XX文化旅游股份有限公司202X年度监事会工作报告（2024年）.docx

XX文化旅游股份有限公司202X年度监事会工作报告各位股东：XX文化旅游股份有限公司第X届监事会谨向公司202X年度股东大会做202X年度监事会工作报告，请大会审议。202X年度公司监事会根据公司法证券法及公司章程等法律法规的规定，列席公司所有董事会及股东大会，认真履行各项监督职能，维护公司利益和股东权益。现将监事会202X年度工作报告如下：一、监事会的工作情况202X年度监事会共召开4次监事会，详细情况如下：1、202X年4月X日召开第X届监事会第X次会议，审议通过了公司2021年度监事会工作报告、公司2021年年度报告及摘要、公司20X1年度利润分配预案、公司关于日常关联交易的议案、公司20X1年度内部控制评价报告、20X1年度募集资金存放与实际使用专项报告。2、202X年4月X日召开第X届监事会第十次会议，审议通过了公司202X年第一季度报告。3、202X年8月X日召开第X届监事会第十一次会议，审议通过了公司202X年半年度报告及摘要。4、202X年10月X日召开第X届监事会第十二次会议，审议通过了公司202X年第三季度报告。二、监事会对公司依法运作情况的独立意见公司各项决策程序均合法有效，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。三、监事会对检查公司财务情况的独立意见公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。四、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见监事会对公司202X年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度,并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。五、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司根据中国证券监督管理委员会20X0年10月出具的关于核准公司非公开发行股票的批复（证监许可（20X0）X号），非公开发行A股股票募集资金已全部按照发行申请文件要求使用完毕。六、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司无重大收购、出售资产情况，未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。七、监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司发生的关联交易：一是公司日常关联交易；二是全资子公司XX唐艺坊文化传播有限公司投资参股XX数字文化科技有限公司的关联交易；三是公司向关联方XX丰欣置业有限公司购买办公写字楼的关联交易。上述交易行为均在公平原则下合理进行，符合相关法律法规的规定及公司主业发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司和中小股东利益的情况。八、公司本年度实现归属于母公司所有者的净利润为X2万元，同意董事会对利润情况的说明。九、监事会对公司2021年年度报告及摘要的书面审核意见会议认为，202X年年度报告及摘要真实地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。1、公司202X年年度报告及摘要的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司202X年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。请审议。二。二X年六月X八日