江门分公司2017年绩效考核实施细则（试行版）0401 .docx

广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年绩效考核实施细则（试行版）.一、考核目的为促进江门分公司各项工作扎实有序推进，顺利实现全年经营目标，根据省公司2017年度江门分公司经营业绩考核责任书要求，以省公司绩效管理手册为指导文件，结合分公司的实际情况，特制定本细则。二、组织管理（一）绩效考核委员会成立2017年度江门分公司绩效考核委员会，统一领导分公司的绩效考核工作。主任：白阳副主任：丘勒、梁军、朱伟雄委员：何小浪、熊良穗、李永宁、许萍、冯卓红、蒋晓华、梅坚宇绩效考核委员会下设两个工作小组：绩效考核工作小组和运营数据分析工作小组。（二）绩效考核工作小组绩效考核工作小组主要负责分公司绩效考核实施过程的指导和监督，保证各层次考核和激励工作顺利开展。在组织考核过程中，负责对分公司经营业绩考核结果的发布、应用和上报。在员工岗位考核过程中，负责拟订分公司岗位考核基本框架，并经考核委员会批准后指导各业务部门实施开展具体工作。在省公司年度考核审核中，负责对分公司经营业绩指标考核值的反馈、跟进和上报。组长：白阳副组长：冯卓红组员：赵怀春、吴慧仪、余颖文（三）运营数据分析工作小组运营数据分析工作小组在分公司考核委员的指导下，配合开展各类考核工作，主要负责部门考核指标分解和分析工作，定期收集提供组织和员工岗位考核数据。组长：白阳组员：财务部、市场营销部、规划建设部、人力资源部、网络运维部、综合部各派兼职绩效考核管理员一名三、适用范围本方案适用于分公司各部门总监及以下人员考核，分公司经营班子成员（副总以上）由省公司按照分（子）公司经营班子成员薪酬挂钩办法执行。四、绩效考核管理分公司2017年度绩效管理工作，包括月度考核、半年考核、年度考核、单项业务考核、镇站经营业绩考核5类，各类考核的具体内容和流程如下：（一）月度考核1.考核对象：分公司、各部门、中层及以下各岗位2、考核内容根据考核对象分为月度组织考核（分公司、部门）和月度员工岗位考核。（1）组织考核月度组织考核（分公司、部门）由运营数据分析工作小组根据2017年度江门分公司经营业绩考核责任书组织相关部门拟订初步方案后报绩效考核会员会审核，通过后抄送人力资源部正式发文。部门KPI设计方向设计要求市场营销部与分公司指标关联性100%国境经营业绩责任书，加大重点业务部门的分公司关联性指标权重比例。网络运维部与分公司指标关联性70%；与支撑分公司指标完成关联性30%规划建设部与支券分公司指标完成关联性50%,其他50%直接挂钩取值分公司考核结果应充分考虑业务部门的支弹职责职能部门100%直接挂钩取值分公司考核结果，额外设立加减分项目，主要体现为对业务部门的坏作和支持，加减分采用月度打分制，加减分幅度在15分，业务部门提议，分公司绩效考核委员会审定后执行。采用组织(分公司)考核指标，辅助考核指标为加成分项目。(2)岗位考核月度员工岗位考核由各部门内部根据员工职位说明书自行制订方案并实施，实施方案应在每年度初抄送人力资源部备案。表1：各部门指标设计及权重参考表部门指标设计及权重范围设计要求关键绩效指标(KPI)重点工作计划指标市场营销部80'90%10'20%a、以省公司缱效伶理手册3为茂本，为位考核由关键绮效指标、重点工作计划指标和分公司加减分三个澳块构成：b.与回收指标关联功位考核,创收指标培果核定上不封顶：等创收指标岗位考核，各部门结合国住职责和实际工作开展情况平衡指标权重,当月本梆门岗位组效才核得分均值原则上不得超过100分:C.部门内员工之间指标设计应充分考虑横向公平性,难易度应与员工所定职级正相关：网络运维部70v80%20v30%规划建设部6070%30'40%综合部、人力资源部、财务部、纪检监察部、网络整合办公室3050%5070%<1.