上海航天汽车机公司某某年年度研究报告.docx

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1、 上海航天汽车机电股份有限公司6001512008年年度报告二九年三月三日目录一、重要提示2二、公司基本情况3三、会计数据和业务数据摘要4四、股本变动及股东情况6五、董事、监事和高级管理人员10六、公司治理结构16七、股东大会情况简介19八、董事会报告20九、监事会报告35十、重要事项38十一、财务会计报告47十二、备查文件目录109一、重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 上海东华会计师事务所有限公司为本公司

2、出具了标准无保留意见的审计报告。(四) 公司董事长曲雁女士、总经理左跃先生及财务负责人兼总会计师何益明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况公司法定中文名称上海航天汽车机电股份有限公司公司法定中文名称缩写航天机电公司法定英文名称SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD公司法定英文名称缩写SAAE公司法定代表人曲雁公司董事会秘书情况董事会秘书姓名王慧莉董事会秘书联系地址上海市漕溪路222号航天大厦南楼董事会秘书电话021-64827176董事会秘书传真021-64827177董事会秘书电子信箱saae

3、saae-公司注册地址上海市浦东新区榕桥路661号公司办公地址上海市漕溪路222号航天大厦南楼公司办公地址邮政编码200235公司国际互联网网址公司电子信箱saaesaae-公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点上海市漕溪路222号航天大厦南楼公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所航天机电600151其他有关资料公司首次注册日期1998年5月28日公司首次注册地点上海市浦东新区商城路660号公司变更注册日期2002年12月27日公司变更注册地点上海市浦东新区榕桥路661号企

4、业法人营业执照注册号3100001005339税务登记号码310115631134144组织机构代码63113414-4公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称上海东华会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址上海市太原路87号甲三、会计数据和业务数据摘要(一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币项目金额营业利润23,503,576.94 利润总额45,987,962.52 归属于上市公司股东的净利润29,483,372.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,819,827.95经营活动产生的现金流量净额144,675,332.98(二) 非经常性

5、损益项目和金额：单位：元 币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益5,468,414.34计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,926,185.09单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,036,463.47除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,148,491.97少数股东权益影响额-10,082,467.20所得税影响额-833,542.66合计14,663,545.01(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年调整后

6、调整前调整后调整前营业收入1,235,027,123.921,350,831,040.371,350,831,040.37-8.572,145,672,335.69 2,145,672,335.69 利润总额45,987,962.5267,246,296.5667,246,296.56-31.61143,230,528.53143,230,528.53归属于上市公司股东的净利润29,483,372.9654,135,320.7254,135,320.72-45.5496,810,470.2695,606,073.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,819,827.9516,7

7、25,431.9216,725,431.92-11.39 65,311,344.75 61,758,378.79基本每股收益（元/股）0.0390.0720.072 -45.830.129 0.128稀释每股收益（元/股）0.039 0.072 0.072 -45.830.129 0.128 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.020 0.0220.022 -9.090.0870.083 全面摊薄净资产收益率（%）2.3464.2734.247减少1.927个百分点7.5217.383加权平均净资产收益率（%）2.3514.1974.173减少1.846个百分点7.6047.477扣

8、除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）1.1791.321.312减少0.141个百分点5.0744.769扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.1821.2971.289减少0.115个百分点5.1304.83经营活动产生的现金流量净额144,675,332.98 -97,114,753.08-97,114,753.08248.97-137,559,041.71-137,559,041.71每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.193-0.130-0.130 248.46-0.184 -0.184 2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末调整后调整前

9、调整后调整前总资产2,464,743,428.53 2,377,952,600.09 2,377,952,600.093.652,228,285,228.872,228,285,228.87所有者权益（或股东权益）1,256,495,062.55 1,266,898,490.281,274,556,115.49-0.821,287,229,169.421,294,886,794.63归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.679 1.692 1.703 -0.771.720 1.730四、股本变动及股东情况(一) 股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后

10、数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股449,822,72060.09-44,982,272-44,982,272404,840,44854.083、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计449,822,72060.09-44,982,272-44,982,272404,840,44854.08二、无限售条件流通股份1、人民币普通股298,721,28039.9144,982,27244,982,272343,703,55245.922、境内上市的外资股

11、3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计298,721,28039.9144,982,27244,982,272343,703,55245.92三、股份总数748,544,000100748,544,000100股份变动的批准情况：公司股权分置改革方案于2006年3月27日经相关股东会议通过，以2006年4月5日作为方案实施的股权登记日，于2006年4月7日实施后复牌。根据股权分置改革方案，有限售条件股份44,982,272股自2008年4月7日上市流通，无限售条件流通股份增至343,703,552股，总股本不变。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增

