2022年公司管理制度十篇.doc

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1、2022年公司管理制度十篇 2022年公司管理制度1为助力集团高质量转型发展，维护企业安全生产经营秩序，提高员工劳动生产率和工作效率，集团于20-年12月21日下发了中国平煤神马集团考勤管理办法（试行）。要求自下文之日起，集团公司实行统一全员电子考勤制度。新的考勤制度有四个突出特点。一是统一性，考勤设备管理、员工信息采集及电子注册、考勤数据汇总、违反考勤制度的处理等均由集团统一管理。二是全员性，全部员工必须参加考勤排班，无特权人员、无考勤盲区。三是考勤方法的科学性与先进性，在集团人力资源工资系统、人力资源员工数据库系统一的基础上，电子考勤将实现员工身份证信息与电子人像拍照及虹膜拍照相比对统一。

2、四是考勤制度的严肃性严格性。新的考勤制度不仅要求对员工生产班次做出合理安排，严格当班考核，同时要求在一年考勤期内要做到日工作时间、月工作时间、季工作时间、年工作时间符合法定要求及出勤要求。对于职工连续无故不参与考勤超过十五天，或者一年内累计超过三十天者，按照旷工处理，解除劳动合同，不予经济补偿。集团考勤系统将按月生成员工违规行为及单位处理情况汇总表，在集团范围内公示。对此，我公司高度重视，同时要求各单位、各部门要广泛宣传、认真组织，积极参与，确保考勤制度在公司顺利实施。2022年公司管理制度21、早：上班9：00晚：下班9：00早班：8：00（含晚班打卡）。2、不按时打卡迟到、早退一次20元。

3、3、早晚不打卡算旷工一天，一次30元。4、值班人员9：00下班必须打扫卫生，不及格一次10元。5、上岗工牌、工装佩戴整齐，未穿工装、未戴工牌一次20元。6、每周周六周日不可以请假，一月2天公休，每天只能休1人（自行商量）。7、超出2天公休一天扣30元（2天公休不能一起休）。8、自己私自接单（不含美团外卖）发现一次罚款200元，2次立即开除，工资没有。9、离职提前15天申请，招聘到人员替代你的岗位才可以离职。10、上岗期间不可以办私人事务，发现一次罚50元。11、中途离职没有提前15天申请，工资没有。12、上班期间，不开上岗接单软件，一次罚款20元。2022年公司管理制度31）消防检查包括对消防

4、器材、设备、装修、通道、易燃易爆物品及房屋用途改变的检查，也包括用电、用气安全和动火作业的检查。2）各项目的消防责任人同时为消防检查人。同时，消防责任人的工作必须随时接受相关部门与公司领导的检查。3）检查项目见消防系统检查项目。4）项目负责人安排保安班或机电班对灭火器每季度进行一次检查，并按规定时间更换或补充，不允许过期存放。5）根据消防系统检查项目的规定进行检查，检查时必须作好详细记录，对于不符合要求的，应尽快整改。6）对物业区域（物业区域）内的公共地方的用电、设备、线路应每月检查一次，并作好详细记录。对存在隐患的地方，要及时维修或通知有关部门处理。7）对任何私拉乱接管线的行为，一经发现，给

5、予制止，并发出违章整改通知书，限期整改，对拒不整改者，按有关规定强制执行和处罚。8）严格执行装修审批制度，凡是动火作业，须得到消防机关和物业公司批准方可施工，物业公司应做好登记和全过程的监督工作。9）积极配合有关供气、供电、消防机关做好消防检查工作。10）值班人员应每天对公共通道进行检查，及时清理堵塞物品，和易燃易爆物品，保持通道顺畅。酒楼、卡拉OK、餐厅、商场、地下室等重点防火部位应增加巡查次数。对把房屋改变原用途的，责令业主恢复原批准用途。11）秩序维护员应按规定制止人员携带易燃易爆物品进入物业区域。2022年公司管理制度4第一级、客户登记设计师对来访客户做详细询问，填写规范客户登记表，确