公司统一的加臧分项独立于员工岗位考核指标设计，由部门在考核期讦定时根据行力情况的情提出120分的加法分的提议,经分公司绩效考核委员会审议通过后执行。3.考核指标：月度组织（分公司、部门）考核指标由运营数据分析工作小组以2017年度江门分公司经营业绩考核责任书考核指标体系为依据，提交具体考核方案，详见附件。月度员工岗位考核指标以各部门提交的考核方案为依据，考核人与被考核人双方签名后在考核试行期前交人力资源部备窠，每月各岗位重点工作计划应在部门内公示。（二）半年考核半年考核主要以组织（分公司）考核为主。半年考核由人力资源部根据2017年上半年的组织（分公司）各项指标完成情况核定半年考核结果并应用于半年业务激励金发放。（三）年度考核根据考核对象分为年度组织（分公司、部门）考核和年度员工岗位考核。年度组织考核（分公司、部门）由人力资源部根据2017年全年的组织（分公司、部门）各项指标完成情况核定考核结果。年度员工岗位考核由人力资源部参照省公司绩效管理手册，拟订方案报绩效考核委员会审核通过后发文，具体方案另行制订。（四）单项业务考核单项业务考核主要针对分公司年度经营和管理活动中存在的“急、难、险、重”问题开展的专项考核，主要目的是将激励向业务部门倾斜，为公司关键指标产出部门和岗位提供有效的激励机制，以激促考，以考促收。单项业务考核方案由运营数据分析工作小组根据组织考核需要提出立项需求，报人力资源部进行项目费用规划，提交绩效考核委员会审核，通过后抄送人力资源部正式发文，具体方案另行制订.（五）馍站经营业绩考核镇站考核主要目的是以镇站为主体考核单位，对镇站全年经营任务业绩指标完成情况进行的考核。镇站考核方案由对口业务部门根据组织考核细分的经营任务提出具体考核方案，提交绩效考核委员会审核，通过后由业务部门与各镇站签订经营责任书，年底对标检验，具体方案另行制订后发文。五、考核结果应用（一）考核结果应用于员工工费分配员工工资结构中的绩效奖金由四部分组成：月度绩效奖金、半年绩效奖金和年度绩效奖金、业务激励金°.1、月度绩效奖金（I）核算依据：部门正职中层月度绩效奖金=当月组织（部门）绩效奖金分配系数（X）*月度绩效奖金理论工资-考勤调整部门副职以下月度绩效奖金=当月组织（部门）绩效奖金分配系数（X）*月度岗位考核奖金分配系数（Y）*月度绩效奖金理论工资-考勤调整。表2：当月组织（部门）绩效奖金分配系数（X）参照表部门/岗位当月组织（部门）绩效得分当月组织（部门）绩效奖金分配系数市场营销部、网络运维部得分=当月部门考核结果公式：X=得分/100取值范围：X<=1.1（月度目标收入拆分设定应充分考虑均衡化）规划建设部得分=当月部门考核结果50%+当月分公司绩效考核结果50%公式：X=得分/100取值范围：X<-1.0其他部门得分=当月分公司绩效考核结果-减分项表3:员工月度岗位考核奖金分配系数（Y）参照表岗位月度岗位考核得分月度岗位考核奖金分配系数（Y）中层副职得分=分管科室所有员工考核加权平均分+公司加减分公式：Y=得分/100取值范围：Y<=1.1科室经理得分=所在科室员工考核加权平均分+公司加臧分强制分布，分为五个等级：P、A、B、C、D,Y取值具体对应见下表4普通员工得分=当月个人考核得分+公司加减分表4：科宣经理及普通员工月度考核部门内评级比例分布表部门内讲拿比制分布（«）P*AMBACHDM*11AxNft<ejKft(T)1.151.061.000.90<0.80«««1.O5<X<1.1W25、三49%不田制分布.建也存分（80分不S1.制分布.建议得分<70分1.0<X<1.062<2349%1O不嵬创分布，建议卷分70分o.9o<.o£15%2O%5S%20%不强制分布，建仅将分70分X<0.90oW6跌为10%不重制分布.