银行柜台假币收缴鉴定与残币兑换ppt课件.pptx
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1、银行柜台假币收缴鉴定与残币兑换,银行柜台专业知识2018.11.26古月,掌握要点:,一、柜台假币收缴与鉴定流程 二、残损币兑换知识与流程三、不宜流通人民币挑剔标准,(一)、假币的收缴与鉴定 法律依据,中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法实施时间:自2003年7月1日起制定依据:中华人民共和国人民币管理条例和 全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩 序犯罪的决定适用范围:办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构,中国人民银行及其授权的鉴定机构,(一)、假币的收缴与鉴定,假币的收缴流程(步骤)(1)告知收缴1.告知经鉴别是假币;2.数量较多、有新版的伪造人民币或者有其它制造贩卖伪造、变造的人民
2、币线索的,应当立即报告公安机关(RMB,X20;外币,X10);3.数量较少,由两名以上工作人员当面予以收缴。,(一)、假币的收缴与鉴定,(2)加盖戳记 1.假人民币纸币正反面加盖“假币”戳记。 2.假外币纸币及各种硬币专用袋加封,在封口处加盖“假币”戳记,并按专用袋面上的要求填写整齐细项。 (3)开具收缴凭证:一式两联,中英对照,(一)、假币的收缴与鉴定,(4)持币人签名 如持币人拒绝签字,收缴人须在假币收缴凭证 上注明,凭证由收缴单位留存不再付出,留存期限至少90天以上。(5)告知两项权利 1.对收缴的货币真伪有异议在3个工作日内持假币收缴凭证和货币真伪鉴定申请书申请鉴定; 2.对假币收缴
3、的程序有异议可在60个工作日内,向当地人民银行申请复议或依法提起行政诉讼 。(6)登记造册 在假币收缴代保管登记簿上记载假币收缴情况,营业终了,假币实物上缴专人保管。,(一)、假币的收缴与鉴定,5.“假币”印章样式,各省(自治区、直辖市)简称金融机构代码印章:长宽=7.5cm3.0cm使用方式: “假币”印章采用蓝色油墨,盖在假币正面水印窗和背面中间位置。,(一)、假币的收缴与鉴定,6.假币收缴专用袋规格:长22cm,宽14cm,高1.5cm材质为厚牛皮纸,封装袋中间的透明区为塑料薄膜。一般为银联购买,(一)、假币的收缴与鉴定,1、假币收缴专用袋应标明_等内容。A、币种与券别B、冠字号吗C、面
4、额与张数D、收缴人与复核人E、持有人与经办人答案:ABCD,(一)、假币的收缴与鉴定,7.对收缴单位的处罚规定 收缴机构有下列行为之一的,但未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告。 对涉及假人民币的对金融机构处1000元以上5万元以下的罚款; 对涉及假外币的,对金融机构处1000元以下罚款;同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。 (一)发现假币不收缴。 (二)不按程序收缴假币。 (三)应向人民银行和公安机关报告而不报告。 (四)截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。,(二)假币的鉴定,1.假币的鉴定流程-人民币,(二)假币的鉴定,2.假币的鉴定流程-
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