集团公司党委会前置研究讨论重大事项清单、负面清单及程序.docx

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1、中共XX集团公司委员会前置研究讨论重大事项清单、负面清单及程序按照市委组织部、市委宣传部、市国资委党委关于印发国有企业党委前置研究讨论重大事项清单及程序示范文本的通知要求，结合集团实际，制定集团党委前置研究讨论重大事项清单、负面清单及程序。一、集团党委前置研究讨论事项清单集团党委前置研究讨论的事项，一般是指由董事会、经理层作出决定的重大经营管理事项，或者由职工代表大会通过的涉及企业职工权益的重大经营管理事项，主要包括：（一）战略规划类1 .集团贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措，以及贯彻落实市委市政府等上级有关工作要求的重要举措。2 .集团发展战略、中长期发展规划、规划中期调整方案

2、。3 .集团生产经营方针、主营业务确定和产业布局规划，重要战略合作，产业结构调整，产业进入、整合及退出方案。（二）规章制度及管理类4 .集团的章程草案和章程修订案。5 .集团内部投资管理、资金管理、人力资源管理、财务核算管理、民主管理、内控管理、法治国企建设、合规管理、董事会、审计监督、监事会建设以及负责人履职待遇、业务支出等基本管理制度。6 .集团重大资产损失、重大法律案件、重大负面舆情等重大风险的管控制度和处置应对方案，集团开展违规经营投资损失责任追究。7 .集团领导班子工作分工和权责范围，内部管理机构设置、调整和人员编制，分支结构及所属企业独立法人单位、非独立法人分公司等的设立、调整与撤

3、销。8.集团中层副职及以上经营管理人员。9 .集团职工董事、职工监事候选人的审议。向控股、参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员、经理、财务负责人等。（三）生产经营类10 .集团及所属企业破产、兼并重组、改革改制、上市，混改、合并、分立、解散、清算和变更公司形式等重要改革事项。11 .对集团资产规模、资本结构、盈利能力及生产装备、技术状况等产生重要影响的重大项目的设立和安排。具体如下：（1）集团及所属企业使用集团科技创新基金的项目；（2）集团及所属企业所有涉及的股权投资、土地房产投资、增资、融资项目；（3）集团及所属企业年度投资预算内实施的固定资产、基本建设、技术改造、无形资产（不

4、含土地）、科技研发资本性投资500万元（含）以土或投资额占所属企业净资产20%（含）以上的以及预算外固定资严、基本建设、技术改造、无形资产（不含土地）、科技研发中含有资本性投入的投资项目；（4）集团及所属企业出资新设立无具体实业的股权投资基金或投资平台的项目；（5）集团及所属企业省外、境外投资项目。12 .集团利润分配方案和弥补亏损方案，增加或者减少注册资本，集团本部现金收支预算以及预算外一单笔100万元（含）以及的资金调动使用事项。13 .集团担保、资产损失核销及重大投融资、资产重组、产（股）权转让、资产处置、资本运作、招投标等重大事项中的原则性、方同性问题。有关事项具体要求如下：（1）债权

5、融资与担保：集团及所属企业年度授信、债权融资计划及担保事项；由于生产环境变化导致的集团及所属企业预算外授信、债权融资计划及担保事项;集团及所属企业通过公开资本币场采用发行债券、信托产品等方式募集资金的事项；（2）资产处置：集团及所属企业所有股权、无形资产、土地房产的资产处置以及车辆、机器设备批次资产账面原值2000万元人民币（含）以上的资产处置事项；（3）资本运作：集团及所属企业申请1PO,收购上市公司、资产证券化（含公募RErrS）等事项；（4）招标：集团本部履行公开招标的项目；所属企业履行公开招标的项目由所在企业履行党委会前置程序。14 .集团及所属企业品牌、商标、专利等重要无形资产转让或

6、让渡使用权等重大问题。15 .集团整体年度全面预算、预算调整、预算决算（含年度财务预算、投融资预算、科技支出预算、工资总额预算、重点工作任务等）、年度财务决算、年度工作报告、年度审计工作计划及总结、审计整改报告、内部控制评价报告、法律合规管理报告、年度国有资本收益收缴方案、违规经营投资责任追究工作报告等。（四）职工权益和社会责任类16 .集团本部职工集体合同、职工收入分配、企业年金重大调整方案，集团本部及直属企业改革改制涉及的职工分流安置以及补充医疗保险等涉及企业和职工利益的重大事项。17 .集团全资或控股企业中长期激励、职工持股等方案。18 .集团履行社会责任方面的重要事项：（1）集团对外开

