集团公司综合管理制度方案.docx

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1、完整版集团公司综合管理制度方案1企业宗旨：以理念创新为先导，体制创新、机制创新、管理创新、科技创新为基础；通过业务流程再造，整合一切可用的资源，使每个员工都直对市场，为顾客提供卓越的技术、产品和服务；持续地创造有价值的订单；不断地满足全体股东和员工日益增长的需求。其核心是：创新， 卓越 ， 有价值订单 ， 满足股东和员工需求。2企业文化 企业文化是企业管理的重要组成部分，它的精髓在于充分调动企业的文化力量，为企业的发展提供源源不断的文化动力和精神动力。 恒际集团企业文化是恒际集团人的价值观，这个价值观的核心是创新，创新是发展的根本，是提高企业核心竞争力的源泉。 恒际集团企业文化以理念创新为先导

2、，体制创新、机制创新、管理创新、科技创新为基础。员工的普遍认同，主动参与是恒际集团文化的最大特色。恒际集团的近期目标是创鞍山的名牌，中期目标是创辽宁的名牌，远期目标是创中国和国际的名牌。这个目标使恒际集团的发展与员工个人的价值追求完美地结合在一起，每一位员工将在实现恒际集团大目标的过程中，充分实现个人的价值与追求。 恒际集团企业文化的核心是创新。 恒际企业集团文化分三个层次： 物质文化， 制度行为文化 ， 精神文化。4 企业精神 ： 创新永恒 ，卓越无际。 5 质量方针 ： 高顾客满意度，低资源成本。6 发展主题 ： 速度，创新。7 工作作风 ： 雷厉风行，实事求是，敢于负责，注重实效。8 人

3、才理念 ： 事业留人，情感留人，待遇留人。9 用人理念 ： “四个不一样”即：“素质高低使用不一样 ，管理好坏待遇不一样， 技 能强弱岗位不一样 ，贡献大小薪酬不一样。”10 品牌理念 ： 资本是船 ，品牌是帆 ； 企业是人 ，文化是魂。11 营销理念 ： 卖一批产品，交一群朋友，树一片信誉；建一个工程，交一批朋友，树一座丰碑。12 服务理念 ： 诚信服务、顾客至上。13 市场理念 ： 市场惟一不变的法则是永远在变。14 竞争理念 ： 专注于用户需求，而不是专注于竞争对手。15 投资理念 ： 先有市场 ，再建工厂；东方亮了再亮西方。16 管理理念 ： 以人为本，信任，忠诚，公开，公正，透明。1

4、7 企业策略 ： 与供应商双赢，与客户户互利，与员工共荣，与时代同步。18 职业道德 ： 爱岗敬业、诚信守法、服务顾客、 奉献社会。 二组织机构 *组织机构 副总会计师审 计 财务部 总 会 计 师总 经 理 董 事 长副总 经 理 办 公 室三部门及人员的职责、权限1.目的为确保恒际集团企业目标的实现，使组织管理机构有效运行。2.范围明确规定部门（子公司）、各级、各类人员的职责权限。3.职责3.1恒际集团董事长负责批准恒际集团各部门（子公司）、各级、各类人员的职责、权限与相互关系。3.2各部门（子公司）负责人,负责按此文件规定，落实并检查实施。3.3办公室负责监督、考核职责的履行情况，并提出

5、纠正建议。4.部门（子公司）、各级、各类人员的具体职责和权限4.1部门（子公司）的职责4.1.1部门（子公司）的通用职责1) 贯彻执行恒际集团宗旨和目标。2) 负责本部门（子公司）职责范围内工作的控制。3) 组织本部门员工接受规定的培训，在业务活动中正确运用统计技术。4.1.2部门（子公司）具体职责4.1.2.1办公室职责在集团总经理的领导下，负责下述工作：在集团总经理的领导下，负责以下工作：1) 负责对集团管理制度的起草、制定、监督、反馈和修改。督促并协助各部门制定与集团相适应的各项管理制度。当好集团领导的参谋和助手，在集团综合性工作中发挥组织、协调作用，为集团各项工作服务。2) 协助集团领

