检察机关打击治理电信网络诈骗工作情况报告4.docx

检察机关打击治理电信网络诈骗工作情况报告一、案件办理情况（一）基本办案情况2021年1-12月，全市检察机关共批准和决定逮捕网络犯罪（电信网络诈骗犯罪）案件402件643人，占同期批捕刑事案件总人数的19.88%；起诉网络犯罪案件464件891人,占同期起诉刑事案件总人数的12.58%。在已起诉人数中，涉及罪名分布情况如下：帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”）586人,占比65.77%；开设赌场罪127人,占比14.25%；诈骗罪（电信网络诈骗）61人，占比6.85%；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪34人，占比3.82%；侵犯公民个人信息罪等17人，占比1.91%,上述罪名起诉人数合计825人，占比92.60%。其余罪名如窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、非法利用信息网络罪等66人，占比7.41%o2022年1-4月，全市检察机关共批准和决定逮捕网络犯罪案件124件177人，占同期批捕刑事案件总人数的27.40%,批准逮捕人数较去年同期同比下降9.7%；起诉网络犯罪案件181件299人，占同期起诉刑事案件总人数的16.35%,起诉人数较去年同期同比上升48.76%。在已起诉人数中，涉及罪名分布情况如下：帮信罪227人，占比75.67%；开设赌场罪30人,占比10%；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪29,占比9.67%；诈骗罪（电信网络诈骗）4人,占比1.33%；侵犯公民个人信息罪等2人，占比0.67%。上述罪名起诉人数合计291人，占比97.32%；其余罪名如非法利用信息网络罪等9人，占比3%。表一：全市网络犯罪案件涉及罪名情况表罪名2021年1-12月2022年1-4月批准逮捕（人）起诉（人）批准逮捕（人）起诉（人）网络犯罪合计643891177300帮助信息网络犯罪活动罪531586139227开设赌场罪391271530诈骗罪（网络犯罪）316134掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪26341829侵犯公民个人信息罪017022021年1-12月，各地网络犯罪起诉人数较多的地区分别是袁州区330人，高安108人，万载98人，上高94人，丰城84人。上述地区起诉人数合计714人，占比80.13%。2021年1-12月，全市网络犯罪案件不批准逮捕208人,不捕率24.44%,同期全市刑事案件不捕率24.78%；不起诉76人,不诉率7.86%,同期全市刑事案件不诉率18.48%。表二：2021年172月各地网络犯罪、诈骗罪（电信网络诈骗）、帮助信息网络犯罪活动罪案件地区分布情况：2022年1-4月，各地网络犯罪起诉人数较多的地区分别是袁州区89人，上高57人，万载57人，高安24人，樟树20人。上述地区起诉人数合计247人，占比82.33%。2022年，全市网络犯罪案件不批准逮捕109人，不捕率38.11%,同期全市刑事案件不捕率37.58%；不起诉69人,不诉率18.70%,同期全市刑事案件不诉率27.58%。表二：2022年1-4月年各地网络犯罪、诈骗罪（电信网络诈骗）、帮助信息网络犯罪活动罪案件地区分布情况：（二）案件呈现的主要特点1、电信网络诈骗犯罪高发、多发态势依然明显。