某省电广传媒股份有限公司年度报告.docx
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1、 湖南电广传媒股份有限公司 2008年年度报告HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.2009年4月13日目 录第一节 重要提示1第二节 公司基本情况简介2第三节 会计数据和业务数据摘要3第四节 股本变动及股东情况介绍5第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况9第六节 公司治理结构13第七节 股东大会情况简介22第八节 董事会报告23第九节 监事会报告35第十节 重要事项37第十一节 财务报告46(一)审计报告46(二)财务报表48(三)会计报表附注56十二节 备查文件目录116第一节 重要提示重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员
2、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事喻国明先生因公出差委托独立董事伍中信先生代为表决。开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介1、公司法定中文名称: 湖南电广传媒股份有限公司 公司法定英文名称: HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 公司英文名称缩写: TIK2、公司法定代表人: 龙秋云3、公
3、司董事会秘书: 周竟东 证券事务代表: 齐慎 联系地址: 湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城 电 话: (86)7314252080,4251998,总机42523338313、8339 传 真: (86)7314252096 电子信箱: directorate4、公司注册及办公地址: 湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城 公司邮政编码: 410003 公司国际互联网网址: 5、公司指定信息披露报纸:中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告指定的国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 公司股票简称: 电广传媒 公
4、司股票代码: 0009177、公司变更注册登记日期:2004年12月6日 注册登记地点:湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:430000000028050 税务登记号码:430105712106217 组织机构代码:71210621-7 公司聘请的会计师事务所名称:开元信德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地点:湖南省长沙市芙蓉中路490号第三节 会计数据和业务数据摘要一、本年度主要利润指标 (单位:人民币元)营业利润 176,450,257.19利润总额 186,560,847.11归属于上市公司股东的净利润 21,330,927.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净
5、利润18,808,917.11经营活动产生的现金流量净额368,706,070.42二、近三年的主要会计数据 (单位:人民币元)2008年2007年本年比上年增减()2006年营业收入3,351,137,873.392,649,818,219.2626.47%2,048,284,627.58利润总额186,560,847.11255,978,971.72-27.12%21,244,507.23归属于上市公司股东的净利润21,330,927.35113,394,309.80-81.19%-11,284,840.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,808,917.11113,22
6、0,480.23-83.39%5,380,478.11经营活动产生的现金流量净额368,706,070.42591,886,590.72-37.71%70,076,322.732008年末2007年末本年末比上年末增减()2006年末总资产7,922,347,561.886,719,055,281.1217.91%5,560,506,680.34所有者权益(或股东权益)1,682,995,038.111,739,048,551.19-3.22%1,642,528,474.63股本406,378,405.00338,648,671.0020.00%338,648,671.00三、近三年的主要财务
7、指标 (单位:人民币元)2008年2007年本年比上年增减()2006年基本每股收益(元/股)0.050.28-82.14%-0.03稀释每股收益(元/股)0.050.28-82.14%-0.03扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.050.28-82.14%-0.03全面摊薄净资产收益率(%)1.27%6.52%-5.25%-0.69%加权平均净资产收益率(%)1.22%6.67%-5.45%-0.68%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.12%6.51%-5.39%0.33%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.08%6.66%-5.58%0.33%每股经营
8、活动产生的现金流量净额(元/股)0.911.75-48.00%0.212008年末2007年末本年末比上年末增减()2006年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.145.14-19.46%4.85四、非经常性损益项目涉及项目及金额: (单位:人民币元)非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-774,519.80计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,478,880.00债务重组损益4,598,618.49除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
9、交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-8,265,412.15除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,192,388.77所得税影响额178,998.99少数股东权益影响额497,833.48合计2,522,010.24-第四节 股本变动及股东情况介绍一、股本变动情况表(报告期内):单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份74,837,65622.10%14,967,53114,967,53189,805,18722.10%1、国家
10、持股00.00%0000.00%2、国有法人持股71,657,48221.16%14,331,49614,331,49685,988,97821.16%3、其他内资持股3,008,2000.89%601,640601,6403,609,8400.89% 其中:境内非国有法人持股3,008,2000.89%601,640601,6403,609,8400.89% 境内自然人持股00.00%0000.00%4、外资持股00.00%0000.00% 其中:境外法人持股00.00%0000.00% 境外自然人持股00.00%0000.00%5、高管股份171,9740.05%34,39534,3952
