部6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：天坛生物公司A股代码：600161公司首次注册登记日期：1998年6月8日公司首次注册登记地点：北京市海淀区

4、紫竹院南路17号公司法人营业执照注册号：1100001520018公司税务登记号码：110108600069802公司聘请的境内会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：阜成门外大街2号万通新世界广场706室三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币利润总额 55,734,809.36 净利润 47,531,747.92 扣除非经常性损益后的净利润 47,623,522.74 主营业务利润 143,761,063.27 其他业务利润 营业利润 59,350,926.30 投资收益 -3,344,899.58 补贴收入 营

5、业外收支净额 -271,217.36 经营活动产生的现金流量净额 110,105,781.10 现金及现金等价物净增加额 -53,914,025.76 （二）扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 107,882.14 所得税影响数 -16,107.32 合计 91,774.82 本年度发生的非经常性损益项目主要是固定资产报废后的损失。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标币种:人民币主要会计数据 2004年 2003年 本期比上期增减(%) 2002年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 290,

6、049,411.84 244,913,063.59 244,913,063.59 18.43 199,657,724.07 199,657,724.07 利润总额 55,734,809.36 51,174,745.86 51,174,745.86 8.91 44,893,320.55 44,893,320.55 净利润 47,531,747.92 43,228,610.28 43,228,610.28 9.95 36,300,750.51 36,300,750.51 扣除非经常性损益的净利润 47,623,522.74 43,448,535.00 43,448,535.00 9.61 33,9

7、99,618.95 33,999,618.95 2004年末 2003年末 本期比上期增减(%) 2002年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 762,493,379.15 758,947,931.04 758,947,931.04 0.47 504,770,185.54 504,770,185.54 股东权益 636,259,105.56 599,177,257.64 599,177,257.64 6.19 307,722,242.57 288,522,242.57 经营活动产生的现金流量净额 110,661,584.42 62,928,624.32 62,928,624.32 75

8、.85 84,382,046.53 84,382,046.53 主要财务指标 2004年 2003年 本期比上期增减(%) 2002年 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 0.146 0.199 0.199 -26.63 0.189 0.189 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 7.47 7.22 7.22 0.25 11.80 12.58 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%） 7.48 7.25 7.25 0.23 11.05 11.78 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.29 0.29 17.24 0.44 0.44 每股收益（

9、加权平均） 0.1947 0.2158 0.2158 -9.78 0.189 0.189 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄） 0.1463 0.2002 0.2002 -26.92 0.177 0.177 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均） 0.1951 0.2169 0.2169 -10.05 0.177 0.177 净资产收益率（加权平均）（%） 7.66 10.33 10.33 -2.67 11.91 12.06 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%） 7.68 10.38 10.38 -2.70 11.16 11.30 2004年末 2003年

10、末 本期比上期增减(%) 2002年末 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产 1.9547 2.761 2.761 -29.20 1.603 1.500 调整后的每股净资产 1.9498 2.755 2.755 -29.23 1.599 1.500 1、2003年8月增发2500万流通股，总股本为21700万股；2、2004年8月用资本公积转增股本10850万股，总股本为32550万股。 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益单位:元币种:人民币报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营

11、业务利润 22.59 23.18 0.4417 0.5889 营业利润 9.33 9.57 0.1823 0.2431 净利润 7.47 7.66 0.1460 0.1947 扣除非经常性损益后的净利润 7.48 7.68 0.1463 0.1951 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 217,000,000 294,428,120.04 46,241,624.36 23,120,812.18 41,507,513.24 599,177,257.64 本期增加 108,500,000 400,

12、100.00 9,509,076.48 4,754,538.24 47,531,747.92 165,940,924.40 本期减少 108,500,000 20,359,076.48 128,859,076.48 期末数 325,500,000 186,328,220.04 55,750,700.84 27,875,350.42 68,680,184.68 636,259,105.56 1)、股本变动原因：资本公积金转增股本 2)、资本公积变动原因：增加数为收到北京市新技术成果转化项目享受的财政支持资金；减少数为转增的股本 3)、盈余公积变动原因：本年度净利润的分配提取 4)、法定公益金变动