2020年10月“断卡”行动开展以来，由于打击力度不断加大，电信网络诈骗犯罪案件呈现快速增长态势。从数据上看，2022年1-4月各地批捕电信网络诈骗及其关联犯罪人数同比小幅下降，但起诉人数同比上升48.76%,电信网络诈骗犯罪案件仍在高位运行。2、帮信罪案件数量迅速上升，在电信网络诈骗犯罪类案件中排名首位。2021年全年和2022年1-4月，全市检察机关批捕和起诉的电信网络诈骗及关联犯罪案件中，涉及帮信罪的案件数和涉案人数均居首位，2021年全年起诉的电信网络诈骗及关联犯罪人员中帮信罪占比65.77%,2022年14月起诉的电信网络诈骗及关联犯罪人员中帮信罪占比75.67%o3、gjj_地区电信网络诈骗案件集中在部分地区。从2021年全年和2022年1-4月案件数据显示，趴地区起诉电信网络诈骗及关联犯罪较多的地区有四地，2021年1月至2022年4月，全市检察机关共起诉电信网络诈骗及其关联犯罪1191人，袁安4地共起诉856人，占全市起诉人数的71.87%。4、电信网络诈骗犯罪不捕、不诉率与全市平均水平相差较大。2021年全年和2022年1-4月，电信网络诈骗犯罪的不捕率分别为24.44%、38.11%,不诉率分别为7.86%.18.7%；同期全市平均不捕率为24.78%、37.58%,不诉率为18.48%、27.58%,电信网络诈骗及关联犯罪案件的不起诉率与同期全市平均水平还有较大差距。原因主要是专项行动要求各地从严从重打击电信网络诈骗及关联犯罪，致使各地在办理该类犯罪时侧重于从严惩处，造成批捕率及起诉率较高，也在一定程度上影响了各地相关业务数据指标，如不捕率、不诉率和捕后轻缓刑率等。二、工作开展情况（一）加强组织领导，强化工作部署1、强化检察担当，加强组织领导。2020年10月，“断卡”专项行动部署启动后，市、县两级院高度重视、迅速行动，严格按照高检院、省院关于开展专项行动的部署要求，将打击治理电信网络诈骗犯罪工作作为平安建设和检察工作重点任务来抓，确定了两级院牵头部门、分管领导和专项行动联络人，对专项行动各项工作要求作出部署安排，其中市院第三检察部牵头负责专项行动各项工作，基层院对口业务条线负责本院专项行动开展，努力构建一体化办案机制，促进打击治理电信网络诈骗犯罪工作各项举措落地落实。2、细化工作举措，完善办案机制。认真深入学习领会高检院、省院关于严厉打击电信网络诈骗犯罪的重要指示精神，全省系统打击治理电信网络诈骗犯罪工作调度推进会议召开后，牵头部门及时向分管领导报告，组织部门专题学习会议精神，研究细化贯彻落实举措。今年2月，省院下发省检察机关办理电信网络诈骗犯罪等案件工作机制，对电信网络诈骗犯罪等案件提前介入、认罪认罚、追赃挽损等工作提出明确要求，两级院认真组织了学习并严格按照省院要求建立重点案件清单，及时报省院备案。3、深入开展学习，发挥典型案例示范作用。今年月，高检院发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例，市院第三检察部及时组织员额检察官、检察官助理进行学习，要求各基层院深入学习并充分发挥典型案例指导作用，在今后案件办理和工作开展中学习借鉴典型案例先进做法。今年以来，市院第三检察部建立了电信网络诈骗案例库，对各地办理的优秀案件及时进行总结梳理，对有指导意义、典型意义的优秀案件及时向省院推送。目前已收集到各地报送的7件典型案例，经筛选后向省院推荐3件。（二）强化沟通协调，提升打击质效1、加大办案力度，坚持依法从严打击。