XXXX年广州恒德胜嘉投资有限公司工程管理办法.docx

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1、工程管理办法 广州恒德胜嘉投资有限公司工程管理办法Project Management Method工程管理中心二一年九月目 录第一章 总 则3第二章 设计管理办法4第一节 方案设计阶段管理4第二节 初步设计阶段管理6第三节 施工图设计阶段管理6第四节 图纸管理及设计变更管理7第五节 材料定板及设备选型7第六节 成本控制9第七节 项目总结10第三章 招标管理办法10第一节 招标流程10第二节 编制招标文件11第三节 发出投标邀请13第四节 发放招标文件13第五节 组建评标小组、开标14第六节 招标考察14第七节 评标与定标15第八节 中标与签约16第四章 预决算管理办法16第一节 项目估（概）

2、算编制16第二节 编制工程招标标底17第三节 工程施工图预算审核17第四节 工程进度款审核18第五节 工程现场签证（工程索赔）审核18第六节 工程决算审核19第五章 签证管理办法20第一节 工程签证管理流程图20第二节 工程签证概述21第三节 签证相关方职责22第四节 工作程序23第六章 施工管理办法25第一节 施工前期管理25第二节 工程质量管理27第三节 安全生产、文明施工管理30第四节 施工进度管理31第五节 施工现场协调管理32第六节 工程签证管理33第七节 工程竣工验收与移交34第八节 工程保修管理34第七章 附 则35附件35第一章 总 则第1条、 为强化工程管理，确保公司的新开发

3、项目工程设计符合市场需求、公司投资计划、国家和地方建筑法规等各方面要求；提高成本管理的准确性、合理性，从而获得最佳的投资效益；促进公司所开发项目施工管理标准化、规范化，提高管理水平；特制定工程管理办法。第2条、 工程管理办法是公司针对项目工程各方面实施并实行全面监控的管理办法，内容包括设计管理办法、招标管理办法、预决算管理办法、签证管理办法、施工管理办法五个方面。第3条、 工程管理办法实施目标：3.1 设计管理目标为“适用经济、安全美观、防灾抗灾、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益；3.2 招标管理、预决算管理、签证管理目标为控制投资、降低成本，提高效益；3.3 施工管理目

4、标为公司所有开发项目施工实现标准化、规范化管理。第4条、 工程管理办法实施原则：4.1 设计管理理应当遵循统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则；4.2 招标管理应当遵循公开、公平、公正、诚实、信用、竞争、择优、效益的原则；4.3 预决算管理及签证管理应当遵循合理、准确、效益的原则；4.4 施工管理应当遵循真实、合理、合法、效益的原则。第5条、 工程管理办法涉及公司相关部门职责：5.1 从属于公司工程管理中心的设计管理部，是公司指定的负责项目开发工程设计管理的职能部门；5.2 从属于公司工程管理中心的成本管理部，是公司指定的工程招标、预决算、现场签证及其它造价审核和控制的职能部

5、门；5.3 从属于公司工程管理中心的工程管理部，是公司指定的对工程施工现场实施全面管理的职能部门；5.4 公司营销管理中心，是公司指定的专门对开发项目进行策划、销售管理的职能部门；5.5 公司计划发展部，是公司指定的基于公司战略目标开发、拓展项目及进行计划管理的职能部门；5.6 公司物业管理部，是公司指定的专门对已建成项目进行物业管理的职能部门。第6条、 工程管理办法作为公司管理制度，公司相关部门必须遵守本办法。第7条、 工程管理办法的条款如与国家的规范、标准或地方法规矛盾之处，应以国家规范、标准或地方法规为准。第二章 设计管理办法第一节 方案设计阶段管理第8条、 新开发项目的方案设计内容包括

6、：总体规划设计方案、建筑单体设计方案、总体园林景观方案及专业用房（售楼部、样板房、 会所、 商铺等）的室内设计方案。第9条、 在项目的方案设计工作开展前公司各部门的责任：9.1 营销管理中心负责提供项目的定位要求、户型配比等指导项目方案设计方向的相关资料及数据；9.2 设计管理部负责技术数据收集、分析，协助公司确定设计单位；9.3 成本管理部负责提供项目的成本控制分析数据。第10条、 方案设计及确定设计单位的主要流程包括：拟定招标设计任务书方案招标方案评审及咨询方案定案（及设计单位确定）出方案报建文本进行方案报建。第11条、 设计单位的选定可通过“招标”或“直接委托”两种方式选定。具体的项目方

