400亿元！国内特大虚拟货币洗钱案告破 公安已查封3亿涉案资金.docx

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1、400亿元！国内特大虚拟货币洗钱案告破公安已查封3亿涉案资金9月26日，湖南衡阳县公安首次通报“9.15”特大洗钱犯罪集团案。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。一、案件侦破始末据公安部门披露，专案组从刘某被诈骗780万元入手,于2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。经查，自2018年开始，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙，先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟

2、币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿yc目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。二、虚拟币交易涉及的刑事犯罪从公安机关公布的案件来看，虚拟货币相关犯罪大致分为两类：一类是以虚拟货币作为幌子，开设虚假的交易平台等进行诈骗的案件；另一类是以虚拟货币作为转移赃物的媒介，涉及洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。（一）诈骗罪对于投资者而言，需要警惕的是，有不法分子会利用“虚拟货币”和“区块链”等新概念，以“金融理财”“分红入股”等名义，实则是以传销手段骗

3、取投资者资金，让投资者被套牢。2022年7月25日，据广西公安厅通报，来宾市警方破获一起涉案金额逾2.3亿元的虚拟货币网络传销案，抓获主要犯罪嫌疑人17人。犯罪团伙以外汇投资作为噱头，搭建“TR外汇平台”大肆吸引会员投资，通过虚拟货币收取入门费，以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。此外，今年4月，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着打击治理工作的不断深入，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。其中，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最

4、为严重。（-）洗钱罪近年来，我国已破获多起虚拟币洗钱案件：青海海西州公安局打掉利用虚拟货币“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案资金流达5000余万元；内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起利用虚拟货币跑分洗钱案，涉案流水高达8000余万根据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。据广东维庭律师事务所主任张楠楠介绍，虚拟货币洗钱的过程大致可分为三步：第一步，赃款放置。犯罪分子购买虚拟货币，将非法所得注入洗钱渠道中。第二步，离析过程。清洗渠道利用虚拟货币的匿名性进行复杂交易，从而达到掩盖犯罪所得的来源。第三步，融合提

5、现。在经过清洗后，犯罪分子持有的虚拟货币已相对“安全”，此时他们只需将所有被洗过的虚拟货币整合到某一地址上最后提现，这样就基本上完成洗钱操作。（三）帮助信息网络犯罪活动罪虚拟货币洗钱背后是一套愈加成熟的犯罪链。有刑事律师向界面新闻表示，随着犯罪分子利益链条的不断扩张，犯罪手段的不断变化，一个与网络洗钱紧密相关的新兴罪名出现，叫做帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”），即帮助洗钱团伙进行资金的非法转移。根据最高检公布的帮信罪数据，2022年上半年检察机关起诉帮信罪6.4万人。特别是2020年10月“断卡”行动以来，帮信罪目前已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第三的罪名。具体来看，涉案人员低龄

6、化现象突出，30岁以下的占64.8%,18至22岁的占23.7%。同时，大学本科以上学历、民营企业尤其是科技公司收入较高者涉罪人数持续增加，犯罪行为主要表现为开发软件、提供技术支持。此前，人民银行发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任。（张照整理）【参考资料】1、东方财富网：400亿元！国内特大虚拟货币洗钱案告破公安已查封3亿涉案资金https：/finance,eastmoney,com/a/202209272519733463.html2,网易网：涉案金额400亿元，抓获93人！特大虚拟货币交易洗钱案告破https：/dyarticleHIA7UI400552C2FY.htm