公司监事会工作报告.doc

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1、公司监事会工作报告 公司监事会工作报告1一、监事会工作情况报告期内，本公司监事会共举行了四次会议：第七届监事会第十一次会议第七届监事会第十四次会议。会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下事项：(一)_年度监事会工作报告;(二)_年年度报告;(三)_年度内部控制自我评价报告;(四)_年第一季度报告;(五)_年半年度报告;(六)_年第三季度报告。二、监事会独立意见_年度，公司监事会根据公司法、证券法和公司章程等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成，以及表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。(一)公司

2、依法运作情况_年度，监事会认真履行公司法、公司章程等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事局会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：_年度公司董事局运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、公司章程等规定或损害公司和股东利益的行为。(二)检查公司财务情况报告期内，监事会对_年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务会计

3、内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所对公司_年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司_年度的财务状况和经营成果。(三)公司募集资金使用情况本公司近三年内无募集资金行为;本公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。(四)公司收购、出售资产情况监事会对公司收购、出售资产的情况进行检查，认为：报告期内，在公司收购、出售资产的交易中，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。(五)对关联交易的意见监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经

4、营需要，交易计划已事先按照审批程序取得董事局会议或股东大会的批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和公司章程的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。(六)内部控制自我评价报告监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。_年度内部控制评价报告符合深圳证券交易所上市公司规范运作指引及其他相关文件

5、的要求，自我评价报告真实、完整地反映了公司内部的实际情况。(七)建立和实施内幕信息知情人管理制度情况监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。三、_年工作计划_年，公司监事会将继续积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保护公司及股东合法利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履

6、行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展。_年度监事会的工作计划主要有以下几方面：(一)按照公司章程的有关规定，进一步监督促进公司法人治理结构的规范运行，决策机构的协调运作。(二)加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。(三)加强监事会自身建设，注重监事人员业务素质的提高。监事会将继续加强业务知识的学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。_年，监事会将一如既往地支持配合公司董事局和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能;维护股东利益，诚信正直，勤勉工作，圆满完成公司_年的工作目标和任务，促进企业稳健发展。以上报告，请股东大会审议。谢

7、谢大家!公司监事会工作报告2现将度监事会工作报告如下：一、监事会工作回顾，监事会按照公司法和公司章程赋予的监督职责，不断加强工作作风建设，积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。主要做了以下工作：(一)坚持定期会议制度，加强内部工作协调。，监事会通过列席公司董事会议和经营班子会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出了改进意见。同时在监事会内部逐步完善工作机制，针对对董事会决策和公司财务、经营风险的深入研究，提出了审计报告和建议，从整体上增强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。(二)加强监督，开展工作检查。监事会参与年检站第二条检测线项目询价评定会议和聘任总经理

8、助理监督工作及度审计工作。对公司管理水平和内部控制制度提出五方面的改进意见。(三)完善监事会工作机制。的监事会工作坚持以财务监督为中心，围绕公司经营目标提出监事会工作要点，召开四次监事会工作会议，提出公司经营和内部管控规范建议。密切关注董事会会议决议的落实。(四)检查公司募集资金实际投向情况。报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照募集资金使用管理制度的要求管理和使用募集资1金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。(五)检查公司财务的情况。监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的

9、财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的20XX年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、监事会对20XX年度公司运作的独立意见现对经营班子一年来总体工作做以下评价。通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为:公司董事会能够严格按，照公司法、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，提出了建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事

10、会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。尚未发现和有举报公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。公司经营班子按照董事会决策部署，以抓好发展工作，促进公司生产经营和综合管理水平逐步趋稳向好。报告期内，监事会根据公司财务所提供的资料，通过审核会计报表、实施经营监督与检查，未发现重大违法行为，但也存在管理粗放、效益低下问题，距离董事会要求和股东价值最大化要求有一定距离。(一)主要工作成绩(1)主要经营数据(略)(二)目前公司管理中存在的矛盾与问题虽然公司总体工作取得一定成绩，但是面对日益严峻的市场环境，依然存在许多矛盾和急需解决的问题。(1)盈利能

