湖南某汽车制造公司年度研究报告.docx

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1、 湖南长丰汽车制造股份有限公司6009912008年年度报告 二九年二月目录一、重要提示2二、公司基本情况2三、会计数据和业务数据摘要3四、股本变动及股东情况5五、董事、监事和高级管理人员9六、公司治理结构18七、股东大会情况简介22八、董事会报告22九、监事会报告36十、重要事项38十一、财务会计报告44十二、备查文件目录131一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 董事水本明彦先生因故未出席董事会，委托董事铃木道幸先生代为行使表决权；独立

2、董事漆多俊先生因故未出席董事会，委托独立董事龚光明先生代为行使表决权。(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四) 公司负责人李建新先生、主管会计工作负责人李昌斌先生及会计机构负责人（会计主管人员）李建英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 公司法定中文名称湖南长丰汽车制造股份有限公司公司法定中文名称缩写长丰汽车公司法定英文名称HUNAN CHANGFENG MOTORS CO.,LTD公司法定英文名称缩写CFA公司法定代表人李建新公司董事会秘书情况董事会秘书姓名蒋建国董事会秘书联系地址湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层

3、董事会秘书电话0731-2881959董事会秘书传真0731-2881957董事会秘书电子信箱mmouse99公司证券事务代表情况证券事务代表姓名王天君证券事务代表联系地址湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层证券事务代表电话0731-2881901证券事务代表传真0731-2881957证券事务代表电子信箱13974602062公司注册地址湖南省长沙经济技术开发区漓湘路1号公司办公地址湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层公司办公地址邮政编码410011公司国际互联网网址公司电子信箱cfa公司选定的信息披露报纸名称中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地

4、点长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层公司董秘室公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所长丰汽车600991其他有关资料公司首次注册日期1996年11月13日公司首次注册地点湖南省永州市冷水滩区张家铺路公司变更注册日期2004年11月16日公司变更注册地点湖南省长沙经济技术开发区漓湘路1号企业法人营业执照注册号企股湘总字第001190号税务登记号码430121183802099组织机构代码18380209-9公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址北京市西城区金融大街35

5、号国际企业大厦A座8层三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币项目金额营业利润117,861,398.59 利润总额179,243,557.57 归属于上市公司股东的净利润140,792,285.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润91,746,422.83经营活动产生的现金流量净额301,293,320.72(二) 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-2,535,161.42计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外65,390

6、,561.91除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,473,241.51少数股东权益影响额-1,690,815.41所得税影响额-10,645,481.09合计49,045,862.48说明:1、根据长管发【2008】20号、【2008】21号文件，本公司将收到长沙经济技术开发区管理委员会第四批科技计划拨款2,550.00万元记入政府补助；2、根据财政部、国家税务总局财税2006166号财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知，公司作为军队三线并属于“九五”项目三线企业，自2006年1月1日至2008年12月31日享受增值税超基数部分按60%的比例退税的税收优惠政策。200

7、8年度本公司共收到该项退税款2,919.56万元；3、本公司收到其他各项政府奖励款，科研专项拨款共计1,072.10万元。 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年调整后调整前营业收入4,708,454,852.674,561,335,192.524,562,409,480.293.234,197,333,604.25 利润总额179,243,557.57184,589,298.35184,831,470.42-2.9026,670,009.92归属于上市公司股东的净利润140,792,285.31183,886,

8、546.44183,886,546.44-23.4421,079,938.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,746,422.83157,422,613.34157,442,863.24-41.7213,531,010.97基本每股收益（元股）0.350.460.46 -23.910.05 稀释每股收益（元股）0.35 0.46 0.46 -23.910.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.23 0.390.39 -41.030.03 全面摊薄净资产收益率（%）6.158.568.56减少2.41个百分点1.08加权平均净资产收益率（%）6.348.978.97

9、减少2.63个百分点1.09扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.007.337.33减少3.33个百分点0.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.137.687.68减少3.55个百分点0.70经营活动产生的现金流量净额301,293,320.72 362,462,899.65367,612,248.49-16.88407,064,330.54每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.750.900.92 -16.671.02 2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末调整后调整前总资产5,972,693,922.11 5,710,423,553

10、.09 5,728,121,144.854.594,801,146,917.34所有者权益（或股东权益）2,291,124,831.10 2,149,353,181.992,149,353,181.996.601,951,588,209.78归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.72 5.36 5.36 6.724.87 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司不再将共同控制的惠州市津惠汽车线束有限公司纳入合并范围，并对期初可比数据进行了调整。四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股