6、导做好行政管理工作，协调好部门内部系统间的关系及与其他部门之间的业务沟通。3) 负责起草集团综合性的业务报告、总结、计划、决议等公文函件。4) 向有关部门下达领导交办的任务，并督促检查完成情况，及时向领导汇报。5) 负责组织起草集团长远规划和年度工作计划，组织制订集团、年度工作目标，进行工作目标的动态管理及各部门目标管理的考核。6) 负责集团的集团性行政会议、行政例会的组织和协调，会议室的管理工作，并督促会议决定的落实和实施。7) 负责集团和子集团的印章管理、文件的传递、处理和归档工作。严格按照集团制订的签发权限，用好印章，不出差错。一般印章不准带出办公室，特殊情况经董事长或总经理批准，需两人

7、持章前往用印。不开空白介绍信，注意使用“以下空白”印章。8) 负责信访接待工作，及时将接待记录分到有关部门处理，并检查处理结果或回复来访者。9) 负责因公来集团的人员和主办的业务会议的接待工作。10) 负责管理集团人力资源。11) 负责检查集团劳动纪律和考勤管理。12) 负责集团安全生产和劳动保护工作。13) 负责集团的全面形象的管理工作。14) 负责集团的企业文化建设。15) 负责集团的资讯和信息化管理。16) 负责集团的监察工作。17) 负责集团知识产权的管理工作。18) 负责员工业余生活、娱乐活动、体育活动等健康活动的开展。19) 负责生活设施维修使用维护等方面的工作。20) 负责劳动保

8、护用品工作，认真执行劳保条例和制度。21) 负责车辆管理、保养和维护,及对司机的教育管理工作。22) 负责集团的治安保卫和防盗工作,抓好保安、门卫等方面的工作。23) 负责集团的消防和防火管理及各种不安全隐患的整理工作。24) 负责集团食堂管理工作。25) 负责集团的清洁卫生的管理。26) 负责集团的绿化及环保工作。27) 负责集团供暖、供水和排水的使用和维修工作。28) 负责集团电信管理工作。29) 负责集团的变电所及用电维修。30) 负责集团水泵房的管理和使用。31) 集团领导交办的其他工作。4.1.2.2财务部职责在集团总经理的领导下，负责以下工作：1负责对集团会计核算管理、财务核算管理

9、，在集团经营过程中实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导。2严格遵守国家财务工作法律、法规和集团规章制度，认真履行其工作职责；3组织编制集团、子公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划及预算。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4负责制定集团财务、会计核算管理制度。建立健全集团财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；5负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度各类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6负责编写财务分析及经营活动分析报告。同子公司等有关部门，组织经营活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出

10、改进意见和建议。同时，提出经营报警和风险控制措施，预测集团经营发展方向；7有权参加各类经营会议，参与集团生产经营决策；8负责固定资产及专项基金的管理。会同办公室等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等手续，计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物相符；9负责流动资金的管理。根据生产经营需要，合理的核定资金占用额度及调配资金10负责对集团存货的管理和核算工作核对。会同物资管理等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。11负责集团产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合集团产品特点的核算方法，逐步推行集团内部二级或三级经济核算

11、方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；12负责集团各种税金的计缴工作。办理银行、现金的收支业务，做到及时准备，手续齐全，严防丢失。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；13负责集团财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对集团财务收支进行严格监督和检查；14负责购销资金的管理，对购销物资的价格、预付款要严格审核。要求采购人员支付货款必须发票随货一起到。严禁打白条，杜绝发放空头支票。15严格执行现金管理和银行结算制度，负责办理借款和各项费用的报销工作。

12、16负责现金、银行日常核算工作，做到日结月核（与银行对帐单核对）。17做到库存现金不超规定限额，妥善保管现金严防丢失。 18及时登记帐簿及核对工作，做到帐帐相符。19负责应收应付款的核算工作，及时清理债权债务。 20编制信贷款计划，负责贷款及归还转期工作。21根据国家规定和财务制度严格审查原始凭证，特别是对各种发票要辨明真伪。22负责集团的统计工作。23配合子公司加强对物资入库质量与数量的控制管理。在进料发生质量、数量异常情况下采取紧急措施,并与子公司等有关部门之间进行协调处理。24严格执行集团制定的采购制度, 配合各部门、子公司做好物资的采购工作。25配合子公司加强对物资供应的控制,保证生产

