某酒业股份公司年度报告.docx

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1、酒鬼酒股份有限公司2004 年年度报告董事长：刘虹二零零五年一月二十七日第一章 重要提示及目录本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司于2005年1月27日召开了第三届董事会第九次会议，会议应到董事8人，实到8人。出席会议的董事有刘虹先生、樊耀传先生、杨波先生、马军先生、付光明先生、杨建军先生，独立董事柳思维先生、张亚斌先生。经会议认真审议，一致通过了公司2004年年度报告及其摘要。本报告经深圳南方民和会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人刘虹先生、财务总监杨建军先生、

2、财务部经理钟希文先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录第一章 公司基本情况简介-第3页第二章 会计数据和业务数据摘要-第4页第三章 股本变动及股东情况-第5页第四章 董事监事高级管理人员和员工情况-第9页第五章 公司治理结构-第12页第六章 股东大会情况简介-第13页第七章 董事会报告-第13页第八章 监事会报告-第23页第九章 重要事项-第24页第十章 财务报告-第32页第十一章 备查文件目录-第67页第二章 公司基本情况简介一、公司的法定中文名称：酒鬼酒股份有限公司公司英文名称：JIUGUI LIQUOR CO., LTD.公司英文名称缩写：JGJC二、公司法定代表人：刘虹三

3、、公司董事会秘书：张儒平公司证券事务代表：李文生联系地址：湖南省吉首市振武营联系电话：0743-8312178（传真）、0743-8312079电子信箱：xjgzj四、公司注册地址：湖南省吉首市公司办公地址：湖南省吉首市振武营酒鬼工业园公司邮政编码：416000公司国际互联网网址：公司电子信箱：xjgzj五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点：公司董秘处六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：湘酒鬼公司股票代码：000799七、其他有关资料：公司首次注册日期：1997年7月14日公司最近变更注册登记日

4、期：2003年4月5日公司地点:湖南省吉首市振武营企业法人营业执照注册号: 4300001000647税务登记号码: 433101183806380公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限公司；办公地址: 深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8楼。第三章 会计数据和业务数据摘要一、会计数据和业务数据摘要项 目 2004 年度主要会计数据利润总额（元） 35,331,285.99净利润（元） 31,790,035.00扣除非经常性损益后的净利润（元） 10,177,607.48主营业务利润 245,384,109.00其他业务利润 -652,921.44营业利润 34,565,

5、607.33投资收益 -6,237,734.34营业外收支净额 -2,996,587.00经营活动产生的现金流量净额 160,112,824.64现金及现金等价物净增减额 81,284,419.71备注：扣除的非经常性损益项目为（元） 21,612,427.52其中：补贴收入 10,000,000.00营业外收入（元） 331,294.46营业外支出（元） 1,577,881.46投资收益（元） -850,000.00转回减值准备（元） 13,709,014.52以上项目所涉及所得税影响额按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）要求计算的利润数据（合并）：净资产收益率（） 每股

6、收益（元） 报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 22.690 23.399 0.8097 0.8097营业利润 3.1965 3.296 0.1141 0.1141净利润 2.9399 3.031 0.1049 0.1049扣除非经常性损益后的净利润 0.94 0.97 0.034 0.034二、截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标2003 年12 月30 日 2002年12 月30 日项 目2004 年12 月30 日 调整后 调整前 调整后 调整前主营业务收入 484,690,865.34 350,168,746.27 350,168,746.27 383,44

7、7,838.90 383,447,838.90净利润 31,790,035.00 -95,665,066.19 -94,427,386.78 -150,458,658.88 -144,715,002.48总资产 1,992,032,043.57 1,981,474,480.55 1,983,238,759.96 2,278,762,297.70 2,278,762,297.70股东权益(不含少数股东权益) 1,081,344,828.31 1,016,023,454.35 1,017,787,773.76 1,110,477,849.66 1,116,221,506.06每股收益 0.1049

8、 -0.3157 -0.31 -0.497 -0.48每股净资产 3.568 3.35 3.36 3.66 3.683调整后每股净资产 3.553 2.82 2.83 3.01 3.03每股经营活动产生的现金流量净额 0.528 -0.68 -0.68 0.02 0.02净资产收益率(%) 2.94 -9.415 -9.28 -13.58 -12.96三、报告期内股东权益变动情况及变化原因项目 总股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益期初数 303,050,000 721,999,480.37 194,713,059.33 97,335,256.84 -203,739,085