11、其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股198,190,26549.47-14,614,994-14,614,994183,575,27145.823、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股38,426,3719.59-20,033,515-20,033,51518,392,8564.59其中： 境外法人持股38,426,3719.59-20,033,515-20,033,51518,392,8564.59境外自然人持股有限售条件股份合计236,616,63659.06-34,648,509-34,648,509201,968,12750.4

12、1二、无限售条件流通股份1、人民币普通股164,053,66440.9434,648,50934,648,509198,702,17349.592、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计164,053,66440.9434,648,50934,648,509198,702,17349.59三、股份总数400,670,300100400,670,300100股份变动的批准情况:公司于2008年2月25日和2008年8月25日各安排了一次有限售条件（股权分置改革形成）的流通股上市。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股

13、数限售原因解除限售日期长丰（集团）有限责任公司182,096,9651,478,306183,575,271股改承诺2009年7月27日三菱自动车工业株式会社38,426,37120,033,51518,392,856股改承诺2008年8月25日湖南省信托有限责任公司16,093,30014,614,994-1,478,3060股改承诺2008年2月25日合计236,616,63634,648,5090201,968,127/长丰（集团）有限责任公司和湖南省信托有限责任公司有限售条件流通股各增减了1,478,306股,是因为湖南省信托有限责任公司于2008年1月23日偿还了长丰（集团）有限责任

14、公司垫付的对价1,478,306股。(二) 证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况报告期末股东总数32,950户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量长丰（集团）有限责任公司国有法人50.98204,247,7111,478,306183,575,271无三菱自动车工业株式会

15、社境外法人14.5958,459,886018,392,856无湖南省信托有限责任公司国有法人3.6514,614,994-1,478,3060质押14,614,994 汪丹辉境内自然人0.421,700,0001,185,1000未知邓春华境内自然人0.341,365,9301,365,9300未知张勇乾境内自然人0.251,000,000733,9500未知邢康境内自然人0.18740,00000未知赵大慧境内自然人0.14580,02200未知刘诚境内自然人0.14569,100569,1000未知孟志良境内自然人0.13536,210536,2100未知前十名无限售条件股东持股情况股东

16、名称持有无限售条件股份数量股份种类三菱自动车工业株式会社40,067,030人民币普通股长丰（集团）有限责任公司 20,672,440人民币普通股湖南省信托有限责任公司14,614,994人民币普通股汪丹辉1,700,000人民币普通股邓春华1,365,930人民币普通股张勇乾1,000,000人民币普通股邢康740,000人民币普通股赵大慧580,022人民币普通股刘诚569,100人民币普通股孟志良536,210人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明在上述股东中，公司控股股东长丰（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行

17、动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1长丰（集团）有限责任公司182,096,9652009年7月27日182,096,965自股改方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让；承诺期满后，长丰集团在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股人民币7.00元（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事

18、项，应对该价格进行除权处理）。2三菱自动车工业株式会社18,392,8562009年7月27日18,392,856自股改方案实施之日起，在12个月内不上市交易；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不超过5，在24个月内不超过10。2、控股股东及实际控制人情况(1) 法人控股股东情况控股股东名称：长丰（集团）有限责任公司法人代表：李建新注册资本：17,980万元成立日期：1996年9月5日主要经营业务：汽车及零配件、橡胶制品制造、修理、销售；武器配件制造；销售机械电子设备、五金、交电、化工产品（不含危险及监控化学品）、纺织品、日用

19、百货、日用杂品、工艺美术品；经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务。(2) 法人实际控制人情况实际控制人名称：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(3) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 100%长丰（集团）有限责任公司 50.98% 湖南长丰汽车制造股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东单位:亿元 币种:日元 法人股东名称法人代表法人股东注册资本法人股东成立日期法人股东主要经营业务或管理活动三菱自动车工业株式会社益子修6,

20、573.501970年4月22日汽车及其零部件开发、设计、制造、组装、销售和进出口等五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况单位:股姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴李建新董事长男552006-11-172009-11-16000是陈正初董事、总经理男482006-11-172009-11-160031.90否王河广董事、党委书记男542006-11-172009-11-16000是欧裕华董事、常务副总经理男542006-11-172009-11-160030.15否

21、刘康林董事男462008-4-182009-11-16000是铃木道幸董事、副总经理男502006-11-172009-11-160030.26是水本明彦董事男502008-12-192009-11-16000是漆多俊独立董事男702006-11-172009-11-16005.00否彭光武独立董事男612006-11-172009-11-16005.00否龚光明独立董事男462008-4-182009-11-16003.75否张建伟独立董事男502008-4-182009-11-16003.75否郜金根监事会主席男582006-11-172009-11-160022.43否何伟杰监事男572

