建立良好的服务体系和业务体系.docx

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1、北京歌华有线电视网络股份有限公司6000372008年年度报告目录一、重要提示2二、公司基本情况2三、会计数据和业务数据摘要3四、股本变动及股东情况4五、董事、监事和高级管理人员9六、公司治理结构13七、股东大会情况简介15八、董事会报告15九、监事会报告24十、重要事项25十一、财务会计报告30十二、备查文件目录88一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了

2、标准无保留意见的审计报告。(四) 公司负责人张淼、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）闫维丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 公司法定中文名称北京歌华有线电视网络股份有限公司公司法定中文名称缩写歌华有线公司法定英文名称BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD.公司法定英文名称缩写BGCTV公司法定代表人张淼公司董事会秘书情况董事会秘书姓名梁彦军董事会秘书联系地址北京市海淀区花园北路35号（东门）董事会秘书电话010-62035573董事会秘书传真010-62035573董事会秘书电子信箱600037公司证券事务代表情况证

3、券事务代表姓名于铁静证券事务代表联系地址北京市海淀区花园北路35号（东门）证券事务代表电话010-96196转8249证券事务代表传真010-62035573证券事务代表电子信箱110037公司注册地址北京市海淀区花园北路35号（东门）公司办公地址北京市海淀区花园北路35号（东门）公司办公地址邮政编码100083公司国际互联网网址公司电子信箱bgctv公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室 公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所歌华有线600037可转换债券上海证券交

4、易所歌华转债110037其他有关资料公司首次注册日期1999年9月29日公司首次注册地点北京市工商行政管理局企业法人营业执照注册号1100001090593税务登记号码地税京字110108700233649000公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称北京京都天华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币项目金额营业利润299,909,241.78 利润总额330,737,705.39 归属于上市公司股东的净利润328,850,659.38 归属于

5、上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润259,977,576.10经营活动产生的现金流量净额688,383,989.33 (二) 非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益37,663,199.05主要为公司转让深圳市茁壮网络技术有限公司7.5012%股权所得计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外35,538,777.77系2006、2007、2008年度收到的有线电视数字化整体转换补助专项资金共计19,000万元、“连连通”工程专项资金2,886万元以及高清晰电视频道

6、专项经费500万元在2008年度的摊销额除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,373,513.21主要为公司向四川地震灾区捐款少数股东权益影响额-1,337.92所得税影响额45,957.59合计68,873,083.28(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年(调整后)2006年(调整前)营业收入1,359,764,515.201,184,915,659.5714.761,045,848,484.211,045,848,484.21利润总额330,737,705.39368,862,538.21-10.343

7、47,417,379.64347,287,832.13归属于上市公司股东的净利润328,850,659.38366,821,944.74-10.35432,716,122.37432,587,124.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润259,977,576.10349,977,721.39-25.72431,067,231.38430,932,245.71基本每股收益（元股）0.31020.3460-10.350.42040.4202稀释每股收益（元股）0.31020.3461-10.370.42050.4203扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.24520.3301-2

8、5.720.41880.4186全面摊薄净资产收益率（%）7.659.24减少1.59个百分点11.8011.79加权平均净资产收益率（%）7.959.65减少1.70个百分点13.1013.10扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）6.058.82减少2.77个百分点11.7511.75扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.299.20减少2.91个百分点13.0513.05经营活动产生的现金流量净额688,383,989.33864,772,022.60-20.40757,939,220.45757,939,220.45每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.650.8

9、2-20.731.141.142008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末（调整后）2006年末（调整前）总资产5,671,124,671.865,031,333,327.9712.724,462,939,205.884,462,477,300.75所有者权益（或股东权益）4,299,677,397.923,970,186,345.348.303,668,538,318.863,667,843,298.41归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.063.748.565.545.54四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，

10、）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股可转债转 股小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股476,919,37044.99476,919,37044.983、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计476,919,37044.99476,919,37044.98二、无限售条件流通股份1、人民币普通股583,253,81455.0112,95812,958583,266,77255.022、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计583,253,81455.011

