董事会工作报告模板10篇.doc

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1、董事会工作报告模板10篇 董事会工作报告模板篇1根据中国证监会上市公司治理准则、上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引、公司章程以及审计委员会工作细则等规定，湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会度工作报告如下：一、审计委员会基本情况公司第二届董事会审计委员会由独立林雷先生、独立董事曹益堂先生及董事吴先生组成，其中主任委员由会计专业人士林雷先生担任。二、公司董事会审计委员会度会议召开情况1、1月18日，召开董事会审计委员会会议，对公司度财务报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的度审计报告

2、真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。2、6月16日，召开董事会审计委员会会议，对公司第一季度经审计的财务会计报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的第一季度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。3、7月31日，召开董事会审计委员会会议，会议主要审议公司上半年经审计的财务会计报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的上半年审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。4、10月28日，召开董事会审计委员会会议，听取会计师事务所关于财务报告与内部控制的总体审计策略，就审计范围、

3、审计计划、审计方法等进行充分沟通，并对审计工作提出建议与要求。三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况1、监督及评估外部审计机构工作情况度，我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构江苏公证天业会计师事务所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为江苏公证天业会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所作为公司度审计的审计机构。2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况公司按照公司法、证券法等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律

4、、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。3、指导内部审计工作度我们审计委员会认真审阅了公司的内部审计，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计，我们未发现内部审计工作存在重大问题。四、总体评价我们审计委员会成员依据上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引以及公司制定的审计委员会工作细则等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导

5、公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。，我们审计委员会所有成员将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。董事会工作报告模板篇2各位股东、董事、监事：此刻，我代表董事会，向各位报告工作，请各位审议，并提出意见。一、工作总结过去的一年，是_的建立之年，是不平凡之年。应对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，_人同心同德，团结奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作有序开展。_人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和“拳头产

6、品发展”这条主线，坚定信心，开拓进取，加强同各行各地的交流合作，用心参与健康产业发展，为中药事业发展做出了用心贡献，取得了必须成绩。一年来，我们主要做了以下工作：（一）组织建设基本成型。_组织机构已初步搭建，人员素质、潜力得到必须提升，前期磨合基本完成；行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道方面取得必须成效；核心竞争力开始打造，拳头产品正在开发研制；商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。（二）基地建设初见成效。1、凉山州中药材种植及实验基地：（1）“越西县当归种植基地”共计2730亩，目前种植基地处于当归种苗生长期。（2）“越西县中药材实验基地”

7、位于越西县县城内，共计5亩，有2个600平米的温室大棚，正在进行中药材品种种植实验。（3）“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内，3个片区，共计360亩（其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩），处于药材生长期；2、“道地川产中药材种植种苗示范基地”位于成都双流县永安镇，共计60亩。一期20亩，“科技厅自然科学研究院”配套建设1000平米玻璃组培中心，5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元，目前资金已到位，土地已移交，正在规划实施中。3、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中。（三）软实力水平初步提升。_以“务实、认真、负责”的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的

8、形象，得到了信任，赢得了认可；在助推项目地经济发展、农业产业结构整合，农业产业链升级，辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业，提高800人以上农民增收等方面做出了用心贡献，为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。过去一年的成绩来之不易，证明了我们选取的方向是正确的、项目是正确的、目标是正确的，也显示了_团队的生命力和战斗力，增强了_人的自豪感和凝聚力。这些成绩的取得，是所有_人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果，是_人兢兢业业无私奉献的结果，对全体_人做出的用心贡献，我深表感激！过去的一年我们虽然取得了一些成绩，但也应清醒地看到，_的发展仍然面临不少困难和挑战。从政策看，国家已经开始对中药行业进行整治，

9、行业准入制度和产品标准进一步提高，行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等，对_既是机遇又是挑战。从行业看，因大宗中药材药材价格上涨，药农种植用心性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需状况发生变化，行业风险加剧。从技术看，我们力量还很薄弱，品种栽培技术研究不够，生产管理粗放；药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决；团队整体种植技术比较差，不能跟上高标准严要求的_发展理念。从人才看，种植技术实用型人才严重欠缺；团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。应对机遇和挑战，我们要坚定理性信念，以对人类健康和中药事业发展负责的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切实解决存在