11、力一般。剔除所有检测公司以外的因素影响后，公司净利润为万元，毛利率为%，反映出公司盈利能力一般。公司共开支业务招待费万元，占公司业务收入的;开支劳务费万元，占公司成本费用总额的%。公司应及时审视成本费用中的大额开支，在对外经营扩张的同时，注重做好成本控制，缩减不必要开支，确保公司的持续成长。(2)资产增值水平较高。检测公司按人均50%发放了红利，共开支红利费用万元。分红后，截至12月31日，检测公司净资产(所有者权益)为万元，较集资额万元，增值。(3)检测公司人工成本较高。公司账上支付的人工成本为万元(人工成本含劳务公司服务费、五险一金等)，公司内、外修劳务工计酬以计件为主，个人收入差异较大，

12、高者月均收入可达以上，低者约左右;检测站自聘的劳务工，个人收入差异不大，人均月收入约在左右。(三)基础管理工作需要进一步加强。围绕成本利润目标，公司职能部门基础管理工作存在以下不足。(1)现金日记账和银行存款日记账应日清月结。现金日记账与银行存款日记账应该由出纳人员每日根据相关凭证逐笔登记，每日结出余额，每月与银行对账单进行核对，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。检查中，我们发现出纳人员未及时登记该两本日记账，且登记时系依据会计账进行登记，失去了对账的意义。(2)进一步加强成本费用的预算管理，加强成本费用的管理控制，改变成本管理粗放型，严格预算外资金(即销售费用)的审批流程和严格程序。

13、应建立超预算外资金五万元以上的应由董事会集体研究决定。同时建立谁审批谁负责的资金使用跟踪监督制度。(3)应进一步严格财务部门发票收入与检测部门实际检测数量对账的流程，避免虚报收入的情况。应建立劳务派遣人员相应的管理制度，做好劳务工薪酬绩效管理的各项工作，保障劳务工其合法权利。尽快出台公司绩效管理办法和度财务概预算计划，落实好董事会议决议。(4)对重大投标投资项目及相关设备的采购要公开、公证施实。项目的立项、招投标、询价等监事会应派人全过程参与、监督;公司可参照局固定资产管理办法、备用金管理办法、工程修缮项目的合同管理规章制度等，结合实际，制定相关的管理办法、管理制度并予以落实。(5)加强销售费

14、用管理。公司已经进入微利时代，在这样的形势下，控制不合理的营销开支，开源节流已经是势在必行的了。粗放式的管理已经不适应激烈竞争的要求，营销也一样，需要向精细化营销的方向转变。精细化营销着重于提高营销组织的效能，从销售人员的配臵，营销策略的执行，营销费用的控制上下功夫。如果财务部门沦落为记账部门，财务部门对销售部门来说，就只是一个报销和走账的工具而已。但形势的发展要求提升财务部门职能，不仅做账，而且要对财务数据进行分析，因此需要逐渐健全财务制度。懂得财务不仅是财务部门的事，作为经营层，同样要对下面几个财务指标特别敏感，重点监控，分析总体销售形势的指标。如销售利润率、销售增长率、市场占有率等等。以

15、上矛盾和问题和不足需要公司在工作中进一步提升理念和工作标准，完善配套措施去逐步落实，以全面提升公司经营管理能力和水平。三、监事会工作要点，公司面临的困难和问题依然不少，需要公司上下以更高的工作标准和积极有为的精神状态开展工作。监事会将紧紧围绕生产经营目标，切实履行法律和公司章程赋予的监督职责，维护股东利益。主要要做好以下工作：(一)继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照公司章程规定，完善监事会各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，完善大额度资金运作的监督管理，确保公司资产的保值增值。(二)坚持定期对生产经营和资产管理情况、成本控制管理，财务规范化建设进行检查的制度，及时掌

16、握公司生产经营和经济运行情况。积极参与招标监督检查，开展合同执行情况监督。掌握公司执行有关法律法规和遵守公司章程、董事会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。(三)加强日常监督工作，完善监事会信息系统，监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守5法规和财经纪律方面的监督。并对其经营管理的业绩进行评价。以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是按照监事会议事规则的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。(四)为了防范企业

17、风险防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。加强对投资和技改项目监督。包括项目前期准备、资金运作、项目实施情况的预防性监督和检查性监督，保证资金的运用效率。(五)加强监事会自身建设。加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。各位股东代表、董事：是承上启下的关键一年。一方面，市场将持续竞争，且更加残酷，留给公司迎头赶上的时间表日益紧促，另一方面，公