12、加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期上海航天工业总公司377,430,17837,743,018339,687,160股权分置改革法定承诺2009年4月7日上海新光电讯厂35,090,0223,509,00231,581,020股权分置改革法定承诺2009年4月7日上海航天有线电厂34,657,3063,465,73131,191,575股权分置改革法定承诺2009年4月7日上海仪表厂有限责任公司2,645,214264,5212,380,693股权分置改革法定承诺2009年4月7日合计449,822,72044,982,272404,840,448/(二) 证券发行与上市情况1、前三年

13、历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期，公司股份总数未发生变动。由于实施股权分置改革方案，有限售条件股份44,982,272股自2008年4月7日上市流通，股份结构发生变动。详见股份变动情况表。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数94,104户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量上海航天工业总公司国有法人50.42377,430,178339,687,160无上海

14、新光电讯厂国有法人4.6935,090,02231,581,020无上海航天有线电厂国有法人4.6334,657,30631,191,575无航天科技财务有限责任公司国有法人1.198,893,1248,893,124无上海仪表厂有限责任公司国有法人0.352,645,2142,380,693无中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金未知0.261,909,224283,674未知中国银行万家180指数证券投资基金未知0.131,007,092514,123未知韩燕未知0.12895,69869,475未知陈婉笑未知0.11859,400215,400未知江阴市富力咨询服务有限公司未知0.118

15、20,300未知未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类上海航天工业总公司37,743,018人民币普通股航天科技财务有限责任公司8,893,124人民币普通股上海新光电讯厂3,509,002人民币普通股上海航天有线电厂3,465,731人民币普通股中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金1,909,224人民币普通股中国银行万家180指数证券投资基金1,007,092人民币普通股韩燕895,698人民币普通股陈婉笑859,400人民币普通股江阴市富力咨询服务有限公司820,300人民币普通股高清745,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上海航天

16、工业总公司、上海航天有线电厂是中国航天科技集团公司的全资企业，中国航天科技集团公司是航天科技财务有限责任公司的实际控制人，上海新光电讯厂、上海仪表厂有限责任公司是上海航天工业总公司的全资企业，上海航天工业总公司、上海航天有线电厂、上海新光电讯厂、上海仪表厂有限责任公司的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，以上五家股东间存在关联关系，为一致行动人。说明：公司以特快专递或传真的方式向前10名无限售条件的机构投资者发去问询函，询问其报告期内股份的增减变动情况、所持股份类别及所持股份质押或冻结情况等，截止审议年报的董事会召开日，除航天科技财务有限责任公司已回函外，未收到其他无限售条件股东的回

17、函。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1上海航天工业总公司339,687,1602009年4月7日339,687,160全体非流通股股东所持有的航天机电股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。上述承诺期满后的十二个月内，各非流通股股东通过上海证券交易所挂牌交易出售航天机电股份不超过股权分置改革后其所持有股份的10%。2上海新光电讯厂31,581,0202009年4月7日31,581,0203上海航天有线电厂31,191,5752009年4

18、月7日31,191,5754上海仪表厂有限责任公司2,380,6932009年4月7日2,380,693(四) 股东和实际控制人情况1、控股股东及实际控制人情况(1) 法人控股股东情况单位:万元 币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务上海航天工业总公司朱芝松21,9321993年6月航天产品（专项规定除外）、通用设备、金属加工机械、汽车配件、家用电器的制造，国内商业、物资供销业（国家专营、专项规定项目除外），计算机软件，经济信息咨询。(2) 法人实际控制人情况单位: 万元 币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务中国航天科技集团公司 马兴瑞903,5441999年7月1日

19、国有资产投资、经营管理；战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术科研开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务。(3) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图2008年12月31日，上海航天工业总公司持有上海仪表厂有限责任公司96.13%的股权。截至审议年报

20、的董事会召开日，上海航天工业总公司持有上海仪表厂有限责任公司100%的股权。2、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一) 董事、监事、高级管理人员的情况姓 名职 务性别年龄任期起止日期年初持股数（股）年末持股数（股）股份增减数变动原因是否在公司领取报酬津贴报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴曲 雁董事长女492008-3-312011-3-30否是姜文正董事男392008-3-312011-3-30否是陆本清董事男452008-8-62011-3-30否是查炳贵董事男