7、案招标组织工作或对设计单位的考查工作由设计管理部负责组织实施。第12条、 设计管理部负责所有设计合同的起草、签订、跟踪，并由工程管理中心总监审核，总经理批准通过。所有设计项目应先签订合同后再安排设计。第13条、 “设计任务书”为项目各项方案设计任务的主要依据。设计管理部负责起草各项设计任务书，并由工程管理中心总监审核，总经理批准通过。13.1 设计任务书的编写依据为：项目可行性报告、销售计划及市场策略、工程管理部对施工工艺、施工限制性提出的意见、有关法规等；13.2 设计任务书内容必须包括：设计范围、设计风格、项目的定位要求、经济技术指标要求、限额设计要求等。第14条、 新开发项目的设计方案先

8、要通过公司内部评审委员会通过，再提交政府各职能部门审批。公司内部评审委员会由总经理决定组成人员，设计管理部负责组织实施。第15条、 项目中各单项工程设计方案的审核由设计管理部组织相关人员进行审核，最终由公司审批通过后实施。第16条、 会所、商铺及其他商用物业等专业用房的室内设计方案，由相关管理部门组织使用单位（专业人员）对其使用功能及其布置提出意见及建议，由设计管理部进行跟踪完善。第17条、 各项设计方案经评审或审核后，要求设计单位必须按评审或审核意见进行修改，修改后重新送至设计管理部复核。项目的总体规划设计方案及建筑单体平面方案必须经营销管理中心、工程管理中心会签确认后送总经理审批后备案。第

9、18条、 经政府部门批复的报建图及文件，应当天送公司归档。在审批过程中，由报建员负责跟踪，设计管理部相关专业工程师协助。第二节 初步设计阶段管理第19条、 项目的初步设计阶段内容包括：规划报审总图、市政设计方案、园林景观初步设计、人防初步设计及建筑单体初步设计。第20条、 设计单位完成相关初步设计后，设计管理部组织专业人员进行审核，经审核符合要求后，设计管理部相关负责人应进行书面确认。第21条、 初步设计图由工程管理中心负责跟踪及技术把关。第三节 施工图设计阶段管理第22条、 施工图设计阶段内容包括：建筑单体施工图、人防施工图、市政工程施工图、园林景观施工图及室内装饰施工图等。第23条、 设计

10、单位应根据施工图设计指导书进行施工图设计。设计管理部负责编写各项施工图设计指导书，并由工程管理中心总监审核，总经理审批通过。第24条、 施工图的出图进度跟踪，由设计管理部负责。施工图的出图进度应确保满足工程进度要求。第25条、 施工图通过审图中心审批后，当天送至工程管理中心归档。第四节 图纸管理及设计变更管理第26条、 施工图纸发放范围：各家施工单位6套施工图，监理单位2套，设计管理部1套，工程管理部1套，成本管理部1套，工程管理中心归档1套。施工图纸的接收与发放应记录在“文件收发记录”表上。第27条、 图纸的有效性标识：施工图纸及设计变更图纸以设计单位有效图章为准。零星工程图纸以工程管理中心

11、总监确认后盖“项目工程管理章”为准。第28条、 施工图的设计变更由设计部负责管理，并按以下程序进行办理：28.1 因设计单位认为施工图设计不合理，设计单位要求变更的，由设计单位填写设计变更通知单，经工程管理中心批准后作为技术文件实施，其设计变更造成的损失按合同处理；28.2 因我司工程管理中心及相关使用部门认为原设计不合理，认为有必要变更的，经公司内部会签后由设计部通知设计单位变更设计；28.3 因施工单位认为原设计不合理（如施工难度大，成本高等），施工单位提出工程变更申请，办理程序按照工程管理办法执行。第五节 材料定板及设备选型第29条、 材料、设备选用，必须以“安全、合理、经济”为原则，“