10、的问题，努力把各项工作做得更好，决不辜负政府和百姓的重托。二、工作总体部署今年是_发展最重要的一年，也是最关键的一年。中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代，全球掀起的回归大自然热潮，使得中药正向世界范围扩展，国际植物药市场份额已达270亿美元，中草药和中药制剂的需求迅速增大；国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增，已到达1000多亿，这为我们发展中药带给了良好发展机遇，我们务必紧紧抓住重要战略机遇期。我们应坚定信心，要运用有利条件和用心因素，团结一切能够团结的力量，充分利用一切能够利用的资源，推动_平稳较快发展，不断增强我们的综合实力和行业影响力。（一）加强组织建设完善各项制度加强领导班子

11、、管理团队和执行队伍建设，提升掌控驾驭复杂局面的潜力，着力解决影响和制约_科学发展的突出问题；公司所有人员要牢固树立全局意识、职责意识和忧患意识，做到严格按公司决策办事，严格落实公司的规章制度，要切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来；充分调动合作伙伴、员工的用心性、主动性和创造性。研究制定公司融资战略，组织结构，业务板块，人才制度，信息化建设；推进_文化建设，以文化软实力助推_发展。（二）加强基地建设确保起步平稳要用心抓好基地建设，适时调整基地建设规划，确保基地建设开局良好。双流境内的20亩“道地川产中药材种植种苗示范基地”要尽早展开工作，要按照“标准要高，品种要好，具有必须竞争力”的

12、目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。越西基地要搞好统筹安排，前期要关注育苗各项工作落实，加强管理，保证所育苗子的稳定性和可靠性；在育好苗的基础上，抓好种植户的调查了解，并建立种植户种植信息档案，做到所有种植户都能可控；加快中药材专业合作社建设，协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来，规章制度建立起来，为合作社能有效展开工作打下基础；越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作，确保苗子的成活率；在抓好基地建设和管理的同时，要用心与当地政府或相关组织联系，了解当地社情民情，为做好当归收购工作奠定坚实基础。越西的中药材实验基地要加强研究，适时完整地采

13、集试验中药材品种的数据信息，为大规模推广种植提出有价值的经验。（三）推进种业工作有序开展建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地，按照“标准要高，品种要好，具有必须竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。搭建好中药材种子种苗交易平台，推动川内中药材种植；建设好贵州种苗繁育基地，打造成辐射贵州省内外大型种子种苗交易平台；在全国主要药材种植产区寻找战略合作伙伴，以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平台。（四）加强行情分析推进市场建设公司要做大做强，就务必加强对中药材市场的分析和掌控。作为_人，每个人都要做到心中随时装有市场，对各种中药材的行情分析透彻，依据行情指导公司中

14、药材品种的种植。今年10月份前，公司要着手培养一支专业的市场营销队伍，这支队伍应具备营销意识，掌握营销手段，灵活运用营销方法，及时对营销环境及产品市场进行研判，要有敢啃硬骨头的思想和胆识，要有让公司种植产品畅销全国并创造最佳效益的信心。公司将依靠这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位，为公司产品的销售奠定扎实基础。（五）用心开展抗癌抗瘤植物提取研究公司要长远发展，就务必具备前瞻性的战略准备，对中药材品种进行先期研究，建立拳头产品和核心竞争力。今年，我们一方面要抓好基地建设，另一方面要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可进行初步的理论和考察研究，根据条件适时引进专业研究人才，透过

15、对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展，抢占发展先机。（六）强化安全意识确保安全稳定新一年度公司各项工作的开展，都务必以安全为前提。没有安全作保障，各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。因此，请大家务必要绷紧“安全”这根弦，平时要多学习、多思考，牢固树牢安全意识，警钟长鸣。在开展任何一项工作时都要思考安全风险，如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节，切不可掉以轻心。要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素，要尽最大努力排除安全隐患，确保我们所进行的各项工作都安全可靠。只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全，才能保证