9、.35 1,016,023,454.35本期增加 0 33,531,338.96 559,550.66 279,775.33 31,230,84.34 65,321,373.96本期减少 0期末数 303,050,000 755,530,819.33 195,272,609.99 97,615,032.17 -172,08,01.01 1,081,344,828.31变动说明：未分配利润、股东权益增加是报告期实现盈利所致；资本公积增加是因公司调整2004年度会计差错：将以前年度计提的坏帐准备33,516,074.78元从公司管理费用中转出计入资本公积所致。第四章 股本变动及股东情况一、股本变动

10、情况股权种类 本次变动前 本期变动增减（） 本次变动后一、未流通股份1、发起人股份其中：国家拥有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股3、公司职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计77,800,000118,000,000195,800,00077,800,000118,000,000195,800,000二、已流通股份1、 人民币普通股2、 境内上市外资股3、 境外上市外资股4、 其他已流通股份合计107,250,000107,250,000107,250,000107,250,000三、股份总数 303,050,000 303,050,000二、股票发行与上市情况1、19

11、97 年6 月24 日至7 月1 日，“湘酒鬼”5500 万A 股在长沙、吉首两地发行，每股发行价为人民币8 元，首次发行时，公司总股本为18500 万股，其中国有股13000 万股，占总股本的70.27%，社会公众股5500 万股（含550 万股公司职工股），占总股本的29.73%。1997 年7 月18 日，4950 万股社会公众股上市，1998 年1 月19 日，550 万股公司职工股上市。2、1998 年4 月21 日，公司1997 年度股东大会审议通过了公司1997 年度税后利润分配方案：即以18500 万股为基数，向全体股东每10 股送红股5 股并另派发现金1.25 元人民币（含税

12、），股权登记日为1998 年5 月18 日，起始交易日为1998 年5 月21 日。此次送股后，公司总股本增至27750 万股，其中国有法人股19500 万股，社会公众股8250 万股。3、1999 年3 月19 日，公司1998 年度股东大会审议通过了公司1999 年度配股方案：即以公司1998 年12 月31 日总股本27750 万股为基数，按10：3 的比例向全体股东配售，经国家财政部批准，国有法人股东湖南湘泉集团仅以现金认购80 万股，其余5770 万股放弃（放弃部分不转让），故此次实际配售总量为2555 万股，此次配股于1999年8 月18 日至1999 年9 月3 日实施，获配可流

13、通股份已于1999 年9 月28 日上市。本次配股后公司总股本为303,050,000 股，其中国有法人股为195,800,000 股，占总股本的64.61%，社会公众股为107,250,000 股，占总股本的35.39%。4、报告期公司总股本未发生变动，无内部职工股。三、主要股东情况（一）报告期末股东总数为59238 户。（二）持有本公司5%以上股份的股东：公司名称期初股份年度内股份增减情况年末持股数量所持股份类别股份质押或冻结情况成功控股集团有限公司 88,000,000 0 88,000,000 社会法人股 61,000,000（司法冻结）湖南湘泉集团有限公司 77,800,000 0

14、77,800,000 国有法人股 77,800,000（司法冻结）上海鸿仪投资发展有限公司 30,000,000 0 30,000,000 社会法人股 30,000,000（司法冻结）公 司 法 人 股 东 股 票 被 冻 结情 况 公司已在2003 年度报告中披露。（三）前10 名股东及前10 名流通股东持股情况1、前十名股东情况：股东名称报告期内增减数期末持股数量(股)比例（%）股份类别质押或冻结的数量股东性质成功控股集团有限公司无增减 88000000 29.038 未流通61000000 社会法人股东湖南湘泉集团有限公司无增减 77800000 25.672 未流通77800000 国