12、价廉物美”为标准进行选用，避免材料、设备选用不合理造成浪费损失。第30条、 材料定板及设备选型由工程管理中心负责组织，设计管理部及监理单位必须派相关专业代表参加。第31条、 选用的材料、设备如影响装修效果的，原则上必须设计单位参与审核并签字确认。第32条、 被选定的材料样板及设备必须贴上标签，并注明材料名称、生产厂家、型号、用途、规格等相关内容。第33条、 材料选定后，参与材料选定的各方代表必须在样板背面签名确认（日期），一式二份，施工单位、工程管理部各一份。经确认的样板应按档案标准封存。第34条、 设备选定后，参与设备选定的各方代表必须对其技术方案签字确认（日期），一式二份，施工单位、工程管

13、理部各一份。经确认的技术方案应按档案标准收档。第35条、 被封存的材料、设备样板应存放于项目现场的“样板专用房”内，并由工程管理部负责保管。第36条、 主要材料必须进行进场验收。凡主要材料进入工地，工程管理部的现场代表会同监理人员须对材料与样板进行对比，并对其质量和数量进行验收，同时在“进场验收单”上签字认可并作好记录以备检验。与样板不一致的材料不得进场使用。第37条、 设备供应单位提供的产品运到施工现场后，工程管理部的现场代表会同监理人员须对设备的生产厂家、型号等与收档的技术方案进行比对，同时在“进场验收单”上签字认可并作好记录以备检验。与归档方案不一致的产品不得进场使用。第38条、 验收记

14、录不得弄虚作假，如发现存在问题，经检查，验收记录和实际情况不相符时，必须追究相关单位或个人的责任。第39条、 未经工程管理中心及监理工程师签字确认的主要材料及设备，不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。第40条、 材料进场验收合格后，在使用前监理单位必须对照施工技术标准、设计要求和合同约定进行复试或有见证取样检验。未经复试及取样检验或检验不合格的不得使用。第41条、 施工过程中，监理人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证，监理人员应在试样或其包装上做出标识、封志。第42条、 在施工过程中，如发现使用材料或设备与封存样板不一致的现象，监理单位应马上发出

15、停工指令，并及时通知工程管理部相关负责人进行处理。因此所造成的所有损失应按照“工程合同”及“服务合同”的相关约定由各乙方单位负责。第六节 成本控制第43条、 在进行设计委托时，设计任务书应对设计单位进行设计限额要求。第44条、 设计单位在提交设计文件时，方案设计应有工程估算；初步设计须有工程概算；施工图设计宜有工程预算。第45条、 各阶段的设计超出设计限额时，须经成本部审核，工程管理中心总监审定，公司领导批准后方可进行下一阶段设计或实施。第46条、 施工图的设计过程中，设计管理部必须督促设计方在满足规范、法规的前提下，以最经济的方案进行设计。设计部应加强施工图审查，减少因各专业之间矛盾而造成的

16、返工损失。第47条、 移交或低价出售的配套项目，必须布置在商业价值最低的地方。第48条、 设计管理部应严格控制设计变更的数量，争取不变更，尽量少变更，严控大变更。第七节 项目总结第49条、 开发项目完工后设计管理部负责完成项目各设计阶段的总结工作。包括建筑单体户型平面、立面风格、细部大样等标准化做法的整理归档。第三章 招标管理办法第一节 招标流程第50条、 工程招标流程如下：发出投标邀请书发放招标文件召开标前答疑会（可选）现场踏勘、考察（可选）澄清修改招标文件（可选）组建评标小组开标对投标方进行考察评标定标签订合同编制招标文件第二节 编制招标文件第51条、 成本管理部根据项目开发进度编制招标计

17、划，报工程管理中心总监审核后，按招标计划时间节点进行招标文件编制。第52条、 招标文件应包括以下内容：52.1 投标邀请函；52.2 投标人须知；52.3 合同主要条款；52.4 投标文件参考格式；52.5 采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；52.6 技术条款；52.7 设计图纸；52.8 评标标准及方法；52.9 投标辅助材料。第53条、 招标文件编制要求：招标文件应当包括招标项目的名称、实施地点、技术要求、投标人的资格审查标准、标价含义、评标标准、特殊项目标段的划分、工期的确定等所有实质性要求和条件，以及拟签订合同的主要条款。招标文件的编制要严密、科学、合理，使投标单位投标价具有合