16、公司的全面安全稳定。在那里，我拜托大家了！新的一年已经开始，艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。让我们继续携起手来，顽强拼搏，扎实工作，团结前进，为开创_新的局面而努力奋斗！董事会工作报告模板篇3根据上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则，并按照公司章程和董事会审计委员会工作细则的有关规定，南威软件股份有限公司第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将度履职情况报告如下:一、审计委员会基本情况公司第一届董事会审计委员会由独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生组成。3月10日，经第二届董

17、事会第一次会议审议，选举独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生为公司审计委员会委员，由曾繁英女士担任审计委员会召集人。二、审计委员会度会议召开情况报告期内，审计委员会共召开3次会议，全体委员均全部亲自出席了会议。会议召开情况如下:(一)2月7日，审计委员会召开第一届审计委员会第七次会议，会议审议通过了度公司财务会计报表和度内部控制制度自我评价报告，并听取了审计部度审计工作总结和度审计工作计划的汇报。(二)6月5日，审计委员会召开第二届审计委员会第一次会议，会议听取并审议通过了关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“福建华兴”)为公司度的财务审计机构的议案和公司度

18、财务决算报告的议案，并听取了审计部第一季度审计工作的汇报。(三)7月11日召开第二届审计委员会第二次会议，会议审议通过了公司上半年度财务报告，并听取了审计部上半年审计工作的汇报。三、审计委员会度主要工作情况报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下:(一)监督及评估外部审计机构工作福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。鉴于上述原因，经审计委员会审议，向董事会提出了续聘福建华兴为公司度外部审计机构的建议。报告期内，审计

19、委员会与福建华兴就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。审计委员会认为福建华兴对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。(二)指导内部审计工作报告期内，公司审计部在审计委员会的督导下，合理编制度的内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的内部控制事项进行了内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立、完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司规范运作和健康发展。(三)审阅公司财务报告并对其发表意见报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告及其信息披露，认为:公司财务报告真实、完整和准确，不存在

20、重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。(四)评估内部控制的有效性报告期内，审计委员会监督促进公司根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中华人民共和国会计法、企业内部控制基本规范及其配套指引、上海证券交易所上市公司内部控制指引及其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有章可循和规范运作。在防范企业经营风险，保证公司资产安全，确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持有效的财务内部

21、控制。审计委员会通过审阅公司内部控制自我评价报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。(五)协调管理层、内部审计与外部审计的沟通报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与福建华兴进行充分有效的沟通，保障外部审计工作的顺利开展。四、总体评价报告期内，审计委员会根据上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引及南威软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。董事会工作报告模板篇4一年来，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律、法规赋予的职

22、责，严格执行股东大会决议；全体董事在里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。一、的主要工作及取得的成绩是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司治理不断规范，管理改革进一步深化，产业整合效果明显，核心主营业务经营取得持续增长，主要的历史遗留问题得以顺利解决，公司的基本面发生了根本性的转变，一举扭转了连续两年亏损的局面，为公司的加速发展、做强做大奠定了良好的基础。公司度实现营业收入29585.64元，比上年同期增长54.18%,实现营业利润2338.29万元，比上年同期增长451.91%,实现净利润567.62万元，比上年同期增长946.23%.与上

23、年度相比，公司的整体经营取得了较大的成绩，主要原因在于公司以食品业为主的主营业务经营业绩取得了持续良性的增长，非主营资产的处置取得良好的效果，同时公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了财务风险。度公司董事会重点做好了如下几方面的工作：（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破本公司的实际控制人黑五类集团重组广西斯壮后，将其最具核心竞争力的糊类和米粉等食品产业先后注入上市公司，使本公司具有了核心主业，初，公司的产业结构调整基本到位，因此公司集中各方面的资源抓好主业经营。首先是加强对控股子公司的指导和服务,加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点

24、，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监督和服务的职能；第三，公司在人力资源方面给予生产经营企业充分的保障，特别是对新重组进来的米粉公司，重新配备了具有较强管理能力和创新精神的经营班子；第四是坚持特色、朝流、创新的经营理念；第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。董事会责成经营班子每季度定期召开经营工作专题会议，分析上季度经营目标完成情况，总结取得的成绩和存在的问题，分析下季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限财力保证生产经营的正常进行。由于企业的历史包袱比较重流动资金紧缺，同时今年食品业的产量创下历史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的价格大幅上涨，因此