21、502008-3-312011-3-30否是左 跃董事兼总经理男502008-3-312011-3-30是16.10注 否柯卫钧董事兼副总经理男452008-3-312011-3-30是16.10注否吕红兵独立董事男422008-3-312011-3-30是6.00否余卓平独立董事男482008-3-312011-3-30是6.00否陈亦英独立董事女592008-3-312011-3-30是6.00否毛以金监事长男462008-8-62011-3-30否是何卫平监事男442008-3-312011-3-30否是傅彤凯监事男512008-3-312011-3-30否是徐秀强监事男412008-3

22、-312011-3-30是21.82否戴志丰监事男532008-3-312011-3-30是17.60否瞿建华副总经理男482008-3-312011-3-3065,89465,894是21.90否王轶军副总经理男372008-7-212011-3-30是19.44注否蔡向东副总经理男432008-3-312011-3-30否是何益明财务负责人（总会计师）男532008-3-312011-3-30是21.90否王慧莉董事会秘书女452008-7-212011-3-30是16.33注否合计65,89465,894169.19注：左跃、柯卫钧自2008年3月31日起担任公司高管，从公司领取的报酬总

23、额自上任起计算；王轶军、王慧莉自2008年7月21日起担任公司高管，自上任起领取相应的高管报酬。董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历（截至报告期末）：曲雁，硕士研究生学历，管理学硕士，研究员。曾任中国航天科技集团公司第八研究院院长助理。现任中国航天科技集团公司第八研究院副院长、上海航天工业总公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司董事长、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事长、上海长城金点定位测控有限公司董事长。姜文正，大学学历，工程硕士，研究员。曾任上海空间电源研究所副所长、所长，中国航天科技集团公司第八研究院院长助理。现任中国航天科技集团公司第八研究院副院长、上海航天汽车机电股份有限公司

24、董事、内蒙古神舟硅业有限责任公司总经理。陆本清，硕士研究生学历，工学硕士学位，研究员。曾任上海宇航系统工程研究所高级工程师、副所长，中国航天科技集团公司第八研究院规划计划部副部长、部长，第八研究院副总经济师。现任中国航天科技集团公司第八研究院总经济师、上海航天汽车机电股份有限公司董事。查炳贵，大学学历，硕士学位，高级政工师。曾任上海航天新亚无线电厂厂长。现任中国航天科技集团公司第八研究院资产经营部部长、上海航天物业管理有限公司董事长、深圳上航物业管理有限公司董事长、上海航天汽车机电股份有限公司董事。左跃，硕士学位，高级注册职业经理，高级工程师。曾任上海仪表厂有限责任公司总经理。现任上海航天汽车

25、机电股份有限公司董事兼总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事长、上海太阳能科技有限公司董事长、上海太阳能工程技术研究中心有限公司董事长、上海汽车空调器厂董事。柯卫钧，大学学历，经济学学士，高级会计师。曾任上海航天精密机械研究所常务副所长、所长。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事兼副总经理、党委书记、上海汽车空调器厂董事长、上海神舟新能源发展有限公司董事、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事、上海复合材料科技有限公司董事。吕红兵，法学硕士，高级律师。曾任华东政法学院教师、上海万国证券公司法律顾问室负责人、上海万国律师事务所主任、上海市律师协会会长。现任国浩律师集团事务所首席合伙人。担任政协上海市

26、第十一届委员会委员兼社会和法制委员会副主任、中华全国律师协会副会长、金融证券专业委员会主任、上海证券交易所上市委员会委员、上海外贸学院和华东政法大学兼职教授、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会和上海金融仲裁院仲裁员、上海航天汽车机电股份有限公司独立董事。余卓平，博士研究生学历，博士学位，教授、博士生导师。曾任同济大学机械学院副教授、教授。现任同济大学校长助理、同济大学汽车学院院长、上海市嘉定区人大副主任、国家“863”节能与新能源汽车重大项目总体组专家、国家教育部科技委学部委员、教育部长江学者与创新团队计划“节能与环保汽车”创新团队学术带头人、汽车节能与安全国家重点实验室学术委员

27、会委员、汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会委员、汽车车身先进设计制造国家重点实验室学术委员会委员、中国汽车工程学会常务理事、智能交通分会常务副主任委员兼秘书长、中国汽车人才研究会副理事长、国家新能源汽车准入专家委员会委员、上海汽车工程学会副理事长、上海市汽车工业高级职称评定委员会专家库主任委员、上海航天汽车机电股份有限公司独立董事。陈亦英，大学学历，注册会计师。曾任财政部驻上海市财政监察专员办事处副处长。现任上海建瑞税务师事务所业务经理、长江投资实业股份有限公司独立董事、上海航天汽车机电股份有限公司独立董事。毛以金，大学学历，经济学学士学位，高级工程师。曾任中国航天科技集团公司第一研究院计划