7、展100万元（含）以上的捐赠、赞助、社会救助等重大事项;（2）集团对发生导致人员死亡或3人（含）以上群伤或100万元（含）以上经济损失或给集团造成较大负面影响的安全生产或环境保护责任事故，在政府相关部门实施责任追究之外进行追加责任处理的事项。（五）其他类19 .所属企业的重大经营管理事项（上文已涉及的不再列示）：（1）直属企业章程党建内容格式条款的制定和修订；（2）直属企业年度经营绩效考核结果；（3）直属企业发展战略、中长期发展规划、规划中期调整方案。20 .经党委、董事会、经理层沟通，党委认为需要前置研究讨论的其他重大事项。二、集团党委前置研究讨论事项负面清单以下事项原则上不需要经集团党委前

8、置研究讨论：1.集团在生产经营、日常管理等方面的具体规章制度和工作计划安排。21 董事会专门委员会的设置、职责、人员构成及议事规则，董事会筹备召开股东大会、研究制定或修改公司基本管理制度以外的制度等事项。22 集团年度全面预算（含年度财务预算、投融资预算、科技支出预算、工资总额预算、重点工作任务等）的具体执行。23 符合国家产业政策和集团主业方向的一般经营项目。24 组织实施董事会决议，落实董事会授权总经理办理的事项。25 在生产经营等方面所涉金额低于前置研究范围中明确的金额标准的相关事项。26 经党委、董事会、经理层沟通，认为不需要前置研究讨论的其他事项。三、集团党委前置研究讨论的程序（一）

9、集团党委会在前置研究讨论重大事项前，要组织相关部门对议题进行审核把关，确保议题成熟、准备充分。1.集团相关部门应对重大事项充分研究论证，经相关领导同意后，提出议题报集团办公室。须经集团专题会前期研究论证的，可根据实际情况在议题提交集团办公室之前进行。2 .集团办公室应对所报议题进行认真校核，看议题是否经过前期研究论证,是否经过相关领导把关，须经法律审核论证的是否经过法律审核，是否形成完整的议案。集团办公室校核后，报党委书记审定。党委前置研究议题一般一事一报。3 .党委书记审定后，集团办公室提前将会议议题及相关材料送达有关参会人员。党委会无特殊情况，一般不临时动议议题。4 .党委会在研究讨论前，

10、党委班子成员应提前对议题内容进行调查研究，与董事会、经理层成员充分沟通，必要时要充分听取外部董事、有关专家、纪检监察机构、职工群众等各方面意见建议。（二）党委会在前置研究重大事项时，应把握关键、突出重点。1.集团党委应召开会议对前置研究事项进行集体讨论，不得以传阅会签、碰头会或个别征求意见等方式代替集体决策。特殊情况下不能及时召开党委会集体研究的，党委书记、副书记可先行处置，事后应及时向党委报告并按程序予以确认。5 .党委前置研究，重点是看决策事项是否符合党的路线方针政策，是否契合党和国家的战略部署，是否有利于提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公众利益和职工

11、群众合法权益。党委前置研究讨论后，应对议题表明同意、附条件同意或者不同意。（三）党委会前置研究重大事项后，相关部门应及时将党委意见反馈给董事会或经理层成员，确保党委意见得到落实和体现。1.进入董事会、经理层的党委班子成员应在重大事项提交董事会或经理办公会决策前，就党委前置研究讨论形成的意见与董事会、经理层其他成员进行充分沟通。2.在董事会、经理层决策时，党委班子成员应按照党委意图发表个人意见。如发现董事会、经理层拟作出的决策不符合党的路线方针政策和国家法律法规,或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，应提出撤销或缓议该决策事项的意见。会后要及时向党委报告，由党委会形成明确意见并向董事会、经理层反馈，董事会、经理层再行召开会议重新决策。如得不到纠正，要及时向上级党委报告。四、其他1.本清单中所涉及的事项如遇集团相关制度调整，按最新制度要求执行，相关部门有明确规定的，从其规定。2.集团所属混改公司不按此清单管理，按其差异化授权清单执行。