18、司的经营负担和薄弱的管理基础，给公司发展提出更高的要求，工作繁重复杂，必须要有背水一战的决心和勇气。现在，工作目标已经明确，各项配套措施已经陆续出台，重点是是强化责任、抓好落实。监事会相信只要经营班子坚定必胜信念，勤勉和负责任的履行好工作职责，就一定能够在董事会领导下迅速扭转经营薄弱局面，全面完成董事会和公司下达的各项任务目标。公司监事会工作报告3各位董事、监事、公司领导：上午好!受监事会委托，我谨向股东大会作监事会工作报告。提请审议。是公司经营取得重要进展的一年，销售和工程合同总额达到空前的_万元;是公司发展承上启下,科技创新与承包工程并肩发展，迈向成长新阶段的一年;也是团结一致迎接挑战，艰

19、苦奋斗战胜困难，努力攀登新平台的一年。监事会在公司董事会和公司各级领导的支持配合下,履行章程赋予的各项工作职能,在监督力度、监督范围、监督方式等方面都有了改进和加强，发挥了监督公司经营运作的职能作用。现将监事会工作报告如下，请各位股东予以审议。是公司发展历程中比较特殊的一年，一方面销售与施工业绩呈现持续增长局面，另一方面存在资金压力空前沉重的困难;一方面国家加紧实施水资源战略，促进了节水市场快速发育，另一方面公司发展面临专业人才管理骨干数量质量有待提高的问题。公司在挑战与机遇同在、困境与进步并存的情况下，努力开拓各项业务，取得了一定工作成绩和经营效益，公司监事会了解并注意到了这些客观情况;同时

20、，监事会作为监督机构，在中，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，为企业的规范运作和发展壮大发挥了应有的推动作用。一、按章办事，依法运作，履行监督职能，监事会召开或列席董事会共三次会议，同时，两名全职监事列席了每一次总经理办公会议。听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，同时履行了监事会的知情监督检查职能。2月26日召开05年度第一次监事会并列席董事会，主题是审议通过总经理提出的年度经营工作纲要。4月1日召开05年度第二次监事会并列席董事会议，主题是为鼓励鞭策公司高级管理人员奋发有为，决定对公司副总经理、总工程师、工程总指挥等六个高级职位实施动态管

21、理，实行内外并举、述职核查、选贤任能、招聘上岗的原则，审议通过了总经理提出的上述六个高层管理职位竞聘上岗的提案，以及相关职位说明书岗位描述竞聘程序三个文件。6月28日召开05年度第三次监事会并列席同时召开的股东大会、董事会。审议表决通过了度监事会工作报告。监事会通过列席股东大会、董事会和总经理办公会议，了解并参与审议公司重大决策，起到了必要的核审职能以及法定监督作用。二、加强对公司运行的检查，防止违规事项发生遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，董事会和经营领导班子对监事会的工作给与了应有的重视、支持和工作便利。通过对公司经营工

22、作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为，度公司在法人治理方面、总部及下属单位业务发展方面、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。公司能够贯彻授权控制原则，按照股东会、董事会、经理层的职权范围行事，没有违反章程规定，非经股东会、董事会审议决定而越权处理公司重大权力以及决策事务。基本上做到了股东会行使权利机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，经理层行使执行机构的职能。另外，监事会未发现公司各位董事、经理在执行公司职务时有违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。但公司在经营方面的工作尚需要进一步整改和加强，如资金不足

23、，调度困难，如何千方百计突破融资瓶颈问题;高级营销人才不足，市场规划与实施水平需要不断提高的问题;科技人才培养和技术梯队建设持续加强的问题等。监事会提请董事会及经营班子继续采取切实有力的措施，逐步解决存在问题。三、监事会对公司度工作的总体评价监事会认为，公司在度的经营和运作，整体上合乎法律规范的要求，公司的各位董事、经营领导班子成员执行公司职务时能恪尽职守，没有发现违规、违章、违法的行为。公司在度的重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，没有发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。公司董事会和经营管理班子成员一年来认真负责，为公司的发展努力工作，取得了一定成绩。对度工作特