15、有股东上海鸿仪投资发展有限公司无增减 30000000 9.899 未流通30000000 社会法人股东曲 玮 无增减 438966 0.144 流通 未知 社会公众股东孙文钦 未知 310500 0.104 流通 未知 社会公众股东刘彦瑶 未知 308900 0.101 流通 未知 社会公众股东费步青 -98000 288477 0.095 流通 未知 社会公众股东王向东 +60400 261318 0.086 流通 未知 社会公众股东林宋标 未知 228380 0.075 流通 未知 社会公众股东张道秀 未知 210000 0.069 流通 未知 社会公众股东2、前十名流通股股东持股情况：

16、股东名称 期末持有股份数量（股） 种类（A 股、B 股或H 股）曲 玮 438966 A 股孙文钦 310500 A 股刘彦瑶 308900 A 股费步青 288477 A 股王向东 261318 A 股林宋标 228380 A 股张道秀 210000 A 股戴祝英 200000 A 股赵 伟 200000 A 股张中刚 193400 A 股注：公司前三名法人股东之间不存在关联关系，不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。（四）公司控股股东及实际控制人基本情况

17、1、公司控股股东情况：成功控股集团有限公司：公司住所为湖南省长沙市，法定代表人龙晓宁，注册资本为人民币壹亿元，经营范围为电子信息产业、生物工程及其他高新技术产业和机电一体化产品、文化、教育、旅游产业、房地产、道路、城市基础设施的投资。成功集团成立于1995 年3 月，是以高新技术产业、投资银行业务、房地产和城市基础设施建设、汽车配（套）件为主体的现代化大型企业集团，2002 年被列为湖南省支持的十大民营企业之一。刘虹先生持有该公司70%股份，为公司第一大股东；龙晓宁女士持有该公司30%的股份，为公司的第二大股东。股东刘虹：男，中国籍，1967 年12 月出生，大学文化，十届全国政协委员，湖南省

18、工商联副主席，湖南省总商会副会长，湖南省青年联合会主席，无其他国或地区居留权。五年来一直任成功集团董事长或副董事长，现任成功控股集团副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事长及总经理；股东龙晓宁：女，中国籍，汉族，1969 年11 月出生于湖南保靖县，无其他国或地区居留权。1988 年毕业分配至吉首大学师范学院工作，1993 年调入湖南省国际信托投资公司。2000 年至今任成功控股集团有限公司法定代表人、董事长。报告期控股股东无变动情况。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：70% 30%25.67% 29.04% 9.90%3、持股在10%以上（含10%）的法人股东情况：持股在10%以上

19、（含10%）的另一法人股东为湖南湘泉集团有限公司：经营范围为食用酒精、啤酒、白酒、黄酒、果露酒、原料酒、西药制剂、淀粉、食品、饲料、陶瓷、包装物的制造和销售及产品进出口；中药材培植、政策允许的农副产品、其他食品销售；饮食、住宿服务；建筑行业丁级与轻工、纺织工艺配套的工业建筑设计。法定代表人为杨波，注册资本为人民币叁亿贰仟万元整，公司住所为湖南省吉首市大田湾，成立时间为1985年12月7日，公司是1996年由湘西湘泉酒总厂改制设立的行使国有资产投资主体职能的国有独资公司，没有其他控股股东或实际控制人。第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员的情况1、董事、监事、高级

20、管理人员基本情况姓名性别年龄职务 任职起始日期 持股数股份增减原因股东单位任职情况刘虹 男 37 董事长、总经理 2004 年2 月16 日始无 成功集团副董事长樊耀传 男 52 副董事长 2004 年2 月16 日始11700 无增减杨 波 男 47 董事 2004 年2 月16 日始11700 无增减 湘泉集团董事长付光明 男 40 董事 2004 年2 月16 日始无 湘泉集团财务总监刘虹先生 龙晓宁女士成功控股集团有限限公司酒鬼酒股份有限公司湖南湘泉集团有限公司 上海鸿仪投资发展有限公司马 军 男 45 董事、副总经理 2004 年2 月16 日始无张儒平 男 39 副总经理、董秘 2