25、整个企业对经营资金的需求量激增，资金缺口很大，但是为了保证公司生产经营的正常进行，公司不断压缩非经营性的资金开支，集中有限的财力保证经营资金的正常需求。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经营、一切服从市场的经营指导思想，要求公司各岗位各员工都要为经营工作做好各方面的服务；第八，实现营销管理下沉，着力开发二、三级城市市场。由于采取了以上措施，因此公司的主业食品业经营全年取得了比较好的水平，全年度出现产销两旺，且糊类食品第四季度出现供不应求的良好局面。（二）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人米粉产业是公司乃至今后一段时期内着力发展的一个新的主营产业，目标是将其培育成公司新

26、的经营和利润增长点。米粉在我国南方地区是一种大众化的消费食品，存在着巨大的市场容量，仅公司所在的广西市场年消费量就达10亿元以上，未来公司如能充分利用自身的资源、技术、品牌等各方面的优势重新整合这个产业，提高市场的占有率，那么对该产业的投资将会给公司带来丰厚的回报。为此，公司在初就完成了_米粉有限责任公司的收购，并随后在广西区内的宾阳、横县、百色等地建立了生产基地，在桂林、柳州、贺州、梧州、贵港、容县等地展开了生产基地的筹建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生产线也进入了最后的建设阶段，第一季度便可以投产。在完成上述米粉生产和配送基地的建设布局后，公司在米粉产业上的整合将取得阶段性的成效，米

27、粉产销量和市场占有率将大幅度地提高。公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此公司在这方面花费了较大的人力、物力进行前期的市场调2研、经营模式的研究与分析、经营发展规划等方面的工作，取得了一定的工作成效，为该业务的启动奠定了良好的基础。与此同时，公司充分利用自身在糊类食品方面的研发及市场优势，展开了新产品的研发与市场投放工作，公司的新产品玉米糊等新产品在部份区域市场取得了良好的经营效果，成为黑芝麻糊之后又一极具市场竞争力的糊类产品。公司的新产品有机黑芝麻糊、液态黑芝麻糊的研发取得了积极进展，力争投入生产和销售,以不断地丰富公司主业的产品经营品种，扩大经营规模，提

28、高经济效益。（三）着力解决历史遗留问题，主要处置项目取得重大突破1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决在以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营管理成为本公司的老大难问题，证券监管部门对本公司在明秀市场公司的控制能力也提出了质疑，要求公司限期整改。由于明秀市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司、连续两年未能对该公司实施审计，会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司经营工作目标和重点工作安排，经多方协商、谈判并经股东大会批准，本年度内成功将本公司持有明秀市场公司60%的股权全部溢价转让。转让了该股权后，公司因不能对该公司实施审计而被会计师事务所出具保留

29、意见审计报告的影响事项已得以消除，证券监管部门关注的本公司对明秀市场公司的控制力问题也迎刃而解；更为重要的是，公司回收了1亿多元的资金，在很大程度上缓解了公司的经营资金紧张的状况。2、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果我公司有关南管公司的历史遗留问题涉及两方面：一是确认并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及五年的租金，该资产价值1.13亿元，租金3169万元；二是收回南管公司80%的股权。几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解决，组成了强有力的团队负责处理相关的事宜，通过多方面的努力，在终于取得了阶段性的成果，其中价值1.13亿元的管网资产经最高人民法院终审判决归本公司

30、所有，同时南管公司需向本公司支付五年租金共3169万元的租金，目前该资产及租金3的收回工作正由钦州市中级人民法院执行当中；南管公司80%股权的诉讼也有了初步结果，经南宁市中级人民法院审理并作出了一审判决，该股权当归本公司所有。由于涉及南管的管网资产诉讼案和股权案本公司均获得了胜诉（股权案目前是一审胜诉），因此避免了本公司的资产流失，将对公司未来资产和经营产生积极影响。（四）深化管理改革，提高经营管理水平，公司根据自身的实际和市场竞争的需要，继续深化内部管理，构建完善的管理体系，提高经营管理水平。主要表现在如下几个方面：1、加强集团总部的管理职能公司是一个投资控股型的企业，下属的控股子公司是公司

