某集团公司行政管理制度范本.docx

内部文件行政管理管控制度二OO四年三月第一篇行政管理管拄制度第一章制度建设基本规定1第二堂一般行政管理管控规定2笫一节公文管理管控规定2第二节印章管理管控规定5第三节档案管理管控规定8第四节保费管理管控规定11笫五节会议组织管理管控规定13第六节台帐管理管控规定14第七节值班管理管控规定16第八节安全保卫管理管控设定17第九节保安管理管控规定18第卜节基本信息管理管控规定19第十一节资产管理管控规定20第十二节办公用品管理管控规定23第十三节电脑管理管控规定24第十四节司机、车辆管理管控燃定25笫十五节图书管理管控规定28第十六节通讯费用管理管控规定28第十七节出差管理管控娓定30笫卜八节办公区管理忏控规定31第十九节员工着装管理管控娩定33第二十节接待工作管理管控规定34第二卜一节罚则35第三堂行政费用预算管埋管控规定39笫一节总则39第二节预算的编制及审批39第三节执行40第四节监控40第五节政务处理41第六节附则41第四章行政费用预算管理管控实施细则42第一节预算的编制及审批42笫二节执行43第三节监控45笫四节帐务处理45第五节奖惩规定45第五欧奖惩管理管控规定48第一节总则48第二节奖励规定48第三节惩罚规定50第四节奖惩权限53第五节奖惩程序54笫六节奖惩管理管控与监督54第六垄附则55P.56缰号:十、会议纪要适用于记戏、传达会议情况和议定事项,会议纪要在会议结束后个工作日内整理完毕，并分发相关领导及部门。第三条公文处理的原则：快速、准神、安全、保密。第四条公文处理的主要工作：包括发文、收文、传递、批示、承办、跟踪催办、归档等工作。第五条公文协谢处理部门：各级综合部。第六条各级单位除综合部以外其他部门不得对外正式行文。第七条发文：一、拟稿：按照专业化拟办的原则.涉及两个部门以上会稿的，由主办部门牵头拟办，有关部门会卷。稿件需填写拟文稿纸作面页，按规定要求拟稿。二、编号：公文字号格式和文种代号统一规定。入格苴：公司内部所有公文需遵从广东珠江投资有限公司公文格式规定.四、会签：公文的会签由发文单位负货人决定会签次序：不同总位联合发文由该等单位的共同主管领导决定会签次序：制度的颁发由发文单位及制度所涉及单位的共同主管领导决定会铝次序。会卷文件及其附件由综合部盖骑章后使用会签表进行会签。五、签发权限：各单位间知会性公文，以及各单位对内发文，由该单位负员人签发：人事任免通知，按人事管理管控权限若发；成要对外文件（如对政府函件）,由管理管控中心总经理或其授权人员签发：以筹建处名义发文，需经过筹建处总经理或其授权人员签发：以相关项目名义发文，由相关项目总经理或其授权人员签发。公文签发授权应将授权证明文件送本级综合部备案。六、打印：七、盖章：手续完备，由综合部盖章。八、发文：综合部应对每份发文建立台帐，做好发文登记工作：由承办部门自行送达的文件，应在档案室办理登记、签收。九、制度颁发必须经过会签程序，经负赍审批领导点发后，由综合部门颁发，并送上一级单位符案。十、凡上报公文需经协调处理批转的，不得直接送交上级单位，由综合部统第3页共59页缰号:一登记批转，上报集团公司文件统一由管理管控中心综合部门登记、传递。第八条收文：一、登记：综合部收到文件后，对来文进行编号、备份（外单位来文）。二、批转：综合部根据来文合适的内容、性质在S文件阅办表（见附件二）上提出拟办意见并确定公文紧急程度，送上级领导批示或批转其他单位承办。对需送多位领导批示的公文，一般应按领导排序由后向前传批。三、收文工作应在4个工作小时内完成。第九条传递：有关公文需经相关单位传阅，各单位应在4个工作小时内签阅完毕并送回综合部：对需送多位领导传阅的公文，一般应按领导排序由前向后递送。第十条批示：一、公文批示时，对有具体办理事项的，批示人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他批示人签阅视为同意：没有具体办理事项的，签阅表示阅知。