会议标准化管理规定.doc

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1、会议标准化管理规定 会议标准化管理规定1(一)、安全办公会议1、公司每月召开一次安全办公会，必要时，可临时召开会议。由总经理或主管安全生产副总经理主持会议。总经理办公室负责会议记录，并负责整理会议纪要。2、矿山部每周召开一次安全办公会，必要时，可临时召开会议。由矿长或主管安全生产副矿长主持会议。矿山部办公室认真做好安全办公会议记录，并负责建立会议纪要。(二)、会议内容1、公司安全办公会内容(1)、学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、法律法规、指令等。(2)、听取各部门关于执行有关法律法规、“安全规程”、落实安全技术措施和安全管理制度、安全监察工作情况的汇报，听取安全大检查情况的汇报。(3)、研

2、究分析当前存在的问题和安全隐患，提出解决的措施办法，并落实责任，限定解决期限，追踪结果反馈。并对下一阶段安全工作做安排和部署。(4)、通报发生工伤事故情况，对安全事故进行分析，依照有关规定进行责任追究，吸取教训，制定防范措施。(5)、抽查分管领导安全工作的完成情况。2、矿山部安全办公会议内容(1)、总结、分析上一周矿山部的安全情况，针对存在的问题提出具体要求，责成有关部门和人员组织落实，并对下一阶段安全工作做安排和部署。(2)、通报发生安全、质量事故情况，分析事故原因，追究有关单位和责任人的责任;并对事故提出整改意见，制定防范措施，责成专人监督落实。(3)、传达公司有关安全生产指示精神，并研究

3、落实。(4)、检查上一周布置工作的完成情况。会议标准化管理规定2第一章：总则第一条：嘉实集团会议制度指党委会议、董事会会议、监事会会议、党政联席会议、集团公司办公会议、经营工作会议、部室会议、员工全体会议等会议，为规范会议形式，提高会效率特制订本制度。第二章：党委会议制度第二条：党委会议是集团公司党委贯彻落实民主集中制的基本组织形式之一。为了更好地贯彻党的民主集中制，提高党委会议的议事质量和效率，保证集团公司党委决策的民主化、科学化和规范化。根据中国共产党章程的有关规定，本制度特作明确规定。第三条：会议原则。坚持以党的基本路线为指导，坚持议大事、抓大事的原则。坚持解放思想、实事求是的原则。坚持

4、党的民主集中制的原则;坚持群众领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。第四条：会议资料。党委会议主要资料：贯彻学习执行党的路线、方针、政策;议定涉及集团全局发展的重大决策;落实党的建设和干部管理、党风廉政建设、精神礼貌建设、思想政治工作、信访工作、职工队伍稳定、社会治安综合治理等方面的措施。主要资料有：1、贯彻学习中央、上级指示精神，研究执行意见，解决实施中遇到的重大问题，部署和总结一个时期的工作。2、审议集团公司党委向上级组织的重要请示和报告。3、审议作出集团公司党委的重要决议。4、讨论研究集团公司改革和发展中的重大问题，重大资金的使用以及改革、发展工作中重要措施的制定和调整。5、研究集团

5、公司党的建设中的重大问题，对一个时期在党的思想建设、作风建设、组织建设、制度建设、廉政建设等作出部署，讨论决定相关的总结表彰、奖惩和组织处理、纪律处分等事宜。6、按“三定方案”研究集团公司机构的设置及调整。7、讨论、决定集团公司党委管理干部的任免、奖惩和职责追究，研究决定集团公司所属部门领导班子和负责人的配备与调整，确定向上级推荐的干部人选。8、研究纪律检查工作中的重大问题，审议并构成对违纪干部的处理决定，就一个时期的纪检工作作出部署。9、研究集团公司精神礼貌建设、思想政治工作中的重大问题，就一个时期的理论学习、思想教育、宣传工作作出部署。10、研究集团公司信访和稳定工作中的重大问题，就信访和

6、稳定工作中的重大事项作出决定或决议。11、研究社会治安综合治理工作中的重大问题，对一个时期的综合治理工作作出部署。12、研究工会、共青团、统战、计划生育中的重大问题，就有关工作进行部署。13、研究处理重大突发事件，并及时向上级报告状况。14、研究需党委会讨论决定的其他重大事项。第五条：会议准备1、提交党委会议讨论的议题，会前务必做好充分准备。党委成员如有提交上会研究的事项，应写出简明扼要的意见稿，提前一至两天送集团公司办公室。2、集团公司党委根据需要，指定有关部门或人员列席党委会议并作工作汇报。有关部门或人员需提前将汇报稿报送办公室，由办公室按程序送党委书记或副书记审阅，再列入党委会议议程。3