两级检察机关坚持依法从严打击方针，深入推进“断卡”行动，严格履行批捕、起诉职能，从严惩处电信网络诈骗犯罪活动。认真执行关于深入推进“断卡”行动有关问题的会议纪要，充分发挥刑事打击职能，遏制电信网络诈骗及关联犯罪高发态势。“断卡”行动开展以来，坚持依法从严打击总方针，打击力度不断加大，全市检察机关起诉电信网络诈骗及其关联犯罪1190人，其中诈骗罪（电信网络诈骗）65人，帮助信息网络犯罪活动罪813人，较好实现严惩效果。2、加强沟通联系，与公安、法院交换意见。2021年初,市院第三检察部对各基层院涉及“断卡”系列案件的办理情况和办案实践中遇到的具体问题进行了梳理分析，并主动就梳理出的法律适用、证据标准等问题，与市中级人民法院相关庭室和亚市公安局相关支队进行了深入沟通探讨。通过座谈和书面反馈的形式，与公安机关、法院交换意见，并将沟通情况以通报形式下发至各基层检察院。同时要求各基层检察院、公安机关加强沟通，检察机关要主动提前介入引导取证，对证据不足的要详细说明理由和下一步取证方向，形成有效打击涉信息网络犯罪的合力。袁院设立打击电信网络诈骗联络员，与公安机关、反电信网络诈骗中心进行常态化沟通联系，积极参加区级联防联治联席会议。3、强化个案沟通，减少意见分歧。对重大疑难复杂电信网络诈骗案件，及时提前介入引导侦查取证，规范公安机关侦查行为。案件移送审查起诉后，充分发挥捕诉一体优势,就个案办理中的事实认定、证据采信等问题与侦查人员及时沟通协商。其中袁州区院在办理一起帮信案过程中，主动提前介入侦查，就犯罪嫌疑人主观明知方面的证据向公安机关提出侦查意见和补证方向，引导侦查机关完善证据链条，为该案的顺利侦破起到了关键作用。4、落实宽严相济刑事政策。两级院切实贯彻“少捕慎诉慎押”司法政策，坚持轻重区别、分层处理原则，对未成年涉电信网络犯罪、情节轻微犯罪等落实好宽严相济刑事政策，依法不批捕、不起诉或建议法院判处轻缓刑。“断卡”行动开展以来，对未成年人涉“两卡”犯罪案件不批准逮捕41人，作不起诉处理11人。其中，市院办理的金某某、宋某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，对涉案未成年人宋某依法作出无社会危险性不捕，案件移送审查起诉后，市院综合考虑宋某在犯罪情节较轻，同时考虑到宋某未成年身份，依法对其作出附条件不起诉。（三）加强宣传教育防范，注重源头治理1、制发检察建议，主动参与社会治理。行业监管漏洞是电信网络诈骗及关联犯罪高发的原因之一，各地在办理相关案件时，主动延伸检察职能，在办案的同时注重对案件背后反映的行业监管和社会治理问题进行梳理分析，通过制发检察建议堵塞监管漏洞，等地针对买卖两卡现象突出问题向当地人民银行制发社会治理类检察建议。其中，县院针对本地非法收购、贩卖、出租银行卡现象高发问题，向中国人民银行（上高支行）就银行卡监管提出检察建议，当地人民银行收到检察建议后采纳检察机关提出的建议并主动开展整改。市院在办理金某某等三人帮助信息网络犯罪活动罪案和樟树某公司有限公司、陈某某等人骗取贷款罪两个案件时，发现当地农业银行在贷款审核、银行卡及个人网上银行证书办理等方面存在制度疏漏，向该行制发社会治理类检察建议，当地农业银行采纳了检察机关提出的各项建议并积极开展整改。2、扎实开展反诈宣传教育活动。政法队伍教育整顿期间，各地结合“我为群众办实事”专项工作广泛开展反诈普法宣传。今年年初，两级院充分利用春节期间流动人员多、返乡人员多的特点，在遵守疫情防控要求前提下，开展防范电信网络诈骗犯罪集中宣传活动。普法宣传期间，各院充分利用官方微信平台、宣传栏、LED屏等宣传阵地，宣讲电信网络诈骗知识及典型案例，发布最新诈骗手法和防骗指南等。