6、保与客户相关数据的采集完整、准确。第二级、设计审核每一套设计图纸，均须有审核及客户认可签字，确保设计合理，图纸准确。第三级、设计师进行全程服务设计师不仅在施工前向客户提供满意的咨询及设计服务，而且在开工后施行全程跟踪服务，即每个工地至少去三次。第四级、工长与客户一道实施逐步质量认定制度工程进展中的每一步，工长应与客户做逐步质量认定，发现问题，及时改正。第五级、工程巡检逐家巡回检查工程巡检对每一个工地的施工情况做巡回检查，对所存在问题及时解决，确保施工按期、按质进行。第六级、工程部经理抽查工程部经理对在施工程做一定比例抽检，防止遗留问题发生。第七级、监察部电话回访员对在施工程客户访问，监察部经理

7、、监察员定期对在施工地监察公司投诉接待员对在施工程做逐家电话回访，征询客户意见，对客户提出的问题迅速报告工程部和监察部经理给予及时解决。监察员每周工地巡查不少于2次，监察部经理每周查工地不少于1次。第八级、监察部电话回访员电话回访在质量保修期中，公司电话回访员将定期对客户做电话抽查回访，对客户提出的问题给予及时解决。2022年公司管理制度5服务承诺一、凡聘我公司家庭服务员，完全依照合同办事。二、客房需要更换服务员，一切以客户要求为准。三、服务员服务水准不到位，可随时进行再培训再上岗。四、服务员如有违法乱纪的，经查实按法律程序交有关部门处理。五、服务员上岗后，一切入乡随俗，确保家政平安和睦。六、

8、服务员与用户不协调时，本公司将随时配合客户加以教育并可考虑换人。家政工作人员守则1、爱岗敬业，认真负责，有工作责任心。2、文明用语，礼貌待客，服务热情到位，严格接待程序起身、问好、让座、交谈、送别。接电话时：“你好，家政服务中心，请问您有什么服务需求？很高兴为您服务?”来电铃声不得超过三响。3、着装整洁，仪表端庄，统一佩带工牌。4、准确无误填写家政服务需求信息，及时反馈办理相关事宜。熟悉各项服务标准，业务操作熟练，准确掌握价格标准。5、认真、如实按规定时间填写家政服务中心工作进度报表，不得虚报瞒报，适时总结家政服务工作与市场接轨的经验提出有建设性的意见。6、严格遵守工作纪律，不迟到、早退，有事

9、请假。7、工作一丝不苟，态度严谨，严格执行公司统一出台的各项规章制度，不得擅自改变。8、牢固树立“团结、合作、勤奋、务实、诚信、创一流服务”的经营理念。家居保洁员工作职责1、进家前主动与用户联系，核实时间、地点，严格按照客户约定提前到达，作现场，要守时、守信。2、进家后，请客户验收派工单，核实工作内容，计价方式如有异议要及时与中心联系，妥善处理。3、严格按照家居保洁行为规范的要求，以对用户高度负责的精神，保质保量地完成工作，不怕脏、不怕累。4、要尊重用户，讲文明、有礼貌，尽力满足用户要求，不准以任何理由与用户争吵，不准私自从用户手中接活，不准私自更改预定价位，擅自向客户讨价还价。5、要自备水杯

10、、毛巾、餐具等生活用品和抹布、玻璃器等卫生清洁用品。6、要做到安全第一，保证自身安全及用户家庭财产安全。损坏东西要自觉赔偿。7、要树立公司形象，维护公司利益，遵循“诚信为本，用户之上”的服务立念。8、完成预定的保洁工作后要经客户检查验收合格，并在服务反馈单中填写意见，支付约定款项后，方可交回公司办理销单手续。家政服务部工作人员守则一、家政服务部工作人员必须服从部长的统一安排和领导。二、工作期间不得串岗，不准干私事、聊天，要爱护单位各类财产。三、上班时间应做到服装整齐、得体、大方，说话和气、微笑服务。四、不得随意迟到、早退或旷工，有事提前请假。五、尊重领导、尊重顾客。六、不得泄露信息或与他人私下