18、理性和可比性，以便评标。对特殊工程，在招标文件中可明确规定项目主要材料及规格。第54条、 投标邀请函应当至少载明以下内容：54.1 招标人的名称和地址；54.2 招标项目的内容、规模；54.3 招标项目的实施地点和工期；54.4 获取招标文件的地点和时间；54.5 对招标文件收取的费用；54.6 对投标人的资质等级要求。第55条、 投标须知应要求投标人提供有关资质证明、实施能力和业绩情况，并对投标人进行资格审查，不得有意限制或者排斥符合条件的投标人。具体包括以下材料：55.1 营业执照副本；55.2 法定代表人证明；55.3 投标委托书；55.4 资信证明；55.5 主要业绩表。第56条、 招

19、标文件经成本管理部负责人审核并报工程管理中心总监审批，重要项目招标文件须报公司总经理审定。第三节 发出投标邀请第57条、 成本管理部负责向三家以上具备承担施工招标项目能力、资信良好的特邀单位发出投标邀请函。第58条、 为防止围标、串标，投标单位来源必须坚持多渠道挑选，招标经办人原则上不允许推荐投标单位。第59条、 优先选择与省内知名地产公司有合作经验，口碑良好的企业作为投标单位参与投标，投标单位名单须经工程管理中心总监或公司总经理审定后方可进行招标。第四节 发放招标文件第60条、 一般情况下不组织集中发标会，发出招标文件期间避免投标单位互相联络以防止串标。第61条、 若因时间等特殊原因需通过信

20、息网络的形式发放招标文件的，其招标文件与书面招标文件具有同等法律效力，但出现不一致时以书面招标文件为准。应保持书面招标文件原始正本的完好。第62条、 对发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，一般应在招标文件要求提交投标文件截止时间两天前，由成本管理部以书面形式通知所有投标人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。第63条、 对于投标单位在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问，由成本管理部统一作答后以书面方式通知所有领取招标文件的投标单位，该解答的内容为招标文件的组成部分。第五节 组建评标小组、开标第64条、 评标小组一般由成本管理部招标经办人、成本管理部负责人、工程管理中心总监、项目总经理组成

21、，涉及到公司其他部门的招标项目，须邀请相关部门负责人参与评标。第65条、 参与开标成员由评标小组组成，投标单位未能在规定时间将投标文件送交成本管理部，投标截止日期之后，原则上不再接受任何投标文件。第66条、 开标由工程管理中心负责人主持，开标工作应集体在场，当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。该过程和相关内容需作好记录，并存档备查。第67条、 当场制作开标记录表，记载开标时间、地点、参与人、唱标内容等情况，并由参加开标的全体人员签字确认，开标记录应作为评标报告的组成部分存档备查。第六节 招标考察第68条、 成本管理部整理投标资料，编写投标单位资料汇总表，根据投标单位投标

22、报价、公司资质、业绩等情况，择优挑选投标单位进行招标考察。第69条、 招标考察小组主要为评标小组成员，及根据招标项目专业性质选择专业工程师一同组成进行考察。第70条、 招标考察内容70.1 对投标单位办公场所进行公司资质、业绩等资料核对，包括对投标单位管理架构、人员组成等情况深入了解；70.2 业绩样板工程实地考察，包括样板工程表观查看、样板工程业主方评价等内容；70.3 考察期间须随时进行考察记录及拍照，以便能客观的对各投标单位进行评价。第七节 评标与定标第71条、 评标经过初步评审、详细评审及提交评标报告和推荐中标候选人三个阶段。第72条、 在初步评审阶段，可以书面方式要求投标人对投标文件

23、中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。上述书面文件均作为投标文件的有效组成部分。第73条、 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。第74条、 投标文件经初步评审合格后进入详细评审阶段，根据招标文件确定的评标标准和方法，应按照货比三家的原则进行充分、科学的比较和论证，根据项目实际情况选择采用：最低评标价法、综合权重评标打分法、合理最低投标价法，进行综合评审。第75