31、主业的经营主体，控股子公司年度经营目标完成得好坏，直接影响本公司全年度的经营成果，为此公司强化了总部的管理职能，在资金、生产经营、人力资源等各方面加强了对控股子公司的管理，同时要求总部各部门各员工为下属生产经营企业做好各方面的服务。通过近一年时间的强化，集团总部的管理职能得到了充分体现，达成了良好的管理效果，而且为生产经营服务的意识和理念也得到了前所未有的加强。2、进一步完善经营管理责任制公司出台了十一五目标激励考核办法，集团公司与属下的容县股司、南方米粉公司等主业经营公司签订十一五经营目标责任状，实行责、权、利统一，总经理负责，进一步完善经营管理机制，建立了长期的激励机制，在充分调动各经营团

32、队积极性的同时，有效地防范了为了目前的利益而出现的短期行为，有利于企业的长期发展。3、建立和完善绩效管理体制公司进一步加强员工的绩效管理，加强对各职能部门、各员工的过程管理和监督，强化责任追究，以工作业绩（目标）的最终完成效果确定每个员工的薪酬，强调以业绩论英雄,从而在制度上保证各部门各岗位的职责履行效果。4、不断推进企业文化建设良好的企业文化是企业不断取得进步和发展的保障。公司采取了有效措施积极推进企业文化的建设，构建和谐、健康、向上的企业氛围，为公司的经营工作提供了强有力的保障。（五）加强财务管理提高经济效益一年来公司强化财务管理是企业管理核心的理念，以降低经营管理成本、提高效益为中心，以

33、加强财务预算、预算执行和财务分析为重点，努力提高财务管理的综合水平。通过一年的努力，公司的财务管理方面有了比较大的提高，财务管理制度得到进一步完善，公司在很大程度上降低了财务风险，企业的管理成本与上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的资产与负债结构得到进一步改善，财务状况有了较大好转，与银行的关系也得到了理顺和加强。此外财务人员的配置更加合理、素质也有了一定的提高，.二、公司治理和规范运作得到加强（一）完善公司治理董事会作为公司的决策机构，严格按照公司法及公司章程所赋予的职权，本着对股东负责，对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司内部管理机制和法人治理结构。1、为了更

34、好地落实中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所股票上市规则等规定，公司召开了董事会会议，对公司信息披露管理制度进行修订，并制定了公司信息披露管理实施细则。2、为规范公司募集资金管理，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会于对公司募集资金使用管理办法进行了修订。3、为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字28号）以及广西证监局、()深圳证券交易所有关对上市公司治理专项工作的统一部署，保证公司治理专项工作的顺利开展，

35、公司董事会对公司治理情况进行自查后，作出自查报告和整改计划。还制定了独立董事工作制度、公司总裁（经理）工作细则等内控制度。（二）加强信息披露工作管理公司在里将信息披露工作作为重点工作来抓，全面学习和对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，加强公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核，并按有关规定及时披露，加强有关工作人员的责任心确保所披露信息内容的真实性、准确性、完整性和及时性。公司在里共计公开披露各类信息43件次，圆满完成年度信息披露工作。综上所述，本届董事会通过不断的改进各项管理制度，建立了较为完善的治理结构和规范运作体系。（三）本年度内董事会会议的召开情况本年度内共召开了

36、六次现场会议和以通讯方式召开了四次临时会议，年内召开的各次会议绝大部份董事均能按时出席，个别董事因工作原因不能亲自出席也都委托其他董事代为表决，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。董事会在度里能忠实地履行了股东大会的各项决议。三、存在问题1、由于产能不足，致使糊类产品第四季度出现不能满足市场需求的情况，同时物流运输已成为制约糊类食品经营的一大瓶颈。2、米粉产业的市场整合和扩张没有达到年初所定的目标，规模效益没有得到显现。3、由于大宗原材料价格的不断上涨，致使公司的产品盈利能力下降，食品业没能实现销售与盈利的同步增长，企业对原材料大幅涨价的估计不足，应对措