二、批示人不能亲自批示（如开会、外出等），由综合部负责电话联系，并根据电话记录代为签署意见，事后，由批示人补签。三、“普通”公文应在8个工作小时内批示完毕：“紧急”类公文应在4个工作小时内批示完毕：“加急”公文应随到随批，必要时可以集体商榷。如承办事项史杂，时限可适当延长，但不得超过规定时限的两倍“第十一条承办：有关公文事项承办单位按上级公文规定或按领导批示确定;如有多个领导批示按级别最高的领导指示确定。第十二条跟踪催办：综合部应对由其发出或接收的每份公文建立台帐，登记公文处理情况，并做好公文催办工作。第十三条立卷及归档：各单位应对公文按编号进行分类登记，并将公文的编号、时间、合适的内容、处理情况等输入电脑以便杳证。公文办理完毕后，应按照公文在形成过程中的相互联系、特征和保存价值等立卷，并保证归档公文的齐全、完整、能正确反映工作情况，便r保管和利用。立卷后的公文应按公司e档案管理管控制度要求移交公司档案管理管控部门，并把更印件送各会签单位。公文处理情况应每季度汇总送管理管控中心综合部备案.合适的内容包括发第4页共59页缰号:文、文件阅办（包括处理结果等。第二节印章管理管控规定第十四条印章刻制及启用：各级单位刻制及启用印章，必须经集团分管行政副总经理核准，并由集团总经理办公室统负费办理刻制及启用事宜。第十五条领取：印章保管人员根据本规定从综合部门领取需自己保管的印章并签收备案。第十六条分类：印章分为公司公堂（印章）、部门章和业务章，在筹建期,除财务部外不刻制其他部门章。第十七条保管：根据印章的使用功能，印章分别由各级相关部门指定专人负员保管。一、由管理管控中心综合部集中统一保管的公章：I、管理管控中心、筹建处、各相关项目公章（筹建处及各相关项目的公章，待相关制度完善后，经集团领导同意，可将公章移交）；2、管理管控中心、筹建处、各相关项目合同合约专用章（筹建处及各相关项目的合同合约专用章，待相关制度完善后，经集团领导同意，可将公章移交）：3,尚未移交给下属单位的印章；4、管理管控中心各部门的印章。二、由各筹建处综合部集中统一保管的公章：【、经集团领导同意，转交的印章：三、由各相关项目综合部门集中统保管的公章：I、经集团领导同意，转交的印率；四、业务章的由相关职能部门进行保管。第十八条公章的使用范围及审批：一、对外使用范圉及审批：1、在管理管控中心，对外公文使用公章，须经部门负贵人审签（上报省、市政府及政府有关部门的文件资料须经管理管控中心综合部负责人审核），分管副总及行政副总以上领导审定，方可用章，重要文件用章前须经总经理审定；缰号:第一百九十九条违反印章的使用范围及审批权限的，扣罚审批人、印章管理管控员和经办人各200元.第二百条发生下列情形之一者，由印章管理管控员赔偿由此可能造成的一切损失，如尚未造成实际损失的，扣罚印章管理管控员200元：1、无故拖龙用章时间的：2、对未经核准的文件，擅自用电的：3、在空白凭证、便登上加盖印克的：4,印章遗失或失窃后未立即向上级汇报并公告作废的。第二百零一条对伪造印章及伪造仃审批权的人签名以骗取盖章的人员，经发现即予以辞退并须嫡偿因此可能给公司造成的一切损失。触犯刑律的，依法移交司法机关处理。档案管理管控第二百零二条未经有公司档案借阅审批权的人批准，攒自招公司文件借出的，扣罚档案管理管控员200元。保密管理管控第二百零三条凡违反保密制度，失密、泄密而造成损失的，视货任人可能给公司造成的损失程度追究其货任，必要时，可移交司法机关处理。台帐管理管控第二百零四条台帐检修出未不符合有关制度规定的，扣罚相关责任人及部门负货人各200元。资产管理管控第二百零五条未在集中招投标指定公司进行资产采购，或未有指定公司的,但未货比三家的，扣罚采购经办人及单位负货人各IO(X)元。第二百零六条预免内(外)资产采购，未经管理管控中心或筹建处审核部审价确认采购的，扣罚经办人及单位负责人各100()元。