业务性侦查措施.ppt

,第四编 业务性侦查措施,业务性侦查措施主要包括两类：1、部门法规规定使用的各种侦查手段，如侦查协作、技术侦察等；2、侦查机关在长期侦查实践行之有效的各类侦查方法。如摸底排队、控制赃物、跟踪守候、追缉堵截等。,第一章 摸底排查,本章重点一 摸底排队的条件二 摸底排队的范围三 摸底排队的方法,第一节 摸底排队概述,一 摸底排队的概念 是指侦查部门根据案件发生的条件和掌握的犯罪线 索，依靠各方面的力量，在一定范围内，对有作案迹象 和作案可能的人逐个调查了解，从中发现并查获犯罪嫌 疑人的一项侦查措施。摸底：调查了解真实情况 排队：分析比较嫌疑顺序,二、摸底排队的特点,（一）使用率高：1、广 泛 性几乎适应所有案件侦查 2、多层次性案件侦查的每一步一般都需要摸排（二）包容性广：它是一项综合性侦查措施，在实施摸底排队过程中有许多侦查措施可以在其中使用。（三）效果较好：1、目标和范围具有一定的确定性 2、只要符合侦查步骤就能达到理想效果（四）群众性强：1、广大群众必须积极参与才能发现问题 2、公安机关走群众路线的必要途径之一,第二节 摸底排队的条件,一、摸底排队条件的概念 摸底排队条件简称摸排条件，是指与刑事案件的发生和存在有关的一切联系和因素。主要是指刑事案件中的人、事、物、时间、空间。,二 摸排条件具有以下几个特征：,1、具有客观性它是独立于侦查员的思维而由案件存在的客观事实决定的;2、具有普遍性案件一经发生摸排条件就存在了，没有不存在摸排条件的案件;3、具有推断性有些条件虽然是客观存在的，但往往是以侦查员推断的形式表现出来的;4、具有制约性摸排条件与摸排条件之间是相互联系并相互制约的.,第三节 摸底排队的范围,一 确定摸底排队范围的意义（一）摸底排队范围的概念 摸底排队范围简称“摸排范围”，也称“侦查范围”，是指侦查人员根据摸排条件所确定的，寻找和发现犯罪嫌疑人的领域。,确定摸底排队范围的意义,首先,它是实施摸排工作的先决条件其次,它是具体落实摸排工作的重要环节再次,犯罪嫌疑人的所在范围是客观存在的但摸排范围又是侦查员推断出来的,二确定摸排范围的原则,（一）准确性原则 这一原则要求，所要寻找的犯罪嫌疑人应在确定的摸排范围之内。准确性主要来源于两个方面：第一、技术人员发现提取和检验鉴定的准确性第二、侦查人员对所获情况推理判断的准确性（二）恰当性原则这一原则要求，摸排范围划定的既不要太宽，又不要太窄。第一、太宽，影响摸底排队效率第二、太窄，容易漏掉犯罪嫌疑人,（三）灵活性原则 这一原则要求，摸排范围确定后不是一层不变的，它可以随着侦查工作的进展和实际需要进行相应调整。调整的主要模式有两种：第一、逐步缩小 第二、逐步延伸（四）以活情报为主的原则 这一原则要求，在确定摸底排队范围时，要把被害人、知情人提供的情况作为确定摸排范围的主要依据。,三、划定摸排范围的主要依据和方法,（一）依据犯罪现场的位置划定（二）依据犯罪案件的性质划定（三）依据罪犯的作案特点（目标、手段、习惯性等）划定（四）依据罪犯的犯罪遗留物划定（五）依据知情条件和利害关系划定（六）依据罪犯的体貌特征划定（七）依据罪犯的心理痕迹划定,四确定摸排范围中应注意的几个问题,（一）把所有摸排条件 都充分利用起来确定（二）以案件性质为核心 综合其他因素确定（三）以现场位置为枢纽 联系相关地区确定,第四节 摸底排队的主要步骤、方法和要求,摸底排队有三大步骤：面 线 点一“面”：普遍排查（地毯式）（一）概念 在确定的摸排范围之内，按照摸排条件，全面，逐个排具有作案条件的人。