X房地产集团企业专项档案管理流程方案.docx

流程目录 一、人事行政部 行政一01 会议管理管控流 行政一04公文管理管控（发文）流程.07 行政一05公文管理管控（收文）流程.08 行政一06办公用品采购领用管理管控流 工程一 02初步设计管理管控流 五、造价审计部 造价一Ol相关项目成本相关计划编制流 会议管理管控流程 编制日期：2005H)9T6 修改日期：_ 相关部门 人事行政部 相关领导 编号：行政一01 第次修改 编号：行政一02 次修改 相关部门 专项档案管理管控流程 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 人事行政部 相关领导 固定资产管理管控流程 编号：行政一03 第次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 人事行政部 相关部门 相关领导 公文（发文）管理管控流程 编号：行政一04 次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 人事行政部 相关部门 相关领导 公文（收文）管理管控流程 编号：行政一05 第次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 相关部门 人事行政部 相关领导 结史 办公用品采购领用管理管控流程 编号：行政一06 次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 人事行政部 相关部门 相关领导 结束 网络信息管理管控流程 编号：行政一07 第次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 人事行政部 相关部门 相关领导 重要档案借阅管理管控流程 编号：行政一08 次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 人事行政部 相关部门 相关领导 文书档案管理管控流程 编号：行政一09 第次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 相关部门 人事行政部 相关领导 秘书日常事务管理管控流程 编号：行政一10 第次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 相关部门 人事行政部 相关领导 培训相关计划管理管控流程 编号：人事一。第次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 相关部门 人事行政部 相关领导 招聘管理管控流程 编号：人事一02 第次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 相关部门 人事行政部 相关领导 员工定薪管理管控流程 编号：人事一03 第次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 相关部门 人事行政部 相关领导 结更 浙江某房地产集团有限公司 职位说明书管理管控流程 编号：人事一04 第次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 相关领导 人事行政部 相关部门 绩效考核管理管控流程 编号：人事一05 第次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 被考核人 人事行政部 相关领导 劳动合同合约管理管控流程 编号：人事一06 第次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 相关部门 人事行政部 相关领导 集团年度经营相关计划制订流程 编号：市场一01 第次修改 相关部门 市场发展部 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关领导 编号：市场一02 第次修改 产品定位报告编写流程 编制日期：2005T)9-16 修改日期：_ 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导 注：如该相关项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”可研分析工作流程 编制日期：2005T)9T6 修改日期：_ 注：如该相关项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导 编号：市场一03 第次修改 销售相关计划管理管控流程 编号：市场一04 第次修改 编制日期：2005T)9T6 修改日期：相关部门 相关项目公司销售部 相关领导 结束 销售价格管理管控流程 编号：市场一05 第次修改 注：如该相关项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”相关部门 相关项目公司销售部/策划公司 相关领导 编制日期:2005-09-16 修改日期：销售工作督查工作流程 编号：市场一06 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：相关部门 市场发展部 相关领导 结束 编号：市场一07 第 次修改 物业销售流程 编制日期：200509T6 修改日期：相关部门 相关项目公司销售部 相关领导 市场推广流程 编号：市场一08 第次修改 注：如该相关项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编制日期：2005-09T6 修改日期：相关部门 相关项目公司销售部/策划公司 相关领导 广告宣传流程 编号：市场一09第次修改 注：如该相关项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编制日期：2005-09T6 修改日期：相关部门 相关项目公司销售部/策划公司 相关领导 编制日期：2005-09T6 修改日期：相关部门 相关项目公司/策划公司销售部 相关领导 合同合约签定流程 编号：市场一10 第次修改 注：如该相关项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”销售优惠管理管控流程 编号：市场一11 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：相关部门 相关项目公司销售部 相关领导 销售资料管理管控流程 编号：市场一12 第次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ _ 相关部门 相关项目公司销售部 相关领导 房屋交付流程 编号：市场一13 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 相关项目公司销售部 相关领导 客户投诉处理流程 编号：市场一14 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期:相关部门 相关项目公司销售部 相关领导 信息管理管控流程 编号：市场一15 第次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ _ 相关部门 相关项目公司销售部 相关领导 费用报销管理管控流程 编号：财Dl 第一次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 相关部门 资金财务部 相关领导 资产购置管理管控流程 编号：财D2第一次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 相关部门 资金财务部 相关领导 资产入帐管理管控流程 编号：财务一03第一次修改 编制日期：2005-09-16 修改日期：_ 资金财务部 相关领导 相关部门 资产调用管理管控流程 编号：财务一04第一次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 资金财务部 相关领导 资产处置管理管控流程 编号：财务一05 第次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 相关部门 资金财务部 相关领导 资产盘点管理管控流程 编号：财务一06 次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 资金财务部 相关领导 资金流入管理管控流程 编号：财务一07 次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 资金财务部 相关领导 资金流出管理管控流程 编号：财D8第一次修改 编制日期:2005-09-16 修改日期：_ 相关部门 资金财务部 相关领导 工程管理管控流程 编制说明：1、在工程一01合适的方案设计管理管控流程中，定住报告由集团市场发展部提供。