第二百零七条相关计划外资产购置的申请未按公司规定程序进行审批的，扣罚经办人及单位负员人、财务部门负货人各500元.tt管理管控缰号:第二百零八条发生下列情形之一者，扣罚责任人100元：一、未经部门领导批准，擅自在电脑上装教游戏软件或与工作无关的软件，私自修改软件合适的内容或配置：二、在上班时间利用公司电脑做与本职工作无关的事情，进入与工作无关的网址,查看不健康的合适的内容：三、未经综合部门同意，私自拆装电脑硬件及设备：四、未经他人同意,擅自杳看、修改、犯除他人的文件合适的内容；五、随意改动电脑程序和基本的配置参数.造成软件故蹿或网络不通.司机、车辆管理管控第二百零九条发生下列情形之一者，由司机赔偿车辆经济损失，并对其作辞退处理，另扣罚司机所在单位第负货人和司机班班长各I（X）O元：如为相关项目公司的,同时扣罚综合部负责人100o元:1、司机在非执行工作任务期间私自使用车辆致使车辆被盗的：2、司机在执行出车任务期间，因擅自离开乍辆或未锁好防盗锁等原因,致使车辆被盗的。第二百一十条发生下列情形之者，由此造成的切损失由司机承担,并扣罚司机及司机班班长各500元：I、未经领导批准，私自将所驾驶的车辆交给他人驾驶或练习驾驶，或将车辆交给无证人员驾驶：2,不听从行政人事部门或司机班负於人的调派，擅自出车的：3、司机之间未经综合部批准，擅自调换车辆驾驶的。第二百一十一条发生卜.列情形之一者，其相关费用财务部门一律不予报销，全部由司机承担，并扣罚其及司机班班长200元：I、搦自将车辆送非公司统一指定的维修厂家进行检修、保养（长途除外）的；2,未经批准招自购买汽车用品及进行车辆美容的：3、车辆加油、洗车、美容未到车辆管理管控部门指定的加油站（长途除外）的；4,因不遵守交通规则故意违章或证件不齐被交警部门罚款的：5,因工作疏忽，造成无油、无水等现象致使车辆机件损坏的。缰号:第二百一十二条发生下列情形之一者，扣罚司机50元：I、擅自离开工作岗位，有事未按公司有关规定请假的：2,接送领导、狗工上下班，非因特殊原因造成误点的：3、对公司领导或司机班负货人的电话，连续三次无正当理由拒不接听的：4、未按规定时限将当天发生的路桥养、停车费及其他费用到车管员处签字、登记，并在出车记录表上进行登记的：5、不服从综合部或司机班负货人的工作安排,借故拖延或拒不出车的：6、在上班时间内未被安排执行任务，未在司机室等候出车，未经批准，擅自离开的：7、在晚上和节假日，未经批准将车辆停放在外地的。办公区管理管控第二百一十三条发生下列情形之一者，扣罚相关责任人50元：一、办公区内聚众闲聊，严禁大声喧哗吵闹，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等；二、带闲杂人员进入办公区。第三章行政费用预算管理管控规定第一节总则第一条为高效地控制、节约行政费用支出，提高经营效益，需对维持各单位正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理管控、总额控制.这些支出统称行政费用。第二条行政费用的范闹具体包括：邮电费、工资、福利费、业务费、工作餐费、水电费、市内交通费、劳保贽,修理费、车辆费、办公贽（资利费）、办公场地费、差旅费、会议培训费、保险人事代理费、其它费用、旅游费、物业费用、管理管控费及租金等。（见附表行政费用注释明细表）第三条行政费用预兑坚持以编定支，根据工作要求，实行总量控制第四条各单项行政费用原则上专款专用。任何单项费用原则上都不得随意超支。第五条固定资产和低值易耗品的预尊纳入行政费用预算范围，同时编制，其编制、执行按资产管理管控办法执行。第二节预算的编制及审批第六条管理管控中心、筹建处、各相关项目根据下一年度的工作相关计划，编制本单位的下年人员编制和行政费用预算相关计划,逐级审批。各单位根据审定数对人员编制和行政费用预算相关计划进行调整，并上报备案.第七条最终审定的行政费用预算作为各单位目标管理管控的指标之一，是对各单位进行考核的重要依据。第八节根据实际经营状况，行政费用预算可以进行年中调整，按年度的审批程序批准后执行。第九节车辆费用按当年实际拥有车辆数计克.