13、的正常进行。26配合子公司严格遵守领发料的安全管理,不得因发料错误造成集团的各种物资损失。 27配合子公司加强物资在库的安全管理, 对特殊危险品加大管理力度,严防各种安全事故的发生。 28配合子公司提供物资库存动态资料。 29借款（报销）审批程序：借款（报销）人-子公司总经理（集团部门部长）-集团总经理-总会计师-财务部长-董事长-主管会计-出纳30集团领导交给的其它工作。 4.1.2.3子公司的职责在集团总经理的领导下，负责以下工作：市场营销工作职责1) 负责子公司业务范围内的市场调研、国内外科技信息收集、整理，掌握市场和用户需求，协助总经理制定经营策略，向领导及各专业子公司传达市场信息，介

14、绍发展动态。2) 根据集团整体目标，制定产品的销售计划，并根据销售计划进行目标分解。3) 负责市场开拓及营销策路、宗旨的制定和执行。4) 负责催收货款，做好资金回笼及帐款异常处理工作。5) 负责加强营销传播推广及产品的宣传策划工作。6) 负责加强与新、老客户的沟通和联系，及潜在客户的分析、开发工作。7) 落实促销方案和业务人员绩效考核方案及奖罚措施以及营销分配制度。8) 根据企业产品营销条件进行市场定位和势态分析。9) 负责领导交给的其它工作。10) 搞好下属部门的内部工作协调及本部门与其他部门之间的工作协调。工程设计、 研究开发工作职责1) 完成有关子公司业务范围内的科研、开发等各类项目的立

15、项和实施。2) 归口管理工程设计和开发的控制，组织工程设计和开发项目的论证，申报以及控制活动的实施。3) 负责子公司工程设计工作，抓好质量教育，增强全体设计人员的质量意识，精心设计，保证向顾客提供合格设计成品，使施工、安装、生产顺利进行。4) 全面贯彻质量体系文件，确保设计全过程各环节处于受控状态。从设计项目开始，制定一级设计策划文件和事先指导书，并在此基础上制定二级设计策划文件和事先指导书。设计完成后，进行三级审核，对大、中型项目的设计结果进行二级评审。5) 制定本专业技术进步规划和设计人员技能培训计划，组织学习新技术，加强青年技术人员设计基本功训练。6) 按集团归档制度，及时将设计完成后的

16、设计文件归档，并根据施工现场发生的质量问题填写“设计质量信息表”，随原套蓝图归档。7) 归口管理工程设计交付以及售后服务，负责组织工程设计回访及参加工程竣工验收工作，负责收集施工、生产中发现的各种设计、质量问题，通过分析进行妥善处理。8) 归口管理顾客提供有关工程设计的有关软件的控制和工程设计开发过程的检验与试验。9) 负责组织承揽各种任务，开展业务洽谈。10) 检查与督促本部门工程设计合同的实施。11) 负责对新产品试制工作的组织、协调和管理。12) 负责集团的计算机网络的维护和管理。13) 负责子公司产品分包工作。14) 制定本专业技术进步规划和设计人员技能培训计划，组织学习新技术，加强青

17、年技术人员设计基本功训练。15) 负责集团交给的其它工作。（3）生产职责1) 根据子公司目标，负责生产计划的拟定，并根据生产计划编制具体的生产作业计划。2) 组织制定和实施和生产有关的规章制度。3) 负责子公司调度例会，解决生产中存在的主要问题。4) 负责生产过程策划，产前准备、组织、协调各项生产任务的实施，确保生产过程在受控状态下进行。合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。5) 时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，避免人力资源的浪费，提高生产效率。6) 严格按照ISO9000程序文件和质量管理制度要求把好产品质量关。7) 负责对产品外协的控制。8) 负责有关产品的售后服务，建立服务档案

18、，及时上报有关记录并接受归口部门监督。 9) 按规定要求维护生产设备、工装、模具和检验试验设备，并执行有关认可、校准、鉴定等规定。10) 负责本部门范围内的监视和测量装置的使用、维护和保养、管理等控制。11) 搞好现场工作和生产环境，确保安全和文明生产。12) 负责各车间生产人员的统一安排与调度工作。13) 负责订单交货期核定及异常情况的处理。14) 负责生产过程中各车间设备技术质量等有关事项的协调。15) 负责产品发货。16) 负责领导交给的其它工作。17) 对审批后的采购组织实施,确保经营过程中的物资供给。18) 负责子公司原材料库、半成品库、成品库的管理，做好库存品盘点工作,做到帐物相符