22、007-5-092009-11-160019.12否周维监事男312008-4-182009-11-16000是廖强监事男312008-12-192009-11-16000是罗和平监事男442008-12-192009-11-16000否李昌斌财务总监男352007-4-162010-4-150023.10否吴敬培副总经理男552007-4-162010-4-150027.75否章卫群副总经理男512007-4-162010-4-150026.52否姚志辉副总经理男402007-4-162010-4-150027.54否王河莉副总经理女472008-3-262010-4-150023.47否蒋

23、建国董事会秘书男392008-3-262010-4-150010.81否藤泽俊彦副总经理男532007-4-162010-4-150021.28是川野边章副总经理男592007-4-162010-4-150021.47是姜景文董事、董事会秘书男592006-11-172008-4-180027.82否葛城慎辅董事男522006-11-172008-4-18000是服部俊彦董事男562008-4-182008-12-19000是傅军董事男512006-11-172008-4-18000是安井毅董事男482006-11-172008-4-18000是胡军董事男452006-11-172008-4-

24、18000否赵航独立董事男532006-11-172008-4-18001.25否郭孔辉独立董事男732006-11-172008-4-18001.25否伍中信独立董事男422006-11-172008-4-18001.25否张海秀监事女502006-11-172008-4-18000否吴涛监事男502006-11-172008-4-18000否刘祁雄监事男472007-5-232008-8-26000否欧秋生监事男422008-4-182008-12-19000是汪学高监事男422008-8-262008-12-19000否黄雁峰副总经理男502007-4-162008-3-260016.5

25、7否合计/00381.44/董事、监事、高级管理人员报酬情况的说明1、本公司未实施股权激励。2、所填报的报酬为2008年度董事、监事、高级管理人员实际领取的报酬（其中包括预发2008年年薪和补发部分2006年年薪），待具体的2008年度薪酬方案制定并经董事会、股东大会审议通过后，再按薪酬分配方案实施发放。董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：1.李建新先生，1953年10月出生，研究生学历，研究员级高级工程师。1970年2月进入中国人民解放军第7319工厂工作；1984年2月至1984年9月任7319工厂技术科副科长、工程师；1984年10月至1996年9月任7319工厂厂长；199

26、6年10月至今任长丰（集团）有限责任公司（由原7319工厂改制而成）董事长；1996年12月至今任本公司董事长。2.陈正初先生，1960年9月出生，研究生，高级工程师。1999年10月至2004年4月任广州军区装备部工厂管理局局长、高级工程师；2004年5月至2005年7月任长丰（集团）有限责任公司总经理助理；2005年8月至2006年5月任本公司常务副总经理；2005年9月至今任本公司董事；2006年6月至今任本公司总经理。3.王河广先生，1954年11月出生，大学学历。1995年1月至1996年10月任中国人民解放军第7319工厂副厂长；1996年11月至今任长丰（集团）有限责任公司董事、

27、副总经理；2006年11月至今任本公司董事兼党委书记。4.欧裕华先生，1954年2月出生，经济师。1994年2月至2001年7月任中国人民解放军第7432工厂厂长；2001年8月至2006年6月任本公司副总经理；2006年6月至今任本公司常务副总经理；2006年9月至今任本公司董事。5.刘康林先生，1962年4月出生，管理学硕士，高级经济师。2000年3月至2003年5月历任华融资产管理公司长沙办事处综合部经理、高级副经理兼工会副主席、股权管理部高级经理、经营管理部高级经理；2003年6月至2004年7月任华融资产管理公司石家庄办事处党委委员、总经理助理；2004年8月至今任长丰（集团）有限责

28、任公司副总经理；2008年4月至今任本公司董事。6.铃木道幸先生，1958年6月出生，日本国籍，大学学历。2001年6月任三菱自动车工业株式会社乘用车海外销售统括本部亚洲部课长（CMC、东南汽车担当）；2002年4月任乘用车海外销售统括本部北亚洲部经理（中国J/V担当）；2003年3月至2005年9月任本公司董事；2003年5月任中国生产事业管理部部长；2006年3月至今任本公司副总经理；2006年9月至今任本公司董事。7. 水本明彦先生，1958年3月出生，日本国籍，大学学历。2003年5月至2004年5月任三菱自动车工业株式会社亚洲.中南美.中东非洲本部东南亚事业计划部长；2004年6月至