21、004 年2 月16 日始无杨建军 男 37董事、财务总监、副总经理2004 年2 月16 日始无柳思维 男 57 独立董事 2004 年2 月16 日始无张亚斌 男 34 独立董事 2004 年5 月29 日始无刘建新 男 46 副总经理 2004 年2 月16 日始无黎楚定 男 34 副总经理 2004 年2 月16 日始无滕建新 男 40 监事会召集人 2004 年5 月29 日始无彭司权 男 55 监事 2004 年2 月16 日始无 湘泉集团党委书记郑凤林 男 52 监事 2004 年2 月16 日始无胡启模 男 52 监事 2004 年2 月16 日始无李文生 男 35 监事 20

22、04 年2 月16 日始无以上董事、监事任职期限为：自2004 年2 月16 日-2007 年2 月16 日。2、现任董事、监事、高级管理人员主要经历及兼职情况刘 虹：大学文化，十届全国政协委员，湖南省工商联副主席，湖南省总商会副会长，湖南省青年联合会副主席。现任湖南成功控股集团有限公司副董事长，本公司董事长兼总经理。樊耀传：大学学历，工程师，曾任永顺县经委副主任、主任，湘西制药厂厂长，酒鬼酒股份有限公司代理董事长。现任本公司副董事长。杨 波：法学博士，高级经济师。曾先后担任吉首市政府办公室主任、吉首市副市长，酒鬼酒股份有限公司副董事长。现任湖南湘泉集团有限公司董事长、总经理，本公司董事。付光

23、明：大学学历，中国注册会计师，高级会计师、审计师。曾任湘西自治州审计事务所副所长、所长职务。现任湖南湘泉集团有限公司副总经理、财务总监，本公司董事。马 军：研究生，经济师，高级政工师，曾任共青团湘西州委副书记，吉首纺织厂党委书记、厂长，湘西州纺织工业总公司副总经理，湖南湘泉大酒店党委书记、总经理。现任本公司常务副总经理。杨建军：大学文化，中国注册会计师、高级会计师。曾任湘西塑料厂会计主管及财务科长、吉首大学数学与计算机系讲师、会计电算化教研室主任、湘西会计师事务所注册会计师，湖南湘泉集团有限公司副总经理、本公司监事等职。现任本公司董事、财务总监、副总经理。柳思维： 1970 年毕业于中国人民大

24、学贸易经济专业（现为商学院）本科，1987 年晋升副教授，1992 年6 月晋升正教授。曾任湖南商学院贸易经济系主任、工商管理系主任、贸易经济研究所所长。现任湖南商学院科研处处长、经济管理研究所所长、博士生导师，湖南省省级重点学科 企业管理学科建设首席责任教授、湖南省社会科学界联合会副主席，湖南岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事等职，本公司独立董事。张亚斌：湖南师范大学经济学学士、湖南财经学院经济学硕士、中国社会科学院经济学博士、浙江大学博士后。曾任正虹饲料股份有限公司投资顾问、湘财投资有限责任公司研发部经理，中国大唐华银电力独立董事，湖南大学金融学院副院长。现任湖南大学经济与贸易学院副院长

25、、教授、博士生导师，湖南省WTO 研究中心副主任兼秘书长、长沙市政协常委，为教育部“211”重点学科学术带头人，本公司独立董事。张儒平：经济学硕士，曾任湘财证券投资银行高级经理，上海鸿仪投资公司战略投资总部副总经理，张家界旅游开发股份有限公司副总经理、董事会秘书，酒鬼酒股份有限公司董事。现任本公司副总经理、董事会秘书。滕建新，大学文化，1984 年7 月至1989 年11 月在吉首团市委工作，先后任干事、副书记、书记等职务；1989 年12 月至1997 年4月在湘西团州委工作，先后任州直属机关团委书记、组织部长、办公室主任、副书记等职务；1997 年5 月至今，先后任酒鬼酒股份有限公司党委书

26、记、酒鬼酒销售有限公司常务副总经理。现任本公司党委书记、监事会召集人。郑凤林：工程师，曾任吉首酿酒总厂副厂长、湘泉总厂生产办主任、湖南酒鬼酒股份限公司主管生产负责人。现任本公司监事、工会负责人。胡启模：大专文化，政工师，曾先后任湘西州轻纺局人事科科长、办公室主任，湖南湘泉集团有限公司党委办主任、党委委员、董事。1998 年4 月至今任本公司党委副书记。现任本公司党委副书记、监事。彭司权：大专文化，政工师，曾任吉首酿酒总厂工会主席、书记，湘西湘泉酒总厂党委副书记、副厂长，1996 年7 月至今任湖南湘泉集团有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。现任湖南湘泉集团有限公司党委书记、监事会主席，本