11、2,95812,958583,266,77255.02三、股份总数1,060,173,18410012,95812,9581,060,186,1421002、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期北京北广传媒投资发展中心476,919,37000476,919,370股改限售承诺2009年3月3日合计476,919,37000476,919,370/(二) 证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内可转换公司债券转股12,958股，

12、导致公司总股本增加。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数105,233户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京北广传媒投资发展中心国有法人44.98476,919,370476,919,370无中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金未知3.0131,915,619未知中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金未知1.5416,280,600未知中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金未知1.0410,999,874未知北

13、京北青文化艺术公司国有法人0.9610,153,150无中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金未知0.949,978,814未知中国工商银行诺安股票证券投资基金未知0.919,658,174未知中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪未知0.818,573,820未知中国建设银行泰达荷银市值优选股票型证券投资基金未知0.697,332,187未知中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金未知0.677,064,465未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金31,915,619 人民币普通股中国农

14、业银行中邮核心优选股票型证券投资基金16,280,600人民币普通股中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金10,999,874人民币普通股北京北青文化艺术公司10,153,150人民币普通股中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金9,978,814人民币普通股中国工商银行诺安股票证券投资基金9,658,174人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪8,573,820人民币普通股中国建设银行泰达荷银市值优选股票型证券投资基金7,332,187人民币普通股中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金7,064,465人民币普通股北京有线全天电视购物有限责任公

15、司6,973,323人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明1、前十名无限售条件的股东与第一大股东北京北广传媒投资发展中心不存在关联关系。2、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司；景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1.北京北广传

16、媒投资发展中心476,919,3702009年3月3日0所持有的公司非流股股份自获得上市流通权起三十六个月内不上市交易或转让2、控股股东及实际控制人情况(1) 法人控股股东情况单位:万元 币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务北京北广传媒投资发展中心马朝军6,0002003年7月18日投资管理；影视策划；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；广告设计、制作；承办展览展示活动；广告信息咨询（不含中介服务）；电脑图文设计、制作；市场调查；网络技术服务；销售百货、五金交电、机械设备、电器设备。(2) 法人实际控制人情况单位: 万元 币种:人民币名称法定

17、代表人注册资本成立日期主营业务北京北广传媒集团 马朝军3,0002007年3月12日贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府的宣传方针、政策，把握正确的舆论导向，按照有关规定负责推动本市广播影视新媒体、有线数字付费频道的发展，承担移动电视、楼宇电视等的编辑制作及播出工作；经市政府授权管理、经营集团的国有资产，并负责其保值增值，按照统一规划，负责本市有线电视及无线数字电视发射、传输网络的建设、管理、经营等工作；组织摄制主旋律影视剧；按照干部管理权限和分工，负责集团机关及所属单位的干部管理工作；承担市委、市政府交办的其他任务。(3) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发

18、生变更。(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图北京市市政府北京北广传媒集团100%北京北广传媒投资发展中心44.98%北京歌华有线电视网络股份有限公司3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。(四) 可转换公司债券情况1、转债发行情况经中国证券监督管理委员会证监发行字200450号文核准，本公司12.5亿元可转换公司债券于2004年5月12日发行，于2004年5月28日在上海证券交易所挂牌交易，转债期限5年，转股期为2004年11月12日至2009年5月11日。可转债募集说明书、发行公告和上市公告书分别刊登于2004年4月30日和5

19、月21日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。2、报告期转债持有人情况期末可转债持有人数356前十名可转债持有人情况可转换公司债券持有人名称期末持债数量（元）持有比例(%)国际金融渣打CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED900,00033.37北京市门头沟区农村社会养老保险办公室800,00029.66中国人寿保险股份有限公司97,0003.60宋泰都79,0002.93范新田24,0000.89王学贵17,0000.63王钦莲16,0000.59黄丽琴14,0000.52张素红14,0000.52孙庆俊14,0000.523、报告期转债变动情况单位:元 币

20、种:人民币本次变动前本次变动增减本次变动后转股赎回回售可转换公司债券2,794,00097,0002,697,0004、报告期转债累计转股情况报告期转股额（元）97,000报告期转股数（股）12,958累计转股数（股）100,755,664累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）28.71尚未转股额（元）2,697,000未转股占转债发行总量（%）0.225、转股价格历次调整情况单位:元 币种:人民币转股价格调整日调整后转股价格披露时间披露媒体转股价格调整说明2004年6月21日22.422004年6月16日中国证券报、上海证券报公司实施2003年年度分红派息方案2004年12月9日22.1