,（二）方法,1、公布案情（1）四要：一、要有领导；二、要有目标；三、要有控制；四、要有速度。（2）四不要：一、不要公布侦查计划、步骤；二、不要公布侦查措施、手段；三、不要公布确定性犯罪证据；四、不要公布犯罪情报的来源。（3）四通过：一、通过发布通报公布；二、通过开座谈会公布；三、通过布置特情公布；四、通过各种媒体公布（报刊、电台、电视、网络）,2、发动群众,（1）普遍发动：在摸排范围内发动全体公民进行检举揭发，提供可疑情况。（2）重点发动：认真细致地做好知情人的作，争取其为我工作。（3）正确引导：始终把群众的注意力引导到与案件有关的人、事、物方面。（4）掌握动态：及时掌握各方面提供上来的线索，特别是重要的有价值的线索。,3、依靠基层（1）依靠公安派出所；（2）依靠公安保卫组织；（3）依靠治安积极分子。4、利用档案资料（1）刑事技术档案：利用刑事科学技术档案资料;（2）刑嫌人员档案：利用前科劣迹人员和在押人犯 档案资料;（3）各种案件档案：利用刑事案件档案资料，特别是重要线索（4）其他档案资料：前科劣迹、拘留、逮捕、劳改、劳教等人员的有关资料,5、布置特情（1）个别交待任务（2）适时选建秘密力量（3）及时开展内线侦查6、组织协查（1）并案侦查：对涉案地区组织并案侦查（2）办案协作：对有关方面请求协作,二“线”：线索追查（拉网式）,（一）概念 在普遍排查的基础上，按照获得的线索一条一条的追查下去，从中发现具有作案条件的人或犯罪嫌疑人。落实 事事穷尽,三“点”：重点核查（点击式）,（一）概念 在普遍排查，线索比较集中的前提下，对排查出的作案 因素和条件比较明显的嫌疑对象进行分析比较，或者进一步查证，确定重点嫌疑对象或犯罪嫌疑人。,（二）做法,1、集中线索，突出重点（1）按时间、空间、因素三方面进行筛选（2）将筛选对象进行比较，排列顺序2、深入侦查，核实罪行（1）对重大犯罪嫌疑人，进一步寻找犯罪证据（2）核对并补充三要素，且有证据证明 3、获取证据，肯定犯罪（1）通过侦查手段，进一步获得物证（2）通过询问，进一步获得书证（3）通过讯问，获得口供,第二章控 制 赃 物,本 章 重 点：1、赃物的概念2、控制赃物的范围和方法,第一节控制赃物概述,一、控制赃物的概念：是指刑侦部门及其部署的有关方面通过一些场所和渠道，寻找、发现并查获刑事案件所涉及的赃款赃物，以查获犯罪嫌疑人，破获刑事案件的侦查措施。,二、赃物的概念,是指刑事案件中被犯罪嫌疑人侵占的财物（包括赃款）。,属于赃物的物品：,盗窃的；抢劫的；抢夺的；伪造的；诈骗的；走私的；贩运的；侵占的；非法买卖的；赌博的；非法制作、加工、销售的；洗钱所得的；非法采集、猎取的；非法收购的；非法挪用的；敲诈勒索的；贪污的；受贿的；行贿的；私分国有资产所得的；（21）私分罚没财物所得的。,不属于赃物的物品：,作案工具；犯罪痕迹载体；犯罪遗留物；非属于非法制作的与案件有关的文件、凭证、单据等。,三、控制赃物的作用：,发现案件线索加快办案速度查获犯罪嫌疑人获取犯罪证据挽回被害者损失掌握犯罪动向加强基础工作,第二节犯罪人处置赃物的手段,一、销赃（一）销赃概念：将作案所获物品交换成货币或其他物品。