重点企业金融风险排查整治行动实施方案.docx

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1、重点企业金融风险排查整治行动实施方案为防范化解金融风险，优化营商环境，帮扶企业发展， 完善金融风险信息收集、风险排查、监测预警、打早打小工 作模式，巩固关口前移、群防群治工作机制，形成全街齐抓 共管、统筹协调、部门联动、网格管理的防非处非工作局面， 扩大居民区企业防非处非工作成果，打造金融安全示范街区, 根据中央、省、市、区防范化解重大金融风险攻坚战工作部 署，结合金融领域扫黑除恶工作安排，经街道打非领导小组 研究，决定对我街重点企业进行专项排查整治，特制定以下 方案。一、工作目标（一）排查一批。以街道打非办提供的岳麓区街道重点 金融类企业名单为基础，根据现场排查情况，确定一批重点 风险企业，

2、纳入重点监测预警企业库。（二）清理一批。结合排查整治行动，通过上门宣讲、 精准宣教，形成浓厚的宣传氛围，起到强烈的震慑效果，自 动清理一批风险企业。（三）处置一批。按照分类处置的原则，综合运用行政 和法律手段，对确定风险企业进行重点打击。（四）建立一支工作队伍。通过开展此次排查整治行动， 打造一支组织体系完善、配备力量较强、人员相对稳定、风 险识别专业的防非处非工作队伍。（五）形成长效机制。通过有效排查风险隐患，科学研 判企业风险状况，切实防控企业金融风险，形成企业金融风 险的长效管理机制，维护辖区金融稳定。二、组织领导（一）成立重点企业金融风险排查整治行动领导小组。组长：副组长：成员单位：综

3、治办、区域发展办、派出所、派出所、工 商所、各社区（村）重点企业金融风险排查整治行动领导小组办公室设区 域发展办，负责全街重点企业金融风险排查行动，区域发展 办主任邓英武任办公室主任，文露、邱强国任重点企业金融 风险排查整治行动联络员。（二）工作职责区域发展办：负责本次风险排查工作的统筹协调；负责 提供本次重点金融类企业名单及非法集资风险企业名单。综治办：负责本次清理整治工作的统筹协调；并根据风 险排查名单做好整治方案及铺排工作。派出所、派出所：负责摸排工作专项行动常态对接和具 体落实，负责提供涉嫌网络平台犯罪的企业名单；负责甄别 企业及个人是否涉嫌非法传销、非法放贷、网络平台诈骗等 违法犯罪

4、活动及涉黑涉恶风险隐患企业等犯罪活动并依法 进行查处和打击；负责做好防逃、控赃、追赃、挽损等工作。工商所：负责摸排工作专项行动常态对接和具体落实。 负责严格核查企业注册登记信息；负责排查企业有无非法经 营（非法传销）行为；负责对违规违法异常经营企业做出相 应的行政处罚，并列入企业经营异常名录；负责打击企业违 规发布虚假宣传广告的行为。各社区（村）：负责重点领域的排查，但凡经营范围包 括不仅限于以下负责本辖区内重点企业的现场检查，结合日 常扫楼工作情况和日常掌握的企业信息情况，做好信息报送 工作。（S）建立通报调度机制。由区域发展办联合综治办组 织工商所、派出所、派出所等相关单位不定期碰头，召开

5、情 况通报和调度会、研判协商会等，及时协调解决清理行动中 需各职能部门解决的相关问题。三、时间安排本次排查整治行动从2022年4月18日开始，8月28日 结束，分五阶段进行。（一）集中摸排阶段（4月22日一5月8日）：各社区 （村）根据实际情况开展摸排工作，并于5月8日前将辖区 内重点企业摸排结果报街道打非办。重点摸排涉嫌非法集资、 套路贷、校园贷等涉众型经济犯罪企业。（二）风险排查阶段（5月9日-5月22日）：街道打 非办联合派出所、工商所及相关社区（村）对前期摸排中发 现的疑似风险企业进行现场检查，对现场检查中发现的风险 隐患制定处置预案。（三）风险研判阶段（5月23日一5月30日）：街道

6、 打非办、派出所、派出所、工商所就排查情况进行碰头、会 商，研判风险形势、制定处置方案。（四）风险整治阶段（5月31日一7月29日）：采取 联合约谈、责令整改、立案取缔等多种手段，对确定风险企 业进行分类处置。（五）总结验收阶段（7月30日一8月28日）：各社 区（村）按要求向街道打非办报送排查整治工作总结、工作 照片、工作表格，街道打非办将排查整治工作情况形成工作 简讯报送区打非办。四、工作要求（一）落实责任，精心组织。各相关单位要充分认识工 作的重要性，把排查整治工作作为当前紧急、重要任务，迅 速行动起来。要落实职责分工，明确工作目标、工作重点、 工作进度，督促工作落实到位。（二）突出重点

7、，有效排查。重点排查居民区企业，对 涉嫌非法集资、非法传销、非法放贷、电信网络诈骗等涉众 型经济犯罪的企业做到应查尽查，不留死角。（S）注重宣传，主动发声。在排查过程中，要加强对 居民区企业相关人员及重点人群的宣传教育，宣讲政策法规 及金融知识，同时加强工作痕迹化管理和信息报送，扩大行 动效果。（四）讲究方法，稳妥推进。排查整治工作政策性强, 涉及面广、敏感度高，要注重整治策略，切实有效组织实施。 要内紧外松，加强舆情监测，防止被市场误读，公众误解; 要坚持分类施策、分类处置，按照不同情况，差别化处置, 维护正常的经济秩序和社会稳定。（五）加强督查，定期通报。排查整治工作时间紧、任 务重，工作要求高，必须集中精力，全力以赴。建立督促巡 查工作机制，做实专项整治工作的督促指导，并将督查情况 予以通报。