11、交易，严格遵守财务制度。家政人员规章制度，新到客户家后一、新到客户家后，要介绍自己的姓名、年龄、来自何地、有何特长等;并让客户检查保险单、健康证明、培训报告、身份证复印件。二、尽快询问客户自己所需做的事，并记录。认真负责做好客户安排的每一项工作。树立主动、热情、耐心、周到的工作态度。三、服务时间必须穿工作服上岗。如发现工作服破损，或沾上难以清洗的污渍，必须按原价赔偿。四、把客户家当做自己家一样，协助客户节约开支。必须使用业主指定的个人生活用品。五、客户在与不在，不准私自看电视和乱翻橱柜、抽屉等。六、未经得客户同意，不能随便拨打私人电话，更不能把客户家的电话告知别人。七、不经客户同意不准私自外出

12、。如有特殊情况，应向客户说明，征得客户同意后方能外出。八、损坏客户家财物或遗忘客户所规定的服务项目，要立刻道歉，并积极改正，取得客户的谅解。不准隐瞒，或寻找理由为自己作辩护。九、严格执行公司的分食制规定，在吃饭或休息时，尽量回避客户的生活空间。十、不可强行让客户增加休息或工资，不准打听和传播客户的私事。十一、要控制自己的情绪，特别是不开心的时候，要越加注意。十二、协议签订后，一切都要参照协议执行。服务员守则第一章总则第一条、本守则适用于本公司所有的高级管理助理家庭服务员，并做为员工培训的基本教材。第二条、服务宗旨：按照规范化、标准化、专业化的现代新型家政行业的管理要求，通过严格的培训高效的管理

13、，实现为民、便民、利民、安民的服务宗旨。第三条、管理目标：创品牌，建一流，比人品，看业绩。第二章员工的素质要求第四条、员工应该当履行与经营者（公司）、与消费者（雇主）签订的合同，遵守公司制度定的各项规章制度、遵守职业规范。第五条、立足本职、敬业乐业、严守职责、真诚服务、讲究职业道德、维护公司名誉和形象，需做到以下一下几点：1.要做到必备十点：笑容多一点；声音轻一点；脾气小一点；技能精一点；品德高一点；干活勤一点；嘴巴甜一点；理由少一点；2.要做到六会六懂：学会礼貌用语；懂得使用范围；学会尊老爱幼；懂得善理事务；学会精打细算；懂得节省开支；学会助人为乐；懂得积极进取；学会以诚待人；懂得以心换心；

14、学会善用微笑；懂得包涵谦让。第六条、努力学习科学文化知识和服务技能，不断提高业务水平和服务质量。第七条、努力提高个人素质、爱护公物、维护环境卫生、讲究礼仪礼貌。第八条、诚实守信、安心工作、诚恳待人、不得阳奉阴违、提倡拾金不昧。第九条、同雇主及其他家庭成员以及邻居、同行要和睦相处、团结友爱、热情相助。第十条、洁身自爱，远离一切恶习及不良行为，不做非份和不道德的事。第三章工作纪律第十一条、初到雇主家中要积极主动做好份内工作，尽快熟悉家庭环境和雇主生活习惯，必须牢记雇主得忌讳及重要指示。在三天内做好日程安排。第十二条、初到公司得员工必须进行严格的半军式化培训，培训内容有：职业道德、法律常识、家庭日常