28、部机关财务处处长、综合经营部副部长，长征航天控制工程公司副总经理，中国航天科技集团公司第十一研究院总会计师。现任中国航天科技集团公司第八研究院总会计师、上海航天工业总公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司监事长。何卫平，大学学历，工学学士学位，高级会计师。曾任上海新力机器厂总会计师，中国航天科技集团公司第八研究院财务部副部长。现任中国航天科技集团公司第八研究院财务部部长、金融投资办公室主任、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事、上海航天液压控制系统有限公司董事、上海新江机器有限公司董事、上海珂纳电气机械有限公司董事、上海航天物流有限公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司监事。傅彤凯，大专学历，审计师

29、。现任中国航天科技集团公司第八研究院审计室副主任、上海航天实业有限公司监事、上海新江机器有限公司监事、上海长城金点定位测控有限公司监事、上海航天汽车机电股份有限公司监事。徐秀强，大学学历，硕士学位，高级政工师。曾任中国航天科技集团公司第八研究院纪委办公室副主任。现任上海航天汽车机电股份有限公司监事、党委副书记兼纪委书记、工会主席。戴志丰，大专学历，经济师。现任上海航天汽车机电股份有限公司监事、投资部经理、上海新光汽车电器有限公司董事长、上海涂装工程有限公司董事、成都航天模塑股份有限公司董事。瞿建华，大学学历，MBA硕士学位，高级会计师。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理、上海神舟新能源发

30、展有限公司董事长。王轶军，大学学历，工商管理硕士学位，经济师。曾任上海汽车空调器厂副厂长，上海航天汽车机电股份有限公司总经理助理。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事、上海汽车空调器厂董事兼厂长、空调国际（上海）有限公司董事、海南艾尔英空调有限公司董事。蔡向东，大学学历，高级工程师。曾任上海精密仪器研究所所长助理、副所长。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理。何益明，大学学历，高级经济师。曾任上海空间电源研究所副所长、上海航天房产建设公司财务总监、新上广经济发展有限公司财务总监。现任上海航天汽车机电股份有限公司财务负责人兼总会计师、上海太阳能科技有限

31、公司董事、上海汽车空调器厂董事、空调国际（上海）有限公司董事、海南艾尔英空调有限公司董事。王慧莉，大学学历，工学学士学位，工程师。曾任上海航天汽车机电股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事会秘书。(二) 在股东单位任职情况姓 名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴曲雁上海航天工业总公司董事2005-04否毛以金上海航天工业总公司董事2008-07否在其他单位任职情况姓 名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴曲 雁中国航天科技集团公司第八研究院副院长2003-12是内蒙古神舟硅业有限责任公司董事长200

32、7-05否上海长城金点定位测控有限公司董事长2005-04否姜文正中国航天科技集团公司第八研究院副院长2008-12是内蒙古神舟硅业有限责任公司总经理2007-07否陆本清中国航天科技集团公司第八研究院总经济师2008-07是查炳贵中国航天科技集团公司第八研究院资产经营部部长2004-08是上海航天物业管理有限公司董事长2004-08否深圳上航物业管理有限公司董事长2004-08否左 跃上海德尔福汽车空调系统有限公司董事长2008-05否上海太阳能科技有限公司董事长2008-07否上海太阳能工程技术研究中心有限公司董事长2008-05否上海汽车空调器厂董事2008-05否柯卫钧上海汽车空调器厂

33、董事长2008-05否上海神舟新能源发展有限公司董事2008-03否内蒙古神舟硅业有限责任公司董事2008-03否上海复合材料科技有限公司董事2008-05否吕红兵国浩律师集团事务所首席合伙人1998-07是余卓平同济大学校长助理2007-08是同济大学汽车学院院长2004-09陈亦英上海建瑞税务师事务所业务经理2004-06是毛以金中国航天科技集团公司第八研究院总会计师2008-05是何卫平中国航天科技集团公司第八研究院财务部部长2006-04是金融投资办公室主任2008-03内蒙古神舟硅业有限责任公司董事2008-03否上海航天液压控制系统有限公司董事2005-03否上海新江机器有限公司董

34、事2005-04否上海珂纳电气机械有限公司董事2007-12否上海航天物流有限公司董事2007-04否傅彤凯中国航天科技集团公司第八研究院审计室副主任2000-10是上海航天实业有限公司监事2000-12否上海长城金点定位测控有限公司监事2005-05否上海新江机器有限公司监事2005-04否戴志丰上海新光汽车电器有限公司董事长2008-05否上海涂装工程有限公司董事2007-08否成都航天模塑股份有限公司董事2008-05否瞿建华上海神舟新能源发展有限公司董事长2008-04否王轶军上海德尔福汽车空调系统有限公司董事2008-05否上海汽车空调器厂董事2008-05否厂长2008-11空调国