29、2006年1月任三菱自动车工业株式会北亚本部北亚销售统括部长；2006年2月至2008年3月派遣到（Mitsubishi Motors Australia ,Ltd.）；2008年4月至今任三菱自动车工业株式会社亚洲东南亚本部北亚第一部长；2008年12月至今任本公司董事。8. 漆多俊先生，1938年9月14日出生，法学教授。1985年至今任武汉大学法学院副教授、教授、博士生导师；2000年至今任中南大学法学院教授、博士生导师； 2006年9月起兼任厦门大学法学院博士生导师；2002年至今任中国经济法学研究会副会长；1998年至今任湖北省经济法研究会会长；2004年至今任湖南省法学会副会长；2

30、000 年至2005年任中南大学法学院院长；2003年10月至今任本公司独立董事。9.彭光武先生，1947年5月出生，高级工程师。1996年6月至2006年7月任湖南经济管理干部学院院长；2006年8月至今任中南林业科技大学副校长、党委副书记；2006年5月至今任本公司独立董事。10.龚光明先生，1962年12月出生，管理学博士，会计学教授,博士生导师。1999年7月至2002年2月任江汉石油学院副教授、经济管理系副主任。其中，1999年11月至2000年5月在中国石油财务部从事中国石油海外上市工作；2000年9月至2003年12月在中南财经政法大学博士后流动站和武汉钢铁（集团）公司博士后工作

31、站从事博士后研究工作；2002年12月至今任湖南大学教授、博士生导师、会计学院副院长；2008年4月至今任本公司独立董事。11.张建伟先生，1958年1月出生，博士，研究员级高工。1990年7月至1993年11月任中国汽车技术研究中心试验所室主任；1993年12月至1996年12月任中国汽车技术研究中心标准所副所长、所长；1995年5月至1997年12月兼任中国汽车技术研究中心主任助理；1997年4月至1997年10月在美国福特汽车公司在岗培训；1998年1月至今任中国汽车技术研究中心副主任，兼任中国汽车技术研究中心技术委员会主任和中国汽车技术研究中心高级职称评审委员会主任;2008年4月至今

32、任本公司独立董事。12.郜金根先生，1950年5月出生，大学学历。1998年5月至2001年12月任本公司党群部副部长、部长；2000年8月至今任本公司监事、工会主席；2006年3月至今任本公司监事会主席。13.何伟杰先生，1951年1月出生，大学学历，政工师。1997年3月至2005年12月任长丰汽车销售总公司副总经理、代总经理；2006年1月至2006年12月任本公司长沙星沙基地工会主席、纪委书记；2007年1月至今任本公司长沙星沙基地党委书记兼工会主席；2007年5月至今任本公司监事。14.周维先生，1977年6月出生，博士。2006年6月至2007年12月任长丰（集团）有限责任公司投资

33、管理处副处长；2008年1月至今任长丰（集团）有限责任公司投资管理处处长；2008年4月至今任本公司监事。15.廖强先生，1977年4月出生，大学本科学历，经济师（工商管理）。2000年7月至2000年8月担任湖南长丰汽车制造股份有限公司财务部审核会计；2000年9月至2004年7月担任长丰（集团）有限责任公司企业发展战略研究室干事；2004年8月至2007年12月担任长丰（集团）有限责任公司投资管理处项目经理；2008年1月至2008年9月担任长丰（集团）有限责任公司投资管理处副处长；2008年10月至今担任长丰（集团）有限责任公司财务处处长；2008年12月至今任本公司监事。16.罗和平先

34、生，1964年10月出生，硕士研究生，律师。1995年7月至2005年2月就职于湖南省财政厅； 2005年3月至2007年3月任湖南省国有资产监督管理委员会副处长；2007年4月至2008年9月任中共湘潭县委常委、省国资委驻湘潭县扶贫工作组组长；2008月10月至今任湖南省国资委监事会二办事处主任；2008年12月至今任本公司监事。17.李昌斌先生，1973年出生，研究生，会计师。2000年9月至2002年3月任本公司财务部副部长；2002年4月至2002年7月任长沙长丰汽车制造有限责任公司财务部部长，2002年6月至2003年6月任本公司长沙星沙基地技改指挥部财务部部长；2003年7月至20

35、04年8月就读于湖南省经济干部管理学院MBA；2004年9月至2006年5月任本公司财务部部长；2006年6月至今任本公司财务总监。18.吴敬培先生，1953年1月出生，大学本科，高级工程师。1996年至1998年任湖南省怀化地区经济委员会副主任；1998年2月至今任本公司副总经理。19.章卫群先生，1957年8月出生，大专学历，具有律师资格，政工师。1998年9月至2000年10月任湖南省衡山专用汽车制造厂副厂长；2000年11月至2001年7月任湖南衡阳互感器厂党委书记；2001年8月至今任本公司副总经理。20. 姚志辉先生,1968年10月出生，硕士研究生，高级经济师。2000年6月至2