本年新购置车辆，经领导审批后，增加相应的预算。第十条下年度行政党用的预算在经核定属于定编范国内，根据编制人数及实际到向时间制定,不属定编范围内，或属定编范围但其预克费用超标准的，一第39页共59页编号.律报管理管控中心综合部审批。第十一条固定资产的购置需编制年度相关计划报相关审批单位批准后执行。第三节执行第十二条经集团批准的人员编制相关计划和行政费用预算相关计划，由管理管控中心监督执行。第十三条行政费用实行事前控制与事后监控相结合。第十四条预算相关计划内，各单位行政费用支出控制原则：一、对其负贲控制的预算相关项目，不得超出批准预算的5虬如超过5%需获得集团的批准：二、对其负贡控制的贽用相关项目，在年度总支出控制的基础上，年内累计各月总支出（不包括全年度）不得超过累计各月预以的10%：超出10%，需经过集团审批。三、工资、福利费支出、旅游费全年度内不能单项超支。第十五条行政费用的报箱应严格审批，层层把关。行政贽用的报销应经过本部门负货人的审批和同级财务部门的审核。第十六条行政费用范围内未列入预算相关计划的相关项H,参照£财务管理管控制度B“超出年度预算的行政费用付款审批和支付程序”及“无预算的行政贽用付款审批程序”执行。第四节监控第十七条各级财务部门对本单位和下属单位的行政费用的使用情况进行监控。各级财务部门将本派位及卜属单位每月的行政仍用执行情况报表上报上级财务部门,最终由集团财务管理管控部向集团主管财务副总经理报送行政费用执行情况报表。第十八条管理管控中心审计部对各单位行政能用执行情况进行审计监督。编号.第五节账务处理第十九条各级财务部门根据实际情况需要，在会计核算制度规定的范围内设置科目，对各部门的各项行政贽用进行登记。第六节附则第二十条若相关项目单位财务体系尚未健全，其管理管控权限上收到筹建处。第二十一条具体操作详见£行政费用预能管理管控实施细则3。编号.第四章行政费用预算管理管控实施细则第一节预算的编制及审批第一条每年Il月I日前，管理管控中心、筹建处、各相关项目的职能部门根据下一年度的工作安排，制定下一年度人员编制相关计划，并根据编制人数核定行政费用预算，加批分管本部门的副总经理意见，上报本级综合部.管理管控中心、筹建处、各相关项目的领导层的业务费列入年度行政费用预算相关计划，由综合部负责编制并进行汇总。第二条每年Il月15日前，各相关项目的综合部、财务部、分管行政副总经理、分管财务副总经理、总经理完成对本相关项目的人员编制及行政费用预算的审核，附上本相关项目岗位架构及职贡、下年度工作节点等基础资料，上报筹建处综合部。筹建处综合部、财务部、领导乂完成对本筹建处各职能部门的人抗编制及行政费用预算的审核，附上本筹建处岗位架构及职责、下年度工作节点等基础资料，上报管理管控中心综合部。第三条每年11月30日前，管理管控理中心综合部、财务部、领导层完成对各职能部门及筹建处的人员编制及行政费用预.算的审核，附上管理管控中心岗位架构及职贡、下年度工作节点等基础资料，上报集团总经理办公室。管理管控中心综合部、财务部、领导层完成对各相关项目的人员编制及行政费用预.算的审批，将审批结果卜.发给筹建处标合部，同时报集团总经理办公室备案。第四条每年】2月25日前，集团完成对全管理管控中心的人员编制申请和行政费用预算总额的最终审定，将定编及行政费用预算合适的方案下发集团总经理办公室、管理管控中心综合部.第五条管理管控中心、弟建处、各相关项目根据集团审定的人员编制和行政费用预算总额,对下年度本单位各职能部门的人员编制和行政费用预算相关计划进行调整，并报送上级单位审核。审核后于12月30日之前报集团总经理办公室备案。编号.第六条各单位年度预打相关计划预留总额的1%作为不可预见费用。第七条行政费用预算年中调整：各相关项目每年6月5日前将经过内部会审的稹卯调整意见报至筹建处综合部。筹建处每年6月10日将经过会审的本筹建处各部门、F属各相关项目的预算调整意见报至管理管控中心综合部。