15、中得礼仪礼节、营养与烹饪技能、家居保洁与美化，家用电器使用及保养，衣物得洗涤与熨烫、家庭购物、护理保健、家庭办公理财、家庭教育、家庭秘书等。并接受公司锁门、暂交身份证得规定，及遵守公司得各项规章制度和宿舍制度。第十三条、要尊重雇主的生活习惯懂得作息起居，保持生活环境的安静，不要在雇主睡后或未起床时大声喧哗。做事时尽量避免发出响声影响雇主休息。第十四条、要举止文明，尊重他人，懂得公众意识，不要当众剔牙、掏鼻孔、挖耳朵、打饱嗝、打哈欠、打喷嚏、吐痰、伸懒腰、叉腿坐、摇头晃脑、搔痒、抠脚趾。第十五条、在雇主家中不能随意会见亲友和客人，更不得留外人在雇主家过夜。第十六条、不得随便打电话给亲友、更不得私

16、自盗打长途，如雇主同意打电话给家乡亲人，应长话短说、简洁明了。第十七条、要与雇主友好相处，在得到雇主允许时方可休息（或请假）没得到允许不准私自外出，更不得顶撞雇主，决不能用蛮横得方法赌气出走，如果要请三天以上应提前通知公司再通知雇主。第十八条、对雇主家得珍贵物品，不要随便乱动，对雇主交办自己处理文件类资料，应以妥善处理；不得随意使用雇主家的电脑及上网、查阅搜索。对与自己工作无关得高科技电子产品，更不得随意操作，以防损坏。第十九条、外出办事或采购时，不要与不相识得人搭茬，聊天拉关系陌生人主动接近必须拒绝，特别自称老乡得及时远离以防上当受骗。第二十条、尽量使用普通话，不要使用本人当地得方言土语，与

17、他人沟通时，严禁使用任何污言秽语。第二十一条、不准像雇主提出过份得要求，如与雇主发生摩擦，分歧或不愉快的事件的，不得与雇主吵架，谩骂，哭闹，更不得再工作中闹情绪，泄私愤，消极怠工，损坏财物或私自离家，而应该及时向公司督导部督导顾问汇报，由督导顾问与雇主协调，或另行分配工作。第二十二条，实事求是，不得阴奉阳违，当面一套背后一套，搬弄事非，如在工作中出现失误或错误，应勇于承担责任，不得找借口开脱或狡辩，更不准私自隐瞒或销毁。第二十三条、积极为雇主做好-，不该问的事情绝对不问，特别是不能议论，偷听或传播雇主私生活，不得将雇主家的地址，电话号码及家庭情况告诉他人。第二十四条、对雇主家庭，其他成员要一视

18、同仁主动同老人，小孩沟通，家中如有伤残或缺陷成员要主动关心，照顾，不能歧视或不理不睬，更不得大骂虐待。第二十五条、照看婴儿要细心，专注，不可一心二用，照管、接送入托入学儿童过马路一定要手牵手，不可远离自己半步。第二十六条、不要随意乱动、乱用雇主及家庭成员的专用日常生活用品，老人、病人或儿童的营养品，保健品更不能随便食用，更不能偷吃。第二十七条、要尊重雇主得饮食习惯，按雇主得要求合理搭配菜肴，并正确理解是否同时，同桌进餐，不要固执己见，学会精打细算，懂得节省开支。第二十八条、对雇主家庭成员或来客遗失、遗落得财物，无论贵贱大小，均要及时告知雇主，并放在现眼位置，不得隐瞒和擅自处理，更不得据为己有。

19、第二十九条、对所经手的费用支出，应及时索要凭证，不准钱物不清，按时记账，及时清报账目，并养成记账得良好习惯，严禁占小便宜，报假账。第三十条、服务期满或中途离职，应主动开包，请雇主检查自己携带物品，不得以任何理由拒绝检查。第三十一条、员工上岗两天后，必须给家人打电话报平安。每个月必须向公司督导员打一次电话，汇报在雇主家工作情况己所需要解决的困难。第三十二条、不准对工作挑三捡四，必须服从公司的管理和分配，不得挑选雇主和哄抬工资，未经雇主同意，不得擅自外出或带小孩外出，不得干与合同不符得工作，有任何事应及时向公司督导部反映，公司将记录在案，并予以解决。第三十三条、不准将工作合同转让他人更不准无顾毁约