13、原因：本年度净利润的分配提取 5)、未分配利润变动原因：增加数为本年实现的净利润，减少数为本年度利润分配和提取的盈余公积 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表单位:股 期初值 本次变动增减（，） 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 144,000,000 72,000,000 72,000,000 216,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 144,000,000 72,000,000 72,000,000

14、216,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 73,000,000 36,500,000 36,500,000 109,500,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 73,000,000 36,500,000 36,500,000 109,500,000 三、股份总数 217,000,000 108,500,000 108,500,000 325,500,000 2、股票发行与上市情况(1) 前三年历次股票发行情况单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量交易终止日期 人民币普通股 2

15、003-08-21 11.2元人民币 25,000,000 2003-09-05 25,000,000 2003年8月21日，公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字200397号文批准，向社会公众发行2,500万股普通股，发行后总股本为21,700万股。募集资金280,000,000元人民币，扣除发行费用后，实际收到募集资金267,318,175.96元。 (2)公司股份总数及结构的变动情况公司2004年中期向全体股东实施了资本公积转增股本方案，以2004年6月30日总股本21700万股为基数，每10股转增5股，共计新增股本10850万股。转增后股份总数为32550万股，其中发起人持有216

16、00万股，占公司总股本的66.36；社会公众股股东持有10950万股，占公司总股本的33.64。 (3) 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况1、报告期末股东总数为38,475户其中非流通股股东1户，流通A股股东38,474户2、前十名股东持股情况单位:股股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况 比例(%) 股份类别股份类别（已流通或未流通） 质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东） 卫生部北京生物制品研究所 72,000,000 216,000,000 66.36 未流通无国有股东深圳市三燕电子有限公司 2,262,569 2,262,569 0.70 已

17、流通未知法人股东中国成都国际经济技术合作公司通信工程公司 1,644,081 1,644,081 0.51 已流通未知法人股东招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 1,321,364 1,321,364 0.41 已流通未知法人股东上海上实湖滨新城发展有限公司 1,034,080 1,034,080 0.32 已流通未知法人股东太原市迎泽京红服饰经销中心 925,000 925,000 0.28 已流通未知法人股东四川新达信科技发展有限公司 819,925 819,925 0.25 已流通未知法人股东上海声声食品经营部 794,028 794,028 0.24 已流通未知法人股东海南金

18、明源建筑装饰工程有限公司 787,500 787,500 0.24 已流通未知法人股东贵阳新达信科技有限公司 729,350 729,350 0.22 已流通未知法人股东前十名股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况公司名称：北京生物制品研究所 法人代表：刘开勇 注册资本：87,500,000元人民币 成立日期：1919年3月1日 主要经营业务或管理活动：制造疫苗、菌苗、类毒素、抗毒素、诊断用品、新生物制品 （2）实

19、际控制人情况公司名称：中国生物技术集团公司 法人代表：王国立 注册资本：135,162,000元人民币 成立日期：1989年7月1日 主要经营业务或管理活动：生产和销售菌苗类、疫苗类、抗血清、抗毒素、类毒素、混合制剂、诊断用品及试剂类生物制品，防疫治疗药品和器材，免疫调节生物产品，生物技术产品；生物制品技术转让、技术服务。销售与生物制品有关的仪器设备、输血器材、塑料制品、玻璃制品、及包装材料；各种培养基；医学实验动物 （3）控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国有资产监督管理委员会 100中国生物技

20、术集团公司 100北京生物制品研究所 66.36北京天坛生物制品股份有限公司4、其他持股在百分之十以上的法人股东股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 无 5、前十名流通股股东持股情况股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 深圳市三燕电子有限公司 2,262,569 A股 中国成都国际经济技术合作公司通信工程公司 1,644,081 A股 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 1,321,364 A股 上海上实湖滨新城发展有限公司 1,034,080 A股 太原市迎泽京红服饰经销中心 925,000 A股 四川新达信科技发展有限公司 819,