管理管控中心每年6月15日前将经过会审的管理管控中心各部门、筹建处的预算调整意见报至集团总经理办公室，同时将经过审批的各相关项目预算调整令适的方案下发筹建处综合部。集团每年6月25日前将经过会审的管理管控中心、筹建处的预算调整合适的方案下发给管理管控中心综合部.第八条行政费用预算年中调整相关if-划的编制及其会审、审批，参照年度预算相关计划执行。第九条各单位编制预算合适的方案，应使用统一表格.第二节执行第十条各行政费用使用单位控制职贡：管理管控中心各部门、筹建处各部门、各相关项目对各自经批准的行政费用预算申请审批表所列相关项目负控制职成。管理管控中心总经理、分管行政副总经理对全管理管控中心的行政费用负总控制职责。第十一条相关计划内行政费用报销审批一、相关项目各部门及部门负货人、副总经理、总经理助理的行政费用开支，经相关项目总经理审批，相关项目财务部审核。二、各相关项目总经理的行政费用开支，由筹建处分管副总经理审批，相关项目财务部审核.三、筹建处各部门行政费用开支，由部门负责人审批，本筹建处财务部审核.四、筹建处各部门负货人的行政费用开支，由分管副总经理审批,本筹建处公司财务部审核。五、筹建处副总经理、总经理助理费用由总经理审批，本筹建处财务部审核；筹建处总经理的费用，由分管财务副总经理签字，财务部审核。六、管理管控中心各部门行政费用开支，由部门负贡人审批，管理管控中心财务部审核。七、管理管控中心各部门负货人的行政费用开支，由分管副总经理审批，管理管控中心财务部审核。八、管理管控中心副总经理、总经理助理费用由总经理审批，总经理费用由分管财务副总经理审批，管理管控中心财务部审核。九、在编人员的工资、保险必须控制在人工成本预算总额范围内.十、外派人员的外派补贴待遇按相关规定报管理管控中心审批备案后方可执行。十一、工资控制由管理管控中心人力资源部/筹建处综合部/相关项目综合部负责，人力资源部/综合部按批准的人员及工资标准通知财务部执行，财务部要根据经统合部审核的考勤表计算工资并发放。十二、过节费、降温补贴，年终双薪由管理管控中心人力资源部/筹建处综合部/相关项H综合部负责要根据预算通知财务部执行。十三、养老保险（含公枳金）的缴费基数、费率原则上以当地政府公布的最低平均工资为标准,按级别计算缴纳。不允许出现个人在内部多头缴纳的现象。第十二条行政费用能围内未列入预免相关计划的相关项目，参照£财务管理管控制度B“超出年度预算的行政费用付款审批和支付程序”及“无预算的行政费用付款审批程序”执行0第十三条行政费用实行事前控制与事后监控相结合：事前控制：属不能单项超标的业务费、交通费及落实到特定人的邮电费、军辆费等项费用根据本办法第三条的规定报销审批的，在筹建处/相关项H财务部审核前，需经所属指定的部门登记，超过当月预算的原则上不予签字报俏。事后监控：管理管控中心/筹建处/相关项目财务部每月汇总管理管控中心/等建处/相关项目行政费用，以做事后监控。第十四条预算期内行政费用已实际超支，在预算相关计划尚未做出调整之前，原则上不允许超支单位再行发生行政费用，确因工作需要，超支单位应按本跳44页共59页编号.办法第四条所规定审批权限报批，方可具实报情。第十五条各项行政费用的报销时间截止至当年的12月31日,逾期报销，费用计入下一年度.第三节监控第十六条各相关项目每月定期分别向所属筹建处财务部报送行政费用执行情况报表：筹建处财务部每月定期向管理管控中心财务部报送行政费用执行情况报表：管理管控中心财务部每月向集团财务部报送行政费川执行情况报表。第十七条管理管控中心审计部每季度定期对各筹建处、管理管控中心各部门行政费用预算执行情况进行审计。对审计发现的预克季度累计超支o¾的，审计部向超支单位发预警通知书：对行政费用情况报表显示行政纨用超预算的堆位，审计部及时进行审计，查明情况。第十八条行政费用预算执行的超额和节支情况与考核挂钩，作为奖金发放的考核标准之一。（具体按相关制度执行）第四节帐务处理第十九条各级财务部门根据实际情况需要，在会计核郛制度规定的范用内设置科目，对各部门的各项行政费用进行登记。