35、际（上海）有限公司董事2008-05否海南艾尔英空调有限公司董事2008-05否何益明上海太阳能科技有限公司董事2007-08否上海汽车空调器厂董事2008-05否空调国际（上海）有限公司董事2008-05否海南艾尔英空调有限公司董事2008-05否(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司独立董事报酬由股东大会决定，其余董事未以董事名义在公司领取报酬，董事左跃作为总经理、柯卫钧作为党委书记兼副总经理在公司领取报酬。由股东代表出任的监事未在公司领取报酬，职工代表监事徐秀强作为党委副书记兼纪委书记、工会主席在公司领取报酬，职工代表监事戴志丰作为公司员工

36、在公司领取报酬，其报酬由经营班子决定。高级管理人员的报酬由董事会决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据高级管理人员实行基本薪酬加年终绩效考核奖励的办法，由董事会对高级管理人员进行考核，董事会薪酬与考核委员会提出奖励方案，经董事会审议通过后组织实施，监事会监督指导。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴曲 雁、姜文正、陆本清、查炳贵、毛以金、何卫平、傅彤凯是(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓 名担任的职务离任原 因吴海中董事董事会换届王泰生董事董事会换届江 杰董事董事会换届赵 斌董事兼总经理换届离任

37、总经理，工作调动离任董事吴太石独立董事董事会换届王 荣独立董事董事会换届万 钢独立董事董事会换届周启民监事长工作调动陈盟飞监事监事会换届鲁荣裕监事监事会换届赵德奇监事监事会换届沈起荣监事监事会换届陈平平董事会秘书工作调动符育刚副总经理换届1、公司第三届董事会任期届满，2008年3月31日召开的2007年年度股东大会，选举曲雁、姜文正、赵斌、查炳贵、左跃、柯卫钧、吕红兵、余卓平、陈亦英为公司第四届董事会董事，其中吕红兵、余卓平、陈亦英为独立董事。 2、公司第三届监事会任期届满，2008年3月31日召开的2007年年度股东大会，选举周启民、何卫平、傅彤凯为第四届监事会由股东代表出任的监事，公司职工

38、代表民主选举产生了职工代表监事徐秀强、戴志丰。 3、2008年3月31日，公司第四届董事会第一次会议选举曲雁为第四届董事会董事长，聘任左跃为总经理，柯卫钧、瞿建华、蔡向东为副总经理，何益明为财务负责人（兼总会计师），陈平平为董事会秘书。公司第四届监事会第一次会议选举周启民为第四届监事会监事长。4、2008年7月，董事赵斌因工作调动辞去董事职务，第四届董事会第三次会议推荐陆本清为第四届董事会董事候选人，经2008年8月6日召开的2008年度第一次临时股东大会选举通过。5、2008年7月，监事长周启民因工作调动辞去监事及监事长职务，第四届监事会第三次会议推荐毛以金为第四届监事会监事候选人，经200

39、8年8月6日召开的2008年度第一次临时股东大会选举通过，第四届监事会第五次会议选举毛以金为第四届监事会监事长。6、2008年7月，陈平平因工作调动不再担任董事会秘书职务，第四届董事会第三次会议聘任王慧莉为董事会秘书。7、第四届董事会第三次会议聘任王轶军为副总经理。(五) 公司员工情况在职员工总数1,385公司需承担费用的离退休职工人数51员工的结构如下：1、专业构成情况专业类别人数生产人员570销售人员69技术人员326财务人员67行政人员3532、教育程度情况教育类别人数大专以下716 大专339 本科260 硕士60 博士10 六、公司治理结构(一) 公司治理的情况 报告期内，公司根据上

40、市公司治理准则以及中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度，努力提高公司法人治理水平。 公司董事会及各专门委员会、监事会按照相关法律法规、公司章程的要求，勤勉尽职，诚实守信，维护公司及全体股东利益。 根据中国证监会下发的关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知和上海证监局、上海证券交易所的具体部署，公司从2007年5月至本报告期，开展了分阶段的公司治理检查、整改工作，加强了财务、合同、销售等核心业务数据的实时采集、监控，制定、完善了财务、合同、风险、质量管理等制度，对投资链进行了梳理，并形成了公司治理专项整改活动和情况报告，经董事会审议通过后公告。 2008年6