21、22004年12月3日中国证券报、上海证券报公司实施2004年中期利润分配方案2005年6月2日19.912005年6月3日中国证券报、上海证券报公司董事会于2005年6月2日研究决定向下修正转股价格2005年7月4日19.762005年6月29日中国证券报、上海证券报公司实施2004年年度分红派息方案2005年9月29日12.352005年9月26日中国证券报、上海证券报公司实施2005年中期资本公积金转增股本方案2006年6月29日12.052006年6月23日中国证券报、上海证券报公司实施2005年年度分红派息方案2007年5月10日7.472007年4月27日中国证券报、上海证券报公司

22、实施2006年年度分红派息方案截止本报告期末最新转股价格7.476、转债的担保人本公司转债的担保人是中国工商银行股份有限公司北京市分行。7、转债其他情况说明截至2006年2月16日，歌华转债的流通数量已小于3000万元，其余已全部转股，根据有关规定，“歌华转债”已自2006年3月8日起停止交易。五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况单位:股姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的税前报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴张淼董事长男442006/12/242009/12/23

23、是76.15否卢东涛副董事长、总经理男462006/12/242009/12/23是76.23否马健副董事长男442006/12/242009/12/23是74.91否贾玉祥董事男592006/12/242009/12/23是2.00是王建董事男482006/12/242009/12/23是2.00是石鸿印董事男412006/12/242009/12/23是2.00是孙树公董事男402006/12/242009/12/23是2.00是何公明董事男452006/12/242009/12/23是2.00是胡志鹏董事、总会计师男442006/12/242009/12/23是72.68否梁彦军董事、董

24、事会秘书男372008/6/172009/12/23是69.54否熊澄宇独立董事男542006/12/242009/12/23是8.00否齐二石独立董事男562006/12/242009/12/23是8.00否谢志华独立董事男492006/12/242009/12/23是8.00否王建章独立董事男632006/12/242009/12/23是8.00否孙杰独立董事男462007/12/272009/12/23是8.00否黄广泉监事会主席男552006/12/242009/12/23是70.63否寒青监事会副主席男612006/12/242009/12/23是25.96否王伟监事男432006/

25、12/242009/12/23是2.00是刘洪昆监事男522006/12/242009/12/23是2.00是田秋监事男452006/12/242009/12/23是29.62否王振华常务副总经理男552006/12/242009/12/23是80.93否吴瞻民副总经理男552006/12/242009/12/23是76.18否刘春生副总经理男612006/12/242009/12/23是74.96否罗小布市场运营总监男492006/12/242009/12/23是76.18否何拥军总工程师男472006/12/242009/12/23是76.18否刘华副总经理女472006/12/24200

26、9/12/23是64.68否康朝晖副总经理男432006/12/242009/12/23是72.78否王奇之总经理助理女482006/12/242009/12/23是39.95否合计/1,111.56/董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：1.张淼：曾于北京市西城区从事宣传工作；曾任北京市委宣传部新闻出版处主任科员、副处长，北京市委副处级秘书、正处级秘书，北京晚报副总编、常务副总编。2.卢东涛：曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港上市公司新海康公司发展部经理，中国保利集团公司监事、处长3.马健：曾任北京联合大学讲师，国家国有资产管理局行政事业司副处长，华证资产管理有限公司副总经

27、理，中金丰德投资控股有限公司副总裁。4.贾玉祥：北京北广传媒集团党委副书记、纪委书记。曾任北京电视台新闻部主任、副总编辑，北京北广传媒集团副总经理。5.王建：北京北广传媒集团总经理助理、技术部主任。曾任北京人民广播电台804发射台副台长，北京市广播电视局总工办副主任、科技处处长，北京广播影视集团技术部主任。6.石鸿印：北京北广传媒集团研究部主任。曾任中国核工业集团公司政研体改部企业改革处副处长、中央电视台事业发展调研处干部7.孙树公：北京北广传媒集团办公室主任。曾任北京市委宣传部文化处副主任科员、北京电视台干部、北京广播影视集团宣传管理部业务主管。8.何公明：北京北广传媒数字电视有限公司总经理