第二十条行政费用的会计帐务处理，按本规定执行。第五节奖惩规定第二十一条基本规定、本规定分为奖励和处罚两部份,奖励分为通报表扬和物质奖励，处罚分为誉告、记过、降级、辞退：二、一年内受到两次警告者作记小过一次处理，一年内受到两次记小过者作记大过次处理。依此类推:编号.第五章奖惩管理管控规定第一节总则第一条为建立良好的奖罚机制，对工作突出、有特别贡献的员工给予奖励，对损害公司利益及给公司带来不乩影响的行为给予处罚，使奖罚分明，以达到正确引导员工工作方式及行为的Fl的，特制订本管理管控规定。第二条奖惩包括行政奖励、行政处罚、物质奖励及经济处罚等合适的内容。第二节奖励规定行政奖励第三条行政奖励分为通报表扬、嘉奖、记小功、记大功。第四条获三次通报表扬者予以一次嘉奖，嘉奖三次予以记一小功，记三次小功予以记大功，记二次大功给予特别加薪（工资上浮30Q。第五条凡符合下列条件之一者，公司给予通报表扬的奖励：I、在本部门或本相关项目月度绩效考核连续三次或年度累计五次获第一名者:2、严格控制费用，节省开支10%以上的部门/相关项目：3、严格执行预算管理管控规定，并积极反馈执行情况，提出合理化建议的：4、发现预算管理管控执行过程中存在不足，避免可能给我司造成损失：5,为公司树立乩好形双，提高公司知名度，综合部认定应予表扬者。第六条凡符合下列条件之一者，公司给予嘉奖的奖励：1、在本单位组织或参与的各类竞赛中名列前三名各：2、在工作中表现突出，取得优异业绩者：3、提出合理化建议，经实施取得一定效果者：4、发现事故苗头，及时采取措施，防止事故发生者：5、努力树立公司良好形缴，在市级以上新闻报刊、电视、电台宣传本集团的人和事的报道经采用者：6、各职能部门会同本级综合部认定应予嘉奖者.第七条凡符合下列条件之一者，公司给予记小功的奖励：1、在社会活动中，枳极维护或提高公司形象，为公司赫得声誉者；2、在本部门或本相关项目公司当年年度考核分数为第名者：3、提出合理化建议，经实施后年增加收入或减少支出1万元以上者：4、为保护集团、公司财产和顾客生命财产安全，见义勇为者；5、发现事故苗头，及时采取措施，防止较大事故发生者：6、管理管控中心或筹建处领导认定应予以记小功者。第八条凡符合下列条件之书,公司给予记大功的奖励：1、在社会活动中，为公司嬴得或大荣番的主要人员；2、见义勇为，抢救国家财产和集团、公司财产，为市级公安机关表彰者：3、提出合理化建议，经实施后年增加收入或减少支出10万元以上者：4、及时发现并向管理管控层提出公司经营过程中存在的IR大问阳，避免或减少公司损失者：5、发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生者：6、管理管控中心领导认定应予记大功者。第九条除上述行为外，凡有其他对公司有较大贡献的行为，由管理管控中心综合部核实后报管理管控中心领导确定奖励标准。物质奖励第十条奖励额度:嘉奖一次给予200元的奖励，记小功一次给予600元的奖励，记大功一次给予1800元的奖励。第十一条发现预.算管理管控中存在漏报项，或预算执行过程中的违章行为（如暗箱操作等）及时向监事会反映，查实的,按照避免损失的数额增发奖金，参见如下表：避免损失（元）当事人5O(X)<<30000当月奖金50%300<a<500当月奖金100%50000Va100000当月奖金100%及年度奖金50%KKXXXXa当月及年度奖金100%,晋升工资级注：Q为当事人为公司避免的经济损失。编号.第三节惩罚规定行政处罚第十二条分类：通报批评、警告、记小过、记大过、停职检查、解雇。第十三条处罚规定：、通报批评三次若作警告次处理,警告三次作记小过次处理，记小过二次者作记大过一次处理，记二次大过者将给予解雇：二、主管级以卜.