27、公司监事。李文生：大学文化，曾先后任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，本公司办公室主任、证券部部长等职务。现任本公司办公室主任、监事。刘建新：大专文化，工程师，曾任湘泉酒总厂湘泉分厂副厂长、科研所副所长，湘泉集团酒鬼酒厂副厂长，湖南酒鬼酒股份有限公司董事兼总工程师，湖南金泉包装印务有限公司副总经理。现任本公司副总经理。黎楚定：大专文化，曾任湖南湘泉集团德山酒业有限公司副董事长，湖南湘泉集团有限公司董事、副总经理，湘泉集团德山酒业有限公司董事长。现任本公司副总经理。3、年度报酬情况公司依据2004年度管理人员绩效考核办法（方案）对高管人员实行年薪制，按考核结果发放年薪报酬（不含董事

28、、监事津贴），刘虹、杨波、付光明、彭司权、柳思维、张亚斌不在本公司领取年薪报酬（基本工资、奖金、福利、补贴和住房津贴）。此外，公司股东大会决定公司董事、监事年度津贴为4万元，独立董事津贴为6万元整。在公司领取年薪报酬及津贴的董事、监事和高管人员中，其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为37.3万元、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为31.4万元、年收入10万元以上的有6人、10万元以下的有10人（含不在领取报酬但在公司领取津贴的董事、监事津贴）。4、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况：2004 年2 月16 日，本公司2004 年度第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，新

29、选举的第三届董事会成员均为连任，任期三年；选举产生了公司第三届监事会股东代表监事，职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，新选举产生的第三届监事会成员均为连任，任期三年。2004年2月16日，公司第三届董事会一次会议选举刘虹先生为公司董事长，樊耀传先生为公司副董事长；经董事长提名，任命刘虹先生为公司总经理；聘任马军先生、张儒平先生、黎楚定先生、刘建新先生为公司副总经理，聘任杨建军先生为公司财务总监。2004 年4 月29 日公司监事张林安先生因工作变动原因向公司监事会辞去监事职务，2004 年5 月29 日，公司2003 年度股东大会选举滕建新先生为公司第三届监事会监事，5 月29 日

30、公司第三届监事会一致推举滕建新先生为公司第三届监事会召集人。2004年5月29日，董事张儒平先生向本公司董事会辞去董事职务，同日，公司董事会提名张亚斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。2004年7月1日，公司2004年第二次临时股东大会选举张亚斌先生为公司第三届董事会独立董事。2004年10月25日，公司独立董事王锡谷先生向公司第三届董事会辞去公司独立董事职务；经总经理提名，公司董事会一致同意聘任杨建军先生为公司副总经理；推举陈谦先生为公司第三届董事会独立董事候选人。11月27日，公司2004年第三次临时股东大会否决了选举陈谦先生为公司第三届董事会独立董事的议案。以上情况公司均在中国证券报

31、、证券时报等指定报刊和网站上公开披露。二、公司员工情况截至本报告期末公司在册员工总数为2714人，其中：生产人员2045人、销售人员161人、技术人员41人、财务人员35人、行政人员79人、其它辅助人员247人、离退休职工为106人，离退休人员费用由公司承担。员工中受过高中含技校职高中专教育的人数占员工总数的50.6% 受过大专以上教育的占员工总数的25.4%。第六章 公司治理结构一、公司治理结构情况公司上市以来严格按照公司法、证券法和中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司章程要求，不断完善公司法人治理结构，制订了董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、信息披露工作条例和独立董事工

32、作制度，使公司治理从制度上得以逐步完善，并按照现代企业制度要求，强化董事和高管人员的诚信责任，进一步完善了独立董事制度，健全了上市公司高管人员的激励约束机制，设立了公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，初步形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间的制衡机制。二、独立董事履行职责情况独立董事出席了报告期间召开的股东大会和董事会，按照中国证监会的有关要求认真履行了职责，未有对公司有关事项提出异议的情况。报告期独立董事参会情况如下：姓名 应参会次数参会次数亲自出席次数委托次数缺席次数备注说明柳思维 10 9 7 1 2 因出差缺席王锡谷 7 5 5 0 2 因辞职缺席张亚斌 5