21、925 A股 上海声声食品经营部 794,028 A股 海南金明源建筑装饰工程有限公司 787,500 A股 贵阳新达信科技有限公司 729,350 A股 北京龙鼎投资管理有限公司 682,714 A股 前十名流通股股东未知有关联关系或一致行动关系。 前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况1、董事、监事、高级管理人员基本情况单位:股姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增

22、减数 变动原因 倪道明 董事长 男 63 2002-01-30 2005-01-28 8,000 12,000 4,000 2004年度中期公司实施了资本公积转增股本方案 姚桐利 副董事长兼总经理 男 52 2002-01-30 2005-01-28 6,400 9,600 3,200 2004年度中期公司实施了资本公积转增股本方案 赵铠 董事 男 74 2002-01-30 2005-01-28 6,400 9,600 3,200 2004年度中期公司实施了资本公积转增股本方案 彭学勇 董事 男 53 2002-01-30 2005-01-28 0 0 0 吴振山 董事、副总经理兼财务总监

23、男 49 2002-01-30 2005-01-28 6,400 9,600 3,200 2004年度中期公司实施了资本公积转增股本方案 黄磊 董事 男 50 2002-01-30 2005-01-28 0 0 0 邱洪生 独立董事 男 39 2002-01-30 2005-01-28 0 0 0 林钢 独立董事 男 51 2002-01-30 2005-01-28 0 0 0 田晓光 独立董事 男 34 2003-06-18 2005-01-28 0 0 0 范志强 监事会主席 女 57 2002-01-30 2005-01-28 0 0 0 唐学群 监事 女 51 2002-01-30 2

24、005-01-28 6,400 9,600 3,200 2004年度中期公司实施了资本公积转增股本方案 张光 监事 男 49 2002-01-30 2005-01-28 6,400 9,600 3,200 2004年度中期公司实施了资本公积转增股本方案 张凝普 监事 男 56 2002-01-30 2005-01-28 6,400 9,600 3,200 2004年度中期公司实施了资本公积转增股本方案 高嵩 监事 男 32 2003-06-18 2005-01-28 0 0 0 赵国军 副总经理 男 45 2002-02-04 2005-01-28 6,400 9,600 3,200 2004

25、年度中期公司实施了资本公积转增股本方案 过琴媛 副总经理 女 53 2002-02-04 2005-01-28 0 0 0 张翼 董事会秘书 男 34 2002-02-04 2005-01-28 0 150 150 年初买入100股，后经2004年度中期资本公积转增股本方案增至150股 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)倪道明，曾任北京生物制品研究所血液制剂研究室主任、血液制剂室主任、科研开发处处长、副所长、所长兼党委书记、本公司董事长，现任四通天坛董事长。(2)姚桐利，曾任卫生部长春生物制品研究所工程技术管理处副处长，北京生物制品研究所基建处副处长、处长、所长助理、副所长、卫生部世

26、界银行贷款疫苗项目办公室主任。现任本公司副董事长、总经理，四通天坛董事、副总经理。(3)赵铠，曾任北京生物制品研究所检定科副主任、疫苗室主任、肝炎研究室主任、所长兼党委书记。现任中国生物技术集团公司科委会主任、中国工程院院士、本公司董事。(4)彭学勇，曾任北京生物制品研究所党委办公室主任，现任北京生物制品研究所副所长、本公司董事。(5)吴振山，曾任北京生物制品研究所财务处处长、本公司财务部经理、董事会秘书，现任本公司董事、副总经理兼财务总监，四通天坛监事。(6)黄磊，曾任北京生物制品研究所狂犬疫苗室党支部书记、副室主任、党委办公室主任，现任本公司人力资源部经理。(7)邱洪生，曾任航天工业总公司