37、施不够。4、公司的前身广西斯壮开发的斯壮平安家园房地产项目对当前公司的生产经营造成了极大的负面影响。公司在不但需要花费了大量的人力和物力去处置该历史遗留问题，而且该项目近期还将给公司带来持续的影响和造成一定的经济损失。5、部份的年度重点工作未能完成，虽然有各方面的原因，但也经影响了公司年度整体目标的完成。6、部份员工的思想观念还没有得到彻底改变，以经营为中心的服务意识6还没有牢固树立。四、工作要点（一）工作指导思想公司经营工作指导思想是：以经营为中心，按照十一五战略规划，集中资源，继续抓好主营产业经营和发展；坚持特色、创新、潮流的经营定位策略，重点实现糊类提升、米粉突破、物流上量的整体经营目标

38、；深化管理改革，以完善责任制为核心，采取切实可行的措施，创造良好经营环境，为完成各项经营目标而努力奋斗。（二）经营目标公司的主营业务（包括糊类和米粉）销售收入计划为46500万元，利润3810万元。（三）工作的主要措施1、针对原、辅材料价格大幅上涨给公司的经营效益带来的压力。本公司与主要供货商建立长期稳定的业务合作关系，同时不断加强内部采购管理及技术改造节能降耗，将原辅材料价格上涨带来的不利影响降到最低水平，保持经济效益稳步提高。另一方面针对食品价格不断走高的趋势，认真研究市场食品价格的走向，采取积极的措施在确保公司产品销售稳定的前提下，提高产品的毛利率。2、调动和整合企业各方面的资源，在保证

39、产品质量和生产安全的前提下设法扩大糊类食品的产能，满足市场的需求。3、加快米粉产业的发展，年内在广西的主要城市要完成生产配送基地的布局和实现产品上市，不断提高产品的占有率。4、积极防范规模扩张带来管理风险。随着公司食品业（特别是米粉业）经营规模的扩大，对保持高效率管理带来一定难度。针对上述情况，公司及子公司需建立起更为科学、完善的法人治理结构和决策机制，创建先进的管理模式以满足公司的不断发展壮大的需要，公司将通过各种措施逐步打造一支勤勉尽责、技术过硬的管理团队和骨干队伍，将公司的各个项目经营好，不断提高投资回报率。5、强化质量控制，提高南方品牌的美誉度，防范质量风险。随着公司主业规模的扩大，始

40、终保持产品的高品质将成为一个挑战。为此，公司分别从管7理改进和技术改进两方面着手持续改进产品质量的控制，把好产品的质量关。在管理上要加强过程监控，在技术上则要寻找工艺能力薄弱环节，改进工艺，提高工艺技术的稳定性。6、严格控制存货的增长，加强应收账款管理，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长，防范财务风险。7、加大科技投入，进一步提升研发实力。研发是公司保持业内领先的关键，公司在要进一步加强新产品的研发，要加快新产品上市的进度，使公司的产品保持强劲的竞争力。8、继续加强企业治理，完善内控制度建设，使公司的经营运作进一步规范。9、继续抓好员工队伍建设，加强以提高员工工作技能和提高执行力为重点的

41、培训,加强以引进高素质人才为目标的人才引进。综上所述，董事会经过不懈的努力，在全体员工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成绩，使公司的基本面发生了根本性的转变，推动了企业良性发展。尽管我们的工作仍存在一些不尽人意需要不断改进和继续努力的地方，但是我们有足够的信心带领全体员工围绕糊类提升、米粉扩张、物流上量的经营思路，采取行之有效的措施实现公司十一五发展目标，在规范运作的基础上，开创南方食品更美好的明天。董事会工作报告模板篇5一、工作总结（一）房地产形势分析1、市场火爆，销售额和销售面积创历史新高，全国实现商品房销售面积15.73亿平方米(以下行业数据均*于Wind资讯)，同比增长22.5