36、001年6月任7432工厂副厂长；2001年7月至2002年2月任7432工厂厂长兼衡阳风顺车桥有限公司总经理；2001年8月至2006年5月任衡阳风顺车桥有限公司副董事长兼总经理；2006年6月至今任本公司副总经理。21.王河莉女士，1961年12月出生，本科学历，高级政工师。1996年9月至1996年12月任中国人民解放军7319工厂十车间主任；1997年1月至1998年5月任本公司机关党支部书记、公司工会副主席；1998年6月至1999年4月任本公司办公室副主任；1999年5月至2000年9月任本公司人力资源部副部长；2000年10月至2004年6月任本公司人力资源部部长；2004年7月

37、至2008年3任本公司永州分公司党委书记；2008年3月至今任本公司副总经理。22.蒋建国先生，1969年10月出生，大学学历，经济师。1992年7月至1994年3月任衡阳冶炼厂办公室秘书；1994年4月至1996年1月任衡阳天原有色金属股份有限公司（由衡阳冶炼厂改制而成）证券部经理；1996年2月至1996年11月任中国人民解放军第7319工厂配套科计划员；1996年12月至1998年4月任本公司财务科证券员；1998年5月至2000年3月任本公司财务部资金计划科副科长；2000年3月至2000年8月任本公司进口部经理；2000年9月至2003年8月任本公司证券办公室经理；2003年9月至今

38、任本公司董事会证券事务代表；2004年7月至2007年3月兼任证券办公室主任；2008年3月至今任本公司董事会秘书。23.藤泽俊彦先生,1955年5月出生，日本国籍，大学学历。2000年4月至2000年12月任三菱自动车工业株式会社名古屋制作所生产技术部次长；2000年12月至2002年6月任名古屋制作所冈崎工作所次长；2002年6月至2003年7月任名古屋制作所工作部Expert；2003年7月至2004年7月任生产企划本部生产企划部Expert；2004年7月任生产物流本部企划生产成本管理部Expert；2004年9月派往本公司；2005年3月至今任本公司副总经理。24. 川野边章先生,1

39、949年2月出生，日本国籍，大学学历。1999年6月任日本三菱自动车工业株式会社商品生产化项目生产项目Manager；2002年6月任乘用车生产本部部长级技术员；2002年8月休职，派遣往BEIJING JEEP CORPORATION LTD ；2005年8月至2006年3月任生产技术本部本部长代理；2006年3月至今任本公司副总经理。 25. 姜景文先生，1949年3月出生，大学学历。2000年7月至2000年8月任长丰（集团）有限责任公司企业战略研究室主任；2000年9月至2004年7月任本公司证券办主任；2000年9月至2008年3月年任本公司董事会秘书；2000年9月至2008年4月

40、任本公司董事。26. 葛城慎辅先生，1956年12月出生，日本国籍，东京外国语大学外国语学部中国语专业毕业，文学学士。1999年6月任日本宇宙通信株式会社董事，2004年4月任三菱商事株式会社自动车事业本部部长；2004年6月任三菱自动车工业株式会社北亚部本部副本部长；2005年8月至2008年4月任三菱自动车工业株式会社北亚部本部本部长；2005年9月至2008年4月任本公司董事。27. 服部俊彦先生，1952年3月出生，日本国籍，大学学历。2002年4月至2004年5月任三菱自动车工业株式会社京都制作所副所长；2004年6月至2007年5月休职派遣到沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司工作；

41、2007年6月至2008年11月任三菱自动车工业株式会社亚洲东南亚本部长，2008年11月至今任北亚本部长；2008年4月至2008年12月任本公司董事。28.傅军先生，1957年10月出生，MBA硕士，高级经济师。1979年8月起，历任湖南省醴陵市乡党委书记、醴陵市经济委员会副主任、醴陵市外贸局局长兼党组书记、湖南省工艺品进出口集团公司副总经理。1990年10月创立新华联集团，任新华联集团董事局主席兼总裁，现兼任全国工商联常委、中国外商投资企业协会常务理事、湖南省工商联副会长等；1996年12月至2008年4月任本公司董事。29.安井毅先生，1960年6月出生，日本国籍，大学学历。1997年4月至2003年2月任日商岩井株式会社北京办事处机械部副部长；2003年3月至2004年3月任日商岩井株式会社汽车交通系统部第二课课长；2004年4月至2005年3月任双日株式会社汽车第二部第二课课长；2005年4月至今任双日株