19、。19) 在进料发生质量、数量异常情况下采取紧急措施,并与集团等有关部门之间进行协调处理。20) 严格执行集团制定的采购制度,做好物资的采购工作。21) 做好供应商的选择、评议工作,建立牢固可靠的物资供应基地,并不断寻找新供应商保证公司物资供应的不间断性。22) 加强对物资供应的控制,保证生产的正常进行。23) 加强对物资入库质量与数量的控制管理。24) 严格遵守领发料的安全管理,不得因发料错误造成集团的各种物资损失。25) 加强物资在库的安全管理, 对特殊危险品加大管理力度,严防各种安全事故的发生。26) 提供物资库存动态资料。（4） 质量管理工作职责1) 负责子公司质量体系的日常管理，监督

20、质量宗旨和目标的贯彻实施。2) 负责质量体系文件和质量记录的归口管理及归档工作。3) 负责组织内部质量审核和管理评审的准备工作。4) 归口管理不合格品控制、监视和测量及监视和测量装置的控制。5) 负责归口管理数据分析的控制和改进控制，负责持续改进、纠正和预防措施的实施与管理。6) 归口管理顾客提供财产的控制与管理。7) 归口管理采购控制。8) 充分发挥质量检验对产品质量的保证，确保产品出厂达到质量标准要求。9) 负责质量的检验的工作，编发检验报表及检验报告书。10) 按技术标准和质量控制文件的要求，负责从原材料入厂到成品出厂的全过程进货检验工序检验、成品检验工作，严把质量关，对质量错检工作负完

21、全责任。11) 负责质量检验原始数据的整理分析工作和月质量分析工作，编写质量动态报告，作为质量信息向子公司反馈生产中出现的问题。12) 加强对检测仪器及设施的管理和保养，使其能保持良好性能保证检测数据的准确可靠。13) 负责培训检验人员，努力提高质检人员业务水平。（5）热能科技公司负责集团的复印、传真等工作。4.2恒际集团级领导的职责和权限4.2.1通用职责1) 负责在所管辖部门和职责范围内贯彻执行企业宗旨和制度，并按制度规定要求运作。参加恒际集团总经理所主持的管理评审，对质量体系的适应性、有效性进行评估并提出纠正与改进建议。2) 组织实施所主管范围的纠正和预防措施的策划与实施。3) 组织实施

22、所主管范围内工作的控制。4) 按要求参加所规定的培训，不断提高自己的业务技术水平与管理水平。4.2.2具体职责和权限4.2.2.1恒际集团董事长1) 审定集团发展规划，年度经营计划；2) 审定集团的年度财政预算、决算、利润分配方案；3) 制定集团增减资本和增资扩股方案；4) 制定集团分立、合并、终止和清算方案；5) 决定集团重要资产的抵押、出租、发包和转让方案；6) 决定集团的投资和融资方案；7) 任免总经理、总会计师等高级管理人员并决定其报酬和支付方法；8) 聘请独立董事和监事；9) 集团章程规定的其它职权。4.2.2.2恒际集团总经理1) 全面负责集团的日常行政、业务、财务、管理工作；2)

23、 拟定并组织实施集团的发展规划，年度经营计划和年度财务预、决算方案，以及税后利润分配方案；3) 向董事长提名、推荐集团高级管理人员；4) 向董事长提出集团的投资和融资方案；5) 任免和调配集团管理部门负责人；6) 决定对本集团职工的奖惩、升降级、加减薪、聘任、招用、解聘、辞退；7) 制定经营方向和实现目标管理的具体策略，确定管理模式，组织制定管理制度，使集团的各项经营活动规范地、高效地运作。8) 建立健全集团的组织系统使之合理化、精简化、效率化。并抓好各部门之间的工作衔接，使组织活动实现指挥的统一性、整体运行的平衡性，工作协调的及时性。9) 把握好产品结构及发展趋势，组织好新产品的开发，同时不