员工的降级处罚按降低一级工资处理：第十四条有下列行为之一衣，给予通报批评：一、工作迟延，无正当理由未按照制度或工作相关计划完成工作者；二、在贪任范用内未能及时发现问题，尚未造成不良后果者：三、无故延迟2天报出各类文件、工作报表的单位和货任人：四、丢失各类文件、工作报表尚未造成损失的单位和责任人：五、未经用章审批程序审核用章，尚未对公司造成损失者：六、司机公车私用或值班时无故缺席者：七、违反电脑管理管控规定，情节轻微者：八、违反公司其他管理管控制度或工作程序，尚未造成损失者：九、有损公司形象，情节轻微者：十、其他在工作中存在差错但情节较轻微及制度中规定应予以通报批评者。第十五条有下列行为之一者，给予警告处分：一、在本部门或本相关项目月度考核连续三次排列最后者；二、对上司及客户有不礼貌行为，引起投诉在：-一个月内三次以上因工作迟延，无正当理由未按管理管控制度或工作相关计划完成工作者；四、当天上班时间擅离工作岗位而无合理解择者：五、无故不参加公司或部门会议者：六、由于保管不慎，损毁档案资料者：七、丢失各类文件、工作报表造成损失的单位和贡任人：八、不按公文管理管控规定擅自发文的单位负责人；缰号:九、违反公司管理管控制度或工作程序，造成损失100o元以卜.者；十、其他违反公司制度、有损公司形望、妨碍工作秩序但情节较轻微拧。第十六条有下列行为之一者，给予记小过处分：一、办事不力，推诿拖延，引起投诉或直接影响正常工作进度者：二、捏造请假理由或伪造病假单者：三、请假未经批准、私自掰开工作岗位2天者：四、未经许可，私自出借公司财物行：五、私自动用或损坏消防及安全设备者；六、泄露公司秘密，已经采取补救措施或尚未造成严重后果者：七、工作不负奏任，浪费公司财物者5000元以下者：八、违反公司管理管控制度或工作程序，造成损失100o5000元者：九、其他违反公司制度、有损公司形象、妨碍工作秩序情节较严重者。第十七条有下列行为之一者，给予记大过处分：一、造谣惑众，挑拨是非，影响公司正常管理管控秩序者：二、工作不负货任,浪费公司财物，金额在500O-TOOOo元者：三、违反公司管理管控制度或工作程序，造成损失5000元以上者；四、贿赂公司管理管控人员以达到不可告人之目的者：五、未经许可，在工作时间内受雇其他公司者：六、其他严重违反公司制度、即响公司声誉，对公司利益造成严？损在者。第十八条以下任何一种情况，公司有权对员工作出停职处理，在停职期间，员工不享受公司一切福利待遇及薪金：一、无正当理由拒绝接受公司指定的身体检查、诊治或防疫注射者：二、违反刑律或治安条例接受调查者：三、做出不利于公司或同事的行为，造成严全后果接受调查，等待是否给予解雇处理者。第十九条有下列行为者，可无须预先告知而给予解雇，公司保留追究有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权利：一、各类触犯刑律者：二、二次或一年内记小过三次者：缰号:三、贪污、受贿、挪用公款者；四、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失拧：五、玩忽职守情节严重，造成损失10000元以上者：六、接用公司名义在外招摇撞骗或从事其他有损公司利益、声誉之行为者；七、造谣惑众，挑拨是非或唆使他人怠工、罢工，情节严重者：八、利用社会不良分子解决公司内部问题者；九、在公司有打架行为之双方（正当防卫者除外）：十、对公司职员及其家属实施威胁，暴行或有偈醉之行为者：十一、窃取公司财物者；十二、故意损坏公司设备、工具、原材料及重要文件者：十三、遇非常事变，借故躲避，致使公司财物蒙受损失者：十四、未得预先准许而缺勤3天以上，或经常迟到早退，经批评教育无悔改之意者：十五、向公司或上司提供虚假证明或资料，有欺蝙或严重不诚实行为者：十六、服务态度恶劣，损害客户利益影响公司声誉拧：卜七、蓄意违抗公司或上司的合理安排或调遣，不服从工作分配或恶意顶撞上司者：十八、泄露、窃取公司机密资料者：I九、为他人窃取、刺探、收买或违章提供秘密者；二十、因做行政费用预算时漏报或仃意多报,导致公司损失的部门/相关项目公司第一负货人：二十一、未能履行审批职员，导致公司损失的各级行政费用预算审核人：二十二、挪用行政费用或筹建处超编导致公司损失的单位第负贡人：二十三、任何有帐外经营或对公司利益造成严重损击的单位第一负责人；二十四、对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经公司查实者：二十五、三次以上违反公司管理管控制度或工作程序，造成公司经济、信誉损失者。