24、条、 根据综合评审结果，确定一家或几家投标单位作为中标候选人，根据招标项目的实际情况，确定是否组织相关人员对中标候选人进行招标考察。第76条、 完成以上评标流程后，由成本管理部负责人拟写评标报告及推荐中标候选人，交由工程管理中心总监、公司总经理等领导审批。第77条、 评标期间，评标小组成员不得向他人透露可能影响公平竞争的有关招标、投标的相关情况。设有标底的，标底必须保密。第八节 中标与签约第78条、 确定中标单位后3天内，工程管理中心向中标单位发出中标通知书。第79条、 中标通知书发出后，成本管理部负责按照招标文件中的合同条件和中标单位的相关承诺与中标单位确定承包合同初稿，填写合同会签单，按公

25、司规定程序报批并及时跟踪办理合同审批，完成合同签订。第80条、 若有缴纳投标保证金的，应按招标文件规定的时间将投标保证金退还给投标单位。第四章 预决算管理办法第一节 项目估（概）算编制第81条、 项目可行性研究阶段及初步设计阶段，成本管理部根据计划发展部及设计管理部所提供资料，依据类似项目情况编制投资估算。第82条、 项目扩初设计阶段，成本管理部根据设计院提供的初步设计方案、概算，审核确定投资概算。第83条、 投资估算及概算经工程管理中心总监审批并报公司领导批准后，作为施工图设计、施工图预算审核依据。第二节 编制工程招标标底第84条、 工程招标前，由成本管理部依据招标图纸、招标文件、招标的材料

26、规格、设备型号等，进行招标标底编制，招标标底经工程管理中心总监审批并报公司领导批准后，作为招标评审标准之一。第85条、 作为评标标准，工程招标标底必须保密，任何人不得对外泄露。第86条、 已实行过招标的同一类工程，工程标底的编制参考已招标工程的限价指标，未实行过招标的工程，按下列原则进行：86.1 单独分包的园林建筑工程按定额编制后总价下浮不少于10%；86.2 单独分包的园林绿化工程原则上按综合单价包干，不套用定额；如需套用定额的，总价下浮数不得低于10%；86.3 单独分包的装饰工程按定额编制后总价下浮不少于10%；86.4 土建总承包（含安装、市政工程）按定额编制后总价下浮不少于5%。第

27、87条、 编制土建、安装、装饰、园林市政工程主要项目招标标底时，预算造价误差率应控制在5%以内。第三节 工程施工图预算审核第88条、 工程施工图预算由施工单位按合同条款规定编制，附上审核必需的完整资料一式两份，工程管理部必须对施工单位提供的预算进行初审，主要说明工程发生的原因及开展的必要性，确认其所列项目、部位、名称等内容属实无误，完成初审后提交成本管理部。第89条、 成本管理部收到预算后，审核预算的价格、数量、计费等，完成预算审核并提交公司领导办理审批手续，经批准后，作为工程进度款支付依据。第90条、 当工程项目变更较大时，由施工单位提出调整预算，按以上程序审核，审核后的调整预算作为合同变更

28、价款及工程进度款支付依据。第四节 工程进度款审核第91条、 工程进度款由施工单位根据合同约定时间提出申请，附上审核必需的完整资料一式一份，工程管理部必须对施工单位提供的工程进度款申请进行初审，确认其形象施工进度属实性，并将初审后的工程进度款申请表提交成本管理部。第92条、 成本管理部收到工程进度款申请书后，审核工程进度款的价格、数量、计费等，确定进度款支付总额。第93条、 成本管理部完成工程进度款审核后，填写项目工程款支付审批表并提交公司领导办理审批手续，经批准后，作为工程进度款支付依据。第94条、 成本管理部根据公司审批意见在工程进度款申请表填写审批意见并报工程管理中心总监审批，完成审批后办

29、理盖章手续，工程进度款申请表原件由成本管理部存档，复印件盖章后交工程管理部返回各相关单位备案。第五节 工程现场签证（工程索赔）审核第95条、 工程现场签证（工程索赔）须有工程管理部发出的工程指令单（索赔依据），方能办理签证（索赔）手续。第96条、 施工单位须根据审批的工程指令单按实填写工程签证单，并由施工单位、监理公司、成本管理部、工程管理中心总监签名确认方有效。第97条、 工程索赔须有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。第98条、 隐蔽工程签证，工程管理部须提前一天（特殊情况可提前半天）通知成本管理部，成本管理部视情况会同施工单位、监理公司、工程管理部共同确认工程量。第99条、 非