24、断进行技术改造和更新，使我集团在外延扩大再生产与内涵扩大再生产两方面均能在最佳的状态下得到实现。10) 组织好集团的资本运营，在宏观上正确驾驭的同时做好细致的调研工作，避免各种经营风险。在集团资本保值的基础上稳步地增值，使集团的经营实力不断得到增强。11) 抓好人才的引进、培养、使用工作，保障员工的合法权益，充分发挥员工的工作的积极性，做到任人唯贤、人尽其才、才进其用。12) 管理好集团的一切物资财产，严格各项物资管理和财务审批手续，使集团有限的物资和资金能够得到合理的组合、有效的使用并逐步实现其使用价值的最大化。13) 抓好企业文化和团队建设，树立企业形象，造就一个讲文明、讲礼貌、讲团结、不

25、断学习、，勇于创新的员工队伍。14) 代表集团办好一切公关事宜，处理好与周边环境单位的相互关系，争取政府部门以及工商、税务、银行、宣传媒体等社会各界的支持帮助。15) 在组织领导本集团生产经营活动中，贯彻执行党的基本路线和国家政策。遵守国家法律、法规，执行董事长的决定。维护国家利益，保护国家财产，正确处理国家、集团和职工三者的利益关系。16) 领导恒际集团职工全面完成计划及合同任务，严格履行经济合同。不断开发新技术，推进技术进步，拓宽业务范围，提高经济效益，增强恒际集团在市场中竞争能力。17) 主持制定恒际集团企业宗旨和目标，建立和完善管理体系，及时纠正各部门出现的偏离宗旨的问题。18) 拟定

26、恒际集团年度财务预算和决算，领导辽宁恒际集团的财务管理。19) 高度重视安全生产，认真搞好环境保护。在发展生产、提高经济效益的基础上，逐步改善职工的工作条件和生活条件。20) 董事长授予的其它职权。4.2.2.3恒际集团副总经理岗位职责1） 参与集团的重大战略目标和战略规划的制订，以及年度经营、技术、生产、管理计划的确定。2） 对经营、技术、生产、管理过程中发生的重大事项除了向总经理反映，同时提出解决意见。3） 积极努力完成具体分管部门的目标和计划任务。4） 对直接下属部门工作进行督导检查，对出现的问题及时处理解决。5） 协调下属部门内部的关系，并做好与其他部门间的沟通工作。6） 总经理授予的

27、其它职权4.3部门负责人的职责与权限本集团职责部门和基层部门负责人的职责和权限与本程序4.1部门职责相同，其通用职责和所对应的具体职责即为该部门负责人的职责和权限。4.4各类人员的职责和权限4.4.1办公室工作人员1) 严格按照集团制订的签发权限，用好印章，不出差错。2) 不开空白介绍信，注意使用“以下空白”印章。3) 一般印章不准带出办公室，特殊情况经董事长或总经理批准，需两人持章前往用印。4) 认真做好文件的收发、传阅和归档工作，做到不积压，不误事，不出错。5) 发至各部门（子公司）承办的公文，要跟踪催办，文件返回时要检查办理结果和文件是否完整。6) 立卷准确，分类清楚，以便于查找。文件的

28、外借必须办理外借手续。7) 集团内文件要认真做好编号、登记和发放工作，做到手续完备，不出差错。8) 文件每天要存放保密柜内，严禁带出办公室，认真做好保密工作。9) 做好文件的转发、复印、打字、校对工作，发现问题及时改正。10) 及时将员工来信送给有关领导阅批，并负责检查催办。11) 对来访人员要热情接待，并对来访者提出的问题，按照政策妥善处理。12) 认真组织好群众来访接待工作，及时将接待记录分到有关部门处理，并检查处理结果或回复来访者。13) 负责集团下达的会议的会务工作。14) 负责集团内部职工的调配工作，深入实际，切实掌握各专业人员的余缺情况，及时提出调整配备的意见。15) 负责职工考勤

29、工作，认真执行“职工考勤制度”，组织检查劳动纪律，发现问题及时反映，并提出改进意见。16) 负责工资统计报表的填报，做到及时准确，保证质量。17) 负责劳动保护用品工作，认真执行劳保条例和制度。18) 负责生产安全工作，检查安全规章制度执行情况。19) 协助、指导、支持各部门组织好专业技术业务学习，检查各部门培训计划的完成情况，并组织交流，不断提高全员的技术业务素质。20) 负责员工业余生活、娱乐活动、体育活动等健康活动的开展。负责集团食堂膳食方面的工作。21) 负责集团车队管理工作。22) 负责集团浴池管理工作。23) 负责集团内部的清洁卫生工作。24) 负责集团内的绿化管理和环保工作。25