24、别值得肯定的亮点是：1、 公司业务开始面向国际市场开拓。三月份参加了国际贸易促进会陕西分会组织的“中国哥伦比亚经贸交流洽谈会”;五月份通过深圳南亚集团南迪贸易公司就赴印度承揽农业灌溉工程开展了商务谈判。八月份公司产品被中国贸促会、国际商会主办的“中国出口商品大全”辑录入选。2、 公司的社会信誉度增长。在陕西省开展的“百家信用共建单位、千家信用建设示范企业”活动中，被陕西省企业信用协会命名为“陕西省信用建设示范企业”。公司积极投身具有公益性质的节水事业，蓝新民董事长多年来为中国农业灌溉现代化奋力工作，成绩显著，被陕西省民营科技实业家协会增选为副理事长。3、 公司科技创新获得新的进展。公司于10月

25、承担的国家十五科技攻关计划新型节水设备及产品开发项目，历经两年多研究试验，全面完成任务。项目总投资_万元，其中得到科技部、西安市经贸委资助经费共_万元，资助占到支出的_%。七月份通过西安市科技局组织的验收，十一月份通过科学技术成果鉴定。鉴定委员会结论认为：新型设备及其产品技术先进，性能优良，总体上达到国际先进水平。生产线已经投入批量生产，产品质优价廉，在市场上具有很强的竞争力。12月开题的国家农业科技成果转化资金项目紊流迷宫内镶式滴灌管及生产线技术熟化项目，于 11月建成新的生产线，项目通过陕西省科技厅的验收。项目总投资_万元，其中得到科技部和西安市经贸委资助_万元，资助占到支出的_%，项目通

26、过了陕西省科技厅的验收。公司分别于3月、三月承担的国家高技术研究发展863计划两项课题，开发成功压力补偿式滴灌管、水力精量阀、大射程微喷头、低压超薄壁滴灌带等四种新产品，十月份在北京通过国家科技部组织的验收，产品技术水平评价达到国际先进水平。项目总投资_万元，其中得到国家资助经费_万元，资助占到支出的_%。新产品有待进一步开展工业化生产中试工作。公司按计划完成国家863计划重大专项课题、农业科技成果转化项目和十五科技攻关计划任务，具有多方面的积极意义：(1)完成五种农业节水灌溉关键设备的研制和改进，增添了四种新产品，取得了研究开发的新经验、新业绩，提高了公司科技创新能力，扩大了公司的知名度。(

27、2)成功开发的新型生产线，生产效率高，产品质量稳定，增强了公司的生产能力，新产品具有更强的市场竞争力。有利于公司节水灌溉产品系列化，更好的适应客户多样化需求。(3)与兄弟厂商开发成果相结合，形成国产化的、可靠的大田微灌系统，有利于增强国产节水设备的配套能力。使得公司跻身于国内大田节水微灌设备知名生产基地。(4)公司申请发明专利_项，提高了公司在行业内自主知识产权创新地位和企业无形资产含金量。20小学年，监事会将按照公司章程的有关规定，进一步监督、促进公司治理结构的规范进程。更加关注公司权力机构、决策机构、执行机构的协调运作;关心大小诸位股东、公司经营团队之间的和谐关系;关切各级管理人员的道德行

28、为、尽职敬业、成果业绩等方面的进步和存在问题。在新的一年里，监事会将认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责，认真维护公司及诸位股东的合法权益。公司监事会工作报告4一、企业的基本情况_是改制重组的国有控股企业，公司注册资本金6000.84万元，其中，国有股占64%，个人股36%。公司现有在岗职工717人，其中管理人员和专业技术人员562人，中高级专业技术人员195名，中级以上职称175名，离退休人员5876人，总人口1.5万人。公司下设11个建筑主业分公司，2个房地产公司，5个专业公司，4个工业企业、3家劳务、物资、租赁单位和17个社区，一所医院。是一个以建筑施工为主、兼营机电设备安装、建材