7、、办公室负责对提交党委会讨论的议题进行汇总，报送党委书记或副书记审定后，列入党委会议程。会议议题一般应提前通知党委成员。有些议题材料应根据需要和可能，尽量于会前印发给党委成员审阅并准备意见。4、会议主持人和与会人员都应分别做好有关准备工作。包括拟好会议议程、提案、汇报提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。5、办公室应提前落实会场，准备好会议所需的各种材料，通知与会人员等。第六条：会议组织1、党委会议由党委书记召集并主持(或委托副书记主持)，党委成员出席。2、党委会议务必有三分之二以上党委委员到会方能举行。委员同志无特殊状况不准请假，如党委委员参加其他会议、活动如与党委会议有冲突的，应服

8、从党委会议。3、会议议题涉及部门负责人等需要列席会议的，由主持会议的负责同志确定，办公室负责通知。议题涉及部门等列席会议的人员，在其有关议题讨论完毕后，即可退席。4、党委会议应严格按照议程和程序逐项进行，不得临时动议。5、党委会议所作出的决议、决定以及相关资料，在必须时限内属于保密范畴的，与会人员要严格遵守保密纪律。6、党委会议所作出的决议、决定，有关职能部门和职责人要按规定时限贯彻落实到位。7、办公室负责做好会议记录，整理会议纪要，并做好文字材料的归档和处理工作。第七条：会议时间1、集团公司党委会议原则上每月召开不少于一次，如遇重要状况随时召开。2、集团公司党委每月组织一次党委中心组理论学习

9、，每年召开一次党政领导班子民主 生活会。第三章：董事会会议制度第八条：根据中华人民共和国公司法及集团公司章程有关规定等，结合集团公司的实际，本制度特作明确规定。第九条：董事会会议由董事长召集和主持。第十条：董事会会议由董事长、副董事长、董事参加，公司监事、财务负责人、经营班子成员列席。董事长认为有必要时，可邀请市政府或有关部门领导列席会议。董事会会议每年召开1-2次。董事长认为有必要、执行董事提议、三分之一以上董事联名提议，能够召开临时董事会议。第十一条：董事会的议事方式和表决程序，除公司法规定的外，由集团公司章程规定。第十二条：董事会应当对所审议事项构成会议决议，并由董事签字。第十三条：董事

10、会会议主要议题:(一)传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神;(二)审议、批准集团公司工作报告;(三)讨论决定集团公司及所属企业的中、长期发展规划和重大项目投资方案;(四)审议、决定集团公司年度经营、工作计划;(五)审议、批准集团公司的年度财务预算、决算;(六)审议、决定集团公司的资产经营收益状况;(七)审议、决定集团公司章程修改方案、增加或减少注册资本的方案;(八)审议集团公司控股、参股企业的增资扩股、股份转让、重大对外投资和减资等事项;(九)审议、决定集团公司对外投资和对外担保事项;(十)决定聘任或者解聘公司部门经理、副经理及其报酬事项。(十一)其他需董事会审议、决策

11、的重要问题。第四章：监事会会议制度第十四条：根据中华人民共和国公司法及集团公司章程有关规定，结合集团公司监事会实际，本制度特作规定。第十五条：监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席如不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第十六条：监事会会议每年拟召开1-2次。监事会主席认为有必要时，能够召开临时监事会。第十七条：召开监事会会议，应于会议召开十天前通知全体监事，并将会议时间、地点、资料等告知监事。第十八条：监事会的议事方式和表决程序，除公司法规定的外，由集团公司章程规定。第十九条：监事会应当对所议事项的决定构成会议记录，出席会议的监事应当在会议记

12、录上签字。第二十条：监事会决定的表决，实行一人一票。监事会决议应由半数以上监事表决透过。第二十一条：监事会会议主要议题:1、传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神;2、审议监事会工作计划、工作报告草案;3、审议监事会对集团公司经营管理层贯彻执行有关法律、法规、集团公司章程及规章制度、财务会计报告、经营效益、国有资产保值增值及资产营运等状况检查的报告;4、检查集团公司经营管理层的经营行为，并能够对其经营管理业绩进行综合评价，提出奖惩推荐;5、其他需监事会审议的重要事项。第五章：党政联席会会议制度第二十二条：党政联席会议由党委书记主持召开，参加人员：党委成员、经营班子成员，以