2、在工程一02初步设计管理管控流程中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程一02初步设计管理管控流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程一04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理管控流程中，包含市政、景观、综合布线、配套相关项目等合适的方案设计和施工图设计，其中绿化景观合适的方案设计按工程一01合适的方案设计管理管控流程执行，其它市政、综合布线、配套相关项目等合适的方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08设计变更管理管控流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。合适的方案设计管理管控流程 编号：工程一01 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：相关部门 集团公司总师办 相关领导 初步设计管理管控流程 编号：工程一02 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 浙江某房地产集团有限公司 施工图设计管理管控流程 编号：工程一03 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理管控流程 编制日期：2005-09T6 修改日期：相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 编号：工程一04 第次修改 开工准备工作管理管控流程 编号：工程一05 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 浙江某房地产集团有限公司 施工图会审管理管控流程 编号：工程一06 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：相关领导 相关部门 分（子）公司总师办 结束 工程进度与相关计划管理管控流程 编号：工程一07 次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 设计变更管理管控流程 编号：工程一08 第次修改 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 编制日期：2005-09T6 修改日期：质量缺陷修补及质量事故处理流程 编号：工程一09 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：相关领导 相关部门 分（子）公司工程部 基础及主体工程结构验收管理管控流程 编制日期：2005-09T6 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 编号：工程一10 第次修改 单位工程竣工验收管理管控流程 编号：工程一11 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 结束 技术资料管理管控流程 编号：工程一12 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：相关领导 相关部门 分（子）公司工程部 相关项目综合性验收及工程移交物业管理管控流程 编制日期：2005-09T6 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 编号：工程一13 第次修改 保修期内工程维修管理管控流程 编号：工程一14 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 相关领导 分（子）公司工程部 材料检验管理管控流程 编号：工程一15 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 相关项目成本相关计划编制流程 编号：造价T）I 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 工程相关项目总承包招标管理管控流程 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 编号：造价一02 次修改 监理招标管理管控流程 编号：造价一03 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 分包工程招标管理管控流程 编号：造价一04 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 甲供材料与设备采购招标管理管控流程 编制日期：2005-09T6 编号：造价T）S 第次修改 修改日期：_ 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 甲定乙供材料与设备定价管理管控流程 编制日期：2005-09T6 编号：造价一06 第次修改 修改日期：_ 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 工程合同合约管理管控流程 编号：造价一07 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 结束 费用签证管理管控流程 编号：造价一08 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 工程款中期支付管理管控流程 编号：造价一09 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 工程结算支付管理管控流程 编号：造价To 次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 履约保证金退还管理管控流程 编号：造价Tl 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 结束 造价信息管理管控流程 编号：造价一12 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关领导 相关部门 分（子）公司造价审计部 审计工作检查考核管理管控流程 编号：造价一13 次修改 编制日期:修改日期:2005-09T6 相关部门 集团公司造价审计部 相关领导 不 合 格 审计档案资料管理管控流程 编号：造价一14 第次修改 编制日期：2005-09T6 修改日期：_ 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 结束