33、 5 5 0 0三、“五分开”情况公司与控股股东做到了业务分开、人员分开、资产分开、机构分开、财务分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务分开方面：公司拥有独立的生产系统、供应系统和销售系统及相应配套设施，具有独立自主的决策能力和经营活动能力；人员分开方面：公司独立进行劳动人事及工资管理，建立了独立的劳动人事及工资管理制度；资产分开方面：公司与控制人产权关系明确，公司对所属资产具有完整控制权，对公司所属产权（包括知识产权）具有完整所有权，不存在控股股东侵占和控制上市公司资产的情况；机构分开方面：公司具有独立的生产经营管理机构和办公场所；财务分开方面：公司具有独立的财务机构和财务管理制度，建

34、立了独立的会计核算体系，独立进行财务决策，独立开设银行帐户和依法纳税。四、高管人员考评及激励机制公司建立了管理人员绩效考核制度，高管人员年度工资（年薪）分别与其分管岗位工作目标、企业生产目标和企业整体效益目标按比例进行“工效挂钩”，但董事、监事与经理人员的绩效评价标准与激励约束机制还有待进一步完善。第七章 股东大会情况简介报告期内公司共召开股东大会四次，其中临时股东大会三次，每次大会的各项内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定，湖南启元律师事务所律师均为每次大会出具了法律意见书。1、2004 年1 月15 日，公司发布关于召开公司2004 年度第一次临

35、时股东大会的通知，会议于2004 年2 月16 日在湖南省吉首市公司酒文化陈列馆召开，会议由董事长刘虹先生主持,出席大会的股东和授权代表共5 名，代表股份195,823,400 股，占公司目前总股本30305万股的64.617 %。会议审议通过了关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于变更公司名称的议案、关于确定公司董事监事津贴的议案；会议选举刘虹、樊耀传、杨波、付光明、马军、杨建军、张儒平、柳思维、王锡谷为公司新一届董事会成员；选举张林安、彭司权、郑凤林为公司新一届监事会股东代表监事。会议以书面记名表决的方式逐项审议，选举公司董事时采用了累计投票。详情见本公司2004 年2

36、月17 日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报的2004 年度第一次临时股东大会决议公告。2、2004 年4 月27 日，公司发布了关于召开公司2003 年度股东大会的通知，会议于5 月29 日在湖南省吉首市公司酒文化陈列馆召开，会议由董事长刘虹先生主持, 出席大会的股东和授权代表共5 名，代表股份195,823,400 股，占公司目前总股本30305 万股的64.617 %。会议审议通过了2003 年度董事会工作报告、2003 年年度报告及年报摘要、2003 年度监事会工作报告、2003 年度总经理工作报告、2003 年度财务决算报告、2003 年度利润分配预案、湘西土家族苗族自治州国有土

37、地资源局与酒鬼酒股份有限公司签订的国有土地使用权出让合同、本公司与州国有资产投资经营公司、酒鬼酒销售有限公司签订的债权债务转移协议、关于修改公司章程的议案、关于公司高管人员变动的议案。会议同意张林安先生辞去公司监事职务，选举滕建新先生为公司第三届监事会股东代表监事。详情见本公司2004 年6 月1 日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报的2003 年度股东大会决议公告。3、2004 年5 月29 日，本公司发布关于召开2004 年度第二次临时股东大会的通知，会议于7 月1 日在湖南吉首市公司三楼会议室召开，会议由樊耀传先生主持，出席大会的股东和授权代表共5 名，代表股份195,823,400

38、 股，占公司目前总股本30305 万股的64.617 %。会议审议通过了关于张儒平先生辞去公司董事职务的议案、关于提名张亚斌先生为公司独立董事的议案、关于聘请会计师事务所的议案；会议同意张儒平先生辞去公司董事职务，选举张亚斌先生为公司第三届董事会独立董事。详情见本公司2004 年7 月2 日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报的2004 年度第二次临时股东大会决议公告。4、2004 年10 月25 日，公司发布了关于召开2004 年度第三次临时股东大会的通知，会议于11 月27 日在湖南吉首市公司三楼会议室召开，会议由副董事长樊耀传先生主持,出_席大会的股东和授权代表共5 名，代表股份195