29、生产、热力供应、机械设备租赁、房地产开发、物业管理等多项经营业务的综合性企业。4月，企业资质由施工总承包二级升为一级，7月，公路工程施工总承包资质和水利水电工程施工总承包资质升为二级。二、生产经营情况_积极应对错综复杂的经济形势和外部环境，努力化解经济发展中的不利因素，积极应对经济下行压力，紧紧抓住有利时机，促发展、扩规模、增效益，突出抓好现有工程项目，全面优化产业结构、市场结构、资金结构，使企业一直处于快速发展的良好势头。截至目前公司完成企业总产值6.6亿元，完成全年计划28.4亿元的23.23%，同比提高23.56%，增加1.26亿元。其中，完成建安产值5.8亿元，为年计划23.77亿元的

30、24.57%，同比提高26.88%，增加1.2亿元。上半年公司完成企业增加值2.11亿元，为年计划8.68亿元的24.34%，同比增长25.7%。公司现有工程量约为22.55亿元，本年度新承揽工程近已签定合同6.17亿元,未签订合同7.2亿元,跨年度工程9.18亿元。其中：师内工程12.31亿元，师外工程2.73亿元，公司自建工程0.31亿元。其中：房屋建筑工程10.94亿元，公路工程2.53亿元，水利工程1.06亿元，其他工程0.82亿元。完成工副业产值7630万元，为年计划4.66亿元的16.36%，同比增加219万元(工业完成4087万元，同比减少1235万元，副业完成3543万元，同比

31、增加1454万元)。三、监事会工作开展情况公司为进一步贯彻落实“三重一大”制度，出台了关于印发_党委“三重一大”问题规定的实施办法，主要围绕重大事项的决策、重要干部的任免、重要项目的安排、大额资金的使用、纪律和监督五个方面加强制度建设、完善监督机制、突出工作重点、狠抓责任落实。一是在重大事项决策方面，突出科学决策和民主决策。公司修订企业经营管理办法，先由业务部门提出书面修订草案，经广泛征求基层干部职工、法律顾问和上级部门等各方面意见后，最后提交职代会审议通过。二是重要干部任免，强化工作程序和工作纪律。今年4月新提拔了12名干部充实到各个领导岗位，重点在党员干部中开展党政干部选拔任用条例和四项监

32、督制度的学习教育，强化干部任免工作中的程序和纪律，加强干部选拔任用中民主推荐和组织考察两个环节，没有出现违纪、违规提拔任用干部的情况。5月公司党委首次开展了公开竞聘，有5名年龄在35岁以下的年轻干部提拔到领导岗位，得到了锻炼。三是在重要项目安排方面，大力推进体制机制建设。一方面对公司自建工程项目采取内部招投标机制，对公司自建工程项目采取内部招投标5次。对企业新建的建材工业、房地产开发等项目，采取可行性分析、项目建议等方式反复研究论证，提交党委集体研究决定。对机关购买办公电脑进行招投标。 四是在大额资金的使用方面，严格资金审批制度。对施工项目资金按照计划申请、逐级审批和党政联签的制度要求，规范了

33、资金审批使用程序。同时制订出台了严禁分公司和项目部擅自设立账户，严禁基层单位资金不进公司账户等一系列制度和规定。截止目前，公司单笔支出50万元以上的业务共有185笔，资金额度2.14亿元;机关单笔支出5万元以上、个人借款5万元以上的业务共131笔，计1.35亿元。公司党委与各单位党支部签订了“党风廉政建设责任书”32份、“领导干部廉洁自律承诺书”94份、“领导干部家庭助廉承诺书”91份、“纠风专项治理责任书”13份，“专项治理商业贿赂责任书”10份。 五一期间，严格按照上级纪委的要求，每周三通过传真上报周报，_没有发生违反中央“八项规定”精神的典型问题，发挥了警示教育的作用。 端午节之际，_停

34、发职工福利。没有用公款购买赠送烟酒、花卉、食品、商业预付卡、购物卡、消费卡、消费券及各种形式的土特产。没有公款旅游、宴请等联谊活动。_监事会认真履行对企业重大经营管理活动及经营决策的知情权和监督权。涉及企业重大经营决策、重要干部任免、重大项目投资、大额资金使用、工程招投标以及经营管理活动全程参与监督，及时定期参加公司重大会议，即股东会议、董事会、党委会、总经理办公会、党政联席会、财务工作会、财务决策会议、纪检监察会议、审计工作会议、企业生产经营专题分析会等相关会议，及时掌握企业发展动态及经营情况。企业与监事会建立了畅通的信息渠道和沟通机制。_在经营管理中，监管部门财务、审计、稽核、纪监等部门各