春节假期前，市院第三检察部与区院走进老城区人员密集商场，联合开展反诈宣传活动，取得良好效果。2021年以来，各地集中组织开展“打击治理电信网络诈骗犯罪集中宣传月”、“反诈进校园”等宣传活动，走进社区、校园、农村开展宣传活动50余场，发放宣传手册和宣传单页8000余份。3、大力推进“国家反诈中心”APP安装工作。反诈宣传的重点工作之一是“国家反诈中心”APP的推广安装，2021年起，市院就将APP推广安装工作作为反诈宣传的重点内容，要求各地开展宣传时必须向群众介绍、推广和帮助安装。各院均已动员全院干警安装APP,同时鼓励干警发动家属及周边好友下载“国家反诈中心”APP,进一步扩大安全防范面，确保“安装一个、宣传一个、保护一个”。二、存在的问题与不足1、司法执法认识不统一问题仍然突出。尽管法检联席会议上就涉“两卡”犯罪法律适用统一了思想和基本认识，但在个案办理中，公、检、法在案件事实认定、法律适用、量刑建议等方面仍存在较大分歧意见。在定性方面：对帮信罪主观明知认定、帮信罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名区分、“支付结算”的理解、多张银行卡流水金额能否累计相加、非法购买、出租、出售“八件套”行为的认定等等，特别是电信网络诈骗手法更新速度快，对于新类型犯罪行为的认定公检法认识易出现分歧。在量刑方面，因帮信犯罪案件涉及的量刑情节和条款规定较为繁杂，尚未制定较为细致的量刑规范意见，在司法实践中往往存在量刑不一致、不精准的地方，一定程度影响认罪认罚适用率和采纳率。2、电信网络诈骗案件追赃挽损难度大。涉诈骗资金非法转移支付方式不断升级，有的大量收购银行卡进行走账，资金迅速拆解、转移，账户层级多达十几层；有的利用跑分平台、虚拟币、“刷单”等途径进行犯罪资金流转。案发时赃款大多予以转移、隐匿、挥霍等，能够追缴到的赃款极其有限。侦查环节公安机关基本能做到应追尽追，检察环节追赃挽损的空间较为有限；在涉案财物收管方面，检察环节接收程序流转存在不畅，审查起诉后如要求嫌疑人将退赃退赔款项交至公安或法院存在被拒绝接收情况，公安与法院认为案件已经不在侦查环节或尚未移送至法院，收取违法所得没有依据。3、从严打击电信网络诈骗犯罪与“少捕慎诉慎押”司法政策两者间如何统筹落实问题亟待解决。帮信罪最高法定刑在三年以下，嫌疑人的社会危险性相对较小，不捕不诉的空间较大，涉“两卡”案件已成为影响不捕不诉数据的重要案件类型。在实际办案中，公检两家对于不捕不诉的分歧比较大，一是“断卡”行动开展以来，公安机关对此类犯罪保持高压打击态势，且各地政府党委政法委均将高度重视该项工作，要求各政法单位全力配合开展断卡专项行动，不捕不诉率过高影响打击成效的体现。二是公安机关内部对“少捕慎诉慎押”司法政策的理解认识不够，对侦查人员而言，电诈案件较其他类型案件侦办难度更大，捉获一个嫌疑人需要耗费大量时间精力，移送检察环节作不捕或后期变更为非羁押强制措施，侦查人员接受度较低。4、专业化团队建设落后。“断卡”行动开展以来，各地电信网络诈骗犯罪案件激增，不同地区、不同办案人员对于电诈案件司法认定存在诸多分歧，建立专业化办案团队能够更好地统一执法理念，发挥专业化研究功能，提升案件办理和工作开展水平。截止到目前，仅区院组建了1个办案组，各地电诈案件还是实行刑检口“大轮案”制，案件办理专业化不够，各检察官办理的案件类型依然多且杂，对相关问题也难以深入研究和统一意见，上级院在开展专项培训时由于受众的针对性有限，实际效果存在打折扣现象。