20、，如不能继续执行合同或不能续约时应提前七天通知公司和雇主，不得擅离工作岗位。第三十四条、从雇主家回来得服务员必须填写返回情况调查表，交于公司。第三十五条、服务员工作两个月后，都可以请假一个月，请假超过一个月者，第一个月保证金概不退。春节期间（未满一年合同者），不能请假，雇主和公司特意除外；否则扣违约金两百元。第四章仪容仪表第三十六条、无论在家中或在外，均应保持整洁、干净、清爽、的个人形象，要做到四勤勤洗手，勤剪指甲，勤冲凉、勤换衣物头发梳洗时应在洗手间，地上的头发应捡起柔成小团丢入垃圾篓。第三十七条、所有员工均不得梳理各种前卫怪异发型，不得留长指甲，不得涂抹指甲油，尽量不化妆、化妆尽量避免使用

21、气味浓烈的化妆品，宜淡妆，保持清新整洁。第三十八条、睡衣在自己的卧室中穿着，不得穿睡衣、暴露衣裤、裙在客厅走动及工作或外出，不得在厨房、客厅内梳头，吃饭少说话，口中有异物应到洗手间去。第三十九条、坐立、行姿势要端庄举止要大方，坐时不准脚放在桌椅上，两腿交叉时脚尖向下，不准左右或上下摇动，站立时姿势要自然大方，双手自然下垂，行走时不能摇头摇脑。第五章礼节礼貌第四十条、家中来客或对外交往要自然、大方、稳重、热情、有礼，做到微笑待人，用好敬语，不可以貌取人。第四十一条、客人来到时，要主动为客人上座，主动为客人提物，准备拖鞋沏茶、茶沏七分满，客人离去时，要主动为客人开门欢送。第四十二条、与客人谈话时要

22、站姿或坐姿端正，禁止左顾右盼，低头哈腰或昂头叉腰，用心聆听客人谈话，不插嘴，抢话，不与客人争论，不强词夺理，说话要有分寸，语气温和，语言要文雅，与人说话保持距离，不准勾肩搭背。第四十三条、不得询问有关客人的经历。收入、年龄等，对奇装异服或举止奇特的人不得好奇，不羡慕。第四十四条、如客人在家中就餐时，要询问客人的口味、习惯、忌讳、服务周到。2022年公司管理制度6一、公司员工早上八点到公司点卯，对公司点名未到者扣除当月薪水百分之五二、公司员工自己工作岗位的事物处理，由员工自己负责及处理，公司其他人员不得给予评价和指责、三、公司员工在工作时间内、不许打闹、赌博、饮酒以及其它自由娱乐行为、经过调查核

23、实扣除当月薪水百分之十四、公司员工要保持自身卫生以及公司的环境卫生，竖立出良好的公司形象、在你正式上刚以后公司给颁发职业装、五、公司员工对于公司商业机密以及商业信息严格保密、如有向同行其他物流公司透露商业机密，按商业机密法交与当地公安单位处理、严重着向法院提交申述，后果有当事人本人负责。六、顾客就是上帝，当顾客光临本公司时，要服务热情、耐心解答，语言表达一律是文明用语。2022年公司管理制度7第一章 总则第一条为了进一步规范有限公司(以下简称“总公司”)分公司的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，根据公司法等法律、法规、规章和总公司章程的有关规定，结合经

24、营发展的实际需要，特制定本制度。第二条本制度所称的分公司是指由总公司投资注册但不具有法人资格的公司。第三条分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。第四条总公司对分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策(包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等)、年度经营预算及考核等将充分行使管理权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。第五条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各分公司要依法自主经营，自计盈亏。在总公司的统一调控、协调下，按