,（二）销赃手段：多种形式,手段,避开案发地点,回避侦查视线,改变赃物特征,以脏物易他物,代 销 代 卖,廉 价 出 手,三、刑事案件中所涉及的赃物的种类及其识别：（一）赃物种类,1、枪 支,3、核材料,2、弹 药,4、其他爆炸物,赃物种类：,5、管制刀具,6、生产设备,7、医用器材,8、军警装备,赃物种类：,9、车辆及配件,10、家用电器,11、手表,12、摄录器材,赃物种类：,13、通讯器材,14、印刷设备,15、电脑器件,16、赌博用具,赃物种类：,17、性用具,18、固体废物,19、矿物,20、工业原材料,赃物种类：,21、文物（八大类）,22、珠宝、翠钻,23、手饰,24、金银及制品,赃物种类：,25、钞票,26、有价证券,27、光盘软件,28、印刷品,赃物种类：,29、邮件（电子邮件）,30、烟酒,31、服装,32、名牌商品,赃物种类：,33、毒品（两大系列）,34、药品（农药兽药、化肥）,35、血液及制品,36、生物制剂,赃物种类：,37、化妆品,38、茵类、毒种,39、疫苗,40、种子,赃物种类：,41、食品,42、珍贵动物及制品,43、珍稀植物及制品,44、其他,第三节控制赃物的范围和方法,一、范围（一）侦查阵地1、公开管理与秘密控制相结合的侦查阵地2、秘密控制的侦查阵地3、联合建立和控制的侦查阵地,（二）相关行业,1、一般行业（商业、游览、娱乐、餐饮 等）2、特种行业（旅店、旧货、修理、印刷、复印、金融证券等）,(三)相关场所,1、易出现的场所（物品使用浮现场所）2、各类交易场所（特别是非法交易场所）3、赌博、淫乱场所（罪犯集聚场所）4、犯罪嫌疑人住所（脏物隐藏场所）5、外来人员聚居区（重点地区和人口）6、出租房屋和窝点（可疑地点可疑人）7、计算机互联网络（信息载体媒体）8、犯罪档案资料储存部门（信息库）,（四）相关部门,1、工商部门（掌握市场经营）2、税务部门（掌握经销纳税）3、城管部门（掌握场所场地）4、运输客运（掌握物流人流）5、仓储部门（掌握物品物流）,二、方法,（一）通报查询法（二）阵地控制法（三）盘查堵截法（四）网络布控法（五）档案检索法（六）搜查搜索法（七）询问讯问法（八）寻查辨认法,第三章 外线侦查措施,第一节 外线侦查概述 第二节 跟踪监视第三节 密拍密录第四节 秘密拘捕,第一节 外线侦查概述,一、外线侦查的概念 外线侦查是侦查人员对侦控对象实施跟踪监视、密拍密录、秘密拘捕等侦查措施的总称。（一）、外线侦查外线跟踪（二）、外线侦查是相对内线侦查而言的（三）、外线侦查包括多项侦查措施（四）、外线侦查的使用对象有严格限制,二、外线侦查的任务,（一）、扩大侦查线索（二）、甄别犯罪嫌疑（三）、获取犯罪证据（四）、预防和制止犯罪（五）、执行密捕任务（六）、配合其它侦查措施,三、外线侦查的实施原则,（一）、严格履行审批手续（二）、严格控制、积极侦查（三）、内紧外松、不露形迹（如何理解“宁丢勿暴”与“宁暴勿丢”？）（四）、见机行事、灵活处理,四、外线侦查的准备工作,（一）、识别侦查对象 认识侦查对象是实施外线侦查的前提1、识别对象的基本特征 A、体态特征 B、头、脸、背等特征 C、特殊的特征,2、识别对象的主要方法 A、照片识别 B、指认识别 C、化装识别 D、特征识别 E、以物识别 3、识别对象的要求 A、快、准、稳 B、识记对象多个特征 C、熟记不变特征 注意可变特征 D、注意识别方法,（二）了解案件的有关情况,1、侦查对象的个人情况 2、案件的相关情况 3、侦控环境的有关情况（三）装备器材的准备 1、交通工具 2、通讯工具 3、取证器材,第二节 跟踪监视,一、跟踪监视的概念 跟踪监视是指秘密尾随侦查对象，掌握其外部活动情况的一项侦查措施。