28、。曾任北京卫生学校团委书记，北京市委宣传部办公室助理调研员，本公司董事、副总经理。9.胡志鹏：曾任北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师，北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监，北京和融投资有限公司董事、总经理，北京歌华文化发展集团总会计师。10.梁彦军：曾任中国新闻社记者、北京晚报财经周刊负责人、北京晚报国际新闻部副主任。11.熊澄宇：清华大学教授，清华大学文化产业研究中心主任，新媒体传播研究中心主任；兼任国家信息化专家咨询委员会委员，多所高校客座教授。12.齐二石：天津大学管理学院院长；兼任教育部管理科学与工程专业教育指导委员会主任委员，教育部学科发展与专业设置专家

29、委员会委员，国家MPA专业指导委员会委员，国家863/CIMS主题第五届专家组专家。13.谢志华：北京工商大学副校长；兼任中国商业会计学副会长，中国商业经济学会副会长，中国审计学会常务理事，教育部教学评估专家委员会委员，教育部工商管理学科指导委员会委员，中国社保基金理事会专家委员，多所院校和科研机构的专聘教授和科研研究员。14.王建章：工业和信息化部电子科技委副主任，曾任电子工业部综合规划司投资处处长、综合规划司副司长，信息产业部综合规划司副司长、司长。15.孙杰：天津科技大学副教授、管理学教研室主任。16.黄广泉：曾任北京市广播电视局音像处副处长、北京市广播电视局音像处处长、本公司董事。17

30、.寒青：本公司石景山分公司经理，北京市广播电视学会常务理事。曾任中央民族学院外国语系党总支书记兼系副主任，石景山区文化文物局副局长，中共北京市石景山区委宣传部副部长兼石景山区广播电视局局长、石景山区广播电视中心主任。18.王伟：北京北广传媒集团党委办公室主任。曾任中共北京市委宣传部干部处副处长、北京有线广播电视台办公室党办副主任和北京广播影视集团办公室副主任。19.刘洪昆：北京有线全天电视购物有限责任公司总经理。曾任二炮后勤部财务助理、劳动人事处参谋、中国天龙实业公司副总经理。20.田秋：本公司副总经济师，证券投资部主任。21.王振华：曾任北京觅子店乡农工商联合公司总经理，北京通县县委宣传部常

31、务副部长，通州区广播电视局党组副书记、局长，通州区委宣传部副部长，通州区广电中心书记、主任，歌华有线通州分公司经理。22.吴瞻民：曾任北京电视艺术中心制作部副主任、北京市广播电视局计财处副处长、北京广联公司总经理、北京有线电视台市场部主任。23.刘春生：曾任北京市计算机工业总公司人事处副处长、北京市审计局人事处、综合处处长、北京有线电视网络中心综合部主任。24.罗小布：曾任金科集团公司副总裁、上海东方有线网络有限公司副总经理、北大商业评论杂志社副主编、北大管理案例研究中心副主任。25.何拥军：曾任西安空军电讯工程学院教师，北京博瑞琪公司卫星通信部经理、通信与经济发展战略研究所副所长、总裁特别助

32、理，北京邮电大学通信软件工程中心副主任、书记，本公司总经理助理。26.刘华：曾任中共北京市委宣传部基层处副处级调研员，北京有线电视台综合部副主任，本公司监事会召集人、总经理助理。27.康朝晖：曾任中共北京市委宣传部干部处副处长，本公司总经理助理。28.王奇之：曾任南方证券北京分公司办公室主任、投资银行部经理，南方证券亚运村营业部总经理，本公司董事会秘书。(二) 在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴刘洪昆北京有线全天电视购物有限责任公司总经理2000年3月1日是在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴张淼