三、下一步工作打算（一）全面提升政治站位，细化工作举措1、强化思想认识，稳步推进专项行动工作。坚持依法从严打击的总体要求，切实提高政治站位，落实政治责任，将打击治理电信网络诈骗作为一项重要政治任务纳入重点检察工作。组织两级院认真学习上级院有关文件会议精神，按照省院要求细化各项落实举措，充分履行检察职能，切实遏制和降低电信网络诈骗高发态势。2、强化沟通协调，减少执法司法认识分歧。前期省院已就办案认识不统一问题收集各院意见，拟协调省公安厅、省法院共同推动统一执法思想，市院已向各基层院征集意见并上报省院。4月下旬法检联席会召开后，法检两家就电信网络诈骗犯罪达成了“整体保持从严打击基调，个案分歧具体会商”的一致意见，检察机关会就电信网络诈骗及其关联犯罪在证据标准、罪名认定、法律适用和量刑处理等方面加强与法院的个案沟通，对类案问题及时达成共识意见，更好指导司法办案。采取上门座谈方式，到侦查机关着重就少捕慎诉慎押刑事司法政策进行讲解，正确处理好依法从严与少捕慎诉慎押的关系。既坚持依法打击的总体要求，全链条纵深打击电信网络诈骗及关联犯罪，也要落实宽严相济、区分打击。如对涉案金额大、涉嫌人数众多、社会影响恶劣的大要案保持高压严厉打击态势。对初犯、偶犯、未成年犯、在小学生等情节轻微、社会危害不大的依法从宽处理，贯彻好少捕慎诉慎押政策。（二）充分发挥主观能动性，提高工作质效1、加大介入侦查力度。要求各院对重大疑难复杂案件原则均应提前介入引导侦查取证，尽可能将犯罪数额认定、主观明知认定等疑难问题解决在侦查阶段，减少审查起诉环节因证据不扎实导致的退补、延期。将追赃挽损工作前移至提前环节，相关工作及时写入介入侦查报告或审查报告。2、全力追赃挽损。将追赃挽损工作贯穿检察办案始终,逐步完善涉案财物管理和流转，切实配合、监督公安、法院依法加大对涉案财产的追缴、没收力度。用好用足认罪认罚从宽制度，对主观恶性较小、犯罪情节较轻且积极退赃退赔的犯罪嫌疑人可以采取轻缓刑处理方式，促使犯罪嫌疑人真诚悔罪、退缴赃款，最大限度减少受害群众的经济损失。3、严格落实相关工作机制。带头落实好省院印发的江西省检察机关办理电信网络诈骗犯罪等案件工作机制，督促各基层院落实好省院相关工作要求。对基层院受理的重大电信网络诈骗犯罪案件，受理后七日内将案件办理情况报市院第三检察部备案，第三检察部逐案建立台账，对其中重大疑难复杂的案件层报省院备案。推进电信网络诈骗案件案件专班建设，在案件量较大的基层院引导建立案件专班，着力提升办案质效。市院定期对全市电信网络诈骗犯罪办案情况进行分析，及时收集问题、提炼经验做法和总结案例。加强业务学习，注重梳理总结类案，积极参加高检院、省院组织的学习培训，用好检答网、案例库等“外脑”，加强对司法解释、典型案例的学习。（三）积极参与源头治理，提升治理实效1、以检察建议助推行业治理。严格落实省院要求，对电信网络诈骗犯罪等案件每案筛查是否存在行业监管漏洞，并写入案件审查报告。结合办案剖析社会治理和行业监管存在的问题及原因，制发检察建议，促进重点地区、行业和领域加强监管。目前丰城市院和袁州区院正在对当地电信网络诈骗犯罪高发多发问题开展调查研究工作，后续将结合办案实际向有关部门制发检察建议；市本级正在对全市电信网络诈骗犯罪案件进行总结分析，拟就全市范围内电信网络诈骗高发情况存在的行业监管漏洞向有关部门制发检察建议。2、加强宣传引导，注重犯罪预防工作。常态化开展防范电信网络诈骗宣传教育活动，持续加强以案释法，营造浓厚氛围，提升人民群众风险防范意识。对于电信网络诈骗犯罪高发地区、大学生、老年人等重点人群做好普法教育工作,利用不同载体、采取多种形式提升宣传效果。