30、) 负责集团的供水、排水、暖气的管理工作。26) 负责集团内的生活设施维修工作。27) 负责集团电信管理工作。28) 负责集团消防和防火管理工作。29) 负责集团保安和防盗管理工作。4.4.2子公司工作人员（1） 项目经理的职责 1）、项目经理是建筑公司在工程项目上的全权委托代理人，代表建筑公司行使并承担工程承包合同中承包方的权利和义务。对建筑公司总经理负责。 2）、项目经理负责按合同规定的承包工作范围、内容和约定的建设工期、质量标准、投资限额全面完成合同项目建设任务。 3）、项目经理按照公司的制度和授权，全面领导并主持项目组(项目经理部下同)的工作。4）项目经理工作原则总的要求是：努力提高合

31、同项目的经济效益、社会效益和环境效益，在满足业主需要、公司利润的同时，充分照顾其他受益者的合理利益；把握工程全局，从项目整体目标出发协调处理各项工作。5）项目经理应熟悉国际、国内工程承包有关的法律、法规、严格遵守所在国家、地区的法律制度，依法履行工程公司的义务并维护工程公司的权益。 6）项目经理应协调好项目组与公司各部门以及项目组内部的力量，尽力实现报价经营方针和公司规定的项目效益目标。 7）项目经理在项目实施中，应注意充分利用公司内的人力、技术、管理等各类资源，发挥公司的整体优势，体现公司的整体水平，出色完成项目建设任务。 8）项目经理要始终掌握项目的进展情况和潜在的问题，把主要精力集中于控

32、制项目的进度、费用、提高工作效率和保证工程质量等重要环节。及时纠正出现的偏差，使项目工作按计划目标顺利实施。 9）项目经理要了解业主的要求，提供他们希望的和应得到的各种服务。要保持与业主的信息交流和联络，特别是与工程进展和费用有关的事项；与业主保持良好的协作关系，保证业主最终满意的接收项目；同样，也要了解社会要求，满足其他受益者的合理需要。 10）项目经理要保持与公司有关部门的信息交流，及时地把有关合同执行情况和业主的意向转告它们，并及时把项目实施中的重要问题向上级领导汇报，以取得公司领导和主管部门的指导和帮助。 11）在工程项目中，项目经理代表建筑公司与业主联系，在合同条款、公司规定的范围内

33、对承包工程的实施管理全面负责，并遵守所在国家和地区的各项法律和政策，维护本单位的信誉和利益，严格履行合同或协议。 12）确定项目的工作分解结构(WBS)、组织分解结构(OBS)及编码系统，组织项目组，决定项目组的组织机构和组织形式，任命(选定)项目组主要成员，有效地开展项目工作。 13）确定项目实施的基本工作方法和程序，编制项目计划明确项目的总目标和阶段目标，进行目标分解使各项工作协调进行，确保项目建设按合同要求完成。 14）拟定与业主、分包单位以及公司内、外各协作部门和单位协调程序，建立与业主、分包单位以及公司内、外各协作部门和单位的协调关系，为项目实施创造良好的合作环境。 15）适时做出项

34、目管理决策，制定工作目标、标准和程序，指导设计、采购、施工、开车以及质量管理、财务管理、行政管理等各项工作，全面完成合同规定的任务和质量标准，对出现的问题及时采取有效措施进行处理。 16）运用赢得值原理进行项目的费用进度综合管理和控制，审查批准项目执行效果测量基准(BCWS)，对工程进度和费用的实施情况的赢得值(BCWP)和实耗值(ACWP)进行定期检查，实行有效控制。 17）建立和完善项目组内部及对外信息管理系统，包括会议和报告制度，保证信息交流畅通。 18）依据总包及分包合同，处理与业主及分包单位在执行合同中的变更、纠纷、索赔、仲裁等事宜。 19）定期向业主、公司领导和有关主管部门汇报工程

