煤炭运销集团某某后勤公司会议管理制度.docx

煤炭运销集团某某后勤公司会议管理制度第一条根据公司章程规定和精细化管理要求，为进一步规范会议程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。第二条会议要求：一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会。第三条本制度适用于经理办公会、公司专题会议、党政联席会、党总支委员会议、全体员工会议。第四条公司各类会议及其安排如下：一、经理办公会（一）每周一定时召开，由综合管理部组织安排会议召开。参会人员为公司领导成员；根据会议议题，公司相关部门负责人参加。（一）经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容：1、传达上级有关文件、指示、精神，审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组等项目；2、审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案；3、审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；4、研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；5、研究公司重大改革方案和部署；6、审议通过公司重要规章制度；7、研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；8、讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报;9、总经理认为应研究审议的其他问题。（三）经理办公会议定事项形成总经理办公会纪要，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发。（四）经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。（五）经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由办公室妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公室主任批准。二、公司专题会议公司专题会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。会议由专题工作主办部门负责组织和记录，综合管理部配合。会议议定事项形成专项会议纪要，由专题会议主办部门起草，经综合管理部审核，报主持会议的部门领导签发。三、党政联席会党政联席会由综合管理部组织召开，董事长主持，公司领导班子全体成员参加。会议听取各分管领导工作汇报，汇总分析我公司总体工作，研究公司发展有关事项，协调安排各项工作事宜。四、党总支委员会议党总支委员会由党群工作部组织召开，党委书记主持,全体总支委员会成员参加。会议必须在全体人员到会的情况下，方能召开。特殊情况，参会人员必须超过2/3,方为有效。因故不能参加的人员，必须提前向主持人请假，并在会前提出意见和建议。会后主持人负责向其通报有关会议情况和决议。五、全体员工会议全体员工会议由综合管理部组织召开，总经理主持，公司全体员工参加。会议主要听取公司年度工作报告；听取公司下一年工作计划及经营方针、发展方向和年度生产经营计划。六、公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。第五条会议计划与统筹一、每月28日前，综合管理部应与各部门协调确定下月计划召开的各类公司级会议，编制公司月度会议计划，于月底前发放给公司领导和各部门负责人。二、凡综合管理部已列入月度会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时会议时，会议主办部门应提前2天完成会议提议，并报请综合管理部调整会议计划。三、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：总经理办公会、公司领导工作例会、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。第六条会议记录。公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定：1、以专用会议记录本做好会议的原始记录，根据需要整理会议纪要；2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；第七条公司级会议的保密一、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。二、会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。三、故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。第八条附则一、综合管理部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。二、会议主办部门负责会议的组织工作，并与相关领导、部门负责人提前沟通，确定会议主题、内容、主要议程和召开时间，组织好各项准备工作，提高会议效率和质量；参会人员需提前准备汇报材料。三、会议承办部门要做好会议的会务和有关材料的准备工作，及时通知参会人员准时参会。会议通知谨定于年月日午时分于召开会议，请准时参加！随本通知送提案书份，若有提案请填写后于开会前提交。此致先生（女士）具体事宜请与先生（女士）联系地址：电话：召集人会议考勤表会议名称：年月日序号姓名签名签到时间备注12345678910111213141516171819202122231、会议实行签到制度，不准代签、补签，否则一律按缺勤处理。2、本考勤表会议结束后交办公室留存，并作为绩效考核和处罚的依据。3、缺席、病假、迟到、早退、事假请注明在备注栏。会议记录表会议名称会议时间年月日时至时会议地点主持人记录人出席人员列席人员缺席人员主要议题会议议程与发言内容备注