27、七一O所工程师，中华财务会计咨询公司经理，现任中华财务会计咨询有限公司副总经理、业务总监，博略现代咨询（北京）有限公司执行总经理，为本公司独立董事。(8)林钢，曾任北京自动化仪表厂财务科副科长，现任中国人民大学商学院会计系教授、财务处处长，曾任本公司独立董事。(9)田晓光，曾先后在光大证券公司、君安证券公司、联合证券公司的投资银行部担任业务经理、总经理助理、业务董事，曾任本公司独立董事。(10)范志强，曾任北京生物制品研究所生产处干部、人事处副处长，现任北京生物制品研究所党委副书记兼副所长，本公司监事会主席。(11)唐学群，曾担任北京生物制品研究所会计、审计室副主任、财务处副处长等职。现任北京

28、生物制品研究所财务处处长、本公司监事。(12)张光，曾任北京生物制品研究所监察审计室主任、纪委副书记，现任北京生物制品研究所工会主席、纪委副书记、监察室主任、本公司监事。(13)张凝普，曾任北京生物制品研究所菌、培、诊党支部书记，卡介苗室、乙肝疫苗室副主任，现任乙肝疫苗室主任、本公司监事。(14)高嵩，曾担任北京生物制品研究所脊灰风疹室主任助理、副主任，现任疫苗一室主任、本公司监事。(15)赵国军，曾任北京生物制品研究所所长办公室副主任、销售二处处长，本公司销售部经理、总经理助理，现任本公司副总经理，北京天泽生物制品有限责任公司法人代表、总经理。(16)过琴媛，曾任北京生物制品研究所科研处副处

29、长、人事教育处副处长、处长、本公司人事劳资部经理、公司总经理助理兼生产技术部经理，现任本公司副总经理、总工程师。(17)张翼，曾任北京生物制品研究所会计、本公司证券事务代表，现任公司董事会秘书兼投资管理部经理。2、在股东单位任职情况姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 倪道明 北京生物制品研究所 所长兼党委书记 1997-06-01 2004-12-06 是 赵铠 北京生物制品研究所 是 彭学勇 北京生物制品研究所 副所长 1997-07-01 是 范志强 北京生物制品研究所 副所长兼党委副书记 1997-07-01 是 唐学群 北京生物制品研究所 财务

30、处长 1998-06-01 是 张光 北京生物制品研究所 工会主席 1996-09-01 是 （二）在其他单位任职情况姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 倪道明 北京四通天坛生物技术有限公司 董事长 1999-06-22 否 姚桐利 北京四通天坛生物技术有限公司 董事兼副总经理 1999-06-22 否 吴振山 北京四通天坛生物技术有限公司 监事 1999-06-22 否 赵国军 北京天泽生物制品有限责任公司 总经理 1999-03-01 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：对于高级管理人员的报酬，公司

31、依据2004年8月4日二届十九次董事会通过的关于建立经理层薪酬体系的议案，由董事会薪酬与考核委员会在每年末对经理层进行考核，按该办法计算高管薪酬并报董事会批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司根据第二届董事会第十九次会议审议通过的关于建立经理层薪酬体系的议案，建立了管理层薪酬管理制度，规定了高管人员的基本工资和绩效工资标准。3、报酬情况单位:元币种:人民币董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,132,287 金额最高的前三名董事的报酬总额 456,236 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 595,020独立董事的津贴 37,500 独立董事的其他待遇 无 4、不在公司领

32、取报酬津贴的董事监事情况不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 倪道明、赵铠、彭学勇、范志强、唐学群、张光 是 5、报酬区间报酬数额区间 人数 15万以下 4 15万以上 4 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况姓名 担任的职务 离任原因 倪道明 董事长 届满离任 黄磊 董事 届满离任 林钢 独立董事 届满离任 田晓光 独立董事 届满离任 公司于2005年1月28日召的2005年度第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会和监事会。聘任刘开勇先生、姚桐利先生、赵铠先生、沈心亮先生、彭学勇先生、吴振山先生、姜彦福先生、张连起先生、邱洪生先生为公司第三