35、进展情况和项目实施中存在的重大问题，例如项目建设条件、各部门之间需要协调以及各项控制指标需要调整等问题，以便及时处理和解决。 20）工程机械竣工后组织做好工程交工、试车考核、竣工结算等工作，取得业主对工程项目的正式验收文件。 21）项目结束时，对项目组人员提出考评意见。 22）组织做好项目总结和文件、资料的整理归档工作。提出项目完工报告，总结成功的经验、存在的问题和对今后工作的建设，为公司积累有益的经验和资料。（2）科研项目负责人1) 负责组织试验小组的编制并开展工作，对科研课题深入论证试验方案的合理性。2) 提出与专题有关的技术情报、试验方案、试验装置和仪器设备添置计划。3) 按事前指导书原

36、则，编制科研计划与专题研究费用预算及与协作单位的合作内容。4) 试验、研究过程中应对项目是否预定计划实施进行检查，并及时解决检查发现的问题。试验研究完成后应提出试验研究报告。（2）工程设计项目负责人1) 负责工程设计项目的组织管理和业务技术工作。2) 项目负责人会同有关部门代表一起代表集团参加技术谈判，并签定技术协议文件。3) 项目负责人负责编制一级工程设计策划表。编写一级工程事前指导书和子项划分表。4) 工程设计开展前项目负责人组织各有关专业收集设计所必须的基础资料，提出日期要求，并对基础资料的落实负领导责任。5) 项目负责人负责组织签订工程项目设计进度表并督促执行。6) 项目负责人对承担的

37、工程设计项目的进度和外部、内部接口条件负责。7) 对工程设计项目高阶段设计符合有关规定要求深度、准确性、完整性负责。8) 对工程设计中采用的新工艺、新技术、新设备的可靠性负领导责任。9) 项目负责人对施工图设计不漏项、图纸总目录准确性、总设备卷的完整性负主要责任。10) 对设计更改项目和内容的最终更改完成负主要责任。11) 对承担的设计、科研、业务建设及标准化等各项工作进行全面领导，组织设计人员全面完成各项任务。12) 制定工程二级设计策划表，确定承担设计任务的设计人、审核人等。13) 在设计输入转化为设计输出的全过程中，按程序做好设计输入和设计输出的评审工作和验证工作，填写有关卡片。14)

38、根据需要参加外部组织和技术接口活动，负责提供资料或审查外部提来的资料。负责签署向集团内接口的其他部门提出的委托设计任务，接受并确认有关其他部门提出的委托任务。15) 主持召开二级评审会议并签发纪要。16) 签认经过评审的施工图纸。17) 按时组织完成设计更改任务。18) 组织制定设计、科研、业务建设的技术方案，处理组内设计产品质量及技术问题。19) 认真抓好质量管理，实施设计项目过程控制，执行三级审核制度，进行质量评级，做好质量信息反馈及信息使用工作。对施工中发现的质量问题进行及时处理并认真分析，组织质量剖析会，按要求修改兰、底图。20) 当为主体专业时，认真审查委托设计任务，设计过程中做好协

39、调工作，当为配合专业时，设计完成后要做好设计签认工作。21) 加强计划管理和技术管理，贯彻执行规章制度和质量标准。22) 经常总结管理经验，组织好技术培训和质量教育活动，使设计人员不断提高技术、业务水平，增强质量意识。（3）设计审核人1) 审核设计产品是否符合事前指导书原则，是否满足设计委托任务书的要求，是否符合有关规程、规范、标准和上级有关指示。2) 审核设计人采用的原始资料、技术数据、标准化设计是否准确、完整，计算书是否正确，选用的材质、结构、构件是否符合制造、施工、安装和正常运转的要求。3) 审核设计文件、设备卷、概算、说明书内容和深度是否达到质量标准，施工或其它方面反馈的质量信息是否得

40、到使用。4) 严格执行审核制度及质量标准，如实填写质量审核卡片。5) 每个专业必须有一名首席设计审核人和一名后补首席设计审核人。（4）设计人员1) 认真理解设计策划文件与事前指导书，认真做好设计前期工作。如为主体专业应按时提交设计委托任务书。如为配合专业应认真审查和理解设计委托任务内容。2) 设计中认真贯彻执行有关标准、规范、规定。正确采用原始数据、科研成果和利用反馈信息。3) 设计项目选用的工艺流程、单元结构和设备应符合先进、安全、经济、适用原则，并便于施工、安装和生产运行。4) 设计产品应符合设计深度和制图标准。送审前要做好自审，设计完成后应做好设计总结，并将有关设计文件与记录文件及时归档