25、市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。第二章 考核管理第六条总公司负责对分公司经营层的考核。第三章 经营管理第七条总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身状况核定下发各分公司，并将分公司的年度预算按月、季分解下达实施。预算在执行中如遇外部市场和企业内部经营环境发生重大变化，各分公司每半年能够提出年度预算的调整申请，经总公司审核确认后适当修改其相关预算指标。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。第八条各分公司不具有独立的重大股权处置权、重大资产处置权、对外筹资权、对外担保权和各种形式

26、的对外投资权。各分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，务必在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司执行董事批准方可实施。需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司执行董事批准后由财务部协调解决。资金拆借务必遵循资金有偿使用原则，收取资金使用费。第九条各分公司务必依法经营，规范日常经营行为，不得违背国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。第十条各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理

27、制度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，根据总公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报总公司审查备案。第十一条总公司建立信息管理系统，各分公司的核算及管理系统都应纳入本系统管理，务必按照真实、准确、及时、全面的原则反馈经营、财务、人事、资产、投(融)资等信息，为总公司的经营决策带给科学的依据。第四章 人事及薪酬管理第十二条合作开办的分公司，总公司依据合作开办的分公司合同协议，委派总经理、副总经理和重要岗位人员，被委派人员，承担相应的职责，并按总公司授权行使权力。第十三条分公司的总经理、副总经理和重要岗位人员由总公司直接聘任和解聘。分公司

28、总经理务必对任职公司高度负责，务必具备充分行使职责和正确行使权力的潜力，确保分公司经营管理工作规范有序进行。被聘用人员和总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、职责、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。第十四条各分公司的财务负责人实行总公司委派制。第十五条在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需报总公司审查备案。第十六条各分公司录用员工一律实行公开招聘制度，应制定员工的招聘录用、辞退及日常管理办法并报总公司备案。第十七条建立各分公司总经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。分公司的总经理务必每季度向总公司总经理办公会进行一次全面详实的经营状况报告，每年向总公司执行董事或总

29、公司总经理办公会进行一次述职报告。第十八条分公司应制订薪酬管理和奖惩制度，报总公司批准。分公司总经理、副总经理和重要岗位人员的薪酬由总公司确定。分公司部门经理及其他员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司财务负责人的薪酬由总公司确定并发放。第五章 财务管理第十九条分公司应根据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财务管理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。分公司总经理在组织实施所在公司的财务活动中理解总公司的监督和业务指导，主要职责如下:1、组织实施所在分公司的财务预、决算方案；2、组织实施所在分公司的采购、销售计划；3、组织制定所在分公司的财务管理、采购、资产管理等方面的

30、具体实施办法，报总公司审批；4、支持并保障所在分公司的财务会计人员依法履行职责；5、在权限范围内所在分公司日常财务收支及重大财务收支的审批；第二十条各分公司制定的财务管理制度包括(但不限于)以下几个方面:1、对外投资管理制度；2、固定资产购买、建造、重大改造及装修和资产处置管理制度；3、贷款及其他形式筹资管理制度；4、预算管理制度；5、费用管理制度。第二十一条未经总公司批准，分公司不得向其他企业和个人借支资金以及带给任何形式的担保(包括抵押、质押、保证等)。第二十二条各分公司的财务会计核算务必依法、真实、准确、及时、规范，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊成本、费用。分公司

31、企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费均由各分公司财务自行申报缴纳。分公司下述会计事项按照总公司的会计政策执行:1、分公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所构成的损失计入资产减值损失。2、分公司应当按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时理解总公司委托的注册会计师的审计。第二十三条各分公司务必按月编报会计报表并在次月7日前上报、按季编报完整的财务报告(包括会计报表及报表说明)并在季末次月15日前报送总公司。分公司向总公

32、司报送的会计报表和财务报告务必经分公司财务负责人和总经理审查确认后上报。分公司的财务负责人和总经理要对本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。第六章 重大事项管理第二十四条各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时向总公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项、管理层办公会决议等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司执行董事审议或总公司总经理办公会审议;分公司对以下重大事项应当在发生后及时报告总公司执行董事:1、重大诉讼、仲裁事项；2、重要合同(借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等)的订立、变更和终止；3、大额银行退票；4