13、及需要列席会议的有关人员。党政联席会议一般每月1-2次。第二十三条：党政联席会议主要资料是：1、传达贯彻上级领导机关、部门的重要文件、指示、决定和有关会议精神;2、研究集团公司工作的思路、要点、措施、步骤;3、讨论集团公司重要的经营管理工作，财务预算执行状况及需要讨论的费用开支状况;4、党委书记、董事长、总经理认为需要提请党政联席会议讨论的其他事项。第二十四条：办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、保管、存档及有关协调落实工作。第二十五条：必要时，由办公室及时起草会议纪要，由召集人审批后印发。第六章：集团公司办公会议制度第二十六条：集团公司办公会议由集团公司中层以上干部参加会

14、议。会议由董事长主持，每两个月至少一次，一般在每月初的第一个工作日召开。第二十七条：集团公司办公会议主要资料是：1、传达贯彻国务院、省政府、市政府等上级部门重要文件、指示、决定和有关会议精神。部署董事会、党政联席会议决定的有关工作;2、总结、交流、布置月度工作;3、董事长、总经理认为需要通报、讨论的其他事项。第二十八条：行政办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、保管、存档等工作。第七章：经营工作会议制度第二十九条：经营工作会议由集团公司经营班子成员、集团公司各承资企业负责人、相关部室负责人参加会议。会议由总经理主持，每季度至少一次，一般在每季度初召开。第三十条：经营工作会议主

15、要资料是：1、传达贯彻国务院、省政府、市政府等上级部门重要文件、指示、决定和有关会议精神。布置党政联席会议、集团公司办公会议决定的有关工作;2、各承资企业总结、交流上季度工作;汇报下季度工作计划。3、董事长、总经理认为需要通报、讨论的其他事项。第三十一条：办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、保管、存档等工作。第八章：部室会议制度第三十二条：集团公司各部室应建立部室会议制度，部室会议指由各部室组织召开的各类会议。每月至少一次由本部室人员参加的部室学习或讨论会，讨论部室工作、传达上级有关文件精神与领导要求等。第九章：全体员工会议制度第三十三条：由公司领导主持召开，公司全体员工参

16、加。主要资料：传达有关指标精神;组织政治、业务学习;总结表彰、部署、通报工作;宣布有关公司管理工作、员工福利等综合事宜。全体员工会议根据需要不定期召开。第十章：其他第三十四条：针对具体议题，各类会议可扩大到相关人员参加。第三十五条：经集团公司领导同意，可召开各条线工作会议或专题会议，其中：安全生产例会每季初召开一次，投资发展部负责召集，集团公司所属企业分管领导及安全专管员参加;项目进度汇报会，原则每季一次，由投资发展部召集，所属项目单位主要负责人参加。条线工作会议或专题会议，相应部门须建立会议记录，需构成专题会议纪要的，由举办会议部门拟稿，相关部门会签，分管领导审阅，董事长签发，办公室存档。会

17、议标准化管理规定3(一)总则第一条 为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。(二)会议分类及组织第二条 公司会议。归纳为四类：1.公司级会议：主要包括公司董事(扩大)会、公司副总经理会、全公司干部会、全公司班组长会、全公司职工大会、全公司技术人员会以及各种代表大会。应分别报请公司总经理办公室批准后，由各办事部门分别负责组织召开。2.专业会议：系全公司性的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等)，由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。3.系统和部门工作会：各部门、车间召开的工作会(如部门办公会、车间员工会等)，由各部门

18、、车间负责人决定召开并负责组织。4.班组会议：由各分部、中心或班组负责人决定并主持召开。第三条 上级或外单位在本公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会、联营洽谈会，用户座谈会等)一律由总经理办公室受理安排，有关业务部门协作做好会务工作。(三)会议安排第四条 例会的安排。为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：1.行政技术会议：(1)总经理办公会：研究、部署生产、营销、行政工作，讨论决定全公司的重大问题。(2)副总经理办公会：总结评价当月生产、行政工作情况，安排布置下月工作任务。(3)班组长以上干部大会(或全公司

19、职工大会)：总结上季(半年、全年)工作情况、部署本委(半年、新年)工作任务，表彰奖励先进集体、个人。(4)经营活动分析会：汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露问题，提出改进措施，提高公司经济效益。(5)质量分析会：汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故(问题)、研究决定质量改进措施。(6)安全工作会(含治安、消防工作)：汇报、总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。(7)技术工作会(含生产技术准备会)：汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，布置下月技术