41、。（5）批准人1) 校对设计图纸中采用的标准、规范是否正确，计算和统计数据是否无误。2) 校对图面表示是否完整、正确，尺寸标注、数字、说明是否确切齐全，制图是否符合制图标准。3) 审核最终设计产品是否有重大失误，是否按合同要求设计，为设计产品最终把关。（6）市场营销人员1) 按照分工做好市场调查，收集信息，掌握有关行业资金投向，分析建设动态，加强与行业主管部门、投资管理部门的联系，对重点省区、企业进行定期巡访，及时掌握信息，开展经营活动。2) 参加合同谈判、评定、签订的全过程，草拟合同文本，解释合同条款，参与合同纠纷的处理。必要时，负责合同的修订与评审工作。3) 收集、汇编经营合同的法律、法规

42、、文件资料工作。4) 宣传经营业务，建立信息网络。5) 根据上级主管部门指令及对外承接的合同任务，摸清计划目的开展条件。6) 起草合同及有关协议。（7）生产管理人员1) 负责对实施的生产及新产品试制工作的调查，审核和组织管理工作。2) 负责质量宗旨在产业范围内贯彻执行，并按质量体系规定运作。3) 认真做好生产调度工作，做好生产调度会的准备工作，了解生产内容，参加集团调度会议，合理组织调配人力，检查督促集团指令、纪要、进度表的执行。反映生产过程中的质量、进度、协作方面的问题，协调关系。4) 建立完整的生产统计系统，进行综合统计分析，提出改进计划管理措施，负责生产报表。5) 负责领导交办的临时任务

43、。（8）质量管理工作1) 熟悉质量管理和质量保证标准，负责有关单位或个人的咨询解释。2) 参加质量体系审核活动。3) 参加质量体系文件的编制、修订工作。4) 负责质量体系文件和质量记录的归口管理及归档工作。5) 负责编制质量成本分析报告。6) 组织检验和试验、检验和试验状态控制和质量评定以及不和格品控制。7) 组织施工图质量抽查和质量问题的处理。8) 具体负责对各部门质量管理、设计质量和工程质量的检查、考核。9) 组织检验、测量和试验设备控制。10) 收集和掌握质量信息，组织开展纠正和预防活动。11) 收集外单位质量管理先进经验，研究推广先进的质量管理方法。12) 对在设计质量和工程质量中出现

44、的严重失误或重大事故进行调查核实，并提出处理意见。（9）采购和仓库管理工作1) 对审批后的采购计划组织实施，确保企业经营过程中的物资供给。2) 对合格供应方进行评价、评议工作，建立牢固可靠的物资供应基地，并不断寻找挖掘新供应商保证企业物质供应的不间断性。3) 对在库物资的存放、堆码管理工作。4) 库存盘点工作。5) 按领发料制度，负责发料工作。6) 负责物资在库的安全管理工作。（10）档案室工作人员1) 对分类、编号、设计输出文件的检查验收质量负责。2) 对各种载体技术文件的整编质量负责。3) 对库存档的作废、修改补充工作的管理质量负责，并具有可追溯性。4) 入库交接工作要帐目清楚，手续齐全、

45、完备。5) 对自己所管理的档案资料要帐目清楚，对外提供要手续完备。6) 注意收集国内外先进、适用的产品样本，及时整编上架。（11）一线员工1）按照管理制度及其有关作业文件的要求操作。2）接受规定的培训。4.4.5财务部工作人员（1） 总会计师1） 负责参与集团会计机构设置和会计人员配备,培训考核会计人员。支持财会人员行使职权。2） 建立建全集团经济核算制度,财产物资管理制度,利用财务会计资料进行经济分析。3） 对集团进行成本、费用预测、计划、控制、核算、分析和考核督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4） 编制和执行集团预算、财务收支计划、协助董事长拟定筹措资金和使用计划。5） 检查监督集团财务人员、经营管理者是否遵守法律法规及公司制定的各项财务管理规定、是否执行完成财务收支、成本、费用、资金、利润的预算、计划和定额工作。（2） 副总会计师1） 协助总会计师履行职责（总会计师不在执行总会计师职责）。2） 负责集团的审计工作3）审核各项财务收支计划。4）审核原始凭证合法性、有效性、合规性。5）审核会计凭证内容是否真实、手续是否完备、数字是否准确、会计分录是否符