33、北京北广传媒集团副总经理否深圳市茁壮网络技术有限公司董事否卢东涛北京北广传媒影视公司董事否北京歌华益网科技发展有限公司董事长否马 健涿洲歌华有线电视网络有限公司董事长否北京北广传媒数字电视有限公司董事否贾玉祥北京北广传媒集团党委副书记、纪委书记是王建北京北广传媒集团总经理助理、技术部主任是石鸿印北京北广传媒集团研究部主任是孙树公北京北广传媒集团办公室主任是何公明北京北广传媒数字电视有限公司总经理是熊澄宇清华大学教授是盛大互动娱乐有限公司独立董事是齐二石天津大学管理学院院长是谢志华北京工商大学副校长是沧州明珠塑料股份有限公司独立董事是北京昊华能源股份有限公司独立董事是浙江中控技术股份有限公司独立

34、董事 是王建章工业和信息化部电子科技委副主任否江苏恒宝股份有限公司独立董事是浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事是孙杰天津科技大学管理学教研室主任是黄广泉北京京视传媒有限责任公司董事否王伟北京北广传媒集团党委办公室主任是田秋涿洲歌华有线电视网络有限公司董事否北京歌华有线数字媒体有限公司董事否吴瞻民北京歌华有线数字媒体有限公司董事长否北京中广网媒信息咨询有限责任公司董事否刘春生北京视宽新创有限责任公司董事长否康朝晖北京视宽新创有限责任公司董事否梁彦军深圳市茁壮网络技术有限公司监事否(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：现任董事、监事、高级管理人员的年度

35、报酬，由董事会及股东大会依据岗位及职务研究批准决定。(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务离任原因夏鹏董事辞职梁彦军董事经2007年度股东大会审议通过(五) 公司员工情况在职员工总数2,849公司需承担费用的离退休职工人数17员工的结构如下：1、专业构成情况专业类别人数行政人员969财务人员73销售人员459技术人员1,3482、教育程度情况教育类别人数博士6 研究生140 本科697 专科1,107 专科以下899 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的规定，认真落实监管部门关于公司治理的有关规定，致力于进一步完善公

36、司治理结构，增强公司治理机制的有效性，加强公司的基础性制度建设，提高董事会决策的科学性。报告期内公司治理结构持续完善，公司治理内涵进一步提升。1、股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使股东权利。股东大会的召开和表决程序规范，历次股东大会均经律师现场见证，并出具法律意见书。报告期内，公司召开了2007年度股东大会，会议严格按照有关规定履行了相关法律程序，保证了股东参会并行使权利。2、控股股东与上市公司控股股东严格按照公司法要求依法行使权利并承担义务。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。3、董事与董事会公司严格按照公司章程的

37、规定选聘董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事能以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，忠实、诚信、勤勉地履行董事职责。报告期内，董事会专门委员会充分发挥独立董事的作用，为董事会决策提供了建设性建议。4、监事与监事会公司监事会的任职资格和选聘程序、监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定。公司监事能够认真履行职责，依法、独立地对公司经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责合法性、合规性进行监督。5、信息披露与透明度公司按照监管部门的规定，及时、准确、完整、公平地履行信息披露义务，为确保股东的知情权提供了必要的保障措施。 6、治理专项

38、活动情况 公司根据监管部门的要求，在巩固2007年公司治理专项活动成果的基础上继续深入推进，完善内部控制体系，规范关联方资金往来，2008年经自查，公司在2007年治理专项活动中承诺的整改事项已全部完成，公司治理状况与中国证监会有关文件要求不存在差异。 目前公司专项治理工作已初见成效。公司治理专项活动为全面、彻底的检查公司内控制度的完整性、有效性提供了难得的机会。在专项治理活动中,公司通过对各项制度的梳理、修订,发现了公司存在的一些问题,同时通过整改使得内部控制体系更加完整、规范、严谨和科学。公司将本着规范运作、严格自律的态度,继续完善各项治理制度,进一步提高公司治理水平,健全内部控制制度,以维护公司股东利益为目标,保持公司持续、稳定、健康地发展。(二) 独立董事履行职责情况1、独立董事参加董事会的出席情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他说明熊澄宇9900齐二石9900谢志华9900王建章9900孙杰99002、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。公司各位独立董事任职以来，本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，积极参加报告期内的董事会和股东大会，检查和指导公司经营管理工作，为