第二十条违反公司管理管控制度，以权谋私或给公司、他人造成损失的，由综合部查实后，报总经理办公会议或集团、监事会确定处罚标准.缰号:第二十一条除上述行为外，凡有其它违反公司规章制度、造成公司损失或影响公司声誉极其严重的行为拧，由综合部查实后，报总经理办公会议或集团、监事会确定处罚标准。第二十二条除在奖惩实施细则中规定的行为外，凡有其它违反公司规章制度、造成公司损失或影响公司声誉极其严重的行为者，由综合部查实后，报总经理办公会议、监事会确定处罚标准。经济处罚第二十三条对给公司造成经济损失的员工以一定经济处罚，并以示警戒.第二十四条经济处罚的对象为给公司造成经济损失的第一责任人、第二责任人及第三页任人。第二十五条处罚额度:警告一次扣100-200元,记小过一次扣200700元，记大过一次扣6001200元。第二十六条按照造成损失的数额，相应的经济处罚额度如下表：经济损失（元）第一责任人第二责任人第三责任人5(XXK0<3(XXX)当月奖金50%当月奖金50%当月奖金50%3(XXX)<<50000当月奖金100%当月奖金50%当月奖金50%500<<IO(MX)O当月奖金100%,年度奖金50%当月奖金1期当月奖金50%KMXMXXu当月奖金及年度奖金当月奖金100%,年度奖金50%当月奖金100%注：为当千人给公司造成或将造成的经济损失。对给公司造成经济损失的任何人，公司有权扣罚其薪酬，以弥补公司的损失。第四节奖惩权限第二十七条无论奖、惩，均须按照奖惩审批权限进行审批后才可执行。第二十八条当事人或责任人为筹建处人员的，由大型相关项目管理管控中心或监事会做出处理决定，由筹建处综合部进行奖惩。第二十九条当事人或员任人是大型相关项目管理管控中心人员的，不管其第53页共59页编号.职位高低，由大型相关项目管理管控中心、集团或监事会做出处理决定，由集团人力资源部进行奖惩。第五节奖惩程序第三十条奖惩由同事、主管或综合部依据上述办法提出建议（经济处罚须分别落实第-我任人、第二交任人及第三资任人）并填写6奖惩审批表讥第三十一条£奖惩审批表由综合部根据上报资料查实后签署，按本规定奖惩级次、权限报相关领导审批后执行。第三十二条由综合部每月底前将奖惩单交财务部，由财务部负资在当月执行。第六节奖惩管理管控与监督第三十三条无论奖惩，均应在公司范围内通报，并存入个人档案.第三十四条员工对于奖惩处理结果可以提出异议，并可提交上一级管理管控人员（机构）进行裁决。第三十五条管理管控中心粽合部可对各筹建处的奖惩执行情况进行不定期抽查。并可对投诉情况进行调杳。对于未有充足理由即对员工实行奖惩决定的，可货成修改决定并消除影响，并可视情况对作出决定的贡任人给予警告至记小过的处罚。第三十六条特殊情况的奖惩,可由总经理办公会议商讨后决定。第三十七条对给公司造成损失的任何人，公司保留追究其经济或法律员任的权利。缰号:时间：2021年X月X日第六章附则第一条本制度由集团负贪解糅。第二条新相关项目公司成立后按本制度规定原则执行。第三条本制度为暂行规定，其修改、废止决定权为集团。第四条本制度自颁布之日起生效。编号：第二编附表第二章附表：1、拟文稿纸2、公文格式；3、重要文件会签表：4、用章审批表：5、文件借阅审批表：6、办公用品进出存明细表：7、办公用品采购清单；8、领用物品登记表：9、资产领用签收表：10、资产调配情况表：11、固定资产报废申请表：12、车辆行程月报表：13、车辆行驶记录表：14,维修保养申请表:15、接待联系函：16、接待回复函:17、预算内资产采购申请表:18、预算外资产采购申请表第四章附表I1、行政费用注解明细表：2、年度行政仍用预算相关表格（一套）：