,二、跟踪监视的基本方法,（一）、跟踪的哨位种类1、主哨 任务：监视对象的行动，伺机取证。2、副哨 任务：承接指挥员布置的任务，随时接替主哨。3、指挥联络哨 任务：根据所变化的情况，前后联系指挥，调遣力量、改变战术。4、机动安全哨 任务：负责安全检查，作为机动力量随时调用。,（二）、跟踪监视的基本方法,1、尾随跟踪 2、迂回跟踪 3、交换跟踪 4、接力跟踪 5、预伏跟踪 6、间接跟踪,（三）、跟踪监视应注意的问题,1、提防侦查对象测哨常见测哨方法：借故回头 观望身后 突然停立 以静观动 利用反光 观察人影 同伙人员 尾随了望 制造假象 诱我暴露,2、防止侦察对象摆脱跟踪 常见的脱哨方法：多门场所 快进快出 公交车辆 忽上忽下 演出场所 中途退场 简易化装 变化特征 改乘车辆 变化速度,第四章 并案侦查教学目的和要求：了解并案侦查的概念和作用，掌握并案侦查的依据和条件，明确并案侦查的组织实施的方法。教学重点与难点：并案侦查的依据和条件及并案侦查的组织实施方法。,第一节 并案侦查的概念和作用,一、并案侦查的概念并案侦查是侦查机关在侦查活动中，将判断为同一犯罪主体的系列案件联系起来，实行合并侦查的一种侦查措施。并案侦查具有以下特点：（一）犯罪主体的同一性和案件的系列性（二）情报的集中性与对策运用的针对性（三）组织活动的协同性与侦查措施的综合性,二、并案侦查的作用,（一）有利于提高侦查机关的总体破案水平（二）有利于提高破案效益，有效地打击犯罪（三）有利于提高预测犯罪，掌握斗争的主动权,第二节 并案侦查的条件,一、并案侦查的理论依据（一）犯罪行为的特定性。（二）犯罪人实施犯罪行为的连续性、习惯性及其行为特征的相对稳定性。,二、并案侦查的条件（一）作案时空相近案例：南昌市2002年系列入室抢劫强奸案（二）侵害对象相似（三）犯罪手段、方法相似案例：南昌市2001年系列麻醉抢劫出租车案（四）犯罪嫌疑人的体貌特征相似（五）现场痕迹物证具有内在联系案例：南昌市1997年“3、28”案件,第三节 并案侦查的方法,一、侦查主体要树立串并意识（一）纵向并案意识寻找发现并案线索不能局限于眼前近期发生的案件，还应根据案情，注意过去较长时间内发生的案件，其长远度可能达数年之久，将其纳入视野，进行分析比较，以发现并案线索。,（二）横向并案意识,一是突破地域范围限制，侦查视角要宽广，要延伸到外县、外地区、外省市，甚至境外、国外去。二是解除案件性质范围的束缚，增强不同类型案件串并意识。三是增强对犯罪主体人数不完全一致的案件进行串并的意识。,二、建立并案侦查情报工作制度（一）接报案和案件移送制度（二）情报资料的搜集上报制度（三）例会制度（四）协作制度,三、并案线索的来源与分析（一）并案线索的来源（二）分析并案线索四、并案侦查的实施（一）组织专案班子，统筹作战（二）分析案情，确定侦查方向和范围（三）制定侦查方案，选择侦查途径，开展侦查,第五章 追缉堵截,第一节 追缉堵截的情势分析第二节 追缉堵截的方法和要求,第一节 追缉堵截的情势分析,一、追缉堵截的概念和作用（一）追缉堵截的概念 追缉是指在判明犯罪嫌疑人已经逃跑后，及时组织力量，沿着其可能逃跑的方向和路线，循迹追捕的紧急措施。