42、%；实现商品房销售金额11.76万亿元，同比增长34.8%；销售面积和销售金额同创历史新高；全国百城价格指数自以来持续回升，到11月百城住宅成交均价上涨至12938元/平方米，同比上涨18.71%。2、行业库存不断优化但仍居高位末商品房待售面积6.95亿平方米，较末减少2314万平方米，同比下降3.2%，库存结构进一步优化。另一方面，在去库存政策的推动下，去库存成效明显，12月全国商品房待售面积同比增速转正为负，为以来的新低。3、新开工持续回暖，投资增速上扬，全国商品房新开工面积16.69亿平方米，同比增加8.08%，新开工增速转负为正；全年房地产开发企业土地购置面积22025万平方米，比上年

43、下降3.44%；土地成交价款9129.31亿元，同比增长19.78%。全年房地产开发投资10.3万亿元，同比增长6.9%，投资增速持续回转，达到年初水平。4、货币政策稳健，行业资金面保持相对宽松，央行延续稳健偏松的货币政策，贷款利率与持平，维持4.75%的历史低位，存款准备金率也进一步回落到的宽松水平。从行业资金*来看，房地产开发资金*14.42万亿元，同比上涨15.18%。5、行业政策环境由松趋紧，因城施策严控市场风险房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。“x”提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各

44、项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。（二）公司经营情况回顾是公司面临形势很严峻、情况很复杂、任务很艰巨的一年，同时也是公司承上启下的重要一年。公司一手抓改革创新，一手抓经营生产，做到了齐步走、两不误，特别是在公司经营团队精心策划和大胆谋篇布局下，与时间赛跑，加大市场调整力度，加快投资拿地步伐，写出了一份守正出奇的精典范例。在复杂多变、竞争加剧的形势下，公司超额完成全年主要目标任务，实现了“十三五”完美开局：1、房

45、地产全年实现预售金额373亿元，同比增长65.77%，平均销售价格12054元/平方米，同比增长28.23%。2、坚定不移调整拿地策略，加快资金流转，加强核心区域业务地位，并向一线城市拓展；公司二线以上城市项目比例明显提高。通过兼并收购、招拍挂、合资合作等多元化方式获取二线以上城市及区域深耕项目共计27个，新增土地储备488万平方米，货值700亿元。成功拓展了天津、杭州、武汉、无锡等新区域市场，同时在多元化拿地的方式上开始发力，全年获取9个合作项目，南京麒麟项目实现了中南地产小股操盘第一例，以兼并收购方式获取了天津静海、嘉兴乍浦项目。3、房地产市场深耕卓有成效，市场份额稳定提升，公司房地产项目

46、中在当地市场占有率排名前三的项目占78.75%，市场占有率超过20%的项目占57%，如常熟、海门、泰兴、寿光等项目，区域市场占有率分别达到18.06%、26.9%、21.34%、26.9%，在当地市场上的领先地位进一步得到了巩固。4、商业地产稳步拓展、产业布局日趋完善。中南商业形成“心时尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列产品，全年接待消费者人数3600万人次，创历史新高，商业公司自持商业广场4个（南通中南百货、南通中南购物中心、海门中南购物中心、盐城中南购物中心），总出租面积191806平方米，出租率95.47%，出租单价1-2元/天/平方米。5、中南建筑新增合同额207.72亿元，同比增长

47、20.2%，特别是建筑业务承接了杭州综合管廊、三亚海绵城市、济宁中西医院、霍山中学等多个大型PPP项目，项目总金额近100亿元，实现了在基础设施、PPP领域的突破，业务结构有了明显优化。6、公司大数据布局方面取得成效，通过投资美国硅谷区块链公司peernova并与之建立中国合资公司，获取区块链技术，通过投资金丘股份参与大数据消费金融场景，与北大荒合资设立区块链农业公司切入农产品销售和供应链金融场景。7、公司社会声誉稳步提升，获评中国房地产开发企业500强第24名，中国房地产上市公司综合实力23强，中国房地产公司品牌价值TOP20。中南建筑获评ENR全球最大总承包商39名、中国建筑企业500强第8名。二、董事会主要工作情况（一）召集召开董事会、股东大会等情况，董事会召开22次现场会议，审议通过了59项董事会议案。公司年内共召开8次股东大会，审议通过了31项股东会议案。（二