30、隐蔽工程签证，工程管理部在收到工程签证单两天内将已核实工程量的签证单送交成本管理部，成本管理部根据情况进行现场复核，并在三天内完成审核。第100条、 工程签证单（工程索赔）必须说明签证（索赔）发生原因，部分还须画出草图、标注尺寸及标高，草图须有两个现场工程师签名确认。第101条、 工程签证单（工程索赔）原件一式一份，原件盖章后由成本管理部存档，复印件盖章后交工程管理部返回各相关单位备案。第102条、 签证管理未尽事宜详见签证管理办法第六节 工程决算审核第103条、 工程竣工决算由施工单位按合同条款规定编制，填写决算申请表，附上审核必需的完整决算资料提交工程管理部，送审的工程竣工决算资料必须包括

31、工程决算书、现场签证单、工程索赔单、工程施工合同、竣工图纸及资料、图纸会审记录、图纸变更通知、甲供材料通知、扣款通知、工程量计算书等，工程管理部审查决算资料的完整性、准确性，完成初审后提交成本管理部。第104条、 成本管理部根据经过工程管理部初审的工程竣工决算资料，进行决算审核；对于会所、办公室、售楼部等高级装修工程及小区园林建筑、绿化工程等因图纸较难准确反映工程量的，须会同工程管理部及施工单位、监理公司现场共同测量工程量。第105条、 成本管理部完成工程决算审核后，填写工程决算审核表，报工程管理中心总监、总经理审批，工程决算审核表完成审批后，作为工程决算付款依据。第106条、 工程竣工决算审

32、核必须认真负责，其误差率不得大于3%。第五章 签证管理办法第一节 工程签证管理流程图第107条、 工程签证管理流程如下表：第二节 工程签证概述第108条、 适用范围:108.1 能够在施工图纸或设计修改通知单上反映出来的工程量不得签证；108.2 非施工单位原因引起的施工问题处理；108.3 符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减。第109条、 工程签证的定义：指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、合同外各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔、业主委托施工单位施工的零星工程（在施工合同之外）。第三节

33、签证相关方职责第110条、 施工单位职责110.1 实施工程指令单内容，并于完成后上报工程签证单；110.2 备案已经完成审批的工程签证单原件，作为结算依据。第111条、 监理单位职责：111.1 监督签证工程实施过程，负责签证工程现场核量，不合格的监督整改；111.2 负责核实施工单位呈报的工程签证单的完整性及工程量；111.3 备案已经完成审批的工程签证单原件，作为结算审核依据。第112条、 工程管理部职责112.1 对施工需求进行分析判断，填写工程指令单，按流程发起工程指令单审批；112.2 确定是否有定额外单价，如有，落实施工单位上报定额外单价；112.3 如有相关扣款同时知会相关责任

34、单位；112.4 组织施工单位进行现场实施，并对实施过程进行监控（必要时拍照存档）, 负责签证工程现场核量，不合格的监督整改；112.5 负责给工程指令单及工程签证单编号，并发给相关单位；112.6 对工程签证单的完整性、真实性和必要性、工作内容进行审核，核算签证工程量的准确性。第113条、 成本管理部职责：113.1 对工程指令单的工程量及定额外单价进行审核，对定额内工程预估造价，确定工程指令单及工程签证单发生金额；113.2 负责工程签证现场核量，负责办理文件阅办单、项目工程签证审批单审批流程；113.3 备案已经完成审批的工程签证单原件，作为结算审核依据。第114条、 工程管理中心总监职

35、责：115.1 负责审核金额大于等于10000元的工程指令单，负责审批金额小于10000元的工程指令单；115.2 负责审核金额大于等于10000元的工程签证单，负责审批金额小于10000元的工程签证单。第115条、 公司总经理职责 115.3 负责审批金额大于等于10000元的工程指令单；115.4 负责审批金额大于等于10000元的工程签证单。第四节 工作程序第116条、 工程指令单的使用条件116.1 因设计变更导致工程项目返工；116.2 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施；116.3 业主在施工合同之外，委托施工单位施工的零星工程；116.4 其他非施工方原因导致工程项目返