堵截是指根据犯罪嫌疑人逃跑的方向，及时通知有关单位组织力量，在其可能途经的地点设卡、拦截查缉的紧急措施。（二）追缉堵截的作用,二、追缉堵截的情势分析,（一）追缉堵截的条件分析 1时间条件 2特征条件 3方位条件 4交通流量条件 5痕迹条件,第二节 追缉堵截的方法和要求,一、追缉方法（一）单路尾追法（二）策应迂回法（三）包剿围捕法（四）立体追踪法（五）循迹追踪法,二、堵截方法（一）设卡堵截法（二）监控堵截法,三、追缉堵截组织实施,（一）追缉堵截组织实施总体要求 1明确案情，详知目标 2及时部署，措施落实 3统一指挥，加强协作 4监控态势，灵活调整 5据情施谋，减小损失（二）追缉堵截的组织指挥（三）追缉堵截的策略方法（四）追缉堵截的业务基础建设,第六章 专项斗争,第一节 专项斗争的种类和特点第二节 专项斗争的组织实施,第一节 专项斗争的种类和特点,一、专项斗争的概念 专项斗争是指侦查机关集中力量在一定时期和一定范围内，为扭转治安形势，打击遏制某种比较突出的犯罪活动，而采取的一项整体作战的综合性侦查措施。,二、专项斗争的特点,(一)打击对象的专一性(二)行动实施的统一性(三)运用对谋的综合性,第二节 专项斗争的组织实施,一、专项斗争实施的条件(一)某种案件比较突出(二)群众对某个方面的治安问题呼声比较强烈二、专项斗争的实施程序(一)准备阶段(二)实施阶段(三)推向纵深阶段(四)综合治理阶段,三、专项斗争应该注意的事项,(一)专项斗争要注意实效(二)要取得广大人民群众的支持(三)集中打击要与经常性打击相结合(四)打击与防范相结合,第七章 阵地控制,第一节 阵地控制的概念与任务第二节 阵地控制的方法,第一节 阵地控制的概念与任务,一、阵地控制的概念 阵地控制，就是指侦查机关在犯罪嫌疑人经常活动的地点、行业、场合，建立公开和秘密的力量，用以发现侦查线索和查缉犯罪嫌疑人的一项侦查措施。,二、阵地控制的任务,(一)控制国外境外的犯罪组织、黑社会势力和恐怖组织成员进入我国境内，协助国际刑警组织堵截、缉捕过往潜逃的犯罪嫌疑人。(二)控制案犯进入本地区，协助友邻地区堵截、抓获犯罪嫌疑人。(三)控制案犯落脚藏身和娱乐挥霍。(四)控制犯罪嫌疑人作案。(五)控制案犯销赃和兑换、支取赃款。(六)控制案犯作案后逃离本地区和逃往国外、境外。(七)控制赃款、赃物出境和枪支、弹药、毒品等违禁物品流入我国境内。,三、阵地控制的范围,（一）国、边境和各城镇交通要道口（二）交通工具（三）重点地区（四）复杂场所（五）特种行业,四、阵地控制的作用,（一）有利于强化侦查协作（二）有利于发现侦查线索（三）有利于搜集动态犯罪信息,第二节 阵地控制的方法,一、阵地控制的基本要求二、阵地控制的方法（一）组织专门力量控制（二）布建秘密力量控制（三）采用公开管理控制（四）发动行业职工控制（五）组织治安联防控制（六）使用技术手段控制,三、各类阵地的控制方法,（一）控制车站、码头和机场的方法（二）控制电车汽车的方法（三）控制出租车阵地的方法（四）控制商店、商场的方法（五）控制贸易市场的方法（六）控制特种行业的方法,四、阵地控制的网络化建设,（一）城镇内网络化控制（二）区域性网络化控制（三）条块性网络化控制（四）全国性网络化控制,五、阵地控制中的盘问检查,（一）被指控有犯罪行为的；（二）有现场作案嫌疑的；（三）有作案嫌疑身份不明的；（四）携带的物品有可能是赃物的。