33、、重大经营性或非经营性亏损；5、遭受重大损失(包括产品质量，生产安全事故)；6、重大行政处罚；7、关联交易。第七章 审计监督第二十八条总公司设立审计部，对执行董事负责。各分公司理解总公司的审计监督，用心配合总公司审计部门完成总公司指令的各项审计工作，任何单位和个人不得拒绝、阻碍总公司审计人员依法执行审计任务，不得打击报复审计人员。第二十九条总公司审计部每年定期或不定期的对各分公司进行审计。以便于总公司对各分公司的经营状况及经营者的工作业绩做出全面评估，并及时了解分公司的重大事项。第三十条各分公司的总经理及财务负责人离任，务必由总公司对离任的经理或财务负责人在任职期间的工作状况进行全面审计。第三

34、十一条各分公司对外洽谈重大经济合同务必报备总公司审计后实施，未经确认的重大经济合同不得实施洽谈，所有合同的签署由总公司执行。重大经济合同的洽谈包括(但不限于)以下几个方面:1、固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书；2、对外投资(包括股权投资和债权投资)合同；3、与其他投资人合作项目开发合同；4、借款及其他方式融资合同；5、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；6、重大资产处置合同，包括重大财产转让、租赁等合同。第八章 个性审批事项第三十二条分公司发生下列事项须预先工作计划的，事先务必征得总公司批准:1、购买或出售资产；2、对外投资(含委托理财、委托贷款等)；3、带给财务资助；

35、4、租入或租出资产；5、重大经济合同；6、债券或债务重组；7、研究和开发项目的转移；8、总公司认定的其它事项。第九章 附则第三十三条各分公司务必按本制度规定认真履行有关事项的申请和报告职能，切实完善经营管理工作，并理解总公司的监督检查。第三十四条本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准。第三十五条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。第三十六条本制度由总公司制订并修改，由总公司负责解释。第三十七条本制度自总公司审议透过之日起执行。程的规定执行。第三十六条本制度由总公司制订并修改，由总公司负责解释。第三十七条本制度自总公

36、司审议透过之日起执行。2022年公司管理制度8第一章总则第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。第二章财务管理体制第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。第三条社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。第三章收入管理第四条土木三班的财务*于大家的摊兑和可回收资源的变卖。第四章支出管理第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班

37、长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。2022年公司管理制度91、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟

38、订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计

39、和年检。7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。11、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。2022年公司管理制度10第一章总则1、管理系统的联络通畅和指挥的不间断，制订本制度。2、本制度适用于本公司各部门全体人员。第二章通讯设备的配备3、根据工作需要，由总经理批准为公司各部门配备办公

40、电话。4、公司各办公室配备上网设备。第三章通讯设备的使用费用报销5、手机、办公电话话费实行限额报销制度，按照公司话费标准执行，超出自负，办公电话不允许打私人电话，发现一次罚款10元。6、公司办公电话话费标准：办公室每月限额元，财务部每月限额元，其他部门每月限额元。7、话费费用报销由财务部统一办理。第四章通讯设备管理8、公司配备的办公直拨电话、分机、传真机、计算机由办公室统一检查使用情况和登记情况。9、通讯设备使用人必须对通讯设备认真保管，传真机设专人管理，直拨电话、分机谁使用谁管理。第五章违规处理10、通讯设备如发生损坏经专业人员维修鉴定，为非正常损耗，由当事人承担维修费用的70%，发生丢失（不论任何原因）当事人承担另购机费用的80%，所承担费用以现金形式交纳到财务部。11、各部门办公话费若超出限额，超出部分能查明当事人，由当事人承担，查不出当事人由部门全体人员承担，每月10日前以现金形式交纳到财务部。第六章附则12、本规定由办公室制订，报总经理批准后执行，并由办公室负责检查与解释。13、本规定自公布之日起执行。