11、06,3690.05%二、无限售条件股份263,811,01577.90%52,762,20352,762,203316,573,21877.90%1、人民币普通股263,811,01577.90%52,762,20352,762,203316,573,21877.90%2、境内上市的外资股00.00%0000.00%3、境外上市的外资股00.00%0000.00%4、其他00.00%0000.00%三、股份总数338,648,671100.00%67,729,73467,729,734406,378,405100.00%注:1、经公司2007年年度股东大会审议通过,公司于2008年5月19日
12、向全体股东实施了每10股送红股2股,派发现金红利0.3元(含税)的2007年度利润分配方案。2、到本报告期末为止的前三年内,公司没有新增股票及衍生证券的发行。3、公司没有内部职工股。二、股东情况介绍1、 股东数量及持股情况 单位:股股东总数23,677 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量湖南广播电视产业中心国有法人21.16%85,988,97885,988,97828,603,406中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金境内非国有法人4.48%18,197,70900中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金境内非国有法人4.1
13、4%16,821,43400中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金境内非国有法人3.23%13,121,01900全国社保基金一零八组合境内非国有法人2.00%8,143,36400中信银行招商优质成长股票型证券投资基金境内非国有法人1.98%8,034,40700中国银行招商先锋证券投资基金境内非国有法人1.88%7,654,74900中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金境内非国有法人1.88%7,624,09200中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金境内非国有法人1.85%7,500,00000中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金境内非国有法人1.83%7,442,05
14、800 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金18,197,709人民币普通股中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金16,821,434人民币普通股中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金13,121,019人民币普通股全国社保基金一零八组合8,143,364人民币普通股中信银行招商优质成长股票型证券投资基金8,034,407人民币普通股中国银行招商先锋证券投资基金7,654,749人民币普通股中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金7,624,092人民币普通股中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金7,500
15、,000人民币普通股中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金7,442,058人民币普通股全国社保基金一一零组合5,760,958人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明湖南广播电视产业中心是公司第一大股东,控股股东与其它前10名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮基金管理有限公司管理,中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金同属宝盈基金管理有限公司管理,中信银行招商优质成长股票型证券投资基金、中国银行招商先锋证
16、券投资基金同属招商基金管理有限公司管理。除此之外,未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。2、 公司控股股东情况名称:湖南广播电视产业中心法定代表人:陈道德成立日期:1997年1月20日注册资本:145,000万元主要经营业务:投资兴办各类实业;设计、制作、发布国内广告,代理国内各类广告业务及广告策划;影视节目制作、发行和销售;音像制品出版发行;影视器材销售。3、 控股股东最终实际控制人情况介绍公司控股股东的最终实际控制人为湖南省广播电视局。湖南省广播电视局是湖南省人民政府直属机构,主管全省广播电视宣传和广播电视事业,主要职责是:贯彻党和政府关于广播、
17、电影、电视方面的路线、方针、政策,把握舆论导向;指导广播电视宣传和广播影视创作并协调其题材规划;指导广播电视管理体制改革;研究并起草广播电视事业管理的地方法规;制订全省广播电视管理规章和事业发展规划;监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目;负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理并负责内容审核。4、 公司与实际控制人之间的产权和控制关系三、有限售条件股份情况1、限售股份变动情况表 单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期湖南广播电视产业中心71,657,482014,331,49685,988,9
18、78股权分置改革未解除湖南省凯地经济发展有限公司2,028,0000405,6002,433,600股权分置改革2009年1月23日湖南汇丰泰投资发展有限公司980,2000196,0401,176,240股权分置改革2009年1月23日公司董事、监事、高管持股171,974034,395206,369董事、监事、高管持股未解除合计74,837,656014,967,53189,805,1872、有限售条件股份可上市交易时间单位:股时 间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额说 明2008年12月12日4,299,449 85,505,738320,872,
19、667湖南广播电视产业中心限售期满后在十二个月内出售数量占该公司股份总数的比例不得超过百分之五(未解限)2009年1月23日2,162,11483,343,624323,034,781湖南省凯地经济发展有限公司、湖南汇丰泰投资发展有限公司在偿还代垫股份后,于2009年1月23日上市流通2009年12月12日4,299,449 79,044,175327,334,230湖南广播电视产业中心限售期满后在十二个月内出售数量占该公司股份总数的比例不得超过百分之十2010年12月12日78,837,806 206,369406,172,036湖南广播电视产业中心股权全部解限3、前10名有限售条件股东持股
20、数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1湖南广播电视产业中心85,988,9782008年12月12日4,299,449 获得流通权后三十六个月内不流通,期满后在十二个月内出售数量占该公司股份总数的比例不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股价将不低于12元/股(期间如果公司实施利润分配、公积金转增等方案,股价作相应除权处理)。2009年12月12日4,299,449 2010年12月12日77,390,080 2湖南凯地经济发展有限公司2,433,6002009年1月23日1,457,605获得流通权
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