36、工、返修。第117条、 工程指令单的使用要求117.1 金额小于10000元的工程指令单由工程管理中心总监审批，金额大于等于10000元的工程指令单由公司总经理审批，工程指令单由工程管理中心总监负责签发；117.2 对于单位工程相同分部分项多次修改的情况，应以最新的修改为准，同时在工程指令单中注明上份修改通知单作废。第118条、 工程签证单的使用要求118.1 资料完整性：施工单位填写工程签证单须字迹端正、语意清楚明了，附现场测量记录（如有）、附图或工程量计算书，同时必须附有相应的已经批准的工程指令单；118.2 所有的签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名

37、称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明；118.3 关于定额计价之外的临时用工的签证事项，双方应提前洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费、利润及税金）；118.4 所有工程签证单只有同时加盖建设单位、监理单位、施工单位公章或业务章才能生效；118.5 所有工程签证单原件均由成本管理部整理归档、妥善保存。第119条、 工程签证审批要求119.1 工程签证必须在相应的工程项目已完工，并已经过有关部门验收合格后进行；119.2 监理公司在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、

38、发生原因、发生的工程量、材料材质及规格、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等；特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。 应避免签署类似“情况属实”等模糊性内容，而必须在实际测量后签字确认；119.3 如果签证单附有简图或现场测量记录，则监理公司及工程管理部应审核图纸或现场测量记录是否与实际施工结果相符，并在图纸上签名确认方能作为结算依据。第120条、 工程签证办理时间：现场签证工程，施工单位应在完工后14天内填报，逾期不报，则不予结算。第121条、 结算时施工单位须报送签证单及相关简图、现场测量记录(如有)等相关资料原件给甲方办理结算手续，复印件不作为结算依据。第六章

39、 施工管理办法第一节 施工前期管理第122条、 单位（项）工程开工应具备如下条件：122.1 场地“三通一平”满足开工要求；122.2 测量放线、验线已按规定程序完成；122.3 图纸会审及技术交底、施工组织设计已审批。第123条、 施工单位进场后，根据现场情况提出开工申请，工程管理中心会同监理单位进行审查，如具备上述开工条件，由监理单位发出开工通知，如不具备上述开工条件，不得给予开工。第124条、 测量放线、验线管理124.1 工程管理部在开工前把规划部门提供的坐标及高程控制点以书面形式移交给施工单位；124.2 施工单位放出规划红线，建立场地平面控制、高程控制网及控制主轴线标桩，并填报工程

40、基线复核表及单位工程坐标定位测量记录；124.3 监理单位对控制标桩及工程基线复核表、单位工程坐标定位测量记录进行核验后，由工程管理部组织规划部门验线无误后方可正式施工。第125条、 技术交底及图纸会审125.1 针对单位（项）工程图纸设计中工艺复杂及关键部位，由工程管理部组织设计管理部、施工单位、监理单位专业技术人员参加，设计单位进行技术交底并解答疑问；125.2 图纸会审由工程管理部组织，设计管理部、设计单位、监理单位、施工单位专业技术人员参加；125.3 图纸会审的修改出图由设计管理部及时跟踪落实；125.4 设计图纸会审记录（一）、设计图纸会审记录（二）由施工单位整理，建设单位、设计单

41、位、监理单位及施工单位会签盖章作为施工、验收及结算依据； 125.5 未经会审的图纸不得使用，如施工单位自行施工，工程管理部及监理单位必须予以制止，由此造成的一切责任由施工单位承担。第126条、 施工组织设计或施工方案的编制及审批126.1 施工组织设计或施工方案由施工单位编制，经监理单位、工程管理部审批后方可进行施工，施工组织设计未经审批的单位（项）工程原则上不得开工；126.2 经审批的施工组织设计是组织施工和工程管理的依据，不得随意变更，如需变更应提出申请并按程序重新审批；126.3 对于外墙脚手架、大体积砼、幕墙、结构转换层、高支模、基坑支护等重要分项工程，施工单位须编制单独的施工方案

