国企董事会职权及其主要授权事项清单.docx

2021年董事会职权及其主要授权事项清单1.干部、人事工作32 .规度制订及修订3 .组织机构4 .改革改制5 .战略规划6 .投资项目7 .融资8 .资产处置9,财务管理及资金支付O片H褰而担-，#仁二三罂氐芸.ZI Hi史位* .二2021年董事会职权及其主要授权事项清单单位:万元序弓决策林决策主体及权限备注党委董事会董事应总经理前置研究前置研究无需前置J日，人事工作聘任或者解聘公司总经理、堇事会秘书；根据总经理的提名、聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员并决定具报酬事项和奖惩事项V决定集团推荐（除董事会秘书外）2公司章程草案和修改方案V制订章程报批32.规章公司联管理制度V决定4制度制董事会工作制度V决定决定5订及修iT公扒体赊V63娜机构公司内部管理机构的设置V7公司重大职责的调整V84.改革改制公司所属单位破产、改制、羡并重组、吸收合井、分立、解散或者变更公司形式V制订（决定）事项报批9公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案V方案报批10收购本公司股票或者台并、分立、解散及变更公司形式的方案V方室报批11三年滚动计划V计划报批125.枝略规划，计划五年发展规划V决定规划报批13信息化五年规划V决定14经营方针、年度经营计划V制订15中长期科技发展规划V决定16公司的经营计划和投资方室决定/76.投资项目年戾投资计划（含固定资产投资、信息化投资和长期股权投资等）>200经审计净资产20%>决定5200决定<200计划报批18年戾投资计外投资项目追加>200经审计净资产20%>决圣200决定<20()追加报批19年度设备设施大项）修计划单项或批星金鼬100经审计净资产20%>决定单项亚批蛙OOo决定MX)>金IoO决定单项或批额V1（K）20年度设备设施大（项）修计划外项目追加单项或批量金经审计净资产决定200()>决定单项或