35、项制度是健全的，管理也在不断的加强和完善。会计人员的聘用实行会计委派制度，由公司委派到用人单位，基层财会人员归口财务科管理，财务部门坚持每月会计例会制度和会计培训制度。加强企业自身管理，完善内控制度，重视成本事前、事中、事后的管理。企业重大投资、对外投资、融资和固定资产购置、出售、转让、毁损等重大事项，由党委会和董事会专题研究形成决议，并由总经理、董事长、财务总监签字盖章后，方可办理有关业务。单项固定资产的购置或处置、对外投资、融资等重大或特殊的财务事项，按照师财务制度规定的审批权4限报上级主管部门批准。项目成本控制工作是做好成本核算工作，但仅靠财务部门和财务人员是落实不到的，核算是基础，管理

36、是目的，所以，做好基础工作的同时要依靠良好的管理氛围，实现双赢。监事会今年督促和会同有关部门加大监督检查力度，切实规范征地拆迁行为。严格落实信息公开、资金监管、拆迁安置、公平补偿等政策规定。坚决纠正和查处采取暴力、威胁或者中断供水、供电、供热、供气等非法征地拆迁行为。上半年纪委联合审计科对“小金库”进行清查，对引发社会矛盾激化和造成恶劣影响的党政领导干部，严格进行问责。坚决纠正保障性住房建设、配置等环节的不正之风。督促有关部门认真落实保障性住房建设、分配、监管制度，认真解决保障性住房在建设、分配、运营和退出等方面的问题。督促和会同有关部门加大监督检查力度，确保严格执行工程建设强制性标准。四、存

37、在的问题一是工作制度不够健全，工作机制不够完善。日常工作制度尚未建立，监督检查的方法不够，经验较缺乏。工作机制不够完善，监事会的工作规范有待进一步加强。二是监事会主席兼职过多，影响了监督工作的正常开展。 三是监事会在人员配备上并不能完全满足监事会开展工作的需要，人手仍显偏少，加上现有技术单一，对个别单位监督不可能完全到位。公司监事会工作报告5本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。，监事会严格遵守公司法、证券法等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真

38、执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。一、报告期内监事会工作情况报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：1、公司第三届监事会第一次会议于1月18日召开，会议审议通过了：关于选举第三届监事会_的议案，该次监事会决议公告刊登于1月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网第三届监事会第一次会议决议公告(公告编号：0_)。2、公司第三届监事会第二次会议于4月18日召开，会议审议通过了：度监事会工作报告、度报告及其摘要、度财务决算报告、度募集资金存放与使用情况的专项报告、度内部控制评价报告、

39、度利润分配的预案、关于第一季度报告的议案、关于公司内部控制规则落实自查表的议案、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案，该次监事会决议公告刊登于4月19日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网第三届监事会第二次会议决议公告(公告编号：011)。3、公司第三届监事会第三次会议于8月18日召开，会议审议通过了：半年度报告及其摘要、半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于部分募集资金投资项目延期的议案、关于部分募集资金投资项目终止的议案，该次监事会决议公告刊登于8月19日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网第三届监事会第三次会议决议公告(公告编号

40、：_4)。4、公司第三届监事会第四次会议于_月27日召开，会议审议通过了：第三季度报告的议案，公司第三季度报告刊登于_月28日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网。二、监事会对度公司有关事项的监督情况：(一)公司依法运作情况报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合公司法、公司章程等有关制度的规定。公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法、上市公司章程指引等相关法律、法规的要求，规范运作，已初步建立了较为完善的内部控制制度。监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务

41、时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。(二)检查公司财务情况监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。(三)对募集资金使用和管理情况的核查监事会认为公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和本公司募集资金管理办法的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。(四)公司收购、出售资产情况报告期内，公司无收购、出售资产情况。(五)关联交易情况报告期内，公司发生的关联交易属于正常经营往来，其履行了必要的审批程序;交易价格依照市场价格确定，按照公平、合理的原则进行，没有损害公司利益的情形。(六)对公司度内部控制评价报告的意见监事会认为公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。公司度内部控制评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。(七)建立和实施内幕信息知情人管理制度情况监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。本届监事会将继续严格按照公司法、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。特此公告!_公司监事会