20、工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。(8)生产调度会：调度、平衡生产进度，研究解决各部门、车间不能自行解决的重大问题。(9)部门、车间办公会：检查、总结、布置工作。(10)分部、中心、班组会：检查、总结、布置工作。(11)班组班前会：对前一天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。2.各类代表大会：(1)职工代表大会;(2)工会会员代表大会;3.民主管理会议：(1)公司董事会;(2)公司管理委员会;(3)经理联席会;(4)生产管理委员会;(5)生活福利委员会。4.科技成果发布会：(1)QC成果发布会;(2)科技成果发布会;(3)信息发布会。第五条 其他会议的安排凡涉及多个部门、车间

21、负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集单位经部门或分管副总经理批准后，报公司总经理办公室汇总，并由总经理办公室统一安排，方可召开。第六条 总经理办公室每周五应将全公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到副总经理和各部门、车间及有关服务人员。第七条 凡总经理办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请总经理办公室调整会议计划。未经总经理办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。第八条 对于准备不充分或重复性或无多大作用的会议，总经理办公室有权拒绝安排。第九条 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，总经理办公室有权安排

22、合并召开。第十条 各部门会期必须服从全厂统一安排，各部门小会不应安排在全公司例会同期召开，(与会人员不发生时间冲突除外)，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。(四)会议的准备与记录第十一条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作(包括拟好会议议程、提案、汇报、总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、通知与会人等)。第十二条 会议召集人员应做好会议记录，并及时归档。第十三条 本公司所有与会人员必须自备工作记录本，做好会议记录，回到个部门、车间后落实会议内容，必要时将落实情况记录在案，并及时上报。(五)附则第十四条 本制度由有限公司负责解

23、释。第十五条 本制度自年月日起实施。会议标准化管理规定4一、局务会议(一)会议资料：1、贯彻落实国家、自治区、市民政工作方针、政策、任务和要求。2、讨论和布置重要工作。3、讨论研究民政系统重大改革措施。(二)局务会议由局长、副局长和局机关各科室负责同志组成。(三)会议由局长或委托副局长召集并主持，议题由局长、副局长提出。(四)局务会议一般每月召开两次，遇有特殊状况可随时召开。二、局长办公会议(一)会议资料1、讨论决定民政局工作中的重大问题。2、研究贯彻落实自治区、市民政部门及县委、县政府交办的各项工作。4、讨论决定各科室及基层单位请示的重大事项。5、讨论局长、副局长认为需要提交会议讨论的其他事

24、项。(二)出席人员：局长、副局长;列席人员由局长确定。(三)会议由局长或委托副局长召集，议题由局长、副局长提出。(四)局长办公会议实行例会制度，没有特殊状况，一般每月召开一次。三、支部会议(一)会议资料1、传达贯彻党的路线、方针、政策及重大会议精神。2、研究确定党的用心分子培养对象、发展目标，并考核预备党员及转正。3、纠正解决党员队伍中存在的问题和处理意见。(二)出席人员：支部全体成员。(三)会议由支部书记或委托副书记召集主持，议题由支部书记、副书记和委员提出。(四)支部会议一般每季度召开一次。会议标准化管理规定51、会议室是研究院专门用于召开学术报告、会议、组织活动和接待客人的场所，未经允许

25、不得擅自使用。本管理办法所指的会议室包括：302会议室、306学术报告厅、409咖啡厅。2、会议室由院办公室统一管理，负责使用登记与调度、设备维护等相关事宜。未经院办公室允许，任何部门和个人不得擅自使用会议室、不得擅自挪用会议室多媒体设备和桌椅等物品。3、会议室实行提前预约制度。相关人员(部门)使用会议室，需填写相应的申请表，包括会议主要内容、参会人数、使用时间、申请人及联系电话、安全负责人等信息，经登记批准后方可使用。4、使用人应爱护会议室设施，并保持会议室清洁。活动期间，要爱惜会议室的设备及物品，特别是多媒体设备等。5、会议室活动结束后，使用人应进行必要的检查，关闭会议室内各种电器设备的电源，特别注意必须等待投影仪散热，指示灯变红后方可切断电源，关好门窗，对会议室进行清扫和整理，如有损坏照价赔偿。经劝说后，仍未自觉遵守各项规定，将停止其继续借用会议室。6、严禁涉及商业的各类活动。7、本暂行办法自_年1月1日起实行。