42、，经监理单位、工程管理部、政府相关部门(如有)审批后作为专项工程施工依据。第127条、 单位（项）工程开工前，监理单位必须编制单位（项）工程监理规划，经工程管理中心批准后作为监理实施依据。第128条、 所有工程施工前必须签订施工合同，未签订合同的工程原则上不得开工。第二节 工程质量管理第129条、 施工前工程质量管理129.1 施工单位在材料设备进场使用前须填报工程材料/构配件/设备报审表，并附上出厂合格证、技术说明书、检验证明书等保质资料，经监理单位、工程管理部审批后方可使用；129.2 砼、砂浆、钢筋焊接等须在施工现场制作试件，监理工程师旁站见证，由工程管理部监督主要结构材料实施监理见证取

43、样、试验送检制度；129.3 主要装饰材料、构配件使用前实行封板制度，由施工单位按设计管理部要求提交样品和有关厂家资质证明及该材料的相关资料，工程管理中心审查后经公司领导批准方可订货，按照选板初定综合选定封板施工的流程进行(具体条款详第二章第五节)；129.4 所有分项（部）工程（包括砌体、装饰、景观工程等）全面施工前，施工单位必须做“施工样板”，经监理单位、工程管理部验收合格后，方可大面积施工；129.5 材料未经审批、试件未经见证、检测不合格或“货不对板”的，不得在工程上使用，且必须在限期内由监理工程师见证退场。第130条、 施工过程工程质量管理130.1 工程管理部及监理单位工程师应每天

44、巡视施工现场，发现有使用不符合标准的材料须及时制止，对检查发现的质量缺陷应做好记录同时签发工程质量问题整改通知单，限期整改并及时跟踪整改情况，对不执行整改者按规定进行处罚。130.2 由工程管理部组织，监理单位、施工单位参与，每月对工程质量进行抽查，把抽查结果填写建筑工程抽查情况通知书下发监理单位及施工单位，由监理单位督促施工单位整改并跟踪落实。130.3 工程管理部及监理单位发现施工单位未按施工样板施工，须及时发出工程质量问题整改通知单，并监督施工单位严格按施工样板施工；130.4 工程管理部必须监督监理单位严格按照建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）对规定部位进行旁站监督；130

45、.5 隐蔽工程验收，施工单位须及时填报隐蔽工程质量验收记录表，经监理单位验收、工程管理部确认后方能进行下一道工序施工。第131条、 分项（部）验收工程质量管理131.1 分项（部）工程完工后施工单位进行自检，自检合格后填写报验单申请表并附质量保证资料及自检资料向监理单位提请验收，现场验收由监理单位组织，工程管理部参与；分项（部）工程如验收不合格，由监理单位督促施工单位整改，整改合格后方能进入下一道工序施工；131.2 重要的分项（部）工程验收（地基基础分部工程、主体结构分部工程、装饰分部工程、电梯分部工程等），工程管理部、设计管理部、设计单位、监理单位、施工单位均必须参与，其中地基及基础分部工

46、程验收勘察单位必须参与；131.3 机电工程安装验收必须按验收规范进行相关检验，且必须进行系统调试、试运行，工程管理部及监理单位专业工程师旁站检查验收，各种检验应做好记录，渗漏点要有专人跟踪处理。第132条、 工程管理部应监督总承包施工单位严格按合理的施工顺序安排施工，尽量避免交叉作业，以减少对成品的破坏；如存在不同施工单位交叉作业情况，施工单位必须办理中间交接验收手续，经监理单位、工程管理部审批后，下一工序施工单位才能进场施工。第133条、 质量问题、事故的处理133.1 一般质量问题发现当天监理单位须及时通知工程管理部，同时签发工程质量问题整改通知单，责成施工单位提交整改措施，经监理单位、工程管理部审批通过后实施；133.2 一般质量事故发生后8小时以内，监理单位须报告工程管理部，并责成施工单位提交事故报告，事故报告经监理单位核实后提交工程管理部，由工程管理部组织相关部门及单位研究事故处理方案；133.3 重大质量事故发生后，工程管理部应会同监理单位、施工单位立即采取有效措施，抢救人员，防止事故扩大，并保护事故现场，及时向公司领导及相关部门汇报情况，对质量事故进行初步调查并作出工程质量事故书面报