39、,823,400 股，占公司目前总股本30305 万股的64.62%。会议审议通过了关于修改公司章程的议案、关于设立董事会专门委员会的议案、关于对湖南酒鬼酒销售有限公司增资的议案；会议否决了关于选举陈谦先生为公司第三届董事会独立董事的议案。详情见本公司2004 年11 月30 日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报的2003 年度股东大会决议公告。第七章 董事会报告2004 年度，公司在董事会的正确决策下，以“扭亏摘帽”为工作目标，以化解风险、夯实资产、恢复信誉、提升形象、整合营销为工作方针，公司的经营业绩稳步提高，资产质量全面改善，企业信誉明显恢复，品牌形象稳步提升，产品结构不断优化，营销

40、整合初见成效，公司的生产经营稳步进入一个崭新的发展阶段。一、报告期内的经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况公司主营业务范围为生产、销售酒鬼酒系列、湘泉酒系列等白酒产品。公司主导产品酒鬼酒传承湘西悠久的民间传统工艺，依托湘西独特的自然地理环境和地域文化资源，香型风格在中国白酒界独树一帜，是中国高档“文化礼仪白酒”的典型代表，“酒鬼”商标为“中国驰名商标”。报告期第三季度新开发的“小酒鬼”酒及“内参”酒销售情况良好，将对公司经营业绩产生积极影响。报告期实现主营业务收入484,690,865.34 元，较上年同期的350,168,746.27 元增长38.4%；实现净利润31,790,035.0

41、0 元，较去年同期的-95,665,066.19 元增长133.2%。1、分行业主营业务收入构成营业收入 营业成本行 业2004 年度 2003年度 2004年度 2003 年度酒类销售 375,719,129.98 274,077,768.90 124,825,619.47 106,092,382.90医药工业 94,638,023.05 76,090,977.37 46,184,698.68 39,579,365.29药品批发 14,333,712.31 13,186,726.56公司内行业间相互抵销合 计 484,690,865.34 350,168,746.27 184,197,044

42、.71 145,671,748.192、分地区主营业务收入构成区 域 2004 年度 2003 年度一、主营业务收入华中地区 152,180,313.94 113,460,723.11华北地区 143,265,875.98 113,556,849.00华东地区 77,886,866.52 59,228,246.40华南地区 40,672,338.70 29,102,032.80其他 70.685,470.20 34,820,894.96小 计 484,690,865.34 350,168,746.27公司内各业务分部间相互抵销合 计 484,690,865.34 350,168,746.27二

43、、主营业务成本华中地区 62,172,190.13 46,870,624.72华北地区 51,496,293.82 46,910,334.32华东地区 29,594,186.74 24,467,188.59华南地区 19,738,847.35 12,022,049.75其他 21,195,526.67 16,402,721.24小 计 184,197,044.71 146,672,918.62公司内部各业务分部间相互抵消合 计 184,197,044.71 146,672,918.62（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）控股公司名称 持股比例业务性质 主要产品或报务 注册

44、资本总资产 2004年净利润酒鬼酒供销有限公司 99.8% 酒类销售酒鬼酒、湘泉酒等系列产品销售 10000 23058 1569湖南洞庭药业股份有限公司 51.21% 制药止血芳酸、止血环酸原料药、“血速宁”；“富马酸奎的平”、“氯丙咪嗪”的生产销售3972.17 13743 504深圳市利新源科技投资有限公司97% 投资投资兴办科技实业、证券投资、国内商业、物资供销等15000 14958 4湖南金泉印务有限公司 43% 彩印 包装彩印 7240 9400 -1085湘西医药有限公司 90% 药品销售销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品等 600 984 18说明：在对外参股公司中，没有投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司。（三）主要供应商、客户情况1、向前五名供应商采购材料情况：全年主要粮食原材料采购总金额为2115万元，其中向前五名供应商采购金额为1804万元，占年度采购总额的85.3%；全年包装材料采购总金额为4672万元，其中向前