,第八章 刑嫌调控,第一节 刑嫌调控的对象和作用第二节 刑嫌调控的方法,第一节 刑嫌调控的对象和作用,一、刑嫌调控的概念 刑嫌调控是指公安机关在立案前对有犯罪活动迹象的刑事犯罪嫌疑人员进行调查、了解，并以适应的形式对其进行秘密监视控制，及时掌握其活动情况，搜集犯罪线索和证据，发现、控制和制止现行犯罪活动的一项秘密侦查措施。,1能够占据主动，侦破预谋案件2可以迅速破案，提高破案效率3可以促进秘密力量的建设和发展,二、刑嫌对象的确定,（一）确定刑嫌的基本要求（二）刑嫌分子的线索来源,第二节 刑嫌调控的方法,一、刑嫌控制的基本要求（一）掌握动态（二）控制行动（三）因人制宜（四）讲求实效,二、刑嫌分子的控制方法,（一）治安积极分子控制法（二）秘密力量控制法（三）侦查控制法（四）对一般刑嫌分子，公安派出所可按重点人口管理规则，在日常工作中侧面监控,三、刑嫌分子的管理,（一）刑嫌分子的材料的核实（二）刑嫌登记和建档管理（三）培训专业管理人员（四）应注意的事项,第九章 刑事犯罪情报工作,第一节 刑事犯罪情报工作概述第二节 刑事犯罪情报工作内容,第一节 刑事犯罪情报工作概述,一、刑事犯罪情报工作的概念 犯罪情报工作是有关部门为发现、侦查、控制和预防犯罪而进行的，包括犯罪情报的搜集、传递、整理、存贮、检索、使用、管理等多环节、多方面的活动。二、刑事犯罪情报的分类,三、刑事犯罪情报工作的性质与作用,（一）刑事犯罪情报工作的性质（二）刑事犯罪情报工作的作用,第二节 刑事犯罪情报工作内容,一、刑事犯罪情报的搜集（一）犯罪情报搜集的含义（二）犯罪情报搜集的基本要求（三）刑事犯罪情报搜集的对象与范围（四）刑事犯罪情报搜集的方法,二、刑事犯罪情报的传递三、刑事犯罪情报的整理与存贮四、刑事犯罪情报的检索五、刑事犯罪情报的利用,第十章 侦查协作,第一节 侦查协作的原则和内容 第二节 侦查协作的方法 第三节 区际侦查协作 第四节 国际刑事司法协作,第一节 侦查协作的原则和内容,一、侦查协作的概念 侦查协作是指侦查机关之间以及侦查机关与公安机关其他部门之间，为发现控制犯罪、揭露证实犯罪、缉获犯罪嫌疑人而进行的各种形式的协同与配合的一项综合性侦查措施。,二、侦查协作的作用(一)有利于提高打击犯罪活动的力度(二)有利于发挥侦查机关的整体作战优势三、侦查协作的原则(一)及时协作的原则(二)无偿协作的原则(三)依法协作的原则,四、侦查协作的主要内容,(一)交流犯罪情报(二)查缉犯罪嫌疑人(三)打击流窜犯罪(四)加强刑事技术合作，进行疑难案件的“会诊”(五)开展并案侦查,第二节 侦查协作的方法,一、侦查协作的形式 纵向侦查协作形式 横向侦查协作形式 主体侦查协作形式,二、侦查协作的方法,(一)提出协作侦查的请求(二)接受协作侦查请求(三)开展协作侦查(四)通报协作结果,第三节 区际侦查协作,一、区际协作的内容二、区际协作的开展,第四节 国际刑事司法协作,一、国际刑事司法协作二、国际刑事司法协作的内容(一)犯罪情报信息的交流与合作(二)调查取证(三)送达刑事诉讼文书(四)移交物证、书证和视听资料(五)查控和引渡(六)其他刑事司法协作,三、国际刑事司法协作的方式,(一)通过国际刑警组织(二)通过外交途径在国际刑事司法协作中，通过外交途径进行联系的，也是一种常见的、特定的合作方式。,