33、届董事会董事，其中姜彦福、张连起、邱洪生为公司独立董事；聘任范志强女士、唐学群女士、张光先生为公司第三届监事会由股东代表担任的监事。同时，张凝普先生和高嵩先生由职工代表大会选举为第三届监事会监事。公司于2005年1月28日召开的第三届董事会第一次会议选举刘开勇先生为董事长、姚桐利先生为副董事长；聘任姚桐利先生为公司总经理、吴振山先生为公司副总经理兼财务总监、赵国军先生和过琴媛女士为公司副总经理、张翼先生为公司董事会秘书。 （五）公司员工情况截止报告期末，公司在职员工为1,196人，需承担费用的离退休职工为85人， 员工的结构如下：1、专业构成情况专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 769

34、 销售人员 46 财务人员 21 行政人员 62 专业技术人员 530 2、教育程度情况教育程度的类别 教育程度的人数 本科及本科以上 147 大专学历人数 255 中专学历人数 228 高中及以下学历人数 566 六、公司治理结构（一）公司治理的情况公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关法律法规以及上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作、加强信息披露，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露制度、独立董事制度等项规章。从制度上加强了公司的管理，符合中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发

35、布的上市公司治理准则等规范性文件的要求。报告期内，公司董事会设立了投资咨询和薪酬与考核两个专门委员会，制定了董事会投资咨询委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则。 （二）独立董事履行职责情况1、独立董事参加董事会的出席情况独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 邱洪生 7 7 0 0 林钢 7 5 2 0 田晓光 7 6 1 0 独立董事认真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会；审议了公司2004年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告；对提名第三届董事会董事、聘任高级管理人员和公司的关联交易等事项发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，充

36、分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1)、业务方面：公司业务完全与股东分开，不存在与股东单位形成管理竞争的业务2)、人员方面：公司除董事长兼任北京生物制品研究所所长外，高级管理人员中不存在兼任关联股东高管人员情况3)、资产方面：公司通过资产重组、登记注册，已经成为独立法人，资产已经过资产评估和注册会计师验证，在法律上和财务记载上都已进行了清晰的界定4)、机构方面：公司已经建

37、立了完整的供、产、销和资产管理体系，具有独立、完整的自主经营能力5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系；公司在银行独立开户，不与其控股股东共用一个帐户；公司独立纳税（四）高级管理人员的考评及激励情况为完善公司考核和激励机制，充分调动经理层的经营积极性，最终谋求股东利益最大化，在公司董事会薪酬与考核委员会提供的经理层薪酬激励方案的基础上，参考同行业、同地区高管人员的薪酬水平，2004年8月4日公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于建立经理层薪酬体系的议案，建立了薪酬管理制度，规定了高管人员的基本工资和绩效工资标准并由董事会负责对高管岗位进行绩效考核。 七、股

38、东大会情况简介（一）年度股东大会情况1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 召开的通知于2004年3月6日在中国证券报和上海证券报上刊登，会议于2004年4月9日上午9时在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东（含股东代表或代理人）数为3人，代表股份146012965股，占公司总股本的67.29%，符合公司法和公司章程的有关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 一、审议通过2003年度报告正本及其摘要二、审议通过2003年度董事会工作报告三、审议通过2003年度监事会工作报告四、审议通过2003年度财务报告五、审议通过2003年度利润分配预案六、审议通过关于申请核销坏帐的议案七、审议通过关于

39、确定2004年度独立董事津贴的议案八、审议通过关于收购长春天坛生物制药有限责任公司出资权益的议案 公司年度股东大会决议公告已于2004年4月10日刊登在上海证券报、中国证券报上。 （二）临时股东大会情况1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 召开的通知于2004年8月5日在中国证券报和上海证券报上刊登，会议于2004年9月16日上午9时在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东(含股东代表或代理人)数为2人，代表股份145900000股，占公司总股本的67.24%，符合公司法和公司章程的有关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 一、审议通过2004年度中期利润分配及资本公积转增股本预案二、审议通过关于终止执行收购长春天坛生物制药有限公司出资权益的议案 公司临时股东大会决议公告已于2004年9月17日刊登在上海证券报、中国证券报上。