西安XX科技股份有限公司2024年度非独立董事薪酬方案（2024年）.docx

西安XX科技股份有限公司2024年度非独立董事薪酬方案一、2023年度公司业绩及非独立董事薪酬考核评估结果2023年，在严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境下，公司上下所有同仁经过共同努力，抓住业务机会，稳中求进，基本完成年度工作目标。经XX会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度的经营业绩（母、子公司合并后）如下：（1）2023年度营业收入54,1X93万元,2022年为60X.98万元，同比下降10.50%；（2）2023年度净利润X41万元，2022年为X.07万元，同比下降7.80%；扣非净利润2023年为X83万元，2022年为X.84万元，同比下降17.68%；（3）每股收益为0.22元，2022年每股收益为0.24元,同比下降8.33%02023年，非独立董事紧紧围绕公司年度战略，顶住严峻的事业环境压力，工作积极努力，助力公司合规运营和稳健发展，共同推动公司业务稳定推进、管理健康发展，非独立董事年度薪酬按绩效考核原定的标准发放。二、2024年度非独立董事薪酬与考核方案经综合考虑，结合公司目前事业情况和发展战略，2024年度非独立董事薪酬标准与去年保持基本一致。董事长X,领导公司整体运营。每月月薪XO元，年终根据公司年度业绩指标完成情况，按照公司相关绩效考核方案，确定发放年终奖金。董事X,辅助董事长做好公司的整体运营。每月月薪XO元，年终根据公司年度业绩指标完成情况，按照公司相关绩效考核方案，评估发放年终奖金。董事X,负责公司民用事业部的运营。每月月薪XO元，年终根据分管部门年度业绩指标完成情况，按照公司相关绩效考核方案，确定发放年终奖金。董事X，负责能源环保事业部的运营。每月月薪XOO元，年终根据分管部门年度业绩指标完成情况，按照公司相关绩效考核方案，确定发放年终奖金。三、审批程序1 .本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。2 .本方案经公司董事会审议通过后，由公司2023年度股东大会审议批准。四、施行期间本方案经公司2023年度股东大会审议批准后执行，至股东大会形成新的相关决议之日终止。本方案实施前，相关董事薪酬标准按照此前股东大会相关决议执行。西安XX科技股份有限公司2024年X月X日