建议得分70分却0.96<1.0o%妥19%69%>10%不重制分布.建仅得分70分X<0.955<1倘75%>10%不必利分布，建议得分70分注：1、当部门人数少于5人，不需要执行强制比例分布,由部门总监决定员工绩效得分择序确定绩效等级，但须遵循“员工平均绩效系数不得高于1.02"的原则；2,为了避免考核失实与偏差，对千考核等级为C和D级的员工，考核者应提供证明其绩效水平的事实、数据等书面材料,以供绩效委员会审核批准。（2）月度绩效奖金审批权限：由人力费源部编制，分管领导审核，分公司领导批准。2、半年绩效奖金（1）核算依据：员工半年绩效奖金=半年组织绩效奖金比例*半年统效奖金总额*员工岗位价值/£当期员工岗位价值总和。半年绩效奖金总额视分公司经营状况由人力资源部负责提案，分公司总经理办公会审议通过后执行。（2）半年绩效奖金审批权限：由人力资源部编制，分管领导审核，分公司领导批准。3、年度绩效奖金（1）核算依据：根据分公司任务完成情况及考核结果，另行制定分配方案。对于完成既定任务的业务部门，年终奖励分配时给予一定的政策倾斜；对于超额完成任务的业务部门，年终奖励分配时给予额外奖励。年度绩效奖金总额视分公司经营状况由人力资源部负责提案，分公司总经理办公会审议通过后执行。（2）年度绩效奖金审批权限：由人力资源部编制，分管领导审核，分公司领导批准。4、业务激励金（1）核算依据：业务激励金分为省公司下拨的业务激励金和分公司发放的单项业务激励金两个部分。分公司发放的单项业务激励金是根据分公司单项业务考核方案，由对口业务部门负责提案，人力费源部协助汇总，提交分公司总经理办公会议审议通过后执行。省公司下拨的业务激励金是根据省公司2017业务激励方案核算核定,由人力资源部根据下拨项目、金额和执行情况拟订分配方案，提交分公司总经理办公会议审议通过后执行。（2）业务激励金审批权限：由对口业务部门编制分配表，对口业务分管领导审核；人力资源部汇总，分管人力领导审核，分公司领导批准。（一）镇站考核的完成情况是慎站实施薪酬套改以及调整下一年人工成本预算的重点参考依据。（三）员工岗位考核结果作为年终评优与年度考核等级评定的依据。（四）员工岗位考核结果作为岗位调整及下一周期的岗位竞聘参考因素。（五）员工岗位考核结果作为进一步的培训机会分配的参考因素。六、考核纪律（一）数据来源部门在数据统计收集过程中出现延迟的现象的，扣减相关部门月度绩效考核12分；造成重大影响的，扣被相关部门月度绩效考核厂5分，并追究相关人员的责任。（二）数据来源部门的考核完成值统计与确认出现重大失误的，扣减数据来源部门负责人月度绩效广5分，并追究相关人员的责任。（三）考核组织部门的考核组织工作出现重大失误的，扣减考核组织部门负责人月度绩效广5分，并追究相关人员的责任。（四）各部门考核指标设计、考核流程管理上出现员工关于不公允投诉并成立的，每件扣减考核部门负责人月度绩效分，并追究相关人员的责任。（五）以上考核纪律处罚，由分公司绩效考核委员会审定后执行。七、其他说明（一）员工借调到分公司外部，绩效奖金按原部门（科室）进行提取和分配。借调时间以发文日为准。员工在分公司部门之间借调，改由其借调部门负贲考核，其薪酬待遇暂时保留原岗位标准不变。（二）若员工发生重大违法违纪违规行为，以出具相关文件为准，按广东省广播电视网络股份有限公司奖惩办法执行。（三）以上绩效奖金计发方式未尽事宜或政策发生变化时，上述内容按新规定执行。八、本细则由江门分公司人力资源部进行解释。九、本细则从2017年4月起试行。附件：2017年江门分公司组织（分公司、业务部门）绩效考核方案广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年4月1日